На Главную
Обменник
Quickex
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 2572
Данный обменный пункт заблокировал мои средства в размере 14 000$ и тянет время с проверкой, я уже предоставил все документы, скриншоты, а так же видео. Заблокировали по какой-то выдуманной причине, несмотря на то что в сервисах проверки моя транзакция имеет минимальные риски. Так же наблюдаю, что данный обменный пункт уже как несколько недель является отключенным на данной площадке, что еще больше дает понять, что мои средства пытаются удержать *** путем. Прошу администрацию bestchange разобраться в данной ситуации и осуществить возврат удержанных средств обратно на мой кошелек.
Здравствуйте, Lav, вынуждены сообщить что ответ по вашей блокировке будет предоставлен после 12.08.2024. Мы не можем раскрыть детали проверки, поэтому просим связаться с нами по электронной почте не ранее указанной выше даты.Претензия снята
Менял с ETH на XMR, сделал несколько транзакций и все было удачно, как и всегда было на этом обменнике. Последняя транзакция на сумму 20.000$ не была отправлена, ждал часа 2, написал в чат, заблокировали транзакцию из-за "дробления средств". По АМЛ деньги высокого риска не имеют. Ожидал мирного решения, ждал 2 недели, ничего не писали. Сегодня сам им написал, ответ "Служба безопасности приняла решение заблокировать деньги еще как минимум на месяц, напишите сюда же не ранее 12.08.2024". Это бред, заморозить деньги на 1.5 месяца без причины на то.
Здравствуйте, пользователь, мы не можем озвучить причины этого решения, просим написать по электронной почтеПретензия снята
Написал еще ночью, ответа не было, пишу повторно, жду ответа.Претензия возобновлена
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса https://quickex.io/aml-policy , производится проверка. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Просим вас связаться с нашим отделом AML не ранее названной даты Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.Претензия снята
"Если средства в транзакции, отправленной клиентом обменного пункта, имеют высокий общий риск или связаны с нелигитимными источниками (присутствуют метки высокого риска: Dark Market, Stolen Coins и другие), то обменный пункт может заблокировать транзакцию и запросить данные для прохождения процедуры KYC." Здесь не указано, что дробление средств (т.е создание нескольких заявок с одного кошелька) является причиной заморозки. Прошу вернуть средства на кошелек отправителя, таких меток у меня нет. Пусть повисит красным до решения проблемы.Претензия возобновлена
Обменник заблокировал деньги из-за AML-проверки, хотя кошелек по факту чистый. Сейчас читаю комментарии, у многих такая проблема. Предоставил все документы на почту, ответа никакого нет. Жду возврат средств и после закрою тикет.
Здравствуйте, Наиль, в вашей транзакции присутствуют высокие метки риска MIXER и SANCTIONS (Garantex), согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки https://quickex.io/ru/aml-policy Мы приняли от вас информацию, ожидайте ответа по электронной почте.Претензия снята
Хорошо, ожидаем решения.
Заблокировали 12млн руб, амл без меток риска. Ссылаются на проверку биржей. Все данные запрошенные предоставил. После решения вопроса сниму претензию.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Тимофей, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. https://quickex.io/ru/aml-policy https://quickex.io/ru/terms-and-conditions Мы благодарим вас за быстрое и оперативное предоставление информации. С нашей стороны ведется работа по проведению проверки, мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать средства. Мои коллеги передадут результат проверки по электронной почте.Претензия снята
Всё верно, но претензия пока не снята) сниму, как будет решен вопрос.Претензия возобновлена
Тимофей, Ваши средства разблокированы, просьба связаться с нашей поддержкой в лайв чате.Претензия снята
Вопрос решен в течение дня. Воскресенья) Буду дальше обращаться, благодарю всех причастных к решению вопроса.
Необоснованно просят AML проверку, уже 2 недели мучают и не возвращают мои же деньги. Данные личности все предоставил, то фото просили, тянули время запиши им видео, после видео тоже не подходит, просят то чего не может быть поскольку ситуация описана была им. Так же вижу по отзывам ято я не один такой тут в последнее время. Просьба администрацию best change повлиять на работу обменника.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Денис, пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию, которую наш коллега попросил прислать по электронной почте вчера.Претензия снята
Добрый день! Пользовался данным обменным пунктом, как и все здесь писавшие всё было хорошо. Но произошла неприятная ситуация во время последнего обмена, заблокировали большую сумму и попросили пройти АМЛ проверку, всё необходимое отправил ещё в день блокировки. К сожалению вообще нет никакого ответа, может быть я что-то не так сделал? Ни в коему случае не обвиняю сервис, можете подсказать в чём проблема? У меня теперь большие неприятности в работе и обязательства перед своими сотрудниками. Надеюсь на скорейший ответ.
Здравствуйте, Igor, для прохождения AML проверки и скорейшей разблокировки ваших средств пожалуйста, пришлите всю запрашиваемую моими коллегами на почту.
Да тут моя ошибка, оказыавется при вводе почты я допустил опечатку и письмо с инфомрацией не отправилось. Прошу прощение теперь вродебы я всё сделал правильно, надеюсь что мы быстро решим проблему. Спасибо за скорый ответ, здесь. И на сайте, менеджер Кристина указала мне на мою невнимательность:)
Я только немного не понял, всё таки проверку иницировал ваш АМЛ отдел? Или whitebit? Я просто начитался уже страшилок в интернете за эти дни, да и здесб в отзывах. Если проверка с вашей стороны, мне даже спокойней, а то и 5% забирают и тянут месяцами. Тогда жду от вас ответ на почте, притензий не имею.
Igor, проверка инициирована поставщиком ликвидности WhiteBit
Не первый раз пользовался обменником. До этого все было хорошо. Внезапно обменник решил запросить AML проверку при обмене avax, хотя поводов для этого нет, поскольку средства чистые, и проходят AML проверку. Обменник не смог внятно объяснить, почему решили заморозить обмен. Деньги не возвращают, обмен не завершают. Прошу администрацию площадки разобраться.
Здравствуйте, Usr, просим вас связаться с нами по электронной почте, которую вам предоставили в службе поддержки чтобы пройти AML проверку и как можно скорее разморозить ваши средстваПретензия снята
Добрый день! Воспользовался обменником впервые и оказался крайне недоволен. Совершал обмен с USDT, менял частями, чтобы избежать блокировку крупной суммы (на всякий случай) так оно и вышло. Заблокировали 10 000 usdt, и так и не назвали причину. Средства чистые, проходят AML проверку. Обменник решил запросить у меня происхождение средств почему то. Деньги не возвращают и не переводят монеты на которые был совершен обмен. Прошу руководство платформы разобраться.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Андрей, AML проверка были инициирована нашим поставщиком ликвидности. Просьба предоставить документы и ожидать рассмотрения.Претензия снята
Пользовался сервисом более года. Утром остановили транзакцию, по причине дробления стредств, я каждый день покупаю криптовалюту и завожу на биржу, крипта чистая. Просто решили запросить aml без оснований. Как понимать дробления средств? укажите какой интревал должен быть? нельзя блокировать средства за то что ты просто меняешь их в вашем сервисе!
Документы все отправил, жду ответа. Самое забавное, сегодня зашёл на сайт, прочитал комментрий ниже, о том что человеку заблокировали за "дробление", даже не понял как это. Ну это же правда бред... Вы теряете клиентов по смешной причине, я понимаю когда транзакция не проходит AML по причине метрике высоких рисков, но "дробление" это как то совсем грустно.. Я не нашёл в вашем соглашение с пользователем ( интервала между обменами чтобы не подпадать под "санкцию" дробление средств)
И кстати, вы понимаете, что читая все эти отзывы про заморозку денег, отпадает желание менять сразу всю сумму? По этому и происходит "дробление", чтобы обезопасить себя, от блокировки на более крупную сумму.
Здравствуйте, Максим, Документы рассматриваются достаточно быстро и вам не стоит переживать если средства были вами получены легальным путем.Претензия снята
Достаточно быстро это сколько? Если курс сейчас упадёт на 10% кто мне компенсирует потери? Дайте ответ сколько это займёт времени.
Максим, Просьба написать нам в лайвчат.
Хочу выразить благодарность службе поддержки Quickex, решили всё очень быстро и оперативно. Деньги получил. Ещё раз спасибо за скорость решения проблемы.
Максим, Большое спасибо вам, за отзыв!
Уважаемая администрация Bestchange, как можно верить Вашей рекламе, о том что все обменники надежные, если данный обменник использует злой умысел и играет с политикой амл как хочет. Ведь при разблокировке средств он получит 5%. У меня большая притензия к данному обменнику, мои средства заблокировали с пометкой "дробление средств". Как может быть дробление средств, если разница между заявками более 8 часов, почему такой безконтрольный произвол происходит в этом обменнике? как понять хороший обменник или нет, когда легально можно заблокировать средства под выдуманной причиной, и прикрыться амл. Сначала я не сильно переживал, думал пройду амл быстро, но почитав кометарии ужаснулся, почти каждый 10 кометарий имено о блокировке чистых средств без высокого амл. Просьба не удалять мой отзыв пока не решиться проблема, так как сумма обмена существенная.
Здравствуйте, Владислав. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта заблокирована поставщиком ликвидности по причинам подозрительной активности и дроблению. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки https://quickex.io/ru/aml-policy Просьба предоставить всю запрошенную информацию на почту, чтобы как можно скорее разблокировать ваши средства и получить обратно. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.Претензия снята
Когда я соглашаюсь с амл, я подрозумеваю его правила которые прописанны. Где прописано, что я не могу делать обмены? Назовите мне пункт правил, где это написано? я сделал обмен с разницей 8 часов, где написано что это запрещенно? я на почту вам присла все как мне сказали в чате поддержки.
Владислав, к сожалению, мы не можем раскрывать регламенты работы AML офицеров поставщика ликвидности. Просим вас прислать все необходимые документы, чтобы как можно скорее разморозить денежные средства и получить их обратно.
Да регламент и так понятен, что там раскрывать, просто делаете, что хотите и все, и куча документов просит, я отправил уже 4 часа назад документы.Претензия возобновлена
Владислав, Ожидайте рассмотрения.Претензия снята
А потом 5% берете после разблокировки, от моей суммы это 1000$. дополнительный заработок для вас, не зря у вас каждый 10 коментарий такой.
Владислав, пожалуйста, пришлите полную информацию, которую запросили наши коллеги. Средний срок проведения проверки занимает 7 рабочих дней
Остановили транзакцию на амл проверку, менял уже много раз, ожидаю решения ситуации. Просто не понятно, постоянно шлю с одного и того же кошелька и тут какая то проблема. Прошу решить по возможности быстрее.
Добрый день, Нами производится необходимая проверка AML из за того, что наша система безопасности выявила высокие метки риска в вашем обмене согласно правилам обменника Quickex.io https://quickex.io/ru/aml-policy К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно с санкционной биржей Garantex В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Просим вас обратиться на почту, пройти AML проверку, чтобы как можно скорее разморозить ваши денежные средства
Всё сделал, послал все документы — сижу жду.
Гарик, ожидайте, пожалуйста. Средний срок проведения AML проверки 7 рабочих дней. В случае дополнительных вопросов от поставщика ликвидности, мы адресуем их вам на почту как и финальный ответ о возврате средств.
Если хотите потерять свои средства и время, то обращайтесь к этим "товарищам" btc кошелек якобы не прошел aml проверку. Хотя лично проверил и все конечно же чисто, к сожалению, отзывы об этих умниках увидел слишком поздно. Максимально не советую.
Здравствуйте, Андрей. Совершая обмен в нашем сервисе, вы приняли правила https://quickex.io/terms-and-conditions и https://quickex.io/aml-policy, и согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Проверка инициирована нашим поставщиком ликвидности, и средства будут разморожены и отправлены вам обратно сразу после прохождения AML проверки. Пожалуйста, отправьте всю запрашиваемую нашим AML отделом информацию на почту. Мы готовы ответить на любые ваши вопросы и помочь ускорить процесс прохождения проверки.
Я не собираюсь высылать свои данные, а тем более фото паспорта и селфи неизвестно кому. Я внимательно перечитал все отзывы о вашем "чудо" обменнике и сожалею лишь о том, что не сделал это перед обменом. Бтк, которые вам отправлялись априори не могли быть замешаны где-либо. А вот пакет документов, которые вы просите это чистейшей воды издевательство. Надеюсь, люди прочтут мой отзыв здесь и не станут совершать обмен на вашем ресурсе.
Андрей, проверка AML это абсолютно рядовая процедура, которой следуют все обменники, работающие в легальном поле. У вас есть High Метки риска в адресе, и поэтому биржа заморозила денежные средства пока вы не пройдете проверку. Просьба связаться с нами по почте и пройти проверку, чтобы вы как можно скорее могли получить средства назад
Менял 75 тысяч тизер на монеро 1 июня. Запросили зачем то доппроверку доки -всю информацию предоставил. Далее тишина уже 7 дней -якобы биржа проверяет! подозрение на мошенничество со стороны обменник! что там можно 7 дней проверять совершенно неясно. Администрация срочно разберитесь и как минимум отключите обменник из листинга до выяснения ситуации.
Здравствуйте, Вадим, AML проверка были инициирована нашим поставщиком ликвидности. Просьба ожидать рассмотрения документов.
Меня не устраивают ваши стандартные ответы! мой кошелек по мал чист! доки вам скинули! мне мой обмен сделайте и занимайтесь со своей биржей до бесконечности своими делами и проверками! где скрины от биржи! где подробная информация как и за что запросили проверку?
Вадим, Вам направят письмо об блокировке вам на почту.
Ни письма.ни скринов я не получил! требую приостановить работу обменника до выяснения! они воруют средства клиентов!
Вадим, Вам все направят на почту.
Вы написали -По блокировке запросили официальное письмо с причиной, оно будет вам предоставлено, как только его нам пришлет поставщик ликвидности. это вы сделали на 7ой день блокировки?
Вадим, Просьба ожидать.
В таком случае прошу не снимать претензию так как она не закрыта! также требую предоставить мне скрины и информацию когда была заблокирована транзакция за ввод тезера? при попытке вывода тезера?
Вадим, Просьба ожидать. Вас все отправят.
Добрый день, Вадим. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/PhEe4T ). Ваш криптоадрес связан с подсанкционной платформой (скриншот связи: https://bc.to/dfa6im ). Транзакция, в которой на Ваш криптоадрес были отправлены метки высокого риска: e35aa2cd6a0ee618c1633dbfda6b092c2103935425135c41e60c50ce3472aee0. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://quickex.io/ru/aml-policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/PfX1gd . Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
1 % санкций это погрешность! в таком случае обычно средства возвращаются отправителю! здесь мы видим что они успешно зашли проблем не было далее на эти средства обменник с его слов купил нужную монету! и уже при выводе монеты возник воропс биржи/ изучите пожалуйста вопрос внимательнее.
Это *** в сговоре с биржей WhiteBit. Я производила обмен своих BTC 22 мая 2024 года через разные обменники (так как курс постоянно прыгал) по равным суммам. Первые платежи провели без проблем. Затем сразу в 5 обменниках обмены были заблокированы, затребовали данные для AML проверки. Оказалось, что везде один и тот же провайдер ликвидности — WhiteBit. Причём прошу обратить внимание, что мой кошелек был с нулевым AML риском, а биржа запросила AML лишь по собственным внутренним причинам (якобы из-за того что я разделила переводы). Я предоставила все документы, затем ждала. Затем запросили ещё документы — я снова отправила, сказали через неделю будет ответ. Далее запросили видео с кошельками, где я всё показываю и объясняю откуда средства — я снова это сделала и опять прождала неделю. Сегодня эта биржа через обменники снова запросила абсурдные документы, которые вообще никак не вписываются в AML проверку: они хотят документы, которые доказывают, что 4 года назад у меня были деньги на мои BTC! Это абсурд! Невозможно достать такие документы! Я считаю что биржа нарочно каждый раз придумывает всё новые и новые требования, чтобы просто забрать деньги себе. Я прошу администрацию Bestchange внимательно изучить данный вопрос. Это самоуправство биржи WhiteBit надо остановить!
"К сожалению, без предоставления запрошенных данных, проверка не может быть завершена. " Это ответ от обменника. Мне нечего предоставлять! Нет у меня никаких бумаг, что 4 года назад я делала займ, это абсурд! Вы требуете несуществующие документы, чтобы присвоить средства себе!
Здравствуйте, Вероника, AML проверка были инициирована нашим поставщиком ликвидности. Пожалуйста, пришлите всю запрашиваемую нашими коллегами информацию, чтобы пройти проверку и разморозить ваши денежные средства. Мы приложим все усилия, чтобы ускорить для вас этот процесс.
Я уже больше двух недель отправляю вам то, что требует ваш поставщик ликвидности! Я каждый день слышу завтраки от вас! Я же сказала, у меня нет документов, что 4 года назад я брала средства в долг, нету их услышьте! Они не возьмутся из ниоткуда! Вы что теперь присвоите средства себе? Я доказала вам, что средства мои, что кошелек принадлежит мне, все мои документы и видео у вас! Хватит уже с меня, пожалуйста, просто верните мои средства!
Вероника, Мы еще раз свяжемся с поставщиком ликвидностью и вернемся с обратной связью.
Не закрывайте мою претензию! Она будет актуальна до тех пор, пока я не получу свои средства обратно!
Вероника, AML проверка были инициирована нашим поставщиком ликвидности. Мы со своей стороны делаем все возможное чтобы вам помочь.
Вы ничего не делаете! Вы только передаёте отписки от своей биржи! Не закрывайте мою претензию! Администрация BestChange, пожалуйста, подключитесь к рассмотрению!
Вероника, Пожалуйста, пришлите всю запрашиваемую нашими коллегами информацию, чтобы пройти проверку и разморозить ваши денежные средства.
Я прислала всю информацию и уже неоднократно! Я жду больше двух недель, пока вы соизволите вернуть мне мои средства, которые были абсолютно чистые по AML проверкам! То что ваша биржа требует сейчас — это абсурд, у меня нет долговых расписок, которые были сделаны 4 года назад! Верните мне мои средства и не закрывайте претензию пока не вернёте!
Вероника, Пожалуйста, пришлите всю запрашиваемую нашими коллегами информацию.
Хватит присылать мне копипасту! Вы вообще читаете что я пишу, или просто втупую всё копируете, лишь бы закрыть претензию?
Вероника, к сожалению, остановка по АМЛ была осуществленна провайдером ликвидности. Средства, находятся на их стороне и без дальнейшего предоставления полного пакета документов разблокировки не будет. Создавая претензию здесь, вы не добьетесь какого либо изменения по данной ситуации.
Добрый день, К сожалению, Ваша транзакция была блокирована на стороне биржи. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор BestChange вы вообще читали мою претензию? Или просто перевели её когда увидели слово KYC/AML?
Мои средства абсолютно чистые, AML у них чистый! У меня затребовали верификацию из-за дробления платежей! Я объяснила дробление и предоставила все документы и видео. То что требуют сейчас — абсурд! У меня нет документов о том как 4 года назад я брала в долг! Верните мне мои деньги, это ***!
Я отправил 0.113211 BTC на кошелек обменника (по курсу это 8000 USDT). Хотел поменять BTC на Euro Tether. Я клиенту именно в евро тезере плачу. По заявке должны были заплатить 7545 Euro Tether заплатить. Биткоин уже давно дошел на кошелек обменника, все подтверждения сети получены. В итоге уже 7 часов в чате молчок, на новые тикеты оператор не отвечает. Обменник ничего не перевел, хотя биткоин забрал. Уважаемый обменник, вы будете исполнять свои обязанности? Или это такой метод воровства денег у вас?
Добавлю что биткоин чистый, отправлял я с бинанса его.
Здравствуйте, Антон, AML проверка были инициирована нашим поставщиком ликвидности. Пожалуйста, пришлите всю запрашиваемую нашими коллегами информацию, чтобы пройти проверку и разморозить ваши денежные средства. Мы приложим все усилия, чтобы ускорить для вас этот процесс.Претензия снята
Какой поставщик ликвидности? Вы че несете? Активы были переведены с бинанса, але. Бинанс топ-1 биржа в мире. Там что грязь по вашему?Претензия возобновлена
Антон, Просьба связаться с нами на сайте и предоставить актуальный номер обмена.Претензия снята
Вы почему снимаете претензию, если вы до сих пор не выполнили свои обязательства? Вы в чате почему не отвечаете? Инфа по заявке и все остальное я вам на почту отправил еще ночью.Претензия возобновлена
Антон, Вы оставили претензию указав не корректный номер обмена.Претензия снята
Добрый день, Антон. Пожалуйста, отправьте на почту [email protected] имеющиеся материалы по данному обмену (скриншоты, видео, сообщения) для проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Антон, Мы не можем найти вашу заявку, большая просьба написать нам в лайчат чтобы мы оперативно могли разобраться.
Добрый День. Менял средства с Бесченжа, Litecoin. Абсолютно Чистые. На БТК, данный Обменник.... Не выполнил своих обязательств, отправил наши Средства на какую то не ясную Биржу, за счет чего Получили Заморозку... Обменник отказывается Возвращать наши Средства... Причины для Заморозки так же не видим, она не была Предоставлена. Так же не были предоставлены Данные AML проверки, по своей Сути. Просто пытаются отработать 41.2 Чистых, Честно Заработанных ЛТК.
Здравствуйте, Димитрий, AML проверка были инициирована нашим поставщиком ликвидности. Пожалуйста, пришлите всю запрашиваемую нашими коллегами информацию, чтобы пройти проверку и разморозить ваши денежные средства. Мы приложим все усилия, чтобы ускорить для вас этот процесс.
Где данные АМЛ проверки, на основании чего Средства Заморожены и я должен Вам присылать Данные?
Димитрий, Ваши средства имеют связь с iKlad. Информацию об блокировки мы вам вышлем на вашу почту.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/TKbe97 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Прошло с обмена 7 месяцев денег так и нету, обменник вешает лапшу что ожидаем ответ от биржи, такое ощущения что мониторинг и обменник в сговоре ) от людей куча притензии но обменник работает дальше.
Здравствуйте, Максим, Ваши средства были остановлены биржей OKX из за меток высокого риска. На данный момент биржа не закончила расследование касательно вашей транзакции. Так же просим не дублировать претензии.
Вас неоднократно просили предоставить доказательства. Обмен происходил 7 месяцев назад! За это время вы только кормите завтраками, но ни одного подтверждения вашим словам нету. Сколько еще можно ждать? До пенсии может? ***.
Максим, По внутреннему регламенту AML политики биржа OKX не предоставляет информацию по блокировкам.
Уже коментарии удаляете )
Вы ведь писали что можете скинуть, а сейчас говорите что не можете, где это написано покажите, о каком внутреннем регламенте идет речь? На самом то деле нету никакого регламента а вам показать нету что.
Максим, Мы не можем удалять ваши или свои комментарии.
Тяните время что бы больше обмануть людей.
Почему вы снимаете, финансовая притензия по отношению к вам не решена.
Максим, Вы продублировали претензию.
Мне пишет что притензия снята, но притензия не снята, у вас есть финансовые обязательства передомною, не снимайтепритерзию до выплаты моих денежных средств.
Добрый день, Максим. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска (скриншот результата проверки: https://bc.to/GsF2TI ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, средства были заморожены на стороне кастодиального сервиса. Возврат средств возможен после проведения дополнительной проверки, которая может занимать разные сроки. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
5.2% проверять 7 месяцев?
Пусть обменник предоставит хоть какие доказательства своим словам.
***. Биток получили, эфир не перевели. Требуют неадекватную инфу. Администрация BESTCHANGE,разберитесь! К сожалению, ваш обмен был остановлен нашим поставщиком ликвидности. Средства по данному депозиту будут удержаны. Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на следующие вопросы: 1. Посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; 2. 3а какую услугу вы получили средства; 3. На какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; 4. Через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? Пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств. Также, будут необходимы следующие данные: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листком бумаги, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. Пожалуйста, отправьте запрошенную информацию на почту на [email protected] Как только ваша заявка будет рассмотрена AML офицером, мы предоставим вам обратную связь!
Народ, подскажите, как вернуть токены...(((
Здравствуйте, Александр, AML проверка были инициирована нашим поставщиком ликвидности. Пожалуйста, пришлите всю запрашиваемую нашими коллегами информацию, чтобы пройти проверку и разморозить ваши денежные средства. Мы приложим все усилия, чтобы ускорить для вас этот процесс.
Вы ***. Не одного меня разводите!
Александр, У ваших средств имеется связь с дарк маркетом. К сожалению без предоставления документов мы сделать ничего не можем.
Что вы несёте?! Токены были приобретены здесь, на этой площадке. Ниже комментарий, человек всё вам предоставил, ответ какой? Ни какой.
Доказательная база, на основании которой средства были заблокированы где? Ордер покажите!
Александр, Мы можем вам на почту отправить письмо об блокировки от биржи.
Отправляйте.
Александр, Просьба ожидать письма.
Сюда вы быстрее отвечаете.
Доказательная база, на основании которой средства были заблокированы предоставлена со стороны биржи и обменного пункта. Для разрешения данной ситуации, пожалуйста, обратитесь в обменный пункт напрямую, предоставив запрашиваемую информацию. Претензия переведена в нейтральный статус, так как обменный пункт действует согласно правилам безопасности. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Доказательная база, на основании которой средства были заблокированы предоставлена со стороны биржи и обменного пункта. Для разрешения данной ситуации, пожалуйста, обратитесь в обменный пункт напрямую, предоставив запрашиваемую информацию. Претензия переведена в нейтральный статус, так как обменный пункт действует согласно правилам безопасности. Это по вашему подтверждение?
Обменник забрал мои деньги 90000$ я им предоставил все данные теперь они говорят вам нужно ждать целый месяц для решения проблем не советую вообще сюда что то менять был раньше все было хорошо все5 пруфы есть пишите просто украли деньги даже спрашивают адрес где я живу ну все этот общеник просто мошенники The exchanger took my money, $90,000, I took all the data, now they say that you need to wait a whole month to solve problems, which I don’t recommend here at all, what was changed before, everything was fine, all 5 proofs are recorded, they just stole the money, even request address, where I live, well, all of this is just a scammer.
I think that all this exchanger began to leak data to the police about income. It’s interesting that they even asked for my address where I live. If you don’t want problems with taxes, I don’t recommend changing your earned assets here. I have prooftake care of yourself and don't make an exchange.
Dear client, hello. The block was initiated by the liquidity provider due to high risk flags. The funds are temporarily frozen until the date announced by us in correspondence. Please contact us by email again within the specified time frame.Претензия снята
Lденьги были чистые нарушений не было кому интересно могу дать номер кошелька скинул им все доказательства но они просто решили меня кинуть на 90000 долларов не советую тут менять не чего я через суд буду обращаться думаю уже данный обменник под полицией и сливает все данный всю переписку предоставлю кому интересно.Претензия возобновлена
Все было предоставлено теперь мне ждать 2 месяца чтобы решить вопрос ну ребята не хотите лишится своих денег не лезьте сюда.
Aleх, я попрошу коллег дать вам повторно информацию по причинам блокировкиПретензия снята
Переводил с лайткоин кор деньги все переписки предоставилю любому они запрашивают документы которые нужно требовать чере6з суд и они вообще не имеют права требовать их но они требуют информацию которая может запроситься только через суд.
Повторно отдайте мои деньги Я проверял лайткоин он не был грязный вы просто решили прокрутить до июля деньги как раз лайткоин вырастет деньжат вы заработаете и денете сумму фикса.Претензия возобновлена
Aleх, к сожалению, средства находятся на стороне поставщика ликвидности , в замороженном состоянии. У нас нет доступа к ним, и при всем желании мы не можем обойти их условия.Претензия снята
Привет! Мы получили ответ от нашего поставщика ликвидности. "Все материалы по блокировке LTC-депозитов переданы на рассмотрение в соответствующий отдел, рассмотрение вашего запроса может занять некоторое время. Хотим уточнить, что мы сможем вернуться к вам с ответом по вашей ситуации. не ранее 07.02.2024"
Мне ждать 2 месяца ваш поставщик ликвидности биржа waitbit которая блокирует все почти каждое поступление ))) конечно им нужна ликвидность и вы решили мою ликвидность работать над ней если у вас. поставщик ликвидности биржа wait bit то мне очень жаль вас и ваших клиентов биржа дырявое дно да курсы там хорошие но на клиентов вам настрать.Претензия возобновлена
Aleх, мои коллеги дадут больше информации вам на почту сразу, как смогутПретензия снята
2 месяца ждать денег может к вам подъехать показать транзакции хотя там уже налоговая будет принимать меня видимо.
Почта да я все прислал что вы просили селфи от куда финансы вы решили что до 2 июля вы решите.Претензия возобновлена
Не советую тут менять пока мой вопрос не решать этот обменник уже под полицией мне боятся не чего простого работу кинули ))) щас прикупите на мои бабки прокрутите лове а потом вернете и то хз.
Я прошел все проверки все прислал доки транзакции скрины не придумывайте ерунду у вас ликвидность на бирже Вайт бит это каким нужно быть человеком чтобы вообще с ней работать там на 5 транзакции 3 болокировки))) че за бред.
Aleх, мы не забираем ваши денежные средства. Они находятся в замороженном состоянии и будут доступны после завершения проверки со стороны биржи. Ожидайте, коллеги направят письмо с более детальной информациейПретензия снята
Ждать деньги 2 месяца ))) решения вы че не понимаете что биржа которая поставщик ликвидности. у нее ее нет они крутят капитал людей я буду писать админу этого сервиса и скажу что вы работаете через них я думаю не какой здравомыслящий человек после этих отзывов не загрузит вообще в ваш обменник деньги.
Письмо 2 июля ))) Вайт бит лочит всех у вас обменник вы не знали об этом.Претензия возобновлена
Я буду писать каждый день везде.
Aleх, Aleх, просьба прислать информацию по почте информацию о ваших прошлых блокировках. Если вы уже проходили проверку неоднократно и три раза присылали одни и те же свои документы, мы передадим эту информацию бирже , возможно это поможет ускорить процессПретензия снята
AML проверка чистой крипты ахахаха ))) че еще придумаете.
Блокировок не было но все документы я предоставил паспорт селфи источники скрины уже 9 дней все присылаю и сегодня получил ответ ждать до 2 июля.Претензия возобновлена
Это моя первая блокировка в письме изначально было 7 дней а теперь 2 месяца ждать пока вопрос не решится ребята будьте акурастны ваши бабки блокнот и заставят еще и адрес где ты живешь сказать. а потом вас уебет налоговая так что держитесь по дальше.
Коллеги сообщают, что ваша крипта имеет связь с даркнетом, конкретно с iKlad. Просим вас ожидать от нас письмо, мы продублируем информациюПретензия снята
Тут уже пола муть причем серьезная не советую все что они запрашивают это возможно запросить только через суд а они все это в письмах они они немеют прав вообще запрашивать сверх конфиденциально инфу кому нужен мой литок и кто хочет убедится что меня уехал этот обменник к все предоставлю причем с запрос ами данных которые они. не имеют права запрашивать до суда.
Понятно )) ну на бирже Вайт бит других претензий нет дар нет какие то *** ***.Претензия возобновлена
Это их работа едьте ко мне или куда мне приехать отдайте мои бабки.
Aleх, Совершая обмен в нашем сервисе, вы приняли правила https://quickex.io/terms-and-conditions и https://quickex.io/aml-policy Проверка инициирована нашим поставщиком ликвидности, и средства будут разморожены и отправлены вам обратно сразу после завершения AML проверки. Мы работаем в рамках правил, к которыми вы согласились, совершая обмен, именно п.1.1.2. https://quickex.io/ru/aml-policy в соответсвии с регламентом BestChange AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction . Просим вас не возобновлять претензию до выполнения условий, которые выдвинул поставщик ликвидности, а именно обратиться к нам на почту не ранее 2.07.2024 Как мы упоминали ранее, ваши денежные средства имеют связь с противозаконной даркнет площадкой iKlad, в связи с чем биржа произвела заморозку ваших денежных средств до указанного выше срока.Претензия снята
Приостановили обмен из-за AML притензии. Почему? Просто потому что им так захотелось из-за дробления платежей. Я предоставил всю информацию и все пруфы что этот кошелек мой. Что были транзакции из бирж на кошелек связанный с тем кошельком откуда я вывел средства. АМЛ сотрудник не отвечает уже больше часа. Сумма притензии 200 соланы. Я в шоке. Никогда не пользуйтесь Этим обменником. Просто хотят остановить транзакцию и попытать всеми правдами и не правдами завладеть вашими средствами. Проверил через амл бота кошелек чист. Почему остановили? Просто по приколу.
Здравствуйте, Joe Biden. AML проверка были инициирована нашим поставщиком ликвидности. Пожалуйста, пришлите всю запрашиваемую нашими коллегами информацию, чтобы пройти проверку и разморозить ваши денежные средства. Мы приложим все усилия, чтобы ускорить для вас этот процессПретензия снята
Не снимайте red flag почему ред флаг снимается.
До сих пор средства небыли возвращены, за такую сумму дае можно судится. Верните деньги!
Нет денег!Претензия возобновлена
Я всю информацию предоставил. Даже фото паспорта.
Joe Biden, если вы уже предоставили всю информацию, пожалуйста ожидайте. Коллеги предоставят ответ по вашему обращению в ближайшие 7 рабочих дней. Обычно это проходит намного быстрееПретензия снята
Не снимайте притензию пусть горит красным!Претензия возобновлена
Joe Biden, Просьба ожидать рассмотрения.Претензия снята
Ненужно убирать притензию!Претензия возобновлена
Joe Biden, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса Quickex.io , для рассмотрения возврата средств необходима верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки https://quickex.io/ru/aml-policy Ваше обращение находится в работе. Просим вас не возобновлять претензию в срок рассмотрения обращения, о котором мы сообщили выше, поскольку мы действуем в рамках правил мониторинга BestChangeПретензия снята
Обменник заморозил операцию на сумму 50.000 USD под предлогом KYC/AML. 1. Ранее операции меньше объеме со схожих кошельков не вызывали вопросов у обменника. Последняя операция у обменника с того же адреса оплаты была произведена за 3 минуты до совершения замороженной операции. И данная операция на сумму менее 1000 USD не была заморожена, успешно была завершена обменников. При этом проблемную операцию на большую сумму, с этого же кошелька, через 3 минуты после первой операции, они заморозили на этапе "Переводим вам средства". На bestchange у обменника не установлен статус по данному направлению о требовании селфи, скриншотов кошелька, от кого получены средства, происхождения денежныхсредств, и так далее. 2. Обменная операция на конкурирующих обменных пунктах, с того же адреса, за 3 минуты до замороженной операции, прошла успешно. Конкурирующие обменные пункты не замороживают средства с адреса оплаты, в рамках которого заморожен платеж через quickex. Подобные обменные пункты имеют аналогичную kyc/aml политику, и у них не вызывает вопросов платеж с этого же адреса, неоднократно до и в день замороженной операции. 3. Причина заморозки операции обменников quickex указана следующая: "приостановлена с целью проверки амл отдела наших партнеров." "Они будут удерживаться поставщиком ликвидности до тех пор, пока вы не пришлете документы, ответы и скриншоты." На bestchange у обменника не установлен статус по данному направлению об осуществении операций через третьих лиц/партнеров/поставщиков. 4. AML статус адреса и транзакции адекватный и пограничный/нейтральный, который применяется для всех средств по умолчанию без одного источника поступления. Нет никаких явных маркеров по которым обменник или его партнеры могли бы заморозить транзакцию. Лишь базовые нейтральные маркеры. Это подтверждено несколькими AML трекерами. В связи с чем действия обменника не приемлемы. Запрос kyc/aml не обоснован. Предлагаю обменнику quickex осуществить возврат операция незамедлительно на кошелек-отправитель или новый адрес, предоставленный quickex по электронной почте. В случае заморозки партнеров/третьим лицом, предлагаю обменнику quickex, осуществить возврат из своих личных средств/гарантированных средств/запасов и урегулировать вопросы со своими партнерами самостоятельно. Не имею ничего против aml/kyc, в случае если бы это было указано обменником в bestchange, и если бы это работало для всех операций с адреса. Очевидно, что если обменник провел операция с этого же адреса 3 минуты назад, то приостановка следующий операции произошла исключительно по причине большой суммы с целью наживы/кражи средств. В связи с большой суммой операции, прошу администрацию bestchange держать отзыв на контроле. Подтверждения выше сказанного готов предоставить.
Здравствуйте, пользователь. Совершая обмен в нашем сервисе, вы приняли правила https://quickex.io/terms-and-conditions и https://quickex.io/aml-policy Проверка инициирована нашим поставщиком ликвидности, и средства будут разморожены и отправлены вам обратно сразу после прохождения AML проверки. Пожалуйста, отправьте всю запрашиваемую нашим AML отделом информацию на почту. Мы готовы ответить на любые ваши вопросы и помочь ускорить процесс прохождения проверки.
Как было сказано выше, kyc/aml запрос не имеет никаких оснований. Для этого названо 4 веских основания подтверждающее отсутствие оснований и вольные действия с вашей стороны. Предлагаю вам урегулировать ваши отношения с внешними партнерами самостоятельно. И скорректировать ваши данные на bestchange указав требование селфи и т.д. по крупным операциям.
Ваши денежные средства имеют отношение к Matanga market, в результате чего и начата процедура AML проверки. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые нашими коллегами документы и ответы на вопросы, чтобы как можно скорее разблокировать средства
Ув обменник. Администрация bestchange получит подтверждения от различных AML платформ о корректности AML уровней адреса отправления. Так же вами проведена операция за 3 минуты до замороженной операции на сумму до 1000 USD. Она не вызывала у вас вопросов. Платежи по двум операциям отправлены с одного адреса. В связи с чем предлагаю вам перестать указывать на выдуманную информацию и урегулировать вопросы с вашими сторонними партнерами самостоятельно.
Пропуск одной транзакции из нескольких не означает, что блокировка не будет инициирована в будущих операциях. Мы рекомендуем связываться перед переводом средств с нашей поддержкой в Life Chat, чтобы уточнить, будут блокировки или нет. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту нашего обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. https://quickex.io/terms-and-conditions https://quickex.io/aml-policy
Прошу администрацию bestchange держать отзыв на контроле. Причины необоснованности заморозки средств указана в изначальном сообщении отзыва. Благодарю.
Снимаем статус активной претензии до завершения вами AML проверки, поскольку вы не исполняете правила обменного пункта, с которыми согласились, совершая обмен в нашем сервисе. Пожалуйста, пришлите необходимую информацию нашим AML специалистам, чтобы пройти проверку и разморозить ваши денежные средства.
Ув. администрация bestchange, Все ещё ожидаю информация о причине избирательности KYC процедур на одни и те же средства пересылаемые с разницей в 3 минуты. А так же иных причин: 1. Операция с тем же источником средств не вызвала вопросов, операция была успешно завершена за 3 минуты до создания обмена на бОльшую сумму. Цепочка средств идентичная. Либо обменник не проводит обе операции, либо проводит обе. Иных вариантов тут нет. 2. Причина заморозки операции обменников quickex указана следующая: "приостановлена с целью проверки амл отдела наших партнеров." "Они будут удерживаться поставщиком ликвидности до тех пор, пока вы не пришлете документы, ответы и скриншоты." На bestchange у обменника не установлен статус по данному направлению об осуществении операций через третьих лиц/партнеров/поставщиков. Я перехожу к операции с bestchange и не понимаю по какой причине я делаю обмен в обменнике с ложными указанными опциями. Обменник совершал операция через счета третьих лиц. В связи с чем это его ответственность перед его сторонними партнерами касаемо проведение обмена. Повторю ещё раз: в обменнике и bestchange не указано, что обменник делает операцию через третьих лиц. 3. AML статус адреса и транзакции адекватный и пограничный/нейтральный, который применяется для всех средств по умолчанию без одного источника поступления. Нет никаких явных маркеров по которым обменник или его партнеры могли бы заморозить транзакцию. Лишь базовые нейтральные маркеры. Это подтверждено несколькими AML трекерами. Ожидаю контакта от администрации bestchange для предоставления подтверждений выше сказанному.
Добрый вечер. Уважаемый пользователь, нами была проведена глубокая проверка активов по Вашей заявке. В результате чего выявлены косвенные связи с санкционными площадками, а также связи с кошельками, имеющими прямые связи с Dark Marker. Просим Вас ознакомиться с информацией по ссылке https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html, а затем самостоятельно провести детальную проверку, если у Вас до сих пор есть сомнения в наличии меток высокого риска. В связи с вышесказанным, претензия переводится в нейтральный статус, так как обменный пункт действует согласно правилам безопасности. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ув. администрация BestChange, 1. Просьба уточнить причины по которым заявку по этим средствам обменник провел за 3 минуты до создания следующей заявки, без каких-либо вопросов. 2. Просьба уточнить причину по которым обменник может размещаться предоставляя заведомо ложную информацию об отсутствии обмена через третьих лиц/сторонние ресурсы. 3. Просьба уточнить причину по которым обменник может решать проблему с третьими лицами/сторонними ресурсами за счет клиента пришедшего с BestChange без индикации работы через третьих лиц/сторонними ресурсами. 4. Просьба уточнить причину по которым обменник может размещаться предоставляя заведомо ложную информацию об отсутствии приостановки заявки для верификации по собственному усмотрению или мошенничеству.
Хотел обменять 0.19 btc на USDT в итоге они заморозили обмен, якобы проверка АМЛ, никаких пруфов не дали, средства на кошелёк не возвращают.
Здравствуйте, Максим. Ваша транзакция была остановлена поставщиком ликвидности, в результате чего инициирована проверка AML. В ближайшее время наши коллеги из AML отдела предоставят более детальную информацию о причинах блокировки. Однако, без прохождения AML проверки средства будут продолжать находится в замороженном состоянии до тех пор, пока вы не пройдете проверку. Просим вас связаться с нашим AML отделом по почте, которую предоставили в техподдержкеПретензия снята
Переводы долгие, разблокировали средства после AML проверки уже как сутки, но перевод я так и не дождался. Супорт на сайте, не знает когда будет начато исполнение, не знает когда смогут предоставить отзывы, не может ответить на вопрос смогут ли осуществить перевед или только возврат и так далее.
Здравствуйте, Сергей. Ваша проверка AML была завершена вчера и мы ожидали от вас адрес на возврат, который вы не прислали и попросили совершить обмен. Мы сделали запрос бирже, чтобы узнать, могут ли они совершить обмен, или нет. К сожалению, мы не можем спрогнозировать время ответа коллег (поставщика ликвидности), от которых мы ждем результат. Но постараемся ускорить процесс настолько насколько возможно. Мы ответим вам по почте
Только что пришел ответ по вашему вопросу, который мы продублируем по почте. Обмен данных средств невозможен, будет произведен возврат. Ожидаем ваш адрес.
Какое чудо, прям только что поулчили, почему чтобы ответ получить, нужно претензию выставлять. На адрес откуда получили сделайте возврат, вам на почту я продублирую.
Сергей, пожалуйста, предоставьте всю информацию на электронную почту, где вы общались с коллегами. Мы не можем принять данные отсюда.
Было сделано, но возврат еще не осуществлен.
И еще, раз работу вы ведёте как посредники, и не можете спрогнозировать ответ от коллег, это где то нужно отображать, по сути у вас прямоо диалога даже нет с ними, работа через 3 плеча.
Сергей, срок возврата занимает 7 рабочих дней. Мы постараемся попросить биржу ускорить этот процесс для вас. На нашей стороне нет денежных средств, они были блокированы биржей. Ожидайте поступления, пожалуйста
То есть, ваша биржа, инизиирвоала проверку, которую я прошел, осуществить перевод не смогла, зато может сделать возврат, но возврат займет еще 7 рабочих дней? Супер сервис, никому не пожелаю с таким столкнуться.
Сергей, все верно. Пожалуйста, ожидайте средства.
А почему в соглашении не отражено сколько срок занимает возврата? и почему так долго? получили средства вы мгновенно, а возврат 7 дней еще и рабочих?
Сергей, пожалуйста, перестаньте возобновлять претензию, это не ускорит процесс. Мы не можем отобразить время проведения возврата, поскольку у разных поставщиков ликвидности оно разное. Мы попросим биржу ускорить процесс, и есть вероятность что это займет меньше времени
Уважаемый администратор, у меня резонная претензия, которые имеет основания. Я пользуюсь своим правом отразить это на источнике, откуда я непосредственно попал на ваш сервис. Я довольно ясно изложил, что со своей стороны я выполнил всё в рамках ваших регламентов, и столкнулся с проблемой не отображенной никак на вашем сервисе. То что вы пишите что попросите, это ничем и никак не подкреплено, соответсвенно я не могу никак этому доверять 7 рабочих дней, это очень большой срок, при условии что AML процедура, которая обычная является самой длительной, уже пройдена.
Сергей, проверка была завершена успешно, ожидайте поступления средств
Администратор bestchange, прекратите закрывать претензию, прочитайте что пишет этот обменника. Это не может быть принято как закрытие претензии, у меня нет никакого подтверждения что биржа вообще начала процесс возврата. Я итак знаю что она пройдена. зачем вы мне повторно пишите об этом?
Администратор bestchange, прекратите закрывать претензию, прочитайте что пишет этот обменника. Это не может быть принято как закрытие претензии, у меня нет никакого подтверждения что биржа вообще начала процесс возврата. Я итак знаю что она пройдена. зачем вы мне повторно пишите об этом?
Возобновите претензию согласно предыдущего комментария.
Сергей, пожалуйста, обратитесь прямо сейчас в Live Chat, мы соединим вас с менеджером. По вашему кейсу есть новая информация
Я рад что вы всё таки, как выяснилось, имеете возможность влияния на ситуации, и у вас есть диалог с агрегатором, но пока средства не будут возвращены, претензия будет активна, полагаю это резонно.
Сергей, ответил вам в Live Chat. Спасибо за понимание
Хотел обменять 50$ на Tron. В итоге, начали проверку с просьбой прислать паспорт... Не считаю нужным проходить проверку за такие суммы, давать свой паспорт непонятно кому. Итог, деньги украли. Возвращать отказались. Я не советую сотрудничать с сервисом, если вы не готовы проходить проверку.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса https://quickex.io/ru/aml-policy, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям менеджера технической поддержки, чтобы пройти KYC.
Чушь полная. Отправлял через Capitalist. Я сложил о вас мнение и другим не советую пользоваться вашим сервисом.
Просим вас связаться с нами по контактам, которые вам дали в техподдержке
Связались, чтобы сказать опять тоже самое )) Чтобы прошел проверку. Видимо, думают, что если 20 раз сказать то, что человек не хочет делать, это поможет. Надеюсь мой отзыв убережет других людей от проблем.
К слову, обменник, как я понимаю зарегистрирован на Сейшеллах ))
Уважаемый клиент, эта информация предоставлена на нашем разделе в Best Change.
Обмен BTC — XMR Не выполнен. Запросили вагон документов. Перевод остановлен не из-за флагов на битке, а просто потому что так захотелось. Просьба об отправке перевода назад встретила отказ. Любые действия через вагон документов. Имейте в виду. Неприятно так попасть.
Здравствуйте, Алекс, Мы сожалеем, что вы оказались в данной ситуации. Ваши средства не прошли проверку AML на стороне наших провайдеров ликвидности. Просьба предоставить запрашиваемые документы.Претензия снята
Совершал обмен нескольких монет ранее на этом обменнике. Никаких проблем не было. 26.03 при обмене уведомили меня что транзакция не прошла AML проверку. Выполнил всех их требования(хэш транзакции, скриншот ЛК) помимо отправки своих документов(требовали паспорт и селфи), ссылаясь на 152 ФЗ отказал. Средства заморозили и отказали в возврате.
Здравствуйте, Любомир! Нами производится необходимая проверка AML согласно правилам обменника Quickex.io https://quickex.io/ru/aml-policy Ваша транзакция была приостановлена с целью проверки амл-комплаенс поставщиком ликвидности. Просим Вас предоставить ранее запрошенную информацию от моих коллег на почту, чтобы завершить AML проверку.
Добрый день. Я вам отправил необходимую информацию на почту. Я лишь отказал вам отправлять фотографию своего паспорта и селфи с ним. Это нарушает 152 ФЗ РФ.
Любомир, совершая обмен в quickex.io вы приняли пользовательское соглашение и правила AML процедур https://quickex.io/ru/aml-policy , согласно которым мы вынуждены запросить у вас документы для завершения проверки. П. 1.3.
Я повторюсь: я выполнил требования для завершения проверки помимо тех, что нарушают законы РФ. Претензия будет снята при возврате средств.
Любомир, к сожалению, без предоставленной информации средства не будут разблокированы поставщиком ликвидности. Вы теряете и наше и свое время.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/q9yNUK В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Этот обменник просто украл 100 USDT под предлогом AML. Менял 100 USDT на TRX. 16 часов с момента ухода моих USDT ничего не происходило. Потом я написал в саппорт, саппорт отвечает, что ваши средства заморожены, пройдите полную верификацию, в т.ч. отправьте селфи с паспортом и т.д., чего я естественно в мутный обменник отправлять не собираюсь. Но они, естественно, "приложат все усилия к возврату средств и т.д.". Прикладывают до сих пор.
Здравствуйте, Сергей! Нами производится необходимая проверка AML из за того, что система безопасности выявила высокие метки риска в вашем обмене согласно правилам обменника Quickex.io https://quickex.io/ru/aml-policy Мы просим вас следовать инструкциям, полученным в чате с технической поддержки и предоставить всю запрашиваемую информацию по почте. Мы поможем вам пройти проверку, и ответим на все интересующие вас вопросы. Спасибо!
Заблокировали мои деньги 8.02.2024 под предлогом AML проверки. Я лично проверял свои счета и у меня всё чисто Читаю ваше комментарии и вижу, что это проблема у людей часто происходит с вами. Так они мне сами говорят, что это всё из-за биржи Garantex, но мои деньги не возвращают.
Здравствуйте, Максим, Ваша транзакция была остановлена поставщиком ликвидности. Просьба ожидать окончание проверки.Претензия снята
Шикарный ответ Вы деньги верните Сколько я ещё должен ждать?Претензия возобновлена
Максим, средства будут разблокированы после окончания AML-расследования, проводимым поставщиком ликвидности. В среднем, после предоставления полного пакета документов это занимает около 7 рабочих дней. Просьба ожидать.Претензия снята
Распишу всё как было. А вы сами решайте. Решил обменять 0.2 BTC на TRC20. 30.01.2024 в 06:34:58 (по Москве) этот обменник предложил 8783.93942488 TRC20. ОК. Начинаю обмен. Отправляю им свои 0.2 BTC. Мои BTC ушли быстро. Проходит час — мне в ответ ничего не прислали. Пишу в поддержку. Там мне транзакцию подтвердили — предложили подождать. В 08:37 мне в кошелёк падает 8495.504583 USDT. Согласитесь — как-то маловато... 8783.93942488 — 8495.504583 = 288.43484188 USDT почем-то не дошли. Врятли курс изменился на 1250 Евро. Начинаю теребить техподдержку. Тут с какого-то кошелька ещё падает 0.002994 USDT. Всё равно как-то малость не хватает. И тут техподдержка заявляет — "В связи с наличием меток высокого риска взята дополнительная комиссия за обмен". Что это за риски — я не знаю. Кошелёк мой собственный. Использую я его не часто, но прошлые разы никакой комиссии не брали. Начал задавать разные вопросы. И тут техподдержка пишет, что согласовали для меня — "дополнительный платёж"... Через некоторое время приходит 150 USDT. Что, согласитесь, совсем не 288.43 USDT. Cейчас уже вечер и где мои остальные 138 USDT — они продолжают разбираться. Вот даже интересно. А если бы я не написал в техподдержку — я бы вообще ничего не получил? В общем — хотите приключений, потраченных нервов и времени — пользуйтесь этим обменником. P. S. Все скрины я сохранил. При необходимости — могу предоставить.
Здравствуйте, Алексей, Просьба связаться с нашей поддержкой для решения ситуации.Претензия снята
Не понял, — а почему претензия снята? Я претензию не снимал. Денег не получил, время и нервы потратил.Претензия возобновлена
Алексей, Просьба ответить нашему оператору в чат. Вам выслали отчет проверки.Претензия снята
Ещё раз — претензия не снята! То что вы пытаетесь откупиться 21 USDT + 15 USDT за потраченное мной время и нервы — явно меньше того, что вы просто не доплатили (расчёт выше). А если ваша система видит риски мошенничества на чистом кошельке — ну значит плохая у вас система. Почему я должен из-за неё оставаться без денег?Претензия возобновлена
Алексей, Согласно нашей политики AML/KYC пункт 1.3,5 Пожалуйста, обратите внимание, что наш сервис оставляет за собой право взимать дополнительный комиссионный сбор в размере до 5 процентов от транзакций, если они имеют признаки высокого риска, такие как: DARK SERVICE (связанные с тёмной стороной интернета) SCAM (мошенничество) STOLEN (кража или кража данных) MIXING (MIXER) (смешивание средств для сокрытия их происхождения) SEXTORTION (вымогательство на основе компрометирующей информации) RANSOMWARE (вымогательство с использованием вредоносных программ-вымогателей) HACK (взлом) PHISHING (фишинг) TERRORISM FINANCING (финансирование терроризма) FRAUD (мошенничество) BLACKLIST (присутствие в черных списках) STILL UNDER INVESTIGATION (по-прежнему находится под расследованием) CYBERCRIME ORGANIZATION (организация, связанная с киберпреступностью) NARCOTICS (наркотики) CHILD ABUSE (детское насилие) HUMAN TRAFFICKING (торговля людьми) SANCTIONS (санкции) Этот дополнительный комиссионный сбор применяется для компенсации дополнительного анализа и мер по снижению риска, необходимых для обработки высокорисковых транзакций. Ваши средства имели метки SCAM (мошенничество) и DarknetПретензия снята
Ну ОК. Значит плохой у вас сервис! Не рекомендую!Претензия возобновлена
Алексей, Мы сожалеем что у вас остался негативный опыт.Претензия снята
А я сожалею, что вы есть на bestchange.Претензия возобновлена
Администрацию bestchange прошу принять меры. Изучил отзывы остальных сервисов и нигде не увидел столько претензий и проблем, как здесь.
Алексей, Мы примем во внимание ваши замечания.Претензия снята
Добавлю для читателей и справедливости ради, что после моего бодания здесь и в чате техподдержки, мне докинули на кошелёк еще 21.3980052 USDT и ещё 50.00 USDT. Что, как бы, всё равно меньше того, на что я рассчитывал изначально соглашаясь на обмен.Претензия возобновлена
Алексей, Просьба ответить нашему оператору в чат.
Алексей,Претензия снята
Совершил обмен usdt — xmr. в размере 10.000 usdt Требуют предоставить документы. Средства абсолютно чисты. Неоднократно совершал обмен в данном направлении. Админимтрация проверьте историю обменов. Согласно правилам обменного пункта были высланы KYC документы. KYC это знай своего клиента, я предоставил вам данные и прошу совершить немедлено возврат активов. Получил стандартный ответ — ждите 7 дней. Ни о каких 7 днях в правилах не сказано. Документы KYC предоставлены, требую вернуть средства обратно на кошелек с которого они поступили к вам.
Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram