Обменник

Nexchange

N.exchange скрывает своё местоположение. Написано Маршалловы острова, а нашлось следующее: Олег Белоусов https://www.youtube.com/watch?v=zDk3xE3ZvzI Компания в Литве https://rekvizitai.vz.lt/ru/company/nexchange_solutions/ Участие в 4 компаниях https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/p2x2l_jjjyWaewLoGhBMxUjooDU/appointments Адрес в Германии https://uk.linkedin.com/in/beoleg?trk=people-guest_people_search-card.

Добрый вечер, Мы понимаем ваше беспокойство. Позвольте нам пояснить, что процедура KYC (проверка личности) требуется для соблюдения международных стандартов AML (предотвращение отмывания денег) и для обеспечения безопасности всех наших клиентов. Мы благодарим вас за быстрое прохождение KYC. В настоящее время нам необходимы дополнительные данные об источнике средств. Более подробное письмо было отправлено на ваш адрес электронной почты.Претензия снята

И еще допишу странное поведение, в декабре предоставила им селфи и документ свой, месяца полтора говорили что идет расследование, через полтора года запросили опять документы и селфи, я сделала. И опять сказали ждать не знаю чего, я считаю такого сервиса просто не должно быть в обслуживании людей, ужас просто!

* чуть ошиблась, не полтора года, а 1.5 месяца.

Здравствуйте, Ekaterina, Мы понимаем, что процесс затянулся, но это необходимо для точного результата проверки. Мы глубоко сожалеем, что вы столкнулись с такими сложностями и приносим извинения за вызванные неудобства. Наша команда активно работает над разрешением этой ситуации. Пожалуйста, дайте нам некоторое время для завершения проверки. Ваше терпение и понимание очень важны для нас.

Вам еще нужно полгода? или я опять должен объяснять откуда транзакция, которая мне не принадлежит? Вы очень забавные, и я удивлена, почему вам обман до сих пор работает!

А bestchange как я смотрю вообще все равно на эти ситуации? Я понимаю что блок был из за высокого амл, но я все обЪяснила! Через полтора месяца спросила как идет процесс расследования, а они чуть ли не в открытую — " Какого расследования?". И смешно и грустно...

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/FUtlkt ). Адрес Вашего кошелька связан с подсанкционной платформой Garantex (скриншот связи: https://bc.to/lT9ANd ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://n.exchange/ru/legal/terms ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/ega9KE . Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не советую к сотрудничесву!

02/27/2024 8:57 AM Amounts 0.14199725BTC for 103.35505581LTC Order ID *** Now $7,639.90 Swap Info Please contact us about this swap.

Я предоставил документы в полном объеме!

Прошу администрацию BestChange помочь разобраться в данном вопросе. Все документы были предоставлены. Вот ссылка на отчет http://getblock.net/btc/tx/c447a9407c02f96e0e279aae85b55fdc758f27f4937b11613d74fabae0917bef?amlcheckup=20291082-ee7d-5600-1af4-ff43e8e777af. Помгите пожалуйста с решением данного вопроса. Доверенные источники Exchange Licensed 80.1% (~6 376.78 USD) Miner 0.9% (~71.65 USD) Other 2.8% (~222.91 USD) P2p Exchange Licensed 0.2% (~15.92 USD) Payment 4% (~318.44 USD) Wallet 0.2% (~15.92 USD)

Здравствуйте, Mark, Добрый день , проверка через указанные сервисы не является гарантией точного и подробного результата. Поскольку в ваших транзакциях есть метки высокого риска, мы проводим тщательную проверку происхождения средств и транзакций, связанных с вашим кошельком. Мы благодарим вас за предоставленную дополнительную информацию об источнике средств. Как только у нас будут новости, мы сразу сообщим вам.Претензия снята

Добрый день, я с радостью жду ответа от Вас. Я предоставил все что вы просили! С нетерпением жду решения данного вопроса!Претензия возобновлена

Добрый день, уважаемая администрация BestChange ввиду того что вчера мне ответили и сказали до конца недели решат мой вопрос, скриншоты прилагаю ниже (для того чтобы Вы, дорогая Администрация убедились в этом сами.) Я не хочу ждать по три месяца свои денежные средства. На скриншотах видно, что Администрация NEXCHANGE ответила и согласилась с тем что до конца данной недели денежные средства либо будут возвращены в полном объеме или же закончат обмен! 1) https://imgbly.com/ib/9AmUsvHxO1 2) https://imgbly.com/ib/GZ7lx4QTl9 3) https://imgbly.com/ib/9DsiJAdMEG 4) https://imgbly.com/ib/8bX190egdp 5) https://imgbly.com/ib/SRv0amThNf 6) https://imgbly.com/ib/9hMQEtIJUl 7) https://imgbly.com/ib/Rj288AYT6s Благодарю Вас, Дорогая Администрация за понимание. С нетерпением жду Вашего ответа!

Mark, Добрый день! Мы понимаем ваше недовольство. Хотели бы уточнить, что ваш заказ находится на финальной стадии рассмотрения, и решение по нему будет принято в ближайшее время.Претензия снята

Добрый день, меня это радует! Жду с нетерпением! Пока претензию не закрываем! Если все решится благополучно в заявленные сроки с удовольствием уберу свои недовольные комментарии!Претензия возобновлена

Дорогие друзья! Деньги вернули, проверка прошла успешно, спасибо Вам, уважаемая администрация NEXCHANGE и BestChange! Благодарю за сотрудничество!Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Приняли паспорт и получили всю информацию от меня. Сказали, что им нужно будет больше времени для уточнения, но не сказали сколько! Сколько мне ждать, представители обменника?

Здравствуйте, Александр, Благодарим вас за предоставленные документы и описание ситуации. Мы понимаем ваше беспокойство. В данный момент мы проводим тщательную проверку ваших документов и свяжемся с вами как можно скорее с информацией о результатах. Средства будут возвращены на ваш счет после успешной верификации всех документов.Претензия снята

Буду ждать своих денег, пока вопрос не решится претензию не снимаю.Претензия возобновлена

Обмен номер ***.

Прошу помочь каждого в моей ситуации.

Проверил AML на транзакции и он равен 40%, тут явно что то не так, проверял через сервис указанный на данном мониторинге.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Лучшие, спасибо)

Здравствуйте, Константин, Мы приносим извинения за задержку в процессе верификации. Этот процесс включает в себя множество шагов и критериев, которые требуют времени для анализа и обработки. Мы обнаружили, что один человек успешно прошел КУС, после чего мы запросили дополнительные документы и повторную верификацию личности , которую прошел уже другой человек. Мы отправили вам электронное письмо и ожидаем вашего ответа на этот инцидент.

Доброго времени суток ув. Администрация проекта, я ответил вам на почту, что мне порекомендовали обменять через Exodus btc — usdt мол комиссия лучше чем я менял на других платформах и тут при свапе был блок, я ему же звоню и мы начинаем разбираться, коль уверены что бабки чистые решили пройти KYC вы мне на почту так и не ответили тогда, я вам писал с другой почты, писал в чате на сайте, а вы все молчите и молчите. У меня через проверку AML 50 40 процентов AML и все из них это САНКЦИИ, почему был блок? Мне что не могут переводить биток с РФ? Фото проверки транзакции AML прилагаю к рассмотрению Администраторам обменника и мониторинга https://imgur.com/pMZtJZD. Не понимаю почему все еще биток заблочен вы же выше написали что вериф пройден, но вы нам так и не ответили на почту.

Я вам отправил справку с банка, ндфл 2, выписку по счету за прошлый год, скрины, паспорт, селфи. Выше вы написали что прошел человек KYC я вот зашел на свою почту и как то сейчас залью сюда переписки с вами, от вас ответа не было, я вам писал каждый день, а вы молчали. Ув. Администрация обменника и мониторинга, я прошу разблокировать транзакцию, все документы я предоставил, вы с ними уже ознакомились, значит все ок. Я так же проверял биток на чистоту и там 40%, это не высокий риск а средний, я не вор и мне нужны свои деньги. Прошу администрацию мониторинга повлиять и проверить данные предоставленные мной.

Вот еще отправил вам как я отправлял с Electruma на Exodus и делал Swap, я вам предоставил все и даже больше, помогите с разблокировкой.

Я ответил поддержке на почту по всем вопросам. Транзакция весит уже 239 дней, сколько она будет висеть еще? выше вы указали что "мы обнаружили, что один человек успешно прошел кус, после чего мы запросили дополнительные документы и повторную верификацию личности". Не было такого! вы меня игнорировали и игнорите и сейчас, у меня есть все доказательства что вы не отвечали мне на почту весь этот период. Уважаемая администрация мониторинга, помогите решить конфликтную ситуацию. Все могу предоставить вам на почту, все справки и документы которые отсылал им. Их игноры на почте в 238 дней, переписку где они не заинтересованы в решении вопроса. У меня грудной ребенок, мне его надо смесями кормить и памперсы брать и это только самое важное. Вы же видите сколько претензий на всех сайтах висит, я максимально предоставил даже то что и не должен был. Все могу же продублировать вам на почту при запросе. Помогите решить уже эту проблему или еще будут они тянуть пол года.

Я пользовался и раньше этим обменом, было все нормально с того же обменника и отсылал, а тут на тебе и блок, на вопросы мои они отвечать отказываются, сроков рассмотрения нет, на сайте и на почте игнор и вот как решать проблемы в данных ситуациях когда их не с кем решать? Я отправил вам скрины переводов по цепочке среди кошельков, в чем проблем разморозить если я доказал что в год у меня доход значительно больше и налоги я плачу. Что они еще то хотят от меня?

Добрый день, Просьба к администратору обменного пункта предоставить ответ на наш запрос по почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Продублировал вам все на почту тоже, с этой почты переписку и с предыдущей.

Константин, Благодарим вас за предоставленные документы. Мы понимаем, что текущая ситуация неудобна для вас, и обещаем разобраться в этом как можно скорее. Наша команда активно работает над разблокировкой вашей транзакции, мы сообщит вам о всех изменениях.

Подскажите мне ожидать теперь разблокировки?

Сколько по времени?

Константин, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/VPHknR ) и связана с нелегитимными источниками (скриншот связи: https://bc.to/4JqcRv ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://n.exchange/ru/legal/terms ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Пожалуйста, ожидайте возврат средств после проведения проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так вы же написали что сегодня решите проблему и дадите ответ? Это прикол? Почему, что мне ещё вам надо предоставить? Сколько ждать мне, я вообще без денег, а у меня семья и ребенок грудной, я не знаю как вытянуть уже эту ситуацию, я не могу сейчас даже жене в глаза глянуть, вы просто разрушаете мою жизнь, с другой почты от вас игнор был 236 дней, это вообще нормально что на 236 дней вы заморозили ее? Я предоставил и вам и мониторингу все что возможно и отвечаю за то что деньги мои и заработаны легально от слова полностью! Моим потом и кровью. Я пахал и собирал себе фин. подушку, а сейчас оказывается у меня ее украли. Вот подскажите мне как их вернуть и сколько по времени мне ожидать, я уже в долгах по уши. Проверка же явно не занимает так много времени. Меток лапка нет там только биржа гарантекс, так я вообще не знаю что это такое, пользуюсь только байбит и все. Мне скинули с маркета этот биток, я в душе не знал что блокируют от бирж. Она же вроде официальная или я чего то не понимаю. В чем прикол?

Опять игнор на сайте и на почту от вас, подскажите сколько можно ждать ответа. Вы вчера написали мне на почту, что напишите в течении дня по моей заявке и рассмотрит ее и дадите ответ, но опять тишина, проблема пока не решена.

Спустя 240 дней обмена, все так же не получил решения вопроса, обменник не отвечает и вопрос не решает, говорит ожидайте. Предоставил максимальную инфу + проверка KYC была ещё пройдена ранее успешно! "Мы обнаружили, что один человек успешно прошел КУС" Утверждал обменник, так почему за год мне всё ещё не возвращают средства, мои средства. Поиски в интернете не дали результатов и хороших отзывов от этом обменнике, на всех сайтах висят жалобы на администрацию обменника о бездействии и игноре. Достаточно много где подписано что обменник ***. Предоставлять свой юридический адрес обменник отказывается. Кто ему выдал лицензию тоже не понятно. Юрист занимается поиском информации, если проблема не решится придется писать ИСК. Обоснованная претензия обменнику была отправлена, ответа на него не последовало. Будем привлекаем правоохранителей, то для того чтобы ее могли изъять, должна быть претензия потерпевшего либо обращение правоохранителей, такого нет. Иные основания незаконные. То есть удержание на такой длительный срок не может быть. 240 дней на проверку? Это шутка такая? Вы же понимаете что это так то кража, потому что полномочия явно привышены обменником.

Константин, Мы благодарим вас за ваше сообщение и хотим извиниться за то, что причиняем вам неудобства. Важно понимать, что наша компания строго следует правилам и нормативам в области AML, которые устанавливаются соответствующими органами. Это означает, что мы обязаны проверять источник средств для транзакций, особенно если она значительного размера или является объектом повышенного внимания. Такие проверки могут требовать времени, особенно если мы сталкиваемся с некоторыми сложностями в процессе. Например, если требуется дополнительная информация, которая не была предоставлена в вашем первоначальном запросе, или если имеются факторы, которые вызывают тревогу в рамках наших внутренних аналитических процедур.

Вы издеваетесь? Я вот листаю мониторинг, вы еще никому не вернули, только ждите и ждите. Хватит кормить завтраками! Вы там работаете или чем занимаетесь, не одна проблема не решена, только появляются новые и новые. Вы не имеете прав блокировать на такой длительный срок криптовалюту, это нарушение закона. Вы ничем не обосновывая задерживаете мои деньги, ничего конкретного не говорите, просите у меня то, чего у меня нет, оперативный обменник это не про вас от слова совсем. Я не пойму куда смотрит Администрация мониторинга и почему она на это закрывает глаза. Проблемы есть и они никуда не деваются. Очень обидно что мониторинг который выступает в роли гаранта бьет болт на своих клиентов. На почту не отвечают. А если и отвечают, то шаблонной фразой. Цитата: "Я передам ваш ответ в наш compliance отдел. Ожидайте пожалуйста, как только мы получим ответ мы с вами свяжемся.". Максимально сомнительный обменник не отпускает транзакцию 241 день, перетребовал уже все что можно, даже то что нельзя тоже. Их заработок видимо не на спреде с обменов, а на заблокированных транзакциях!

Не одна проверка AML не может длиться более месяца. Вы там про сканеры не слышали? 21 век, он сам показывает от куда крипта, а вы там все выясняете, как будто каждую монету в пуле лично отслеживаете. Тянут время и по другому не сказать!

Константин, Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Вместе с тем обращаем внимание, что мониторинг обменных пунктов BestChange не является гарантом сделок, проводимых между пользователями и представленными обменными сервисами https://www.bestchange.ru/faq.html, это исключительно информационный ресурс, который позволяет пользователям самостоятельно проводить объективную оценку всего обменного рынка. BestChange не рекламирует никакие отдельные сервисы, в том числе не проводит специальных промоакций для обменных пунктов. Также обращаем внимание, что каждый случай AML-блокировки разный и может зависеть от множества факторов и сторон, в том числе служб безопасности бирж или правоохранительных органов. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я точно знаю что проблем нет у меня с правоохранительными органами. Удержание денежных средств незаконное, АМЛ проверки годами не делают, а они не имеют права задерживать денежные средства на такой длительный период.

*** даже юр. адрес найти было проблематично, если прозрачный обменник, зачем прятать контакты и юр. адрес.

Здравствуйте, Sanjar, Понимаем, что для вас эта ситуация вызвала недовольство, и мы приносим вам извинения за возникшие неудобства. Относительно вашего упоминания о низком рейтинге в AML отчете вашего биткоин адреса на сайте amlcrypto, хотим обратить ваше внимание на то, что результаты таких проверок не всегда являются абсолютно точными и могут быть подвержены ошибкам или неполной информации. Мы также подтверждаем, что в данный момент проводится проверка предоставленных вами документов. Пожалуйста, будьте уверены, что ваше обращение находится под нашим внимательным рассмотрением. Мы приложим все усилия для разрешения этой ситуации в кратчайшие сроки. Если у вас есть дополнительные вопросы или требуется дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться к нам.

Доброго времени суток! Спасибо за ответ! Я проверил AML на 3 разных ресурсах и везде получил разные ответы. Единственное где схожи ответы это уровень среднего риска возникший из-за обменников 27.7% (Exchange | High Risk — 27.7% и p2p Exchange) которые каким то образом оказались в цепочке переводов. К сожалению в стране где я сейчас проживаю я не имею возможности выполнять обмен криптовалюты у легальных обменников просто потому что таких обменников не существует на территории моей страны.. Но я уже представил данные по своей личности, личности человека который обменял мне доллары на биткоин, прошел проверку KYC( по ссылке которую передал ваш оператор) предоставив все свои идентификационные данные адрес проживания и чеки оплаты за услуги с печатями и подписями соотвествующих организаций.. Я готов приложить все усилия чтобы ускорить процесс, если нужна будет дополнительная верификация я готов выполнить все условия чтобы вернуть свои сбережения (которые я копил на операцию), вплоть до видеозвонка или еще каких то изощренных способов верификации. Очень надеюсь на вашу порядочность и отвественность! Заранее благодарю за помощь в разрешении этого вопроса!

Sanjar,Добрый день. По состоянию на данный момент мы находимся в процессе проверки вашего заказа . Мы ценим ваше доверие и готовность предоставить дополнительную информацию для верификации. В случае необходимости мы свяжемся с вами для дальнейших действий или для уточнения информации.

К сожалению приходится возобновлять претензию так как устал ждать своих денег. Я конечно терпеливый человек, но у всего есть предел, нельзя же просто так морозить человека и кормить завтраками... Все проверки по kyc, включая ваши проверки мной пройдены, документы которые вы запросили я выслал, фотографию с указанием номера заказа, датой и подписью n.Exchange я выслал. Привел скриншоты переписок источника зачисленных btc. То есть по сути выполнил все обязательства которые должен был выполнить с ваших слов! уже вот конец месяца, еще через пару дней заканчиваются ваши исполнительные сроки в 21 день! саппорты отвечают нехотя, последние 2 дня практически выпрашивал ответа.. Я вообще не понимаю почему я столько должен ждать свои же деньги! ссылаетесь на то что противодействуете отмыву средств, только вот на деле те кому надо отмывают деньги без проблем, а простые люди как я например страдают! проверил еще на нескольких aml сервисах и ботах свой биткоин адрес с которого были отправлены средства — везде разные ответы от 3% до 32% то есть по факту полагаться на то что aml там выдал какой то уровень риска и блокировать средства это какой то бред, просто потому что это aml не работает! я также не могу понять почему эти проверки занимают такое количество времени, потому что проверить все мои данные очень просто — отправив запрос компентентным органам в моей стране и это занимает не более нескольких часов. Я также был согласен на видео или обычный звонок для того чтобы ваша сторона могла убедиться в моих словах и источниках средств. Я прошу администрацию bestchange не снимать притензию пока я не получу обратно свои деньги!

Sanjar, Добрый день, Нам жаль, что процесс занял больше времени, чем вы ожидали. Мы понимаем ваше недовольство и принимаем его во внимание. Хотим заверить вас, что мы активно изучаем все данные, которые вы предоставили. Также мы запросили дополнительную информацию на ваш имейл, которая, безусловно, поможет нам завершить проверку вашего заказа. Мы ценим ваше терпение и стараемся решить эту ситуацию как можно скорее.

Вы не имеете права снимать притензию пока не вернете мои деньги! У вас осталось 3 дня для возврата средств! Сроки в 21 день вот вот истекают, если вы не вернете средства в течении указанного вами срока мы с моим юристом иницируем судебный иск к вашей организации я уже собрал все данные необходимые для процесса и мой юрист готов отправить иск в Money Claim Online и Possession Claim Online. Также через родственников в Лондоне я подготовлю иск на вас в Supreme Court of the United Kingdom! Вы эти сказки про подозрительные AML и прочее будете где то в другом месте рассказывать! У меня было 2 транзакции через ваш сервис! 1) https://mempool.space/tx/a2784f18c76b85ea4905a2a77f32a7ebbea3b3dcdbd7662361ed7aed84ef0fd0 (8218$) 2) https://mempool.space/tx/2c05a76862bef6f640302fa1b4c3fdc9aafa33e72f6c7223dc91c8084c93f7d3 (125$) Причем меньшая транзакция была совершена после транзакции с большей суммой! Деньги отправлены с одного адреса! Так почему вторую транзакцию которая была отправлена с меньшей суммой вы обработали вообще без проблем? почему ваш AML не сработал? Так что я вам уже не верю, потому что у вас методы типичных ***! Вы делаете все чтобы люди не могли вернуть свои средства! Но это вам с рук не сойдет, я постараюсь довести это дело до конца, поверьте мне я очень упорный человек и всегда добиваюсь поставленной цели! Поверьте мне суд будет на нашей стороне так как со своей стороны я предоставил все возможное, если вы не решаете вопросы в сроки это уже ваши проблемы! P. S.:Призываю всех недовольных написать мне на почту: *** Вместе подготовим иск и вернем свои деньги! Чем больше людей соберем тем больше проблем сможем им создать! Я уже переговорил с несколькими юристами которые занимаются международными вопросами, все они в один голос твердят что никто не имеет права столько времени задерживать средства, также если процедура KYC была пройдена — время обработки запроса не должно занимать более 3х суток с момента прохождения верификации!

Sanjar, После успешной верификации всех данных и документов ваш заказ завершен. Подробности отправлены на ваш имейл адрес.

Наконец то получил свои средства! У них есть отдел complience в роли которого выступает американская компания CipherBlade, я написал его главе Richard Sanders и судя по всему это подействовало. Те кто имеют похожую проблему не теряйте надежды, деньги можно вернуть если пройти все верификации которые они просят и предоставить доказательства что деньги пренадлежат именно вам! Всем удачи!

Снимаю приензию.

Здравствуйте, Сергей, Здравствуйте, Сергей, Проверка через MINEAML не является гарантом правильного и подробного результата. К сожалению, вы не смогли предоставить все данные, которые мы просили. Сначала вы утверждали, что пополняли свой BTC кошелек через биржу, затем сообщили, что делали это с помощью друзей в телефонном режиме. Впоследствии вы также уточнили, что переписка с друзьями относительно пополнений вашего кошелька была удалена. Мы приносим извинения за любые неудобства и заверяем вас, что работаем над вашим заказом, несмотря на неполноту предоставленных данных.

Эти *** всем и каждому кто производит внутринний обмен криптовалюты более 1000$ прикрываясь проверками, какая может быть проверка, если пользователь внутри одного и того-же кошелька ( на данный момент это exodus) произвёл обмен одной валюты на другую, в личном кабинете банка если ты хочешь перевести рубли на доллары и обратно, то это происходит сразу, в течении пары минут, а тут они проводят какие-то скрытые манипуляции и винят пользователя в его виновности, они просто ***, ***, ***, ***. Не работайте с этими nexchange.

Отмените тогда обмен.

Не врите себе, отмените мой обмен и верните мои средства, а не прикрывайтесь какимито проверками.

Тут все такие коментарии, и люди которые производят обмен валют незнают ваших тёмных действий, а вы просто воруете их деньги, какая вам разница откуда они у него, вы получаете комиссию за обмен и не плохо на этом зарабатываете.

Если вы такая большая и уважающая компаеия, неужели вам на проверку нужно больше суток, а темболее месяцев, почитайте что люди пишут про вас и сделайте выводы. Чесно сказать, складывается такое мнение что вы работаете в подвале, с древним обоудованием и программами которые считаю что 1+1 будет 5.

Nexchange украли мои средства, а именно 450 тысяч рублей.

Добрый день, Сергей. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, такие как Darknet Marketplace - 8,6%; Sanctions - 7,8%; Enforcement Action - 2,7% и др. (результаты проверки: https://bc.to/6CEBj2 ). Появление, указанных меток высокого риска, вызвано наличием у адреса-отправителя косвенных связей с подсанкционными (Garantex) и Darknet-площадками (результаты проверки: https://bc.to/hGai6b ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы всё это делаете сами, сами сфобриковали эти риски, и теперь прикрываетесь международной конвенцией AML. Почитал я про всё это, и ваша контора в чёрном списке, всё что вы мне тут привели в доказательство не подходят ни под какие запреты, так как риски должны быть более 50%, а то что вы написали, ответьте на один вопрос, почему столько много негатива в вашу уважаемую контору, за дураков людей держите, поговорку слышали такую ( хочеш увидеть дурака, взгляни в зеркало)

Я проверил риски моего кошелька *** в GetBlock, они минимальные, а именно что всё что происходит с моим кошельком ни всё легально и законно, это с вашей стороны происходит незаконное удерживание средств, верните мне мои средства в размере 450 тысяч рублей.

Сергей, просим Вас не дублировать отзывы и продолжать конструктивный диалог в уже ранее созданном отзыве. Отзыв был восстановлен, дубль удален. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы посмотрите, сколько нигативных отзывов, про (n.exchange), они же просто издеваются над людьми и присваивают себе их средства. Ещё раз повторяюсь, что я проверил свой кошелёк на сайте и в программе GetBlock, риски минимальные и все операции разрешины.

Процедуру KYC я проходил.

Захожу сегодя в кошелёк ***, а меня встречает сообщение об ошибке моего обмена, что это означает?

Сергей, Добрый день, по вопросу сообщения об ошибке , вам необходимо уточнить данный вопрос у ***. Обмен был заморожен, и, соответственно, ваши btc заморожены на нашем кошельке до завершения верификации. После успешной проверки всех необходимых документов средства будут разморожены и возвращены вам.

Как я и говорил, что эти специалисты в кавычках, просто присваивают себе средства других людей, они мне так и написали, ***, ну ничего, земля круглая и им прилетит, 5000$ просто ***.

Добрый день, Сергей, Понимаем ваше беспокойство относительно замороженных средств. Однако, чтобы завершить верификацию и разморозить средства, нам необходимы определенные документы, подтверждающие происхождение средств. Эти меры принимаются с целью обеспечения безопасности операций и соблюдения законодательства. Если у вас возникли трудности с предоставлением необходимых документов, пожалуйста, уточните вопрос у наших специалистов . Они смогут предоставить вам дополнительные рекомендации и помощь в данной ситуации. Спасибо за понимание, и мы надеемся на ваше сотрудничество для решения этого вопроса.

Всё что я мог, я предоставил, а то что они присвоили мои средства, это говорит о том что они ***.

Сергей, Мы стараемся решить ваш вопрос максимально эффективно, но, увы, предоставленный скриншот содержит ограниченное количество данных. Дополнительная информация могла бы значительно ускорить процесс рассмотрения и помочь нам более точно выявить проблему. Если у вас есть возможность предоставить дополнительные документы или информацию, пожалуйста, делитесь ими, чтобы мы могли более эффективно работать над решением данной ситуации. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Они ***. Больше нечкго добавить, пусть подавятся, им это припомнится.

Вернитете мои средства.

Сергей, Добрый день. Мы хотели бы уточнить, что для завершения процедуры возврата ваших средств нам необходима дополнительная информация. Мы все еще ожидаем документы или другие подтверждения ваших депозитов. Пожалуйста, предоставьте необходимые документы или уточнения, чтобы мы могли максимально оперативно вернуть ваши средства. Если у вас есть какие-либо вопросы или нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться.

Вас никак не должно волновать откуда они у меня, вы когда покупаете в магазине вещи или продукты, вас не спрашивают откуда у вас деньги, так и тут, я вспользовался вашей услугой по обмену валюты, вы взяли комиссию за это и отобрали мои сбережния, верните мои средства.

Сергей, Мы понимаем ваши опасения и вопросы относительно происхождения средств. Однако, в соответствии с политикой против легализации незаконных доходов (AML), которой мы придерживаемся , мы обязаны проводить проверки происхождения средств для обеспечения безопасности всех наших клиентов и соблюдения соответствующих законов. Если у вас есть какие-то вопросы или трудности в предоставлении определенных документов, мы можем помочь разъяснить ситуацию, мы готовы обсудить это более подробно.

Здравствуйте, Данил, KYC проверка была успешно пройдена, на данном этапе идёт проверка вашего источника средств - так как они имеют метки высокого риска - это занимает немного больше времени чем обычно. Наша команда свяжется с вами если понадобится дополнительная информация либо с результами проверки и решения нашего отдела верификации.

Прошу администрацию bestchange восстановить статус, претензия не снята, средства возвращены не были, на почту стандартные отписки по типу «еще подождите», возврат средств указан на сайте в течении 21 дня, прошло 30 дней с момента отправки крипты, попрошу заметить что при отправке не больших сумм до 0.1 бтк подобных вопросов не возникало, как только сумма интересная обменник nexchange неправомерно удерживает средства.

Данил, Добрый день! Мы понимаем ваше разочарование, но данная верификация требует проверки множества факторов, которые могут затянуть процесс. Мы активно работаем над вашим заказом. Что касается возврата средств, на нашем сайте указано, что возврат может занять до 21 рабочего дня с момента уведомления клиента о начале процедуры возврата.

Здравствуйте, прошу администрацию бестчендж посодействовать в урегулировании ситуации с тем что менеджеры n.exchange не хотят предоставлять информацию почему заблокировали мои средства, а именно не предоставляют отчет aml проверки где я могу увидеть мой high-risk.

Данил, Мы высоко ценим ваш запрос относительно деталей воздействия нашего инструмента по борьбе с отмыванием денег (AML). Однако я с сожалением вынужден сообщить вам, что мы не можем предоставить конкретные и точные детали работы этого инструмента, поскольку они являются интеллектуальной собственностью и это конфиденциальная информация. Мы можем поделиться с вами лишь общим обзором оценки рисков, проведенной нашим инструментом AML в отношении ваших средств. Инструмент выявил определенные факторы риска, в результате чего уровень риска составил 27 %, что свидетельствует об уровне обеспокоенности, а также о том, что средства были помечены как "подозрительные". Важно отметить, что данная оценка рисков является частью наших обязательств по поддержанию безопасной финансовой среды и соблюдению нормативных стандартов. Хотя мы понимаем ваше желание получить более подробную информацию, нашим приоритетом является защита целостности нашей системы управления рисками.

Какими метками маркирована моя криптовалюта? Вы в который раз уходите от этого вопроса, % риска который вы мне отписываете на почту то один, то другой.

Добрый день, Данил. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, в частности Sanctions - 52%, Enforcement Action - 6,9% (результата проверки: https://bc.to/HH5EC9 ). Присутствие указанных меток в Ваших активах, в т.ч. обусловлено наличием прямых и косвенных связей с подсанкционными платформами (результата проверки: https://bc.to/OLhlyQ ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная проверка. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, уважаемый клиент! В связи с выявленными метками высокого риска в вашей транзакции и с соблюдением международной KYC/AML-политики, которой мы придерживаемся, ваш заказ был заморожен для проведения процедуры верификации и предоставления данных об источнике средств. Поскольку вы отказались от прохождения данной процедуры, мы хотели бы уведомить вас о том, что до завершения процедуры KYC ваши средства будут временно заморожены. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Станислав, мы проверили данные. Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Ввиду вышеизложенного претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Во-первых, я пользовался обменом ВНУТРИ кошелька *** и соответственно никаких предупреждений не было. во-вторых, вся эта движуха "амл-проверок" это полностью незаконная ***, которую вы молчаливо поддерживаете. тратить время на заведомо бессмысленные действия по доказыванию неизвестно кому что я "не верблюд" я конечно не буду. 50% отзывов на этот ***-обменник говорят об этом. (и то я думаю что бОльшую часть негатива вы удалили) ещё раз повторю — мне жаль что вы покрываете таких дельцов и убиваете свою репутацию(((

Станислав, отправленная Вами транзакция имеет метки высокого риска, а именно Scam, скриншот AML-проверки https://bc.to/suHXha Предупреждение о проводимой в обменном пункте AML-проверке размещено на странице создания заявки на сайте обменного пункта, без согласия с которой невозможно создать заявку на обмен. AML-проверки — это не инициатива обменных пунктов, а требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. Это современные реалии, с которыми участники крипто-индустрии обязаны считаться. Верификация необходима для определения источника происхождения данных активов. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные в обменный пункт. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Андрей. Мы видим, что ранее Вы оставили претензию на странице иного обменного пункта, в котором не совершали обмен, поэтому ранее оставленный отзыв на странице другого сервиса будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. Администратор обменного пункта, пожалуйста, прокомментируйте здесь ситуацию пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей, Добрый день. Ваш заказ был заморожен из-за выявленных меток высокого риска в вашем кошельке. В настоящее время проводятся дополнительные проверки транзакций, связанных с ним. Этот процесс может занять чуть больше времени, так как требует изучения многих факторов. Предоставленные вами данные по транзакциям, к сожалению, оказались неполными, поэтому процесс проверки затянулся. Как только проверка завершится, мы сообщим вам о результатах.

Андрей, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в том числе Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все данные предоставлены в полном обьеме.

Но с решением затягивают, посмотрите отзывы других! Вы что как роботы по шаблону отвечаете?

Андрей, пожалуйста, обратите внимание, что в правилах сервиса https://n.exchange/ru/legal/terms указано, что возврат средств в рамках процедуры может занять до 21 рабочего дня с даты уведомления пользователя о возврате. С регламентом обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, ожидайте возврат в течение регламентированного срока. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

А вам не кажется что это все таки ***? Почему мне биржа огромная байбит решила вопрос с разблокировкой средств после предоставления всех документов за неделю а они уже пол года не могут, некоторые люди судя по отзывам ждут с мая! Так же если учитывать что им заморозили средства на их личном аккаунте, это их проблемы! Пусть решают вопрос с разблокировкой но обмен они должны завершить или если у вас на сервисе например обменник словил блокировку банка он деньги не отправляет? Перевод то был, нужно завершить обмен! Темболее документы я все отправил, сейчас они просто говорят «ЖДИТЕ» и подчищают переписку 21 день тоже прошел после того как я все предоставил.

Андрей, Мы понимаем ваше беспокойство и извиняемся за возникшие неудобства. Решение вопроса с разблокировкой средств занимает больше времени, чем мы предполагали, и мы приносим извинения за задержку. Работаем над ускорением процесса и ценим ваше терпение. Относительно вашего сравнения с другой биржей, каждая ситуация уникальна, и время решения проблем может варьироваться в зависимости от различных факторов. Наша команда делает все возможное, чтобы ускорить процесс разблокировки. Пожалуйста, учтите, что заморозка средств на личном аккаунте — это также важный аспект, который мы серьезно рассматриваем. Благодарим за предоставленные документы. Мы понимаем, что ожидание неприятно, и мы прикладываем все усилия для улучшения ситуации. Пожалуйста, продолжайте ожидать обновления , и мы обязательно дадим вам информацию о ходе разблокировки ваших средств. Касательно переписки, хотим подчеркнуть, что мы не удаляем и не чистим ее. Ваше обращение остается в нашей системе. Так же хотим отметить что процедура возврата занимает 21 день с момента уведомления что проверка пройдена успешно и дополнительной информации не требуется, на данном этапе проверка еще не завершена.

*** однозначно! После проверки амл обычно возвращают обратно ту криптовалюту которую отправили, а они спустя почти год просто завершили обмен, и отправили мне лтс! На 450к руб, хотя я им отправлял бтс, которые на данный момент стоят 700к.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Юрий, Добрый день. Ваш заказ был заморожен из-за обнаруженных меток высокого риска в вашей транзакции. Хотим сообщить вам, что инструменты, которые вы использовали для самостоятельной проверки, не предоставляют полных и точных данных. Мы активно работаем над проверкой вашего заказа, и как только у нас будет решение, мы вам сообщим. Также по всем юридическим вопросам, связанным с нашей компанией, вы можете обращаться по адресу [email protected]

Претензия не снята, транзакция не проведена, средства мне не вернули. На адрес, который вы указали, — [email protected],- писал ранее, ответа нет. Вы заявляете, что инструменты, которые я использовали для самостоятельной проверки AML, не предоставляют полных и точных данных — это пустые слова. Повторно требую предоставить результаты вашей проверки по AML, которые ранее уже запрашивал по e-mail переписке. Прошу администрацию Bestchange не снимать претензию до фактического проведения транзакции по обмену или возврата моих средств!

Юрий, Мы запросили от нашей команды верификации отчет как для вас, так и для администрации BestChange. Пожалуйста, ожидайте.

Юрий, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions https://bc.to/tXwnjM Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже имеют метки высокого риска, связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем.В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вся запрошенная доп. информация по источникам средств сразу была предоставлена и пройдена процедура верификации KYC после блокировки обмена. Как физическое лицо я не связан ни с какими санкциями, что можно увидеть при проверке. Никаких доп. запросов с тех пор я не получал. И после публикации жалобы на Bestchange доп. запросов по документам не поступило. По поводу правил и сроков обменного пункта n.exchange. В документах на сайте n.exchange указан лишь один срок по возврату средств — 21 день. Иных регламентов и сроков не указано! Срок моей проверки приближается к 60 дням, что в три раза больше указанного! Никаких инструкций от обменника n.exchange нет, кроме редких отписок "ожидайте, мы проверяем". В документах на их сайте регламентированных сроков проведения процедур CDD, EDD и т.п. тоже нет. Законной юридической информации о лицензии, о самой компании, которая оказывает финансовые услуги и блокирует сейчас средства на сайте n.exchange тоже нет — грубое нарушение закона! Таким образом неизвестная компания первостепенно нарушает права пользователей фин. услуг, блокирует их средства, не раскрывает законную информацию о себе, но при этом прикрывается регламентами, которых нет на их сайте n.exchange. Если сравнить документы с законной информацией на сайте Bestchange и обменником n.exchange, то у последнего много шаблонной воды, но юридически значимой информации при оказании финансовых услуг которую требует закон просто нет! При вышеизложенных обстоятельствах я не согласен с переводом претензии в "нейтральный статус" и прошу восстановить прежний. Также прошу администрацию Bestchange сообщить законную юридическую информацию о компании, которая скрывается за сайтом n.exchange и выступает Вашим проверенным партнром.

06.12.2023 получил с email *** запрос предоставить информацию об исходящем переводе в размере ***, который не имеет никакого отношения к заблокированным средствам. Прошу пояснить причину и правовые основания запроса информации по этой транзакции, которая никак не связана с заблокированными средствами.

Юрий, Добрый день , Поскольку эта транзакция связана с активностью вашего кошелька, который является целью проверки, нам необходима дополнительная информация о ней

Все запрошенные документы и пояснения по всем транзакциям предоставил. 67 дней вы разбираетесь с моими 4мя транзакциями с одним и тем же контрагентом-кошельком.

Юрий, Добрый день! Мы благодарим вас за сотрудничество и предоставленные данные по транзакциям. Это ускорит процесс завершения транзакции. Также сегодня мы отправили вам электронное письмо с необходимым уточнения вопросом. Ожидаем ваш ответ на нашу почту.

Добрый день, документы по всем запрошенным транзакциям были предоставлены. Уже прошла одна неделя с момента получения вами необходимой информации по вашему последнему письмо. Прошу помочь Администрацию bestchange повлиять на проведение ранее заблокированной транзакции, поскольку исчерпывающие документы предоставлены, идентификация личности пройдена, на все вопросы даны ответы. С момента блокировки средств прошло 74 календарных дня.

Юрий, Добрый день, Сегодня нами была запрошена дополнительная информация, на основе которой будет принято решение относительно вашего заказа. Мы благодарим вас за сотрудничество и приносим извинения за то, что процесс так затянулся. Не все факторы зависят исключительно от нас, но мы активно работаем над решением вопроса.

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Roman Мы понимаем ваше беспокойство и негативный опыт обмена BTC на USDT. Ваши средства остаються замороженными на кошельке на который был совершен перевод до конца процедуры верификации. В ваших активах были обнаруженный марки высокого риска, что повлекло задержку вашего обмена для прохождения процедур верификации согласно AML/KYC протоколам. На даном этапе мы проводит проверку ваших документов по внутренним базам и верифицируем источник ваших средств. Пожалуйста ожидайте результатов проверки от наших агентов в онлайн чате либо по почте.Претензия снята

Здравствуйте! О каких высоких рисках вы пишите, если адрес в зоне минимального риска? Риск: 18.7% Подробный анализ: Минимальный риск • Other — 1.3% • Payment Management — 1.8% • Exchange — 82.6% Средний риск • Exchange | High Risk — 9.6% • High-Risk P2P Exchange — 0.6% Высокий риск • Dark Market — 2.5% • Sanctions — 0.2% • Scam — 1.1% PDF отчет AML проверки отправляю Администрации Best Change. Мои средства, о которых вы пишите, бесследно исчезли из кошелька. Так же пропал статус ожидания перевода, вместе с суммой. Далее по документам и верификации источника — вы запрашивали сначала подтверждение, я отправил. Потом запросили полный скрин — я также отправил. Потом потребовали пройти верификацию — я прошел. Прислали ответ, что мол задний фон не тот и система не может увидеть что-то там. Я уточнил, на каком фоне сделать фото. Вы ответили — я сделал. Что вы еще можете добавить в свое оправдание? Претензия не снята. Прошу Администрацию Best Change глубже вникнуть в суть вопроса, особенно учитывая количество негативных отзывов к обменнику Nexchange!Претензия возобновлена

Roman, Мы успешно функционируем на рынке более 6 лет и придерживаемся международных нормативов и протоколов, регулирующих данную отрасль, без потребности в оправданиях. Ваш отчет, вероятно, заказывался через AML бот, однако он не полностью обеспечивает полной достоверности. Мы признательны за ваше участие в процессе проверки и просим вас остаться терпеливым, ожидая дальнейших указаний от наших агентов.Претензия снята

Судя по негативным отзывам в комментариях по вашему обменному пункту, успешны вы только в одном — безосновательно блокировать средства пользователей, которые используют Exodus, полагаясь на его рейтинг "надежного кошелька". Вы же, являясь исполнителем, через Exodus, как через прокладку между вами и пользователем, благополучно делаете свои грязные делишки. Я полагаю, что всем уже понятна ваша схема. Непонятно одно, как, вроде бы надежный мультивалютный кошелек Exodus до сих пор сотрудничает с вами. Ну ладно, это эмоции. По факту AML бот абсолютно достоверно указывает на риски. Я заказываю расследование по факту необоснованной заморозки средств. Вы на себя не много берете, указывая пользователю ожидать дальнейших указаний ваших агентов? Я требую возврата средств, если они по вашему, являются "рисковыми". Я сам в состоянии принять решение, что мне делать с (по вашему мнению) псевдо" рисковыми" монетами. Претензия не снята. Прошу Администрацию Best Change внимательно изучить деятельность так называемого обменного пункта Nexchange и приостановить его участие в листинге, до полного разбирательства в данном вопросе. Отнеситесь, пожалуйста, объективно. Посмотрите сколько негатива создает Nexchange.Претензия возобновлена

При формировании отчета, AML сервис использует три базы данных, которые входят в топ 5 по миру. Пришлите мне, будьте любезны, свой детализированный отчет по проверке, чтобы было понятно, что вы не пустословите, утверждая что проводите дополнительную проверку. Сообщите, пожалуйста, какой срок вам нужен для проверки и предоставления запрошенного мной отчета?

Roman, Уважаемый клиент, мы не можем назвать точные сроки результата проверки ваших документов, так как это включает в себя множество факторов, на которые необходимо обращать внимание. В свою очередь, мы хотели бы заверить вас в том, что мы активно работаем над решением данного вопроса. Благодарим вас за терпение.Претензия снята

На сайте BestChange, на странице "Условия участия обменных пунктов в мониторинге", в пункте №9 чётко прописано: "Снимать претензию клиента только в том случае, если финансовые обязательства перед клиентом исполнены в полном объеме, либо если регламентированный срок обмена еще не прошел." Зачем вы снимаете претензию? Финансовые обязательства перед клиентом исполнены? Или вы не знакомитесь с условиями? Задавая вам вопрос о сроках, я хочу узнать конкретику, а не отписку об отсутствии точных сроков. Вы понимаете, насколько нелепо выглядите, допуская грубые орфографические ошибки в ответах и не указывая конкретные сроки проверки?! У вас нет регламента? Претензия не снята! Прошу Администрацию BestChange обратить внимание на систематические нарушения администратором Nexchange условий участия обменных пунктов в мониторинге.Претензия возобновлена

Roman, Добрый день, уважаемый клиент. У нас нет определенных сроков, так как каждый случай уникален и требует повышенного внимания. Мы незамедлительно сообщим вам о результатах проверки. Также хотели бы попросить вас проявить терпение, мы продолжаем работу над вашим заказом. Желаем вам хорошего дня.Претензия снята

Вы вообще не читаете то, что пишут вам пользователи? 1. Предоставьте, пожалуйста, детализированный отчет по факту проводимой вами проверки. Что на данный момент вы уже сделали? 2. До момента исполнения финансовых обязательств не снимайте претензию. Об этом написано в пункте №9 "Условий участия обменных пунктов в мониторинге". 3. Отвечайте клиентам не позже, чем в течение часа в рабочее время. Об этом написано в "Условия включения обменного пункта в мониторинг BestChange" Претензия не снята! Прошу Администрацию BestChange обратить внимание на отсутствие внятного ответа о регламенте проверки. В пункте №4 "Условий включения обменного пункта в мониторинг BestChange", в подпункте №2 указано: "К участию не принимаются Обменные пункты с плохой репутацией. Мы не принимаем обменные пункты, о которых плохо отзываются пользователи." Прошу Администрацию BestChange обратить внимание на систематические нарушения администратором Nexchange "Условий участия обменных пунктов в мониторинге" и "Условий включения обменного пункта в мониторинг BestChange".Претензия возобновлена

Roman, Добрый день, Роман, мы отправили на ваш адрес электронной почты более подробные результаты наших проверок KYT. Также хотим уведомить вас, что работа над решением данного вопроса продолжается.

Я уже ответил на ваше письмо в почте.

Администратор Nexchange, я продублирую еще и здесь свой вопрос, заданный вчера вашей службе поддержки, потому, что ответа на свой вопрос я так и не получил. Вы прислали результат проверки. Мой вопрос: укажите, пожалуйста, какой адрес BTC вы проверяли? Прошу указать начальные 25 символов адреса.

Здравствуйте, Love Ukraine, Уважаемый клиент, Мы, команда N.exchange, приносим свои извинения за возникшие неудобства и проблемы, с которыми вы столкнулись при использовании нашего обменника. В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Sanctions entity) . В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях мы проводим тщательную проверку источника средств, а также KYC проверку. Мы благодарим вас за предоставленые документы, о получении которых мы вас уведомили. На данный момент ваши документы находятся на этапе рассмотрения. О результатах проверки мы вам сообщим.Претензия снята

Вы конечно простите, что в моих активах возможно имеются какие-то "черные деньги", но ведь это не моя вина, что мне такую отправляли (если вы разумеется говорите правду). Я обычный человек и не разбираюсь в качестве присланной мне криптовалюте. Если я бы знал что мне какой-то заказчик отправляет грязную крипту, то я отправил бы ему обратно. Я работаю таргетолом и выполняю заказы клиентов. Претензию придётся поддержать до какой-то конкретики с вашей стороны. Судя по отзывам, люди ждут по пол года и более пока вы вернете средства обратно. Мне хочется знать примерные сроки возврата или других исходов. Спасибо.Претензия возобновлена

Да, в моей кошельке присутствуют AML Sanctions очки = ~21 Всего 36 очков отображено на моем адресе Вы же понимаете что отправители крипты на мой кошелек могут быть из России и в том числе из СНГ? Разумеется 21 очко автоматически закрепляется за мной.... чернухи и т.п за мной нет!

Так что 21 очко Sanctions можно вычитывать из 36 36 минус 21 = 15.

Love Ukraine, Добрый день, уважаемый клиент. Хотелось бы сообщить вам, что после проверки ваших документов мы приняли решение вернуть ваши средства на тот адрес, с которого был сделан депозит. Детали транзакции были отправлены вам на почту. Благодарим вас за сотрудничество, и если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете к нам обратитьсяПретензия снята

Судя по всему они блокируют все более менее интересные им суммы, дабы потом требовать невыполнимые условия и в конечном итоге забирать средства!

А самый прикол в том что они с 29к юсдт взяли комиссию порядка 600 долларов за обмен, и тупо заблокировали мне мои деньги, и никаким образом не хотят их возвращать. Это какой-то новый способ [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]?

Так же попросил предоставить физический адрес данной конторы, чтобы отправить письмо и адвоката, на что полный игнор. Прошу администрацию форума помочь с решением данного вопроса, ибо куча претензий к данному обменнику и они тупо конфискуют средства без обьяснения причины, прошу заметить что AML на моем кошельке в норме, и их требования ничем не обоснованны.

Уважаемый пользователь! В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Sanctions) В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях необходимо пройти проверку KYC и предоставить источник вашего депозита. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация n.exchange

Данный обменник преступным путем заблокировал мои средства и отвечает только автоматическими фразами, предоставить свой адрес они отказываются, деньги в размере 29300 usdt заблокировали, отменять обмен не хотят, хотя по закону должны это сделать. Утверждают о высоком риске AML, хотя на самом деле это не правда. Прошу администрацию форума помочь решит этот вопрос, и удалить данный обменник из ресурсов. Это похоже на какую то схему по завладению чужими активами!

Более того администратор этого чуда обменника снимает самостоятельно претензию как якобы решенная, а на самом деле игнорируют прямым образом все мои сообщения.

Адрес в зоне среднего риска Риск: 26.7% AML на моем кошельке откуда менял USDT в норме, за что заблокировали?ответить мне кто-то может?

Отмените мой обмен и верните мне мои USDT!

John, Отмена вашего заказа без процедуры EDD (Усиленной процедуры проверки) или KYC не является возможной в соответствии с рекомендациями глобального инструмента AML и в соответствии с нашими условиями и положениями. Просим пройти в чат и пройти проверку по предоставленной ссылкам. С уважением, администрация n.exchange

Зачем вы снимаете красный флаг? Моя проблема не решена, несу убытки из-за ваших необоснованных действий! Вы необоснованно требуете пройти проверку, хотя мой AML чистый, монеты чистые, на основании чего вы просите проверку? Я еще раз говорю, дайте мне ваш физический и юридический адресс, я отправлю к вам юриста. Администрация данной площадке, посодействуйте мне пожалуйста в этом вопросе. Данные персонажи игнорируют мои тербования, и отказываются отвечать на мои письма.

Проверка пройдена, написано что теперь я могу перевести свои монеты, жду разблокировки средств на моем кошельке.

Уважаемые администраторы данной площадки, прошу заметить что проверка была мной пройдена 24 часа назад, на сайте было написано, а также оператор сообщил что проверка пройдена и я успешно могу вывести свои средства. До настоящего времени мои средства так же заблокированны данным обменником и четкого ответа мне никто не может дать. Не могли бы вы уточнить в какие сроки я смогу вернуть свои средства?

John, Мы благодарим Вас за сотрудничество в прохождении KYC проверки. На данном этапе проводится проверка источника ваших средств(SOF) Пожалуйста ожидайте результатов проверки и новостей в нашем чате. С уважением, администрация n.exchange

И вот прошла неделя с блокировки МОИХ денег у данного обменника,AML 26% на моем кошельке, из них Sanction 6%,проверка KYC была пройдена пять дней назад, деньги мне до сих пор никто не вернул, отвечают раз в сутки автоматическими фразами. Кто-то может помочь разобраться с этим беспределом? Я вынужден по непонятным причинам ждать СВОИ деньги неделю,AML мой впорядке, остальные метки риска так же в порядке, на основании чего обосновывается незаконное задержание моих средств? Куда образаться что бы забрать СВОИ деньги? Уважаемая Администрация, на вашей площадке находится недобросовестный обменник, который некачественно оказывает услуги, не могли бы вы помочь разобраться в этом вопросе? Я вторую неделю вынужден находиться в "заложниках обстоятельств" которые создал мне этот обменник. Причем прошу заметить что данные обменник находится в статусе активной работы. Куда мне образаться и как быть в этой неправомерной ситуации?

Прошу заметить что претензия с моего вопросом чудесным образом снята, и я не могу ее оставить, верните пожалуйста красный флаг претензии в мой вопрос,мой вопрос не решен,я теряю свои нервы и свое время из-за недобросовестного оказания услуг, прошу заметить что я заплатил комиссию при обмене порядка 600$,и вынужден испытывать трудности из-за этого.

John, Уважаемый клиент, ваши документы находятся на этапе рассмотрения, о чем мы информировали вас несколько раз. Это сложный процесс, который требует внимания к многим факторам. Мы просим вас о терпении. Как только у нас появится новая информация по вашим документам, мы сообщим детали на вашу электронную почту

Вы требовали от меня проверку кус,я ее прошел неделю назад, сейчас что вы требуете? я успешно прошел проверку, вы аппелируете какими-то балами sanction?так у меня их всего 6% на кошельке, тут в соседнем топике 36% и вы отпустили деньги, может дело в сумме? чего вы тянете? вам нужны может средства чтоб заработать? или вы хотели заработать на курсе, но ввиду последних событий вы в минусе? что происходит? на основании чего вы задерживаете мои средства? хоть одну внятную причину вы можете мне обьяснить? может в моих деньгах присутствует много грязных монет?- нет, все чисто может проверку не прошел?-тоже все замечательно и ваш менеджер который ее проводил подтвердил это. Вы просто наглым образом держите незаконно мои деньги у себя. Я разговаривал с владельцем другой биржы, на что он мне ясно дал понять что происходит какой-то скам. Я просил вас предоставить свой юридический адрес, вы опять молчите. Где адрес то? где справедливость, и кто вобще вам может доверить свои деньги если вы наглым образом их не возвращаете?! хочу предостеречь всех пользователей данного обменника,по возможности не пользоваться этим боюсь даже назвать "обменом"! это какой-то скам проект который просто трепит нервы и тянет время,пользуясь вашими деньгами. Никогда бы не подумал что с вами может работать тот самый ексодус которым я пользуюсь немало времени.

Уважаемая администрация, обменник который находится на вашей площадке-не выполняет свои обязательства! юридический и физический адрес категорически отказывается предоставить. К кому обращаться если не к вам? я пишу уже 10 дней,"обменник" nexchange отвечает дежурными фразами, аля-ждите. Проверка давно пройдена, сколько мне ждать возврата моих!еще раз повторюсь-моих монет?! есть регламент проверки документов?сроки? настоятельно требую дать мне юридический и физический адрес данного "обменника",а именно n. Exchange. Я не собираюсь бесплатно ждать месяцами возврат своих денег, если у них нет персонала чтоб проверить средства-пусть платят неустойку за пользование чужими деньгами. Обратите внимания на их кошельки, монеты у них спокойно плавают по сети, никаких блокировок там не видно. Как такой сервис может сотрудничать с вами?

Кароч если кому-то интересно напишу свое мнение. Средства замораживаются, что они с ними делают мы можем только догадываться. Далее они запрашивают проверку KYC,по регламенту время 7 рабочих дней на проверку, они ждут 7 дней, потом запрашивают проверку SOF,судя по всему после успешно пройденной проверки SOF будет запрос на анализ крови, либо отпечатки пальцев, может еще что-то. Все эти конкурсы очень веселые конечно, но схема получается рабочая)берешь деньги в "долг" и крутишь ими, делаю отписку каждые 7 дней) а самое интересное что никакого юрижического адреса у них не добьешься, никто ничего так мне и не скинул, а прошло уже почти две недели.

Почему кошельки сотрудничают с ними?-мне не понятно Почему администрация площадки выкладывает данный обменник как "активный"?-мне тоже не понятно, но и не мое это дело. Я специально просмотрел выборочно порядка 20 обменников на данной площадке, ни у одного похожей истории нет. Максимум сутки проверяют и выпускают монеты. И верните пожалуйста статус нерешенной заявки, она не решена, и происходит умышленное затягивание возврата средств.

John, Уважаемый клиент, мы запросили дополнительные документы в виде SOF (источник средств). Пожалуйста, предоставьте их по адресу нашей электронной почты. Также, мы хотели бы убедить вас, что ваши средства не используются в какой-либо обменной деятельности.

Вчера 18.10.23 отправил документы подтверждающие SOF, сегодня захожу на кошелек и пусто, транзакции по обмену будто и не было на кошельке BTC. Транзакция в USDT о переводе есть, а на BTC ее убрали волшебным образом.

John, Добрый день, благодарим вас за предоставление SOF. По поводу пропавшей транзакции ваш обмен был заморожен, и, соответственно, ваши USDT заморожены на нашем кошельке до завершения верификации. После успешной проверки всех необходимых документов средства будут разморожены.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

John, Добрый день, уважаемый клиент. После проверки предоставленных документов нами было принято решение вернуть средства на адрес кошелька, с которого был сделан депозит. Детали были отправлены на ваш адрес электронной почты. Благодарим вас за сотрудничество.

Судя по всему они блокируют все более менее интересные им суммы, дабы потом требовать невыполнимые условия и в конечном итоге забирать средства!

А самый прикол в том что они с 29к юсдт взяли комиссию порядка 600 долларов за обмен, и тупо заблокировали мне мои деньги, и никаким образом не хотят их возвращать. Это какой-то новый способ [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]?

Так же попросил предоставить физический адрес данной конторы, чтобы отправить письмо и адвоката, на что полный игнор. Прошу администрацию форума помочь с решением данного вопроса, ибо куча претензий к данному обменнику и они тупо конфискуют средства без обьяснения причины, прошу заметить что AML на моем кошельке в норме, и их требования ничем не обоснованны.

Уважаемый пользователь! В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Sanctions) В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях необходимо пройти проверку KYC и предоставить источник вашего депозита. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация n.exchange

Данный обменник преступным путем заблокировал мои средства и отвечает только автоматическими фразами, предоставить свой адрес они отказываются, деньги в размере 29300 usdt заблокировали, отменять обмен не хотят, хотя по закону должны это сделать. Утверждают о высоком риске AML, хотя на самом деле это не правда. Прошу администрацию форума помочь решит этот вопрос, и удалить данный обменник из ресурсов. Это похоже на какую то схему по завладению чужими активами!

Более того администратор этого чуда обменника снимает самостоятельно претензию как якобы решенная, а на самом деле игнорируют прямым образом все мои сообщения.

Адрес в зоне среднего риска Риск: 26.7% AML на моем кошельке откуда менял USDT в норме, за что заблокировали?ответить мне кто-то может?

Отмените мой обмен и верните мне мои USDT!

John, Отмена вашего заказа без процедуры EDD (Усиленной процедуры проверки) или KYC не является возможной в соответствии с рекомендациями глобального инструмента AML и в соответствии с нашими условиями и положениями. Просим пройти в чат и пройти проверку по предоставленной ссылкам. С уважением, администрация n.exchange

Зачем вы снимаете красный флаг? Моя проблема не решена, несу убытки из-за ваших необоснованных действий! Вы необоснованно требуете пройти проверку, хотя мой AML чистый, монеты чистые, на основании чего вы просите проверку? Я еще раз говорю, дайте мне ваш физический и юридический адресс, я отправлю к вам юриста. Администрация данной площадке, посодействуйте мне пожалуйста в этом вопросе. Данные персонажи игнорируют мои тербования, и отказываются отвечать на мои письма.

Проверка пройдена, написано что теперь я могу перевести свои монеты, жду разблокировки средств на моем кошельке.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

UPD: прикладываю скриншоты обмена и игнора в чате для администрации мониторинга и для всех, кто ищет решение проблемы — https://imgur.com/a/eesKRXg

Забегая вперед, предвкушая копипасту администратора — результаты амл проверки — https://imgur.com/a/yDO4EGZ

Уважаемый пользователь! В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Darknet) В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях необходимо пройти проверку KYC и предоставить источник вашего депозита. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация n.exchangeПретензия снята

Уважаемые представители обменного сервиса, Обращаюсь к вам в связи с задержкой моего обмена (заявка OFWOBW) через кошелек Exodus, где вы действовали как контрагент. Вы сослались на свою AML-политику (согласно международным стандартам FATF) и потребовали провести KYC-проверку. Несмотря на предоставление всей запрошенной информации со мной, обмен не был выполнен, а мои средства остаются у вас. Согласно вашим собственным правилам, цитирую: «В случае, если CDD/EDD не может быть успешно завершен, Компания может по своему усмотрению решить вернуть изначально внесенную сумму на кошелек, с которого были переведены средства.» На момент написания письма мои средства все еще находятся на вашем кошельке. Если они будут использованы или переданы третьим лицам без моего разрешения, я буду считать это нарушением прав на собственность (согласно принципам UNIDROIT) и незаконным присвоением моих средств. Я настоятельно требую либо немедленно произвести обмен, либо вернуть мне мои средства на первоначальный кошелек. При этом я готов согласиться на удержание 10% от суммы в качестве компенсации за возникшие неудобства. Учитывая, что мои предыдущие попытки связаться с вашей службой поддержки не привели к решению проблемы, я обращаюсь к администрации bestchange с просьбой поспособствовать разрешению этой ситуации.Претензия возобновлена

Вы как владелец кошелька - не завершили процесс верификации - по причине отсутствия оригинала документа, привлекли третьи лица для прохождения верификации и также не предоставили доказательства источника высоко-рисковых активов. Отмечу, что никакие дополнительные комиссии не будут удержаны с вашего кошелька для избежания проверки в соответствии с протоколами AML/KYC. Просим вас пройти верификацию с предоставлением оригинала документа и необходимых документов, которые подтвердят происхождение ваших средств. С уважением, администрация n.exchangeПретензия снята

Каким образом вы можете доказать, что KYC проверку прошел не владелец кошелька? Биткоин кошелек был портирован в exodus seed-фразой и никакой привязки документальной быть по-просту не может. Вчера вечером я послал скриншоты переписки и выписки с банка револют, на что ответа я не получил от вас. Повторяю еще раз вам — на данный момент вы незаконно удерживаете мои средства, KYC проверка была пройдена, скриншоты, которые просил ваш оператор переписки и перевода фиатной валюты тоже были отосланы вам на почту. Прошу администрацию мониторинга в очередной раз обратить внимание на эту ситуацию, большинство претензий здесь из-за уровня AML.Претензия возобновлена

Мы хотели бы напомнить вам, что это уже считается красным флагом и нарушением KYC protocol - Когда на одну и туже заявку подаются 2 разных человека с разных стран и один из них не смог завершить верификацию и ведёт переписки от имени двух людей и также факта наличия darknet меток влечёт за собой комплексную AML проверку. Пожалуйста перешли скриншоты переписок на нашу почту [email protected] мы их не видим у нас в системе.Претензия снята

Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Valera, В соответствии с AML-политикой обменного сервиса дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств. В данный момент проводится проверка источника ваших средств, пожалуйста ожидайте окончания проверки. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я сам сделал проверку AML, так как по отзывом с разных сайтов где у вас кстати рейтинг не превышает и двух, лучше делать все самому, те эти ю могут и 3 месяца амл проверку делать Сделал работу за них Адрес в зоне минимального риска Риск: 18.9% Подробный анализ: Минимальный риск • Other - 1.8% • Exchange - 81% Проверено [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Так же пдф отчет есть, интересно что после амл попросят, документы,чеки и т.д все уже отправлено, и какие сроки вообще, амл проверка делается 30 сек

Приветствуем, Валерий! К сожалению, предоставленный Вами AML-результат является неполным. Согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже "загрязнены", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Поэтому требуется верификация для подтверждения источника происхождения средств. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Валера, Мы рады, что вы ознакомлены с процессами проверки AML с использованием стороннего сервиса. Однако мы хотели бы проинформировать вас о том, что проверка в соответствии с протоколами AML не ограничивается использованием только одного сервиса, а является более сложной процедурой. Наша команда работает над вашим кейсом и делает все возможное, чтобы ускорить данный процесс. Мы благодарим вас за сотрудничество и предоставление запрашиваемых документов. Просим вас ожидать ответа от нашей команды верификации в течение следующих 24-48 рабочих часов. С уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов n.exchange.Претензия возобновлена

Администрация мониторинга обменных пунктов n.exchange.Претензия снята

Bestchange, я могу представить пдф с полным анализом криптокошелька. Nexchange, хорошо надеюсь это не затянется как у остальных до месяца, жду 24 часа Спасибо за ответ.

Valera, Ваша заявка была возвращена - после успешной проверки и в порядке очереди. С уважением, администрация n.exchange

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт возврата средств по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да сам в шоке что не пришлось ждать месяцами, спасибо все пришло

Валерий, благодарим за обратную связь. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Мы, команда N.exchange, приносим свои извинения за возникшие неудобства и проблемы, с которыми вы столкнулись при использовании нашего обменника. Мы ценим ваше обращение и принимаем ваши замечания всерьез. После детальной проверки нашими Юристами было выявлено, что источник ваших средств не является легитимным согласно законодательству вашей страны. Мы, как надежный и ответственный обменник, строго следуем законам и регулятивным требованиям, и не можем проводить обмены, которые могут быть связаны с незаконными или нелегитимными источниками средств. Мы готовы принять дополнительные меры для рассмотрения вашего случая и предоставления вам ответа. Просим вас предоставить легитимные оснований источника ваших средств, чтобы мы могли более детально изучить вашу ситуацию и помочь вам решить возникшие проблемы.

Легитимность происхождения подтверждена. Она основана на Декрете номер 8 Президента Республики Беларусь о развитии цифровой экономики. Документы предоставлены, фото и селфи тоже. Объяснения даны Резюмирую: 1. KYC пройдено 2. Подтверждение происхождения средств пройдено 3. Все объяснения даны Если в вашей юрисдикции данный обмен совершить невозможно, то верните мои btc на адрес, с которого я вам переводила при обмене через Exodus. Назовите дату возврата, чтоб все понимали на что идут, используя ваш сервис.

Elina, Согласно Декрету № 8 от 21 декабря 2017 года, в Беларуси существуют ограничения на сумму денежного дара. В соответствии с этим декретом, физическое лицо может осуществить одноразовый денежный дар в размере до 10 базовых величин (БВ). Общая сумма ваших обменнов составляет 4 bitcoin. Но идёт в разрез данному декрету. И не является легитимным основанием источником ваших средств.

2.2. физические лица вправе владеть токенами и с учетом особенностей, установленных настоящим Декретом, совершать следующие операции: майнинг, хранение токенов в виртуальных кошельках, обмен токенов на иные токены, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены Пункт под номером 2.2 из Декрета 8. Именно эти правовые нормы регламентируют получение BTC. Я, как гражданка Беларуси, имею на это законные основания

Дар в размере 4 btc не является денежным даром. Не нужно подмену понятий использовать, как законное основание

Elina, В связи с тем что Дар который был передан Вам имеет метки высокого риска которые непосредственно относяться к Darknet - даный вид транзакций требует дополнительной верификации нашими Юристами и отделом верификации.

Амл анализ показал, что транзакции в зоне среднего риска. Я не имею понятия о darknet и прочее. И никаким образом с этим не связана. Вы так и не ответили, когда вернёте мои btc назад. Когда будет возврат??

Приветствуем, Элина. Администрация мониторинга BestChange ознакомилась с доказательной базой, предоставленной со стороны администрации обменного сервиса. На основании предоставленных данных Ваша претензия будет переведена в категорию нейтральных отзывов с возможностью комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день. Прошли очередные 10 дней, а я не получила свои средства обратно. Назовите дату возврата средств. Сколько вам ещё необходимо времени, чтобы вернуть мои средства???

Здравствуйте Elina, Приносим извинения за ожидание. Я понимаю, что вы ожидаете возврат средств и хотели бы знать дату, когда это произойдет. Однако, я хотел бы сообщить вам, что возврат произойдет только после комплексной проверки нашими юристами и отделом верификации - которые делают все возможное, чтобы ускорить данный процес. n.exchange

Добрый день. Прошли очередные 10 дней а воз и ныне там. Верните мои btc обратно и дальше занимайтесь проверками, анализами, да чем угодно. Как вам не стыдно?? я объясняла, что денежные средства хотела потратить на покупку квартиры. Вы можете держать мои btc у вас, оплачивать запрлату заторможенным юристам ( если они вообще у вас там есть), но так же оплачивать мне арендную плату квартиры, которую я снимаю, пока вы украли мои средства и не возвращаете. Такого издевательского отношения я не встречала в , своей жизни!!! верните мои деньги!!! или пора переходить на доп соглашение и оплачивать дивиденды!!! хватит тянуть время!!!

Elina, Мы приносим извинения за любые неудобства, которые вы испытываете из-за задержки в возврате ваших биткоинов. Мы полностью осознаем важность данной ситуации и прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее. Мы понимаем, что вы желаете получить свои средства назад и мы работаем над этим. Пожалуйста, дайте нам время для тщательного рассмотрения вашего запроса и проверки всех необходимых деталей. Мы уделяем высокий приоритет вашему вопросу и стремимся предоставить вам решение в кратчайшие сроки.

Прошло два месяца с момента моего последнего обращения здесь. Я прошла KYC ещё ранее, предоставила источник происхождения средств. Более того, заявила, что не планирую продолжать обмен и просто прошу вернуть мои средства обратно на принадлежащий мне кошелек. Сроки рассмотрения обращений все вышли. На почту служба поддержки перестала отвечать. Администрация BESTCHANGE, прошу вас возобновить претензию и не снимать до момента возврата средств. Обмен btc происходил в марте 2023 года, а за окном август. Обменник специально не указывает нормативы по срокам рассмотрения обращения! Просто тянет время! ЭТО ***! ***! Так же прошу BESTCHANGE предоставить контактные данные владельца n-exchange и юридические данные, так как юридическая служба n-exchange отправляет в саппорт. А саппорт сливается по вышеописанной схеме.

Elina, Сожалею, что вы столкнулись с такой ситуацией. Понимаю, что для вас важно получить ответ и решение вопроса, который вы подняли. Наша команда по соблюдению правил делает всё возможное чтобы ускорить сроки проверки. n.exchange

Напишите нормативные сроки рассмотрения моего вопроса и дату, когда будет произведен возврат. Вы же вернёте мои средства обратно, верно? Если да, то скажите когда? Просто дата, чтобы я не волновалась лишний раз. Или вы отказываетесь вернуть мне мои BTC обратно?

Администрация BestChange, пожалуйста, пометьте красным мой запрос. n.exchange прошу дать ответ про норма тив на рассмотрение документов и когда будут возвращены мои средства? Вы же вернёте мои btc обратно, верно? Если да, то назовите дату. Спасибо

Elina, В данный момент у нас нет точной даты возврата ваших средств, ваши средства будут возвращенны в случае успешно пройденной проверки. Пожалуйста ожидайте

Сколько по регламенту длится проверка, при условии, что более 4 месяцев назад я предоставила все необходимые документы в полном объеме. И как мне ознакомиться с материалами проверки и узнать на каком этапе она находится и в чем, собственно, проблема?

Скажите, а куда ушли мои btc с адресов, на которые я вам отправила активы. По какой причине вы их переведи куда-то? Ведь идёт проверка и от обмена Я отказалась. О чем поставила вас в известность ещё в то время, как предоставила все необходимые документы. Куда ушли мои btc? Когда они вернутся на мой кошелек обратно?

Добрый вечер. Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Николай Спасибо за ваш отзыв. Хотелось бы отметить, что условия и положения, которые вы приняли при использовании кошелька Exodus, включают все детали и правила, касающиеся обменов и связанных с ними операций. Важно обратить внимание на разделы, касающиеся процедур KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering), поскольку эти меры применяются для обеспечения безопасности наших пользователей и соблюдения регулирующих требований, а также что сам кошелек не проводит обмены https://www.exodus.com/legal/exodus-tos-20220623-v22.pdf в пункте 1.4 описаны условия обменов. Пожалуйста, отправьте запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, мы свяжемся с Вами для произведения возврата.

Здравствуйте. 1) Обмен не завершен, обменник мне никакую услугу не оказал, поэтому я не Ваш клиент и не хочу им быть. Считайте что крипта была ошибочно переведена на адрес, вами контролируемый. Прошу ее вернуть, готов оставить вам 10% за беспокойство. 2) Я не менял фиат на крипту. В моей стране крипта считается имущество и не является платежным средством, поэтому считаю AML не распространяется. Так же по информации с вашего сайта "Собираете ли вы личную информацию? Для заказов FIAT (доллары США, фунты стерлингов, евро и т. д.) мы соблюдаем строгие процедуры соблюдения в соответствии с нашими стандартами KYC / AML. Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и узнайте больше о наших процедура проверки" Процедура KYC/AML для FIATa. Мой обмен был без участия фиата.

Николай, 1 - Согласно условиям и положениям - возврат или отмена обмена который был задержан в связи с наличие меток высоко-рисковых активах может быть возвращён или отменет только после успешного прохождения верификации. Мы не заинтересованны в удержании каких либо комиссий для нарушения международных регуляций. 2 - АML протоколы распространяються на всех пользователь которые соглашаються с условиям и соглашения пользование сервисами кошелька и их сервисов. Пожалуйста, отправьте запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, мы свяжемся с Вами для произведения возврата.

Николай, доброй ночи! Администратор обменного пункта предоставил нам информацию касательно Вашей заявки. Мы провели проверку отправленной Вами транзакции и, к сожалению, она имеет метки высокого риска, а именно Mixer: https://bc.to/jq6amI Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://n.exchange/ru/legal/terms Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Надо сообщать о таком хамстве от N.Exchange и Эксодус на всех доступных платформах. Сейчас очень много других кошельков! Эксодус перестал быть анонимным кошельком так как при помощи своего подрядчика N.Exchange требует ваши паспортные и личные данные вплоть до того сколько вы платите за коммуналку. Спрашиваем себя, зачем N.Exchange и Эксодусу это нужно? Разумного объяснения нет! Разве то что бы получить рычаги давления на нас как людей. Например когда вы чиновник, или специалист в своей области. Вывод из этого всего обычный. Если тебя тут плохо обслуживают(а в N.Exchange и Эксодусе плохо обслуживают, попросту вас ***) идите в другое место.

Вот сообщение из официальной страницы N.Exchange в телеграмм: Всем привет, В качестве общего уведомления для всех, кто жалуется по поводу замороженных заказов/средств: ваши средства заморожены по определенной причине. Очевидно, что с помощью инструментов анализа блокчейна или иным образом было указано, что источник ваших средств является незаконным. Теперь вы можете продолжать публиковать в этих группах сообщения, обвиняющие нас в разных вещах, или вы можете пройти стандартную процедуру KYC и предоставить разумные доказательства источника ваших средств, чтобы доказать, что они получены строго из законных источников. В настоящее время это единственные 2 варианта. С уважением, служба поддержки n.exchange Вопрос напрашивается сам собой: Кто определил, что зар плата которую вы получаете и платите налог на доходы физических лиц, незаконна? Прокурор? Суд? Или это какой то дядя из N.Exchange, чтобы забрать ваши деньги? Для чего они это делают? Вывод второй: С деньгами у N.Exchange и Эксодуса совсем плохо и они всеми правдами и не правдами, таким образом, пытаются хоть что-то урвать. Значит скоро рухнут! И похоронят монеты всех кто у них хранит или взаимодействует. С ними опасно иметь дело! N.Exchange и Эксодус не надежны!

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый Анатолий, Мы хотели бы ответить на ваш негативный отзыв относительно кошелька Exodus и непосредственно нашего обменого сервиса N.Exchange. Во-первых, мы хотим подчеркнуть, что Exodus является некастодиальным кошельком, что означает, что они не хранят персональные данные пользователей, если они не проводят обмены через их платформу. Действительно, обменные операции проводятся через партнеров, таких как N.Exchange. Эта информация указана в наших условиях и соглашениях, которые пользователь принимает при использовании нашего кошелька. Относительно задержки средств, которую вы упомянули, хотим отметить, что иногда происходят задержки из-за высокого риска источника средств. Это означает, что средства, которые пользователь получает или отправляет, могут подлежать дополнительной проверке в соответствии с международными стандартами AML (противодействие отмыванию денег). Это важная мера безопасности, которая помогает предотвратить незаконные финансовые операции и защищает наших пользователей. Ваша заявка на этапе возврата после успешной процедуры проходения проверки согласно KYC протоколам Вы можете следить за статусом по ссылке https://n.exchange/order/OLAUXZПретензия снята

То что вы вернули мои средства обратно в кошелек ничего не меняет. Вы попытались прикарманить чужие средства и у вас это не получилось! Благодаря тому, что я начал писать о вас правду на всех площадках где возможно. Вы вернули средства только благодаря таким ресурсам как Best Change. Вот им огромное спасибо за то что дают возможность публиковать правдивые обзоры о таких как N.Exchange. Вы задержали мои средства больше чем на полтора месяца и хотите чтобы я был за это ваше действие благодарен? Вы мне возместите проценты за пользование моими средствами? Я потратил очень много времени на ежедневную переписку с вами вместо того чтобы делать, что то полезное. Вы мне это потерянное время компенсируете? Вы заплатите мне за ту работу которую я провел чтобы вас вывести на чистую воду и рассказать, что с вами не нужно сотрудничать и с кошельком Эксодус тоже. Так и не понял зачем вам нужны квитанции о коммунальных платежах. Для того чтобы убедиться что в России в каждом доме есть горячая и холодная вода газ, центральное отопление, и все это стоит сущие копейки? Я вас поздравляю! вы это узнали. У нас эти блага всегда есть!) Правда Собянин летом на неделю выключает горячую воду. Это конечно большое неудобство для жителей. Но через неделю он опять включает!) Еще раз большое спасибо ресурсу Best Change за оперативное реагирование на подобные случаи. Еще раз всех призываю не пользоваться N.Exchange и Эксодус. Есть много других кошельков и обменников.

Я не подавал заявки на проверку моих денег. Пусть не врут. Они (N.Exchangeсами и Эксодус) по своей прихоти задерживают средства людей и называют это проверкой. Затем когда люди начинают об этом говорить они начинают думать как возвращать. Называют это свое действие заявкой. Заявка это когда я заявляю или прошу кого нибудь что то сделать, или продать. N.Exchange я ничего не просил сделать и ничего не просил мне продать. Я у Эксодуса и N.Exchange Требовал вернуть мои деньги которые они пытались украсть. Спасибо ресурсу Best Change за то что им это не удалось!

Анатолий, Понимаю ваше разочарование и негативный опыт с N.Exchange. Однако, как ясно из вашего комментария, вы получили возврат своих средств после детальльной и комплексной проверки согласно международным регуляциям и в порядке очереди согласно нашим условиям и соглашениям. N.exchange не блокирует средства которые не являються высокорисковыми. С нашей стороны рекомендуем проверять источники у которых вы приобретаете либо получаете криптовалюту, так как это была одна из причин задержки вашего обмена. И факт того что ваши средства были удержанны не относится только вышеуказанным компаниями, вы могли бы столкнуться с данной процедурой используя любой другой обменник либо сервис который соблюдает международные регуляции и проводит скрининг каждой входящей транзакции на факт високорисковых активов. С уважением, администрация n.exchange

Я использовал данные ресурсы с 2018 года. Там хранились монеты которые я покупал в пять лет назад и никуда не выводил. Как только мне захотелось их обменять и переместить, n.exchange заблокировал средства. Происходит тоже самое, что и с любыми средствами потребления, например с автомобилями. Он прослужил долго и я им пользовался, а пришло время и он устарел физически и морально, требует много времени на обслуживание, на написание правдивых отзывов и обзоров. Значит данный ресурс пора сдавать на свалку с последующей утилизацией. Это касается N.Exchange и Эксодус, что бы они не мешали людям жить и не отнимали невозобновляемый ресурс- время на бесполезное общение с ними. Деньги они вернули это правда. Через полтора месяца непрерывной работы с ними и публикации отзывов в сети.И даже не в деньгах дело! А в ощущении, что ты наступил на что то, неприятное на прогулке в парке, где много любителей домашних питомцев. Надеюсь, мой обзор поможет людям выбрать другой кошелек и обменник! С уважением Анатолий Бурый.

Здравствуйте! Спасибо за ваше отзыв. Мы понимаем, что это может быть очень стрессовой ситуацией для вас, и мы готовы помочь вам разобраться в произошедшем. Ваш обмен был остановлен для проведение проверки в соответствии с нашими протоколами AML/KYC/EDD в связи с высоко-рисковыми источником ваших монет, мы должны проверить источник ваших средств на предмет неправомерных действий. Это может занять некоторое время, но это необходимо для защиты вас и нашей компании. Мы ценим ваше терпение и сотрудничество в этом вопросе. С Уважением n.exchange

Какой источник средств??? Я не отправлял ничего!!! Ответьте срочно мне, я писал вам с другой почты, чтоб мои монеты не достались каким то злоумышленникам!

Как вы указали в предыдущем комментарии, вы провели обмен, но мы его приостановили для проверки. Исходные средства для этого обмена были получены в BTC, которые вы использовали. Источник данных средств является высоко-рисковым. Мы проводим проверки ваших средств.

Я хочу для начала, чтоб вы ответили мне на почту, почему я 5 дней никаких ответов не получаю? Я очень обеспокоен! Вдруг хакеры заберут мои монеты. Ответьте пожалуйста на почту, чтоб мы вместе разобрались в проблеме

До сих пор не ответили мне на почту! Я написал вам по поводу моей заявки!!

Мы Вам ответили в чате и на почту mo***[email protected]

Зачем вы обманываете? ни одного письма нет на почте от вас

Проверьте пожалуйста спам почту, также отправили повторное письмо.

То что вы написали в стадии выполнения, меня это сильнее пугает. Что вы там выполняете??? Я могу услышать адекватный ответ? просьба администратор bestchange подключись сюда

Уважаемый пользователь! Ваша транзакция была заморожена по результатам проведённой AML-проверки, так как имеет метки высокого риска, в частности Dark Market - 82,4% ( https://bc.to/QII1vz ). В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств. Вам необходимо предоставить в обменный пункт необходимую информацию и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как мы указывали ранее, ваш обмен https://n.exchange/order/OKC9EJ был приостановлен и проходит проверку согласно протоколами AML/KYC/EDD, ваши средства заморожены на кошельке на который были отправлены для обмена вот хэш вашей транзакции для видимости https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/b35ae0ec3817ca2b0907cab217c07cd1be75860ce8af503444f40a91ba6e1e16 , средства остаются на кошельке до полного выяснения обстоятельств источника данных средств - данный обмен был остановлен по причине того что источник является высоко-рискованным, по данному кейсу проводиться проверка , если у Вас возникнут какие либо вопросы прощу их задавать в чате либо ответом на письмо. Также если нам понадобиться дополнительная информация наши агенты свяжутся с Вами. С Уважением n.exchange С Уважением n.exchange

Даже если вы проводите проверку, обмен был совершен в феврале, т.е прошло 3 месяца. Хотите сказать, что вы 3 месяца проводите проверку? Вам самим не смешно? Я понимаю, если я бы условно ну там месяц назад это делал.

Уважаемый пользователь! Как сообщалось раннее, Вами были нарушены AML-правила обменного сервиса, т.к. в отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска ( https://bc.to/QII1vz ). Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, во избежание повторения подобного в будущем мы рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку активов перед совершением обменных операций. В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств. Вам необходимо предоставить в обменный пункт необходимую информацию и ожидать окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью последующего комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация бестчендж, если бы от меня что то бы запросили, я бы с удовольствием предоставил, но я получил в ответ письмо на почту «ЖДИТЕ». Это адекватно ?

Уважаемый пользователь! Ранее администрация обменного пункта доводила до Вашего сведения, что в настоящий момент ваш обмен проходит проверку согласно протоколами AML/KYC/EDD. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. Вопросы по текущей проверке Вы можете адресовать в обменный пункт поcредством онлайн-чата или электронной почты. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы походу плохо поняли. Вы как администратор, должны понимать, что мой обмен состоялся 3 месяца назад. Касаемо написания в онлайн- чат (забейте, это не онлайн-чат, а просто прикол какой то, где тебе через сутки отвечают, и это называют онлайн чатом), на почту категорически не отвечают, только после отзыва на бестчендж что то да ответили. Я хочу получить требования от обменника касаемо возможной KYC или других каких то доказательств о принадлежности мне моих монет, но я не вижу этого. Обменник категорически не хочет работать и шевелиться, судя по отзывам снизу. Администрация, будьте добры, посодействуйте на это

Я как понял, теперь на меня забили болт

Администрация, хочется услышать ваш ответ!!!

Приветствуем, уважаемый пользователь! Обменный пункт проводит проверку по Вашей заявке. Пожалуйста, ожидайте ответ от сервиса Nexchange по результату. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы серьезно? Вы вроде адекватные люди. Я же вам еще раз повторяю. Какую проверку могут проводить? 3 месяца назад я совершал обмен, по причине войны я не мог зайти элементарно в интернет, поддержка Exodus ответила что кто то уже обращался от моего имени насчет моего обмена. Это уже сигнал тревоги. Какую проверку могут проводить? Я разве какие-то документы отправлял? Почему со мной ни кто не связывается чтоб уточнить детали или попросить какие-то подтверждающие документы что монеты действительно принадлежат мне. Какие проверки, я понятия не имею. Давайте тогда я тоже буду играть роль обменника, приму монеты у пользователя, проведу проверку на лет так 5, чтоб он вообще в конце концов забыл про них

Администрация, посодействуйте на [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], потому что им писать на почту, тоже самое что со стеной общаться! Почему я должен все с них вытягивать?!!!

Здравствуйте, Мы обратили внимание на вашу заявку и хотели бы сообщить, что уже была проведена верификация другим человеком. Однако, этот процесс потребовал дополнительной проверки, так как мы не имели достаточной информации об источнике ваших средств. Если вы не проходили эту проверку, мы выслали вам новую ссылку на почту, чтобы вы могли пройти процедуру KYC. Вам также потребуется предоставить информацию об источнике ваших BTC. Если ваш кошелек был взломан, рекомендуем обратиться в местную киберполицию, чтобы зарегистрировать данный случай и убедиться в безопасности вашего кошелька в настоящее время. С Уважением n.exchange

Здравствуйте! Я прошел KYC, предоставил все документы. Убедительная просьба к вам, учитывая отзывы ниже, я предполагаю что данный процесс возврата может затянуться очень надолго. Не хочу ставить себя выше других, но связи с обстановкой в стране очень хотелось чтоб мой вопрос решился как можно скорее. Спасибо за понимание.

Здравствуйте! Какие примерные сроки? Пожалуйста, прошу ускорить процесс

Здравствуйте, Вчера вам было отправлено письмо с дополнительными уточнениями по вашей заявки. Ожидаем Вашего ответа. С Уважением n.exchange

Добрый день. Ответил. Изначально просто не на ответное письмо ответил, простите

Здравствуйте! Я предоставил все документы, документ о продаже авто. Очень жду и надеюсь что вы ускорите мой процесс. Я отправил вам все.

Здравствуйте, В связи с тем что на данный обмен поступило 2 заявки на KYC, от двух разных людей и было предоставлено два подобных скриншота чатов о покупке криптовалюты за фиат, мы проводим дополнительную комплексную проверку источника данных средств и контрагента у которого был приобретен данный биткойн согласно AML протоколов. С Уважением n.exchange Мы будем обновлять информацию по мере результатов проверки.

Я писал в поддержку N.Exchange, предлагал им доп.доказательства что средства принадлежат мне, поддержка отвечает со словами "Мы рассматриваем ваше дело" уже неделю. Никаких продвижений нет. Просьба, администрацию BestChange подключиться к этому делу. Я предоставил все нужные доказательства, что средства принадлежат мне.

Обменник категорически не хочет работать, не отвечает на мое письмо, я отказываюсь от обмена и верните мои средства. Все доказательства я вам предоставил. Прошу, администрацию BestChange подключится к данному вопросу. Все документы были предоставлены, все доказательства касаемо того, что средства принадлежат МНЕ. Так же, поддержка NExchange прошу быть во внимании, потому что это полнейший беспредел уже. Я читаю отзывы снизу, и я понимаю, что я далеко не один такой человек

Здравствуйте, Как мы указывали ранее, мы получили ваши доказательства и проводим проверку ваши документов и непосредственно контрагента, также факт того что два разных человека проходили KYC и предоставили подобные доказательства, усложняет процесс проверки и для этого нам необходимо больше времени чем обычные кейсы. Мы будем обновлять информацию по мере результатов проверки. С Уважением n.exchange

Что ваша проверка? Вы можете так год тянуть и вообще не вернуть ни копейки. Это безответственно с вашей стороны

Уважаемая поддержка! Игнорирование - это не выход сухим из ситуации. Решите мою проблему!

Мне кажется, это уже какой то беспредел игнорировать неделю и не шевелиться вообще ни в каком плане!!!!!

Обменник просто не дает никакого ответа!!!!

Вы издеваетесь?

Вы видите, наглядный пример отношения обменника к своим клиентам. Как минимум, то что на мой отзыв забили болт еще с 22 мая и как будто его нет и меня тоже, в итоге от администрации обменника я узнаю, что мол моей заявкой занимаются правоохранительные органы. Вопрос! почему я узнаю это от администрации? где контакты правоохранительных органов? почему дело расследуется без меня? подумайте 100500 раз прежде чем обменивать тут

Уважаемый пользователь, Приносим наши извинения за доставленные неудобства из-за задержки и недостаточной коммуникации. Хотелось бы сообщить вам, что наша команда верификации все еще работает над вашим случаем. Как уже упоминалось ранее, этот случай является нестандартным и требует больше времени и усилий с нашей стороны. Однако, относительно вашего утверждения о заявке, рассматриваемой правоохранительными органами, хотелось бы отметить, что это является конфиденциальной информацией, и ее обсуждение может происходить только внутри наших внутренних чатов или по электронной почте. Просим вас ожидать обратной связи от нашей службы безопасности. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить вашу проблему, и благодарим вас за ваше терпение и понимание. Если у вас возникнут еще вопросы или потребуется дальнейшая помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

И что? Прошло еще 2 недели! Какие новости???

Извините за задержку в предоставлении новостей. Важно понимать, что время, требуемое для получения и распространения некоторых новостей, может варьироваться. Команда, отвечающая за верификацию и передачу информации, работает над обеспечением актуальности и достоверности материалов. Мы постараемся сообщить вам о любых значимых новостях, когда они будут доступны. Спасибо за ваше понимание.

Вы серьезно? 2 месяца это адекватные сроки для вас? Если сесть адекватно и рассмотреть, это максимум 2 дня, ну я не знаю. Ребят, не смешно уже, заканчивайте

Мы вынуждены повторить причину по которой процедура проверки затянулась "В связи с тем что на данный обмен поступило 2 заявки на KYC, от двух разных людей и было предоставлено два подобных скриншота чатов о покупке криптовалюты за фиат" Пожалуйста ожидайте

Давайте попросите подтвердить транзакцию двоих людей и узнаем кому реально принадлежат монеты. Например, снимать непрерывное видео с паспортом, а затем хэшировать транзакции из кошелька и так далее. Давай сделаем это, перестаньте морочить мне голову. Либо сделайте *** шаги навстречу мне, либо признайте, что вы ***, и я буду двигаться дальше.

Вы долго игнорировать будете?

Мы благодарим Вас за терпение и ваши предложения, но наша команда верификации следуют протоколу и в данный момент у нас пока к сожалению новостей нет, пожалуйста ожидайте.

Какому протолку? 2.5 месяца без новостей? Вы прикалуетесь! Я буду обращаться в суд.

Ну что? Долго будем молчать? Назовите ваш юридический адрес. буду судиться с вами. Прошло 3 месяца, а толку никакого!

Дорогий Клиент Все юридические запросы Вы можете отправить на [email protected] Наш юридеский адрес Вы можете посмотреть на нашем сайте либо обратиться за помощью в чат. С Уважением n.exchange

Добрый день! Я вам написал, прошла ровно неделя, вы ничего не ответили! Вы вот так вот относитесь к клиентам своим? Где ваше отношение? Это ваше отношение к людям у которых идет сейчас [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]? Вы прекрасно знаете что всему *** важна каждая копейка, а не то что вы делаете сейчас, уже заморозили мои деньги полгода почти. Со своей стороны все документы я вам предоставил, предоставил ПЕРЕПИСКУ как я у человека приобрел монеты, паспорт. *** российские хакеры подложили мне вирус, видимо хотели стырить деньги и делали верификацию в надежде что у них получится забрать деньги. Я то простой человек в чем виноват? Объясните мне пожалуйста!

User, Уважаемый клиент, Ваше терпение очень важно для нас, но в данный момент наша команда верификации следует установленным процедурам, и, к сожалению, у нас нет новостей. Пожалуйста, продолжайте ожидать. О результате мы сообщим вам по адресу электронной почты.

Вы что, на приколе там? на почте вы отвечать не собираетесь? что вы там рассматриваете? вы администратору бест эксчендж говорили что моим вопросом занимаются правоохранительные органы, сами говорите одно если вопросом занимаются правохранительные органы, дайте контакты следователя. Это прямой обман к жителям украины.

Вы с мая месяца рассматриваете мой вопрос, мое терпение *** не важно для вас. Обычный ваш стандартный ответ.

Почему метка стоит ожидается KYC ЕСЛИ Я ЕЕ ПРОШЕЛ В МАЕ?

User, Дорогой клиент, в настоящее время наша команда по верификации занимается вашими документами и строго придерживается установленных процедур, и к сожалению, у нас нет обновлений. Пожалуйста, оставайтесь на связи

Каких процедур? вы серьезно щас? почему людям снизу кому то рассмотрели за два дня! вы относитесь к украинцам именно так? вы знаете мою ситуацию, у меня семья и дети голодают.

Почему вы вообще игнорируете меня на почте? будьте добры решите вопрос как можно скорее.

Почему вы игнорируете?

Здравствуйте! Спасибо за ваше отзыв. Мы понимаем, что это может быть очень стрессовой ситуацией для вас, и мы готовы помочь вам разобраться в произошедшем. Ваш обмен был остановлен для проведение проверки в соответствии с нашими протоколами AML/KYC/EDD в связи с высоко-рисковыми источником ваших монет, мы должны проверить источник ваших средств на предмет неправомерных действий. Это может занять некоторое время, но это необходимо для защиты вас и нашей компании. Мы ценим ваше терпение и сотрудничество в этом вопросе. С Уважением n.exchange

Какой источник средств??? Я не отправлял ничего!!! Ответьте срочно мне, я писал вам с другой почты, чтоб мои монеты не достались каким то злоумышленникам!

Как вы указали в предыдущем комментарии, вы провели обмен, но мы его приостановили для проверки. Исходные средства для этого обмена были получены в BTC, которые вы использовали. Источник данных средств является высоко-рисковым. Мы проводим проверки ваших средств.

Я хочу для начала, чтоб вы ответили мне на почту, почему я 5 дней никаких ответов не получаю? Я очень обеспокоен! Вдруг хакеры заберут мои монеты. Ответьте пожалуйста на почту, чтоб мы вместе разобрались в проблеме

До сих пор не ответили мне на почту! Я написал вам по поводу моей заявки!!

Мы Вам ответили в чате и на почту mo***[email protected]

Зачем вы обманываете? ни одного письма нет на почте от вас

Проверьте пожалуйста спам почту, также отправили повторное письмо.

То что вы написали в стадии выполнения, меня это сильнее пугает. Что вы там выполняете??? Я могу услышать адекватный ответ? просьба администратор bestchange подключись сюда

Уважаемый пользователь! Ваша транзакция была заморожена по результатам проведённой AML-проверки, так как имеет метки высокого риска, в частности Dark Market - 82,4% ( https://bc.to/QII1vz ). В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств. Вам необходимо предоставить в обменный пункт необходимую информацию и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как мы указывали ранее, ваш обмен https://n.exchange/order/OKC9EJ был приостановлен и проходит проверку согласно протоколами AML/KYC/EDD, ваши средства заморожены на кошельке на который были отправлены для обмена вот хэш вашей транзакции для видимости https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/b35ae0ec3817ca2b0907cab217c07cd1be75860ce8af503444f40a91ba6e1e16 , средства остаются на кошельке до полного выяснения обстоятельств источника данных средств - данный обмен был остановлен по причине того что источник является высоко-рискованным, по данному кейсу проводиться проверка , если у Вас возникнут какие либо вопросы прощу их задавать в чате либо ответом на письмо. Также если нам понадобиться дополнительная информация наши агенты свяжутся с Вами. С Уважением n.exchange С Уважением n.exchange

Даже если вы проводите проверку, обмен был совершен в феврале, т.е прошло 3 месяца. Хотите сказать, что вы 3 месяца проводите проверку? Вам самим не смешно? Я понимаю, если я бы условно ну там месяц назад это делал.

Уважаемый пользователь! Как сообщалось раннее, Вами были нарушены AML-правила обменного сервиса, т.к. в отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска ( https://bc.to/QII1vz ). Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, во избежание повторения подобного в будущем мы рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку активов перед совершением обменных операций. В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств. Вам необходимо предоставить в обменный пункт необходимую информацию и ожидать окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью последующего комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация бестчендж, если бы от меня что то бы запросили, я бы с удовольствием предоставил, но я получил в ответ письмо на почту «ЖДИТЕ». Это адекватно ?

Уважаемый пользователь! Ранее администрация обменного пункта доводила до Вашего сведения, что в настоящий момент ваш обмен проходит проверку согласно протоколами AML/KYC/EDD. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. Вопросы по текущей проверке Вы можете адресовать в обменный пункт поcредством онлайн-чата или электронной почты. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы походу плохо поняли. Вы как администратор, должны понимать, что мой обмен состоялся 3 месяца назад. Касаемо написания в онлайн- чат (забейте, это не онлайн-чат, а просто прикол какой то, где тебе через сутки отвечают, и это называют онлайн чатом), на почту категорически не отвечают, только после отзыва на бестчендж что то да ответили. Я хочу получить требования от обменника касаемо возможной KYC или других каких то доказательств о принадлежности мне моих монет, но я не вижу этого. Обменник категорически не хочет работать и шевелиться, судя по отзывам снизу. Администрация, будьте добры, посодействуйте на это

Я как понял, теперь на меня забили болт

Администрация, хочется услышать ваш ответ!!!

Приветствуем, уважаемый пользователь! Обменный пункт проводит проверку по Вашей заявке. Пожалуйста, ожидайте ответ от сервиса Nexchange по результату. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы серьезно? Вы вроде адекватные люди. Я же вам еще раз повторяю. Какую проверку могут проводить? 3 месяца назад я совершал обмен, по причине войны я не мог зайти элементарно в интернет, поддержка Exodus ответила что кто то уже обращался от моего имени насчет моего обмена. Это уже сигнал тревоги. Какую проверку могут проводить? Я разве какие-то документы отправлял? Почему со мной ни кто не связывается чтоб уточнить детали или попросить какие-то подтверждающие документы что монеты действительно принадлежат мне. Какие проверки, я понятия не имею. Давайте тогда я тоже буду играть роль обменника, приму монеты у пользователя, проведу проверку на лет так 5, чтоб он вообще в конце концов забыл про них

Администрация, посодействуйте на [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], потому что им писать на почту, тоже самое что со стеной общаться! Почему я должен все с них вытягивать?!!!

Здравствуйте, Мы обратили внимание на вашу заявку и хотели бы сообщить, что уже была проведена верификация другим человеком. Однако, этот процесс потребовал дополнительной проверки, так как мы не имели достаточной информации об источнике ваших средств. Если вы не проходили эту проверку, мы выслали вам новую ссылку на почту, чтобы вы могли пройти процедуру KYC. Вам также потребуется предоставить информацию об источнике ваших BTC. Если ваш кошелек был взломан, рекомендуем обратиться в местную киберполицию, чтобы зарегистрировать данный случай и убедиться в безопасности вашего кошелька в настоящее время. С Уважением n.exchange

Здравствуйте! Я прошел KYC, предоставил все документы. Убедительная просьба к вам, учитывая отзывы ниже, я предполагаю что данный процесс возврата может затянуться очень надолго. Не хочу ставить себя выше других, но связи с обстановкой в стране очень хотелось чтоб мой вопрос решился как можно скорее. Спасибо за понимание.

Здравствуйте! Какие примерные сроки? Пожалуйста, прошу ускорить процесс

Здравствуйте, Вчера вам было отправлено письмо с дополнительными уточнениями по вашей заявки. Ожидаем Вашего ответа. С Уважением n.exchange

Добрый день. Ответил. Изначально просто не на ответное письмо ответил, простите

Здравствуйте! Я предоставил все документы, документ о продаже авто. Очень жду и надеюсь что вы ускорите мой процесс. Я отправил вам все.

Здравствуйте, В связи с тем что на данный обмен поступило 2 заявки на KYC, от двух разных людей и было предоставлено два подобных скриншота чатов о покупке криптовалюты за фиат, мы проводим дополнительную комплексную проверку источника данных средств и контрагента у которого был приобретен данный биткойн согласно AML протоколов. С Уважением n.exchange Мы будем обновлять информацию по мере результатов проверки.

Я писал в поддержку N.Exchange, предлагал им доп.доказательства что средства принадлежат мне, поддержка отвечает со словами "Мы рассматриваем ваше дело" уже неделю. Никаких продвижений нет. Просьба, администрацию BestChange подключиться к этому делу. Я предоставил все нужные доказательства, что средства принадлежат мне.

Обменник категорически не хочет работать, не отвечает на мое письмо, я отказываюсь от обмена и верните мои средства. Все доказательства я вам предоставил. Прошу, администрацию BestChange подключится к данному вопросу. Все документы были предоставлены, все доказательства касаемо того, что средства принадлежат МНЕ. Так же, поддержка NExchange прошу быть во внимании, потому что это полнейший беспредел уже. Я читаю отзывы снизу, и я понимаю, что я далеко не один такой человек

Здравствуйте, Как мы указывали ранее, мы получили ваши доказательства и проводим проверку ваши документов и непосредственно контрагента, также факт того что два разных человека проходили KYC и предоставили подобные доказательства, усложняет процесс проверки и для этого нам необходимо больше времени чем обычные кейсы. Мы будем обновлять информацию по мере результатов проверки. С Уважением n.exchange

Что ваша проверка? Вы можете так год тянуть и вообще не вернуть ни копейки. Это безответственно с вашей стороны

Уважаемая поддержка! Игнорирование - это не выход сухим из ситуации. Решите мою проблему!

Мне кажется, это уже какой то беспредел игнорировать неделю и не шевелиться вообще ни в каком плане!!!!!

Обменник просто не дает никакого ответа!!!!

Вы издеваетесь?

Вы видите, наглядный пример отношения обменника к своим клиентам. Как минимум, то что на мой отзыв забили болт еще с 22 мая и как будто его нет и меня тоже, в итоге от администрации обменника я узнаю, что мол моей заявкой занимаются правоохранительные органы. Вопрос! почему я узнаю это от администрации? где контакты правоохранительных органов? почему дело расследуется без меня? подумайте 100500 раз прежде чем обменивать тут

Уважаемый пользователь, Приносим наши извинения за доставленные неудобства из-за задержки и недостаточной коммуникации. Хотелось бы сообщить вам, что наша команда верификации все еще работает над вашим случаем. Как уже упоминалось ранее, этот случай является нестандартным и требует больше времени и усилий с нашей стороны. Однако, относительно вашего утверждения о заявке, рассматриваемой правоохранительными органами, хотелось бы отметить, что это является конфиденциальной информацией, и ее обсуждение может происходить только внутри наших внутренних чатов или по электронной почте. Просим вас ожидать обратной связи от нашей службы безопасности. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить вашу проблему, и благодарим вас за ваше терпение и понимание. Если у вас возникнут еще вопросы или потребуется дальнейшая помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

И что? Прошло еще 2 недели! Какие новости???

Извините за задержку в предоставлении новостей. Важно понимать, что время, требуемое для получения и распространения некоторых новостей, может варьироваться. Команда, отвечающая за верификацию и передачу информации, работает над обеспечением актуальности и достоверности материалов. Мы постараемся сообщить вам о любых значимых новостях, когда они будут доступны. Спасибо за ваше понимание.

Вы серьезно? 2 месяца это адекватные сроки для вас? Если сесть адекватно и рассмотреть, это максимум 2 дня, ну я не знаю. Ребят, не смешно уже, заканчивайте

Мы вынуждены повторить причину по которой процедура проверки затянулась "В связи с тем что на данный обмен поступило 2 заявки на KYC, от двух разных людей и было предоставлено два подобных скриншота чатов о покупке криптовалюты за фиат" Пожалуйста ожидайте

Давайте попросите подтвердить транзакцию двоих людей и узнаем кому реально принадлежат монеты. Например, снимать непрерывное видео с паспортом, а затем хэшировать транзакции из кошелька и так далее. Давай сделаем это, перестаньте морочить мне голову. Либо сделайте *** шаги навстречу мне, либо признайте, что вы ***, и я буду двигаться дальше.

Вы долго игнорировать будете?

Мы благодарим Вас за терпение и ваши предложения, но наша команда верификации следуют протоколу и в данный момент у нас пока к сожалению новостей нет, пожалуйста ожидайте.

Какому протолку? 2.5 месяца без новостей? Вы прикалуетесь! Я буду обращаться в суд.

Так же хочу добавить что мне 2 месяца сообщали о проверки вручную , хотя на сайте по ссылке что давалась мне компанией я 6 раз проходил успешно верификации!!! И только на 6 раз несмотря на то что указывал почту с которой веду переписку 2 месяца , они писали что не видят прохождение и после того , как я прислал скриншоты о прохождении и настоятельно попросил открыть глаза и посмотреть почту с которой пишу они ответили что все окей и обрабатывают заявку в ручную теперь , спустя неделю игнорирования моих вопросов опять включили старую песню о недостаточности пруфов по полугодовалым транзакциям на 600_$ и отсутствие у меня переписок с продавцом которые по мнению их подтверждали покупку данных биткоинов . Считаю это абсолютная некомпетентность а так же неуважение к клиентам . И о намеренном затягивании процесса и попытки завладеть средствами сомнений практически не возникает учитывая действия и отношения n.exchange! А самое интересное это трактовка своих правил данной компанией ( в случае если нам недостаточно доказательств, мол мы хотим если то вернем средства а если не считаем нужным то не вернем ! ) утрирую , но примерно так звучат эти правила на которые они ссылаются , хотя они противоречат не только законам и правам клиента , но и логике , на сколько известно на нормальных биржах в таких случаях вообще возвращают средства обратно если вдруг есть сомнения в легитимности средств поступивших к ним . Так же я в самый первый день просто просил отменить сделку по обмену и вернуть средства обратно .

Так же постоянно ссылаются на якобы юридический отдел на который просят направить претензии и мою просьбу о досудебном урегулировании данной ситуации , все письма направленные на адреса что они дали своего юр. отдела полностью игнорируются и на обоснованную претензию составленную адвокатом в которой указано по пунктам и законам прав потребителей я не получил ответа от юр . отдела ответа ! А только от саппорта предложение направить жалобу и претензию в формате пдф с подписями ! И так же на запрос адвоката с просьбой официального ответа от компании n.exchange о причине не возврата средств и не исполнения своих обязательств перед клиентом , просто напросто игнорируется !

Уважаемый Евгений, Мы сожалеем, что вы оказались в такой неприятной ситуации и извиняемся за все неудобства, которые вы пережили в процессе обмена криптовалюты на нашей платформе. Однако мы хотим уточнить, что наша компания строго следует международным регуляциям AML KYC EDD, и проводит все возможные проверки для борьбы с мошенничеством и других незаконных действий в мире криптовалют. Мы хотим подчеркнуть, что наша компания не имеет никакой цели задерживать возврат средств наших клиентов. Однако, как вы правильно отметили, условия и соглашения, которые вы согласились соблюдать при использовании нашей платформы, являются обязательными для всех наших клиентов, в том числе и для вас. Наши правила предусматривают, что мы должны получить достаточно информации о наших клиентах, прежде чем мы сможем осуществить любые операции с их средствами. Мы понимаем, что в вашем случае возникли проблемы с предоставлением необходимой информации, но мы по-прежнему ждем от вас всю необходимую информацию, чтобы мы могли выполнить наши обязательства перед вами и осуществить возврат средств. Мы хотим подчеркнуть, что согласно нашим правилам, мы можем отказать в возврате средств, если нам не хватает необходимой информации. Мы прекрасно понимаем, что эта ситуация была для вас очень неприятной и вызвала много стресса. Мы готовы продолжать работу с вами и помочь вам решить эту проблему. Мы будем рады получить от вас дополнительную информацию, которую мы запросили и решить эту проблему как можно скорее. Еще раз извините за все неудобства, которые вы пережили в процессе использования нашей платформы. Мы ценим наших клиентов и готовы сделать все возможное, чтобы помочь вам решить эту проблему. С уважением, Команда n.exchange

Первый развернутый и человеческий ответ , за это хоть спасибо можно назвать прогрессом . Хочу попросить вам в такой же форме тогда объяснить мне какую именно вам информацию нужно предоставить , из той возможной которую я имею и уже предоставил ( счета фактуры , с источником дохода я предоставил , селфи , фото паспорта , фото о оплаты штрафа в стране где нахожусь ( заместо оплаты ЖКХ которую лично я не плачу ) , скрины чеков переводов денежных средств с карты при покупке биткоина . Не смог и не могу предоставить переписку с продавцом по причине её отсутствия из-за смены номера телефона к которому был привязан телеграмм . Это единственная информация из запрошенной вами которую я уже не могу предоставить , и что с этим делать теперь ? У меня нет обязательств не перед кем хранить данные переписки . Так же хочу вам обратить внимание что с вашими правилами в которых абсурдный пункт про возврат средств по вашему желанию я никогда добровольно бы не подписал и лично не подписывал ( так как это противоречит моим правам и данный пункт а так же ваши действия нарушают целый ряд в том числе Закон о защите прав потребителей Турции - Номер закона: 6502 ) Потребитель имеет право отказаться от дистанционных договоров, связанных с финансовыми услугами, в течение четырнадцати дней без объяснения причин и без уплаты штрафа. Достаточно, чтобы уведомление об использовании права на отказ было направлено поставщику в течение этого периода. В дистанционных договорах, касающихся финансовых услуг, потребителю достаточно передать свой запрос на расторжение договора с помощью любого средства удаленной связи. Потребитель не может быть обязан использовать метод с более жесткими условиями, чем метод, с помощью которого заключен договор, для расторжения договора.ечестные условия в потребительских договорах СТАТЬЯ 5- (1) несправедливое положение; Это условия контракта, которые включаются в контракт без согласования с потребителем и вызывают дисбаланс прав и обязанностей сторон, вытекающих из контракта, в нарушение правила честности. (2) Недобросовестные условия в договорах, заключенных с потребителем, являются ничтожными. Положения договора, отличные от несправедливых, остаются в силе. В этом случае организатор контракта не может утверждать, что он не заключил бы контракт с другими положениями, если бы эти условия не считались абсолютно недействительными. Это только несколько нарушаемых вами моих прав . Список гораздо больше и я предлагаю вам досудебное урегулирование с светом всех обстоятельств которые мною были указаны выше и невозможным предоставление своих переписок . Вашими сотрудниками очередной раз были направлены мне один и тот же вопрос в который все якобы упирается, я хочу заметить что я не опытный пользователь криптовалюты и не знаю всех нюансов работы и получения информации о транзакциях . Поэтому прошу пояснить что мне нужно и каким образом ответить на данный вопрос вашего сотрудника ( на который по моему пониманию вопроса я предоставил информацию ранее уже не один раз ) . Вопрос ниже Hi, Can you tell us about the nature of transaction of this transaction hash? 7d19aaf00dd21924097adc3251e5489693382d05c3864d049e8593cc62601d80. Как мне предоставить данную информацию если ранее она не была еще по вашему мнению предоставлена ??? Спасибо за быстрый ответ . Претензию прошу пока не снимать !

Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/TfogxyyIRBl4. Последний запрос от обменного пункта поступил с разъяснением вопроса по транзакции 7d19aaf00dd21924097adc3251e5489693382d05c3864d049e8593cc62601d80, так как она была задействована в кластере MEGA DARKNET MARKET, о чем свидетельствует проверка: https://prnt.sc/qFOiim_QySvM В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. К сожалению, мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус, с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Благодарю за ответ , я как понимаю этот сайт связан с дарк нетом. Чем грозит мне то что я приобрел такие биткоины ??? Хорошо пускай данная транзакция вызывает сомнения и риски , но это транзакция на 0.019 биткоина , а сумма обмена гораздо выше чем 0.019 биткоина . Как быть в данной ситуации далее мне ?

И почему только связавшись с вами компания начала какие-то действия и ответы . Незнание закона не освобождает от ответственности я согласен , но я являюсь жертвой и честным клиентом и покупателем . Надеюсь после того как вы сняли претензию сотрудники n. Exchange не прекратят мне отвечать как делали раньше на протяжение 2 месяцев.

На данный вопрос компании поступивший вчера я ранее уже отвечал предоставив скриншот перевода денежных средств которые производил на карту посредника .Our compliance team is asking for additional information regarding your deposited cryptocurrency, could you please identify the source of these funds and provide substantiating records? An example of a substantiating record would be an exchange withdrawal history or if it was payment or transfer (invoice/chat/pictures/screenshots or any other written proof).

Так же ответил и в этот раз предоставив скриншот чека перевода со своей банковской карты . Надеюсь не продолжится история игнорирования.

Odaea06c79b7987abed6297c08764e2dder7edebae56babed788be7c5470317c При проверке данного хэша на сайте [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] выдает что ничего не найдено . И мне не поступали средства в размере 0.36 биткоинов на кошелек точно .

Извиняюсь за большое колличество комментариев , я только понял причину по которой все это время мне не возвращали средства , и начал в ней разбираться с юристом на понятном мне языке . Компания n. Exchange после вчерашнего ответа до сих пор со мной не связывалась ( возможно из-за снятия претензии опять вся история сдвинувшаяся с места затормозит как было ранее , чего мне очень бы не хотелось , и если есть возможность оставить претензию в силе чтобы у компании был стимул отвечать мне , так как это произошло после моего обращения к вам , за что вам огромное спасибо ) . Мы провели проверку с помощью специальных ресурсов на то о чем писали представители bestchange , написано что риски среднего уровня а не высокого , так же https://prnt.sc/TfogxyyIRBl4 мы не можем понять что это за транзакция , я её не совершал и на моем кошельке таких средств не поступало точно это какаято ошибка или объясните что это за сумма и хэш которого у меня нет . По https://prnt.sc/qFOiim_QySvM данной транзакции я предоставил скриншот при покупке данных биткоинов со своей карты и объяснил что это были первые купленные мною биткоины после того как я вообще завел себе кошелек . Я расписал сотрудникам n . Exchange как происходила покупка и на какую сумму и предоставил скрин перевода денежных средств со своей карты продавцу данных биткоинов . Большое спасибо за огромную помощь в понимании ситуации и нормальным развернутым ответам с помощью которых я наконец сам начал разбираться в ситуации . А не происходящего 3 месяца абсурда . Надеюсь компания n. Exchange продолжит со мной быструю коммуникацию на понятном языке .

На данный момент общение вернулось к тому что у меня опять просят переписку с продавцом при покупке биткоина , я уже ранее отвечал n.exchange на эту тему , и ответил очередной раз что к сожалению я таких переписок не сохранил в том числе по причине того что мой телеграмм был привязан к туристической сим карте Турецкого сотового оператора , которая по истечении 3 месяцев автоматически блокируется , а так как эта переписка происходила пол года назад соответственно её у меня нету . О чем я неоднократно сообщал . Смог предоставить только перевод денежных средств на карту продавца . Ожидаю дальнейшего ответа от n . Exchange , в прошлый раз на этот мой довод они просили всеравно её предоставить.

Добрый день , ну опять началось игнорирование и шаблонные ответы , выходные считаем не рабочими днями , в понедельник ответа по прежнему нет , что можно проверять 2 суток в 3 строчках в письме в котором я сообщил что не могу предоставить переписку по причине утери номера ?….

Евгений, В связи с тем что Вы не можете предоставить конкретные доказательства подтверждающие источник ваших монет, данная процедура и затянулась. Мы делаем все возможное с нашей стороны, чтобы провести все возможные проверки по внутренним канал и решить ваш кейс. Мы будем держать Вас в курсе нашего внутреннего расследование - как только получил новости от нашего отдела верификации. Если у Вас каким либо образом получится восстановит доступ к телеграмму и предоставить ранее запрашиваемые данные - это гораздо ускорить процесс. Спасибо с Уважением n.exchange

Если бы я мог я давно бы восстановил и предоставил , Вопрос в том с какого времени считать начало вашего расследования ? И сколько оно еще будет длиться ?С 13 февраля ? Прошло 2,5 месяца , с момента того как вы начали давать внятные ответы после созданной тут претензии прошло 6 дней . Дайте мне понимание сроков каких то разумных . Вопрос о отсутствии переписки был озвучен мною еще 25 февраля , и сейчас опять круговорот одних и тех же вопросов и уже озвученных ответов . Я предоставил всю информацию имеющееся в моем распоряжении которая доступна мне , я честный клиент и прошу дать мне понимание о разумных сроках данных “расследований ” . Спасибо за ответ .

Здравствуйте, 2 сутки нет ответа от компании , завтра пятница потом выходные и будет не удивительно опять получить вопрос о переписке , при этом не отвечая на мои вопросы . Что вам мешает вернуть средства обратно на кошелек откуда они вам поступили ? Средства не заблокированы , они находятся на вашем кошельке все это время , ваше “ расследование ” на каком этапе находится и предоставление переписки если бы она была , чем могла ускорить расследование длящегося почти 3 месяца? с представленной мной информацией о источниках дохода в виде счета фактуры компании , переводов сумм и предоставление чеков (при покупке биткоина на карту посредника ), селфи , паспорта итд. Мне не понятно что дала бы переписка в 3 предложения содержащая здравствуйте, сумма покупки и номер карты и моим адресом кошелька ? То чего не дала вся предоставленая информация являющаяся более конфиденциальной !? Ожидаю опять ответа , заранее благодарю

Евгений, Хотели бы сообщить, что мы делаем все возможное, чтобы решить вашу проблему как можно быстрее. К сожалению, в данном случае, ваш запрос является нестандартным и требует дополнительного времени на рассмотрение. Наша компания строго соблюдает процедуры безопасности, и мы должны провести расследование, чтобы убедиться в том, что все произошедшие операции были законными. Это занимает время и может быть несколько сложным процессом, особенно в случае, когда мы сталкиваемся с нестандартными запросами. Мы также хотели бы отметить, что мы получаем большое количество запросов от наших клиентов каждый день, и иногда возможны задержки с ответом. Мы стараемся ответить на все запросы как можно быстрее, но иногда нам требуется больше времени на рассмотрение каждого запроса с Уважением n.exchange

Благодарю за ответ . Я все конечно понимаю . Вот сообщение от ваших коллег As you are unable to provide concrete evidence (unfortunately we cannot accept bank transactions as proof of the source of your coins) confirming the source of your coins, this procedure has been delayed. We are doing everything possible on our end to conduct all possible checks through internal channels and resolve your case. We will keep you updated on our internal investigation - as soon as we receive news from our verification department. Я как понимаю из него следует что счета фактуры с источником дохода , чеки банковских переводов для вас уже не являются подтверждением средств и сделки , а вот переписка в мессенджере является ? Это вызывает у меня непонимание что за расследование проводится 3 месяца , а так же в ответе ваших коллег указано что они не ограничены во времени проведении расследования ?! Очень интересные правила , деньги вернем если посчитаем нужным , расследование будет идти столько сколько захотим , чеки и банковские транзакции не доказывают ничего , а вот переписка которой у вас нет нам бы доказала ??? Уважаемая команда Bestchange , прошу вас возобновить претензию, мне кажется данные ответы компании как минимум странные и вызывают недоумение . Если я не прав то поправьте меня . Всему есть разумные сроки и пределы а так же прошу обратить внимание что https://prnt.sc/TfogxyyIRBl4 на моем кошельке данной транзакции нет и не было , может я чего то не знаю или не понимаю но пришлите мне число год и месяц когда я получал такую транзакцию .

Добрый день , ну всё впринципе как я и писал с четверга никаких ответов на мотоватому от компании n. Exchange. На поставленные мною и вполне разумные вопросы . В том числе на главный вопрос по разумным срокам расследования ! Что значит компания делает все возможное для возврата средств ??? Что можно делать 3 месяца возможного ? Это шутка или издевательство ? Так же при проверке кошелька на специальном сайте транзакции моего кошелька не имеют высокого риска а только средний и то средний риск на 1.5 процента больше низкого ! Всю информацию которую я имел я предоставил ! Почему ваша компания позволяет себе затягивать на месяцы решение ??? Вы не выполнили обязанности взятые на себя изначально и сейчас не даете понимание по разумным срокам возврата моих денежных средств ! Которые я заработал честным трудом ! И конечно спасибо вам я начал разбираться лучше в криптовалютах теперь но после данного инцидента я вообще прекратил ими пользоваться понимая что любая компания как ваша может просто заморозить мои деньги и кормить завтраками и какими-то псевдо расследованиями !!! И еще тыкать своими абсурдными правилами которые не имеют никаких юридических сил !

*мои вопросы

Добрый день уважаемая команда best change и команда n.exchange! Сколько может еще длится "расследование"? Повторяюсь операция висит с 13 февраля . Пошло 3 месяца "расследования" а ответы я получаю шаблонные , ожидайте , идет проверка , идет расследование И так далее только написав тут на форуме . Как я и писал выше 3 мая мне ответили на почту We do apologize for the delay. The investigation is still ongoing. Our team will reach out to you as soon as we completed the process. We ask for more patience with our processes. и опять тишина и в какой стадии эти процессы и сколько месяцев, помимо 3 прошедших мне надо еще терпения, чтобы мне вернули мои честно заработанные деньги ответа нет ! Я повторяюсь я прислал всю имеющихся информацию и все данные которые у меня есть , кроме переписки с продавцом ( которая почему то вдруг помимо настоящих чеков и документов является главным доказательством и помощью в "расследовании" компании n.exchange) . Сколько мне еще ждать ??? И повторяюсь при проверке на сайте рисков они выдают средние риски а не высокие как указано у вас в памятке к моей претензии а средние риски ! 31.5% ! Незнание закона не освобождают от ответственности я согласен с данным тезисом , но за 3 месяца и подробного общения с предоставлением с моей стороны документов запрашиваемых компанией ( кроме переписки повторяюсь ) можно было решить данный вопрос ! Вывод один в том , что ощущение будто компания n.exchange пытается взять измором мои нервы и заполучить мои средства себе !!! Я прошу возобновить претензию к компании так как никаких сдвигов по данному вопросу нету а все шаблонные ответы типа подождите идет проверка я слушаю 3 месяца ! Я повторяюсь я честный клиент , я предоставил все свои данные от банковских счетов до паспорта итд! Так же я повторюсь я не обращался к данной компании n.exchange за обменом , кошелек которым я пользовался автоматически меня направил к ним без моего согласия ( понятно что эти «правила» там гдето мелким шрифтом прописали ) , так же правила компании противоречат здравому смыслу и у других обменников таких правил нет ( почитайте кому интересно правила на сайте n.exchange) , ни один здравый человек не согласился бы проводить операции какие либо с учетом односторонних правил указаных у них на сайте ! И самое интересное что до обмена крупной суммы проблем не возникало и после данного инцидента при обмене меньших сумм проблем не возникало , в чем причина заморозки тогда моих средств именно в данном обьеме? Я ожидаю ответа и надеюсь что это издевательство с шаблонными ответами и завтраками уже прекратится ! Ссылаться на непредоставление переписки полу годовалой давности как отсутствие доказательства это абсурд по моему обывательскому мнению !

До сих пор нет никакого ответа

Добрый день сколько еще ждать разморозки моих средств ? Вы не отвечаете мне почти 2 недели . Можно получать ответы о ходе проверки ?? Пока я сам не напишу никаких ответов мне не дают ! А уже за норму просто игнорирование моих писем и обращений . Прошу best change как то посодействовать в данном вопросе . Все разумные сроки уже за 3 месяца не прошли еще ?

Добрый день ! Мне до сих пор ничего не ответили , кроме того что у них нет ограничений на длительность проверки времени , это вообще нормально ??? И опять не отвечают уже 7 дней . В субботу мне удалось с помощью продавца отправить им переписку о сделке по покупке крипты . И опять тишина ! Это уже настолько абсурд , до этого требовали переписку как доказательство а теперь молчат , еще что-то придумывают чтобы не возвращать мои средства ???? Уважаемая администрация Bestchange прошу повлиять на эту ситуацию .я по-моему с 13 февраля 3 месяца прошло , и уже и так не мало времени и нервов потратил на всю эту историю , в которой я честный человек должен терпеть все эти действия со стороны n.exchange.

Надо же отвечают только после того как тут напишу . Говорят опять проверяют полученные документы , мною были отправлены все запрашиваемые документы , включая переписку с продавцом , и за 3 дня они не смогли почитать и проверить переписку ? И написали после проверки свяжемся с вами если понадобятся еще какие то дополнительные документы ! Что за бред , я переписку несколько месяцев пытался восстановить и сейчас им помимо переписки , чеков на оплату , счета фактуры моей ИП , паспорта , фото платежей за коммунальные услуги ( я отправил штраф так как лично не оплачиваю ком. Услуги ) они мне еще какие то документы предлагают искать ? И опять ждать непонятно сколько ??? Представитель n.exchange в письме выше написал и я цитирую «Если у Вас каким либо образом получится восстановит доступ к телеграмму и предоставить ранее запрашиваемые данные - это гораздо ускорить процесс.» Спасибо с Уважением n.exchange

Евгений, В первую очередь , хотим поблагодарить за сотрудничество и предоставление дополнительных документов. Наша команда верификации не обрабатывает запросы в выходные дни. Как только они получили ваши доказательства - сразу же приступили к их проверки на подленность. После детальной проверки - было принято решение о возврате средств O6LKUJ TXID: 73f44005d262e0045957e17b564d19243fa05746546b57142a24890470fcaa68 с Уважением n.exchange

Ура , наконец то мне вернули мои средства ! Благодарю вас за помощь . Для меня это урок по покупке криптовалют который стоил много потраченых нервов и времени . Благодарю команду bestchange , без вас бы это наверное затянулось еще надолго . Так же спасибо и n.exchange , что наконец разобрались с моей проблемой . Всем хорошего дня друзья !

Здравствуйте, Apo, Здравствуйте, Алексей, Мы все еще ожидаем от Вас четкого подтверждения источника ваших средств - которые были использованы для обмена согласно протоколу AML. Скриншоты которые Вы предоставили ранее не показывают в полном объеме запрашиваемую информацию. С уважением, администрацияПретензия снята

1)Почему я узнаю об этом в отзыве на стороннем сайте, а от поддержки я получаю другую информацию 2)Скришоты которые я предоставил подтверждают источник моих монет(подарок от друга)Претензия возобновлена

Я не Алексей,вы просто скопировали ответ данный вам выше даже не заменим имя что указывает на то что это не веерная информация(поддержка ничего по этому поводу не отвечала)!

Цитата из запроса поддержки на которые я предоставил скриншот с указанной транзакцией "An example of a substantiating record would be an exchange withdrawal history or if it was a payment or transfer (invoice, chats, screenshots, pictures or any other written proof) would be greatly appreciated. Feel free to contact us if you have any further questions."

Apo, Во-первых приносим извинения за опечатку. Благодарим за предоставленный скриншот - с чатом - но нам необходимо более детальный скриншот с датами И в письме запросили также дополнительные данные по другим транзакциям связанные с обменном. С уважением, администрация n.exchangeПретензия снята

Скриншоты будут предоставлены в ближайшее время претензию прошу не снимать до возврата моих средств так как вы упоминули о дополнительных скришотах только после этого отзыва до этого вы просто просили ожидать,теперь вы подождете с претензией)Претензия возобновлена

Так же я не получил снова ответа на вопрос(вы снова повторяете свои ошибки с игнорированием клиентов -_- ай ай ай) : Почему я узнаю об этом в отзыве на стороннем сайте, а от поддержки я получаю другую информацию и только после вашего ответа тут я получил сообщение на почтовый ящик с запросом(вся переписка задокументирована)

Apo, Ваша заявка проходит дополнительную проверку в связи с тем что основным источником ваших средств является переводы от неблагонадеждной компания https://prnt.sc/2mYGeConQY2p- с которой наши специалисты также проводят проверку. Данная процедура проверки может к сожалению затянуться - пока наша команда верификации и юристов не получит достаточно данных для финального решения. С уважением, администрация n.exchangeПретензия снята

Господа из поддержки bestchange, помогите урегулировать вопрос

Операция в Exodus сменилась с Pending на Failed, но ни BTC не вернулись ни USDT не зачислились, как это понимать? Верификацию по загранпаспорту и платежу за комм.услуги я успешно прошёл. Дополнительные документы о происхождении средств я отправил техподдержке, а именно: Договор купли-продажи Документы о транзакциях зачисления рублей с продажи на мой счет в тинькофф. Скриншот из bitcoinCORE о наличии монет и перечислении их на мой Exodus с адресами откуда и куда. Обращаюсь к администрации bestchange, пожалуйста, остановите этот процесс мошенничества, чтоб не пострадали другие так же как и уже пострадали и продолжают страдать многие. Мой tg [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] Пишите, кто ещё в процессе или уже отчаялся, соберемся вместе и продолжим бороться коллективно

Добрый день! Уважаемый пользователь, Просим Вас обратить внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 8 декабря 2022. На данный момент мы не можем рекомендовать данный сервис для осуществления обменов. Учитывая выше изложенное, к сожалению, мы не имеем возможности оказать Вам содействие в разрешении данной проблемной ситуации. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не снимаю претензию, пока не ответит Nexchange и проблема не будет решена. Я согласен и на обмен и на возврат.

Запросил возврат BTC. Ждать больше возможности просто нет.

Пошёл 9-ый день, от N.EXCHANGE очередная отписка: This message was sent to the following 2 people: Григорий Табачков, [email protected]. Replying to this email will notify them. Hello, I have pinged our compliance department once again to speed up the reviews of your verification documents. We will keep you updated as soon as possible regarding the results of your verification documents. Thanks for your understanding, and your patience. Kind Regards, n.exchange Support Team Sephora n.exchange

Уважаемый пользователь, Просим Вас обратить внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 8 декабря 2022 ( https://www.bestchange.ru/nexchange-exchanger.html ). На данный момент мы не можем рекомендовать данный сервис для осуществления обменов. Учитывая выше изложенное, к сожалению, мы не имеем возможности оказать Вам содействие в разрешении данной проблемной ситуации. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии. Также, убедительно просим Вас не оставлять комментариев от лица администрации мониторинга, в противном случае мы вынуждены будем ограничить Вам возможность оставлять комментарии на сайте мониторинга. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не оставлял комментариев от лица обменника, это цитата. Вернули BTC только благодаря тому, что я нашел владельца и написал ему в личку. Не меняйте свои средства в EXODUS !!!Претензия снята

Здравствуйте, Grigory Tabachkov, Ваше обе заявки были возвращены - после успешной проверки и в порядке очереди. Ваши средства помечены как высокорисковые - соотвественно если вы попытаетесь их обменять на любом другом сервисе - который соблюдает международные правила и регуляции - Вас снова попросят пройти верификации и здесь дело не в exodus либо n.exchange - а в источнике ваших средств. С уважением, администрация n.exchange

Здравствуйте, Ilya, https://n.exchange/en/order/OFNWKA Ваша заявка после успешной проверки, в очереди на возврат. Статус заявки обновится автоматически - как только средства будут возвращены. Благодарим за сотрудничество. С уважением, администрация n.exchangeПретензия снята

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ilya, Ваш заказ {OFNWKA } был возвращен. Best regards, n.exchange administration

Подтверждаю, получил возврат. Спустя 5 недель нервотрёпки.