На Главную
Обменник
NextCoin
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 2885
30.12.2024 Nextcoin была заведена заявка *** на конвертацию USDT(BEP20)-->USD(VISA/MC). В телеграме мне пишут "Ваш перевод заблокирован в связи с проверкой AML" и предлагают связаться с поддержкой другого обменника (?!) cryptomus.pro через почту или телеграм. В чате уже с cryptomus меня просят объяснить происхождение средств. До ночи 30.12.2024 я общаюсь с поддержкой cryptomus, от меня требуют скриншоты переводов из банка и скриншоты переводов на самих обменниках (!). Я может чего-то не понима, но при конвертации мне обменник обычно не присылает никаких скриншотов. В итоге долгих поисков я нахожу последний обмен в обменнике kupitman, 31.12.2024 они прислали мне это злощастный скриншот. После этого cryptomus уходят до 04.01.2024 с просьбой представить скриншот по переводу за 09.03.2023 (! это больше года назада). Естестествнно я не помню, через какой обменник была эта конвертация, всё что удалось найти — перевод фиата со своей карты. Черт его знает, зачем им данные по операции 2023 года, когда после неё была уже куча обменов и переводов по этому кошельку. В конечном счёте операция просто "заблокировна", всё. Вопрос остаётся открытым, обменник требует от меня волшебных скриншотов, которых у меня нет и вытащить из рукава я их не могу. +теряюсь в догадках, почему вообще при обмене через nextcoin меня сразу бросили в поддержку cryptomus, как бы от всего открестившись.
Здравствуйте, Andrea, Уважаемый клиент, ваш перевод был заблокирован в связи с проверкой AML. Наш Приемник Биржа для сети Bep20 — CryptoMus. Именно поэтому мы попросили вас связаться с КриптоМус. Пожалуйста, предоставьте информацию, необходимую для проверки Я свяжусь с CryptoMus по поводу этой ситуации.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Andrea, Уважаемый клиент, Спасибо за ожидание, вернули средства: https://bscscan.com/tx/0x0f7ba3050bbd3b040a664a952eb07b7fd1d264a9a1a52daec3bc207fa0df33f3
Меняю у обменника не первый раз, это мой 3 или 4 обмен, в этот раз отправил 1100 USDT, отправлено было 19 декабря в 19:30, обмен Заморозили по AML, хотя перед этим обмены с этого кошелька на других обменниках, завершались успешно. Через 30 минут после заморозки обмена, я отправил на почту документы и ответил на все вопросы, на текущий момент с почты обменника мне не поступает никакой информации, мои USDT так же не возвращают. Более того при проверке на разных сервисах, например amlbot, мой кошелек не имеет высоких рисков.
Здравствуйте, Дмитрий, Уважаемый клиент, ваш перевод был заблокирован в связи с проверкой AML. Мы получили от вас необходимую информацию, процесс проверки будет обработан в течение 3-10 дней.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заявка *** от 04.12.2024. Обмен Usdt trc20 на банковскую карту USD. Якобы обмен попал под проверку AML. Предоставил все необходимые документы и скриншоты. Отправлял собственные средства на свою же карту. Поддержка только отписывается — ждите. Уже жду 7ой день. Очень неприятная ситуация. Очень прошу Администрацию Bestchange.ru обратить внимание.
Здравствуйте, Григорий, Уважаемый клиент, Ваш перевод был заблокирован из-за проверки AML. Мы получили необходимую информацию, Проверка будет обработан в течение 1-10 рабочих дней. Обратите внимание, что это рабочий день. еще не прошло 10 рабочих днейПретензия снята
Отправляла usdt, запросили дополнительные документы для проверки. Документы были предоставлены, однако никакой информации о результатах проверки в назначенный срок так и не поступило (денег или возврата usdt тоже). Служба поддержки в ответ только хамить и отписывается, что "все не в моих руках". Здорово, конечно. Не рекомендую.
Здравствуйте, Anastasiia, Уважаемый клиент, ваш перевод заблокирован из-за проверки AML. Проверка будет обработана в течение 7-10 рабочих дней. Сегодня пятый день проверки. Вы согласились на проверку AML перед созданием заказа на нашем сайте, поэтому подождите.Претензия снята
Ау ребята вы чего уже долго времени прошло?(((( куда пропали почему не меняете? уже час в обработке.
Совершил обмен Usdt на карту Visa USD. Деньги на карту до сих пор не пришли. Прошло уже более 30 минут, пишет заявка выполняется. ID15322.
При возникновении проблем поддержка не может дать вообще никакой информации. Единственное, что они пишут "это не в моиъх руках". Ну такое. Долго, странно, непрофессиональный подход к общению с клиентом.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram