На Главную
Обменник
SwapEx
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 3373
Самый нехороший обменник из всех, которые существуют на Данном сайте. Сначала делали мозги с верификацией, мы им предоставили все доказательства, видео, фото ( оставалось еще анализ мочи отправить). Согласись на возврат средств, дали им адрес кошелька и уже прошли 3 сутки, как они молчат. Воспринимаю это как *** на 900 юсдт Не пользуйтесь ни в коем случае.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
О, как толькл написал комметарий и через 20 минут прислали.
Пока не начнёшь ломиться во все инстанции, то хрен чего добьёшься.
Отправил заявку на обмен 23.10.2024 btc->карта сутки никаких движений, пока не написал в поддержку. оказалось деньги заблокированы по пограничному уровню риска AML. оказывается перед обменом обязательно надо проходить процедуру подтверждения личности KYC. попросил вернуть средства назад отправителю — отказали! процесс прохождения KYC такой, что надо сделать кучу видео кошелька, себя с паспортом, с биржей, с квитанциями, да ещё и со звуком, с нужным фоном и ещё с чем-то. так то и ладно, попытался сделать, наснимал видео по их инструкции, как смог, опять отказали в возврате( опять требуют видео, деньги не возвращают на сообщение, что оставлю отзыв о такой работе — отмахнулись, как будто это была угоза какая-то с моей стороны а не реальная претензия на их работу.
Здравствуйте, Viktor, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска - Enforcement Action 23.6% и Dark Market 4.1% . Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Здравствуйте, я производил обмен usdt-eur visa mastercard в обменнике Swapex. Обменник запросил KYC проверку. Без этого они отказуються производить обмен. Нормально ли это снимать видео с моим паспортом и заявлением что эта криптовалюта принадлежит мне и получена законным путем, для прохождения этой проверки и отправлять его в какой то обменник? Не *** ли это?
Здравствуйте, Сергей Яровый, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (sanctions 20.1% ) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
В ходе AML проверки отправленных Вами USDT были обнаружены метки высокого риска (sanctions 20.1% ) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Средства заблокированы якобы по aml. перед отправкой на обмен всегда проверяю AML. могу приложить отчёт.
Отчёт с aml bot сделаный за пару минут до совершения транзакции (единственной исходящей транзакции с адреса) считают не актуальным.
Здравствуйте, Алексей, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (12.6% Mixer) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Обменному пункту был предоставлен aml отчёт. на что получаю отписку "в плане свежести вы не поняли / ваш сервис ограничен и не способен выявлять более углубленно" какой то бред.Претензия возобновлена
Алексей, Как мы уже упоминали ранее, у вас высокие показатели - Mixer 12.6%. Чтобы продолжить, необходимо пройти верификацию KYC. После этого мы сможем сделать возврат.Претензия снята
Отправил вам в чат видео. претензию сниму только после возврата средств либо выполненой заявки.Претензия возобновлена
Прислали скриншот о возврат оформлен. зачисления на свой адрес (с которого была произведена отпарвка) я не вижу (в обозревателе блоков\сети так же)
Средства возвращеныю на тот же адрес (с того же адреса куда перечислял. проверил). Финансовую претензию снимаю. поддержке в чате — спасибо за адекватность. НО! ситуация всё-равно не приятная — потеряно время. Проверка произведенная через AMLBot — не показывала наличие mixer вообще. ( кому верить — вопрос спорный ).Претензия снята
Здравствуйте раньше менал все было хорошо, а сейчас говорят что высокорисконанные активы и заморозили деньги, ужасный тал обменник. Никому не советую здесь менать.
Ужас заставляю видео с паспортом и входом в кошелёк историю им нужно показать, а у меня телефон неможет снимать когда я в приложении другом нахожусь, обменник стал ужасным, до этого деньги их банк заморозил и не переводили почти 2ое суток, никому непосаветую этот обменник ужасный стал. Раньше только здесь и менал. Щас буду точно искать другой обменник.
Здравствуйте, Эдуард, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (5.7% % Dark Market и 11.2% Sanctions) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Да никогда такого не было, какой терроризм. Ваш обменник стал ужасным. Вы мне деньги до этого я менал отправили из сельхоз банка и он их заморозил это была ваша причина. А щас вы амл придумали. Вы просто в наглую уже стали деньги замораживать. Ужас а не обменник я пользовался им постоянно теперь его забуду навсегда. Мошенники вы.
Обменник стал просто замораживать чужие средства. То их банк заморозить, то проверку не прошёл. Я здесь уже как год менял а щас 2ва обмена и все замораживать минимум на 2вое суток.
Эдуард, Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. Перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Эдуард, пожалуйста, не дублируйте отзывы. Продолжайте комментирование в уже созданном отзыве по данной заявке. Дублирующий отзыв был удален. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Делаю обмен 7 апреля, заявка 103517 — заявка проходит успешно. Делаю обмен 19 апреля, с последнего обмена не делал никаких транзакций и не получал никаких транзакций, т.е. последний раз я сделал перевод на адрес обменника SwapEx, в итоге сегодня мне заявляют, что я не прошел AML, из-за уровня показателя Dark Market: 18.80% как это возможно? 7 апреля этого показателя нет, сегодня он есть — между 7 и 19 апреля ни одной транзакции! Этот момент я могу доказать по видео, открыв свой кошелек и показать историю. Администрация Bestchange, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что: В правилах сервиса не прописан уровень риска, при котором замораживается заявка! Этот факт я записал на видео, что бы это быстро не исправили. Получается, они сами определяют степень риска, на свое усмотрение, и в последствии под этим предлогом морозят транзакцию и тянут время, пока курс сильно волатилен, это прямая спекуляция. Хотел бы обратить внимание на то, что риск который мне указали — прилично завышен, я проверил транзакцию и адрес в разных AML сервисах, и результат — Общий Риск (RS) 25% — низкий. · Даркнет-маркетплейс 0.21% · Сервис в даркнете 7.26% · Нелегальный сервис <0.01% · Скам 0.67% · Азартные игры 0.22% · Украденные активы 0.04% · Сервис-миксер 0.29% · Зловредное ПО 0.04% · Санкции 0.06% · Финансирование терроризма <0.01% Прошу обратить внимание и на то, что бменник SwapEx у себя на сайте, о себе не предоставил реквизитов организации, юридический адрес, физический адрес, номера телефонов! Кому я должен предоставить персональные данные?! Кто есть SwapEx? Я не могу проверить эту организацию, по этому у меня вопрос к Вам, почему меня принуждает, не известная мне организация предоставить им мои персональные данные? Прошу Администрацию Bestchange обратить внимание на мою претензию! Самый простой для обменника способ решить этот спор, вернуть мне мои BTC.
Администрация Bestchange обратите внимание какой отчет дает известный обменный сервис который есть на вашей ресурсе — альфабит: BTC Адрес: bc1q4....................ak5695 МОЙ АДРЕС — проверка через AlfaBitAml_bot Адрес с риском 66.1% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1% • Other — 2.9% • Payment — 2.6% • Wallet — 0.7% • Exchange — 50% • P2P Exchange — 1.6% Средний риск: • Risky Exchange — 20.5% Высокий риск: • Dark Market — 13.9% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.9% • Sanctions — 2.3% • Stolen Coins — 0.1% BTC Адрес: bc1qd..................................45ptzn АДРЕС ОБМЕННИКА SwapEx, на который я отправлял свои BTC, согласно заявке № 103517 Адрес с риском 62.9% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1.7% • Other — 2.5% • Payment — 3.4% • Wallet — 0.7% • Exchange — 46% • P2P Exchange — 1.3% Средний риск: • Risky Exchange — 26.9% Высокий риск: • Dark Market — 11.2% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.5% • Sanctions — 2.2% • Stolen Coins — 0.1% И что мы видим? А видим что разница проверки минимальная и оба адреса имеют статус Medium Risk! Пусть обменник подрудиться объяснить тут всем читающим, как вышло, что в одном обмене AMl риска нет, а в другом он случайным образом появляется? Повторюсь, между транзакциями 7 и 19 апреля движений по кошельку не было и последней транзакцией была на адрес обменника, я смогу это доказать!
Делаю обмен 7 апреля, заявка *** — заявка проходит успешно. Делаю обмен 19 апреля, с последнего обмена не делал никаких транзакций и не получал никаких транзакций, т.е. последний раз я сделал перевод на адрес обменника SwapEx, в итоге сегодня мне заявляют, что я не прошел AML, из-за уровня показателя Dark Market: 18.80% как это возможно? 7 апреля этого показателя нет, сегодня он есть — между 7 и 19 апреля ни одной транзакции! Этот момент я могу доказать по видео, открыв свой кошелек и показать историю. Администрация Bestchange, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что: В правилах сервиса не прописан уровень риска, при котором замораживается заявка! Этот факт я записал на видео, что бы это быстро не исправили. Получается, они сами определяют степень риска, на свое усмотрение, и в последствии под этим предлогом морозят транзакцию и тянут время, пока курс сильно волатилен, это прямая спекуляция. Хотел бы обратить внимание на то, что риск который мне указали — прилично завышен, я проверил транзакцию и адрес в разных AML сервисах, и результат — Общий Риск (RS) 25% — низкий. · Даркнет-маркетплейс 0.21% · Сервис в даркнете 7.26% · Нелегальный сервис <0.01% · Скам 0.67% · Азартные игры 0.22% · Украденные активы 0.04% · Сервис-миксер 0.29% · Зловредное ПО 0.04% · Санкции 0.06% · Финансирование терроризма <0.01% Прошу обратить внимание и на то, что бменник SwapEx у себя на сайте, о себе не предоставил реквизитов организации, юридический адрес, физический адрес, номера телефонов! Кому я должен предоставить персональные данные?! Кто есть SwapEx? Я не могу проверить эту организацию, по этому у меня вопрос к Вам, почему меня принуждает, не известная мне организация предоставить им мои персональные данные? Прошу Администрацию Bestchange обратить внимание на мою претензию! Самый простой для обменника способ решить этот спор, вернуть мне мои BTC.
Администрация Bestchange обратите внимание какой отчет дает известный обменный сервис который есть на вашей ресурсе — альфабит: BTC Адрес: bc1q4....................ak5695 МОЙ АДРЕС — проверка через AlfaBitAml_bot Адрес с риском 66.1% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1% • Other — 2.9% • Payment — 2.6% • Wallet — 0.7% • Exchange — 50% • P2P Exchange — 1.6% Средний риск: • Risky Exchange — 20.5% Высокий риск: • Dark Market — 13.9% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.9% • Sanctions — 2.3% • Stolen Coins — 0.1% BTC Адрес: bc1qd..................................45ptzn АДРЕС ОБМЕННИКА SwapEx, на который я отправлял свои BTC, согласно заявке № 103517 Адрес с риском 62.9% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1.7% • Other — 2.5% • Payment — 3.4% • Wallet — 0.7% • Exchange — 46% • P2P Exchange — 1.3% Средний риск: • Risky Exchange — 26.9% Высокий риск: • Dark Market — 11.2% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.5% • Sanctions — 2.2% • Stolen Coins — 0.1% И что мы видим? А видим что разница проверки минимальная и оба адреса имеют статус Medium Risk! Пусть обменник подрудиться объяснить тут всем читающим, как вышло, что в одном обмене AMl риска нет, а в другом он случайным образом появляется? Повторюсь, между транзакциями 7 и 19 апреля движений по кошельку не было и последней транзакцией была на адрес обменника, я смогу это доказать!
Здравствуйте, Николай, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (18,8% Dark Market) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Адреса абсолютно разные, с которых Вы, Николай, отправляли, поэтому и разные показатели AML.
Добрый день, Николай. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, в частности Darknet Marketplace - 18,8%, Stolen Coins - 2,5%, Sanctions - 1,2% и др. (результат проверки: https://bc.to/PGBglU ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администрация Bestchange принципиально не ответила ни на один мой вопрос? Это новая политика? Или это новый способ отъема средств при участии обменников?
В общем все ясно, бест скатился, обменники в свою очередь крадут деньги чистят их через миксеры, потом новые адреса и норм доп. заработок. Люди, обходите стороной гиен этого обменника, там беспринципные не порядочные люди, которые скорей всего улыбаясь, шаблоном отправляют сообщения и собирают персональные данные, не имея на это никакого права. Ну ок, я скажу вам, что вопрос не закрыт, готовьтесь к трудностям.
Перевел крипту от другой обменки с данного сервиса, начали гнать моли превышен риск по AML до 30%, возврат делать не хотят, крипту хотят тупо украсть ***!
Здравствуйте, пользователь, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (39.6% Dark Market) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Проверил другим сервисом, AML показывает намного меньше, вы врете про превышение, делайте возврат на кошелек с которого происходила оплата крипты!
Администрация bestchange, прошу повлиять на данный обменник и сделать возврат крипты на кошелек, с которого происходила оплата, в противном случае буду считать, что мою собственность украли, со всеми вытекающими обстоятельствами!
Биткойнов идеально чистых сейчас не найти, даже ваши обменники присылают грязные битки, патом другие ваши обменники их *** под предлогом АМЛ проверки, которая работает через пятую точку.
Администрация bestchange, разберитесь с *** от данного обменника! Они завышают показатели AML проверки, что бы забрать мою крипту себе, что бы разблокировать предъявляют не законные требования, предъявить им мои личные персональные данные, после чего они их патом еще в сети продавать начнут и регистрировать на меня разные сервисы! Я уже написал на 159 УК РФ в прокуратуру на данный обменник, на хищение моих денежных средств и моего имущества, путем злоупотребления доверия. А так же на нарушение 13.11 КоАП, штраф для юр лиц 75 тыс рублей, за не законный сбор персональных данных без письменного согласия лица, с которого производят сбор данных и без наличия статуса оператора персональных данных!
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Детали проверки отправили Вам на почту. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Если вас не устраивает крипта, которую выдали другие ваши же обменники, делайте возврат, а не *** её, сбором моих персональных данных у вас нет законных прав заниматься, закон выше ваших правил и нарушая его, вы подвергаете себя уголовной и административной ответственности!
Крипту так и не вернули, не советую этих ***
Остерегайтесь таких онлайн обменников, у них нет ни офиса, ни курьеров, ни сотрудников, которые работают в живую с клиентами, по этому так смело ***! Обменник не работает с наличными и живыми клиентами, по этому *** это норма для них!
Заявили что моя транзакция после проверки aml была заблокирована сб. Сказали что не вернут пока не предоставлю видео/фото со своими паспортными данными. Закон РФ им не писан. Юридический адрес как и физический не предоставили даже в письменном виде как отписал мне саппорт. Настоятельно не рекомендую данный обменный пункт. Администрацию прошу заблокировать данный обменный пункт на время разбирательства!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Илья, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 93.3% Dark Market. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Согласно "Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-Ф3" Представьтесь кто вы, предоставьте мне информацию о деятельности сервиса, а также юридический и физический адрес, для того чтобы я мог обратится в суд при нарушении моих прав и законов РФ.
Администратор обменного пункта, пожалуйста, предоставьте информацию по заявке в ответ на запрос. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Илья, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Darknet Marketplace и Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/KKn3An ). Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/uIIPlv ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://swapex.cc/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/7T5VCa . Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемая администрация, данный обменный пункт нарушает законы РФ и прямо об этом пишет на своём сайте, прошу вас заблокировать данный обменный пункт пока ведётся разбирательство. Не знание законов не освобождает от ответственности, как они мне и заявили.
А предоставить все что просят эти люди я не могу физически, т.к. Утерян мобильный телефон с которого была осуществлена авторизация в кошелёк. Также прошу согласно Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-Ф3" предоставить мне данные об организации заблокировавшей мою транзакцию, для дальнейшей возможности обращения в судебные органы.
Илья, Убедительная просьба не дублировать отзывы и вести обсуждение в рамках данной ветки комментариев, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемая администрация. Данный обменный пункт игнорирует мои запросы на предоставление мне информации о деятельности, физ. и юридических адресах сервиса swapex, для дальнейшей возможностью для меня обратиться с заявлением в судебные органы, для судебного разбирательства. На данный момент незаконно удерживаются мои денежные средства, а также в ультимативной форме требуют предоставить свои данные. Я всего лишь хочу знать кому я предоставляю свои данные. Мои же запросы не приносят результата. Согласно Российскому законодательству запрещено требовать личные данные, и передавать их третьи лицам без согласия субъекта. Незаконно удерживать имущество граждан РФ, на это имеют право уполномоченные ведомства. А требование предоставить личные данные удерживая имущество гражданина РФ можно расценивать как ст.163 УК РФ.
На мои законные действия отвечают нарушением законов РФ. ст., ст. 159, 163 УК РФ. Прошу предоставить данные на мои законные запросы. Ваша деятельность не является секретной.
Также прошу предоставить данные кем проводилась проверка, в какое время, наличие разрешение на проведение данных проверок... А-то сделали себе на вечер по редлэйблу и рады... Я не оставлю это так. А про администрацию BestChange забыли сразу как убрали красный значек.
Также обменный пункт заблокировал мне доступ в лайв чат.
Илья, дублируем информацию, отправленную Вам на электронную почту. Вы согласились с регламентом обменного пункта, который включает в себя прохождение верификации в случае обнаружения меток высокого риска в отправленных криптоактивах или связей с нелигитимными источниками. Отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/KKn3An Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/uIIPlv ). Проверки были проведены с помощью AML-анализатора crystalintelligence.com Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://swapex.cc/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пожалуйста дайте разъяснения:регламент обменного пункта, правила информ безопасности и международная политика AML/KYC главенствует над законами Российской Федерации если деятельность осуществляется в ней?
Заблокировали средства которые мне отправлял другой человек за выполнение фриланс заказа я делаю дизайны для вебсайтов Знать об каком либо амл я не мог так как пользуюсь криптовалютами редко Прошу вернуть крипту обратно на адрес который я напишу в лайв чате.
Здравствуйте, пользователь, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 91.1% Dark Market. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Как я уже и говорил в лайв чате что отправлял другой человек о каких либо рисках я никак не мог знать даже если бы хотел Тот человек отказывается делать какие либо видео с его кошелька И что мне тогда делать?
Добрый день, уважаемый пользователь. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как Ваш криптоадрес имеет метку высокого риска Darknet Marketplace, скриншот https://bc.to/jV1lzZ . Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта запрашиваемую информацию и ожидайте ответ. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Такая ситуация я уже меняю через этот сайт год почти всегда все было хорошо сегодня значит я отправляю им как всегда 0.008 бтк с своего кошелька с которого всегда менял у них и они запросили 5-7 фотографий несколько селфи и видео ещё ибо мой кошелёк что-то с ник пологается на пункт в ихний правила 4.19 а у них такого пункта даже нету все переводы которые я сделал со своего кошелька только им отправлял они решили мой деньги взять себе скорее всего пожалуйста помогите что мен делать в такой ситуаций я им не доверяю уже что-то давать они и видео кошелька дать им хотят и очень много личной информаций которая не имеет значение к kyc.
Добрый вечер. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Зачем мне им что-то давать когда я проверял свой кошелек только что могу и вам дать кошелёк можете позвонить с камерой покажу все мой кошелёк чист проблемы на кошелек swapex.cc не у меня по этому я не хочу давать ничего могу вам доказать что у меня там 20-30 переводы все им отправлял все на почте есть я не принимал деньги не у кого и не отправлял никому кроме им по этому и вопрос уже у кого что с кошельком.
Здравствуйте, Nastea, Согласно AML анализу отправленных Вами BTC, в транзакции присутствуют метки высокого риска. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Вы что не понимаете какая притензия снята когда ваши кошельки грязные админ bestchange куда смотрит ваши кошельки грязные! я свой кошелёк проверял там все чисто!
Просим предоставить результаты проверки средств пользователю, после чего претензия будет переведена в нейтральный статус до прохождения верификации пользователем.
Nastea, пользователю был предоставлен результат AML проверки. Для оплаты заявки был сгенерирован новый адрес, соответственно он не мог быть грязным.
Протестую тот не мой кошелёк админ bestchange где можем связатся я вам показываю все на видео последний транзакций мой кошелек и тгд это вообще не то!
Уважаемый пользователь, просим Вас предоставить на почту мониторинга [email protected] доказательства, отображающие информацию по заявке, а также результаты проведенной Вами проверки средств, так как Вы утверждаете, что активы не содержат метки высокого риска. Администратора обменного пункта просим предоставить на почту мониторинга доказательства из административной панели, отображающие информацию по заявке.
Написал по почте я готов вам через видео с этого кошелька отпраить 20-30 $ посмотрите что с кошельком сами я говорю проблемы у них или они решили налог на меня списать или не понятно слишком много хотят кус так не проводится!Претензия возобновлена
Enforcement Action: 19.60% вот они сказали что у меня так но у меня показывает что кошелёк мой вообще другой и ещё 19.60 это ничего и как можно до такого докапатся. ещё раз повторяю у меня кошелёк другой и доказать можно это только через видео показать всё как я на blochain прошёл проверки и кошелёк мой абсолютно чистый!
Nastea, мы предоставили администрации BestChange доказательства того, что эта транзакция отправлена именно Вами по Вашей заявке.Претензия снята
Выводил биткоин, который мне один раз перевели с дргуого кошелька человека и больше я его не пополнял. Выводил через другие сервисы, все всегда норм, тут же у меня кошелек не прошел AML проверку, требуется подтверждение: фото паспорта, селфи с паспортом, и 2 видеоподтверждения. Просто предположение что деньги после таких проверко мне придут от МФО.
Aml проверка показало Mixer: 26.80%
Здравствуйте, Дмитрий, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 26.8% Mixer. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Мне нужно было обменять btc на qiwi. Решил воспользоваться данным обменником, поскольку здесь возможно было обменять немного btc(~180$). Прочитал комментарии и увидел один, где у коллеги возникли проблемы с AML-проверкой. Поэтому решил уточнить, возможно ли пройти проверку до начала обмена, чтобы избежать проблем. В чате ответили, что можно. Я отправил адрес кошелька, консультант всё проверил и подтвердил, что всё нормально и мне можно сделать обмен. После успешной оплаты, спустя 1 час мне пришло письмо о том, что мои средства заблокированы за SCAM 78.9% в AML системе. В чате сначала сказали, что я использовал другой адрес для перевода, но после предоставления скриншотов, со второй попытки признали, что перевод средств был произведён именно с того адреса, который проверялся. На просьбу завершить сделку, поскольку до совершения обмена AML-проверка была пройдена успешно, мне было отказано. Чтобы разблокировать средства, нужно выполнить 3 условия. Два селфи и снять видео, где я захожу в личный кабинет своей биржи, что для меня уже невыполнимо, т.к. перевод был с кошелька bitcoin core. В итоге, мой кошелёк испорчен, а средства заморожены. Предоставлять свои персональные данные непонятно куда и непонятно кому после такого не буду, т.к. считаю что ничего не нарушал. Обменник не ответил за свои слова и повёл себя непорядочно.
Здравствуйте, Feruw, Вы действительно использовали другой адрес для перевода. На проверку был предоставлен чистый адрес, который успешно прошел AML и оператор вам это подтвердил. Однако в вашей BTC транзакции было два входа: первый - это чистый адрес который вы предоставили на проверку, а второй - это адрес связанный с украденными средствами (Scam) И по факту 90% BTC были отправлены именно со второго кошелька! Вы не предоставляли на проверку этот адрес, заранее зная, что он бы ее не прошел. Таким образом, вы намеренно пытались ввести в заблуждение оператора объединив в рамках одной BTC транзакции легитимные и незаконные активы с двух разных адресов. Естественно данная попытка была успешна раскрыта нашей службой безопасности и мы были вынуждены запросить у вас прохождение процедуры KYC в соответствии с требованиями FATF и международным законодательством.
Я считаю, что Вы как администратор не отвечаете за свои слова. Заочно обвинили меня в подлоге и мошенничестве, при этом указывая что я заранее всё знал и делал всё преднамеренно. Даже сейчас Вы утверждаете, что 90% BTC отправлены со второго кошелька, хотя это неправда. blockchain.com показывает совсем другое. Я отправлял средства с одного кошелька, а вашему оператору показывал скриншот c id транзакции, которую сделал мой кошелёк. Мне нечего скрывать, вот она: bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495 Учитывая вышеизложенные аргумены, а так же учитывая, что подобные притензии к Вам уже были, я делаю вывод что предоставлять персональные данные Вам рискованно и небезопасно. Вместо конструктивного диалога Вы бездоказательно обвининяете в мошенничестве и обманываете меня. Попрошу администрацию bestchange обатить внимание на [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] отношение к клиету.
Feruw, в blockchain.com по хэшу транзакции видно, что помимо предоставленного вами на проверку кошелька в списке отправителей находится еще один адрес (4 входа у транзакции). Но когда вы отправляли скриншот с blockchain.com оператору в чат вы специально обвели красным только один адрес, а второй нет. Извините, но это очень похоже на попытку ввести в заблуждение сервис. Факт остается фактом - тот адрес который вы предоставили изначально прошел проверку и оператор подтвердил что с ним все в порядке, однако помимо него в транзакции участвовал еще один адрес и общий AML транзакции показывает 78.9% Scam.
Добрый день, Уважаемый пользователь, Ваша транзакция была заблокирована, в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы содержат метку высокого риска Scam - 78,9%. Также, открыв Вашу транзакцию в блокчейн-обозревателе, можно убедиться в том, что в ней, помимо адреса, предоставленного Вами для предварительной проверки, присутствует ещё один адрес, с которого была отправлена большая часть суммы ( https://blockchair.com/bitcoin/transaction/bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495 ). Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию для прохождения процедуры KYC и ожидайте возврата средств в рамках регламента. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не обвёл а подчеркнул. И причина этого в том, что Ваш оператор сказал, что средства были отправлены совсем с другого адреса и чтобы я сравнил. Что значит попытка ввести в заблуждение? Вы прочтите сами, что Вы мне выше написали. Повторюсь, что я сам заранее инициировал проверку и доверился Вашему сервису. Отмените сделку и сделайте мне пожалуйста возврат средств, я вам не больше доверяю.
Добрый день, Администратор BestChange Я не смогу предоставить информацию, для прохождения процедуры KYC. Я не зарегестрирован на криптобиржах. Пусть мне вернут средства, переведённые с адреса, который прошёл проверку.
Feruw, нет необходимости иметь аккаунт на бирже для прохождения процедуры KYC. Если вы делали перевод с холодного кошелька, то вы можете продемонстрировать транзакцию в вашем кошельке в истории, аналогично как указано в инструкции по верификации.
Администратор SwapEx, а как быть со средствами, с адреса, который прошёл проверку? Ведь к нему претензий, как я понял, нет. Ну так верните мне эти средства для начала. А с заблокированным буду думать, я узнал про него только после блокировки. Этот адрес не отображается в кошельке.
[Урегулировано. Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Совершал обмен на swapex впервые. Менял BTC на $ на карту VISA. Пришло сообщение в почту о том, что мои BTC заблокированы, для разблокировки я должен провести целый обряд, чтобы подтвердить, что операция легальная. Написал в поддержку об отказе от этих "танцев с бубном", попросил вернуть. Ок, удержите комиссию, но нет. В ответ отказ, ведь "вы согласились с политикой". Уважаемые swapex, вы всего месяц на bestchange, надеюсь последний.
Здравствуйте, Степан, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 74.9% (Высокий уровень риска), в том числе 68% Scam (мошенничество) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Вы предлагаете довольно сложный путь подтверждения личности, который несёт за собой риски утечки моих персональных данных. Факт наличия здесь претензию думаю говорит сам за себя, вряд-ли террористы или мошенники отстаивают так свои BTC эквивалентно 200$.
Приветствуем, Степан. Администрация мониторинга осуществила самостоятельную проверку входящих средств с Вашей стороны. Поскольку инцидент лежит в AML/KYC плоскости, финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Степан, по имеющейся у нас информации Вы предоставили запрашиваемые данные, и Вам был осуществлен возврат средств. Пожалуйста, подтвердите получение возврата со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Открыл заявку на их сайте на обмен PAYEER RUB -> USDT Написано что ждут от меня оплату через кнопку. Кнопка ссылает на PAYEER. Там с ними все нормально. Перевел деньги. Вернулся на страницу заявки. Все еще написано что ждут от меня оплату через кнопку. Их система видима неправильно общается с PAYEER потому что если снова нажимать на кнопку для оплаты, она отправляет на страницу PAYEER где подтверждена оплата и назад на страницу заявки где все еще ждут от меня оплату
Несколько раз пользовался услугами данного обменного пункта, всё было успешно, но в этот раз видимо что-то пошло не так. Совершал обмен USDT на AMD/VISA, оплатил заявку, через 8 минут заявка получила статус "Выполнена", а денег на карту так и не получил. Подумал нужно подождать, при банковских переводах могут быть задержки, так жду уже 5-е сутки, а денег нет. На следующий день, после оплаты заявки написал в поддержку обменного пункта, ответили проверят и никакой информации больше. Позже продублировал сообщение на почту и единственный ответ, который поступил мне "Ваше обращение направлено оператору". Очень разочарован этим опытом взаимодействия с обменным пунктом. Жду аннулирования заявки и возврат цифровых финансовых активов, денежные средства не были отправлены на реквизиты.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Evgenii, С нашей стороны платеж был произведен, средства отправлены и мы прислали вам на почту чек перевода. Возможно задержка на стороне банка-получателя, мы направили соответствующий запрос в поддержку.Претензия снята
Средства пришли, претензий не имею.
! Never use this service! ! никогда не используйте этот сервис! first of all, pay attention that they have 10% of bad reviews and complaints, this is a lot, compared to other services. Every 10th client has a problem, where is the guarantee that it will not be you? i once used it to exchange $550 tether to a card, as a result of this transaction the card was blocked, the service admitted that i did not receive the money. For three months i still have not received a refund from them for various reasons, they will demand various proofs that you did not receive the money, although they themselves will write more than once that they know that you did not receive it, but they need a video shot on another phone, etc. They will waste a lot of your time but you will never receive the money. Just choose another service. Best regards во первых обратите внимание что у них 10% плохих отзывов и жалоб, это очень много, по сравнению с другими сервисами. У каждого 10 клиента возникает проблема, где гарантия что это будете не вы? я один раз воспользовался для обмена 550$ tether на карту, в результате этой транзакции карта была заблокирована, сервис признал, что я не получил деньги в течение трех месяцев я так и не получил от них возврат под различными причинами, они будут требовать разных доказательств, что вы не получили деньги, хотя сами не раз напишут что они знают что вы их не получили, но им нужно видео снятое в другого телефона, и прочее. Они потратят кучу вашего времени но деньги вы так и не получите. Просто выберите другой сервис. С наилучшеми пожеланиями.
Выбрал обмен через альфа кешин, был принципиален именно этот способ. Несколько дней задерживали перевод "из-за технических неполадок". В итоге просят данные для перевода по СБП или возврата. Попробовал на свой счет положить деньги через кешин — все работает, причину отказа обменник не указывает.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Продавал bnb c бинанса. Делал это в первый раз. Bnb ушла получателю txid это подтверждает. 2 Сутки деньги не зачислили на счет. При отправке спутал сеть. Поддержка обещает вернуть транзакцию в течении 10-15 дней. Отправил им всю информацию и скриншоты отправки. В ответ не получил никаких подтверждающих скринов. На мою просьбу прислать подтверждение отмены транзакции игнор. Вполне допускаю что деньги так и не получу. Буду ждать 10-15 дней возможно поменяю отзыв.
25.12.2024 делал обмен usdt -> австралийский $, деньги пришли, но через 20 дней блокируют банк и удерживают деньги которые есть на счете. Отправитель открыл диспут что это мошеннические деньги. Требую что бы обменник закрыл диспут! Видео личного кабинета банка предоставлено, прошу как можно быстрее решить данный вопрос. Банк предупредил что может вернуть средства на тот же аккаунт от куда была отправка!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Впервые произошла проблема с этим обменником. 20 минут доказывала. что деньги снялись. но слава богу. что все разрешилось. заставили понервничать. спасибо оператору. разобрались.
Вчера мною была оплачена заявка, и сервис закрыл ее как выполненную. прошло больше суток, а средства мне так и не поступили. SwapEx все это время не отвечает ни в чате на сайте, ни на двух указанных почтах.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Меерим, Ваша заявка выполнена, статус транзакции успешный. Проверьте пожалуйста еще раз поступление. Мы отвечали вам в онлайн чате, а письма от вас действительно приходили с большой задержкой. Вероятно это связано с тем, что вы используете одноразовый адрес ProtonPass. У них сегодня был глобальный сбой на серверах и сервисы не были доступы долгое время.Претензия снята
14.12.2024 сделал заявку на обмен 1000USDT на карту EUR. Но деньги до сих пор на карту не поступили хотя написали что заявка выполнена. Каждый день спрашиваю у них в поддержке когда же на конец то поступят деньги на карту а они каждый день мне говорят что завтра. Якобы что банк всё ещё обрабатывает транзакцию. Прошу их обратно вернуть мне1000USDT а они и этого не хотят делать. Я считаю что это уже похоже на мошенничество со стороны SwapEX. До этого пользовался другими обменниками и ни когда не было таких проблем. Хотел протестировать этот обменник как быстро они делают обмен и теперь очень об этом жалею.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Покупал USDT на AVAXC, а прислали на Ethereum! Крайне не доволен таким обстоятельством. Долго отвечали в онлайн чате.
Нет клиентоориентированности, даже при малейших сомнениях в якобы легальность ваших средст будьте готовы снимать видео с паспортом и произносить в кадре глупые фразы. Одним словом не советую.
2 ноября был совершён обмен RUB — INR, 24 000 рупий было получено, но спустя месяц мне заблокировали два моих индийских счёта в разных банках и счёт жены. Пришло письмо от cyber police delhi на fraudlent claim. В общем ваш индус "партнёр" после проведения транзакции пожаловался на меня как на мошенника на 22 000 рупий, чтобы замести следы. Через банк удалось выяснить, что эта жалоба именно на эту транзакцию в 24 000 рупий. Из-за того, что часть этих средств я переводил себе в другой банк и жене — эти счета тоже были заблокированы. Airtel банк рекомендует мне положить на счёт 22 000 рупий (сейчас у меня там минус 22 000 на одном банке, минус 15 на втором по цепочке и остальное удержано на счёте моей жены), чтобы они могли их вернуть мошеннику вашему "партнёру" и тогда, возможно, баны с наших аккаунтов снимут, но это всё очень не точно, так как в Индии вообще всё, думаю, вы знаете, как работает — почти никак. В общем на данный момент потери для меня существенные. Данный обменник не могу рекомендовать. Хотя после 2 ноября здесь совершал ещё несколько обменов. Теперь боюсь, что остальные индусы так же пожалуются и заведут аккаунты в глубокий минус.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Перечислил на реквизиты обменника 590 USDT для обмена на PLN. Указал свои реквизиты. В 9:46 пришло уведомление на электронную почту — статус заказа выполнен. Однако средства не поступили на мой счет. Я незамедлительно написал в поддержку данного обменника. Поддержка выслала странный скриншот в качестве подтверждения совершения транзакции. Но я по прежнему не получил перевод от обменника. Написал снова, в поддержке попросили предоставить видео, где целиком видно устройство на котором я захожу в интернет-банкинг и демонстрирую историю операций за последние сутки, а также имя владельца аккаунта и банковские реквизиты. Я все выполнил. Затем поддержка попросила предоставить выписку с банковского счета за сегодняшний день. Получить выписку мне не удалось, так как ее не возможно получить включая незаконченный сегодняшний день. Т.е. чтобы получить выписку за 23.11.2024 необходимо дождаться 00:01 24.11.2024. В качестве подтверждения своих слов я записал видео где пытаюсь получить выписку и отправил данное видео в поддержку. Пока я ожидал "молниеносного" ответа от службы поддержки обратил внимание на скриншот, который мне предоставил обменник в качестве подтверждения платежа. Меня смутило что на скриншоте нету номера операции, и все выглядит так, как будто заполнили данные для совершения перевода и сделали скриншот именно в этот момент, не нажав кнопку — подтвердить перевод. Я написал об этом в службу поддержки и рассказал о своем предположении и попросил их выслать мне подтверждение совершения данного перевода. На что мне сказали — нужно подождать. По итогу уже 19:39. Средства так и не поступили на мой счет. В поддержке ответили что рассмотрение занимает от суток — до двух недель. Так как данный обменник мне кажется scam проектом, думаю они просто удалят диалог со мной. Прошу помочь мне разобраться в этой ситуации и вернуть мне мои средства. Готов предоставить любые фото, видео, а так же выписки. Жаль нельзя прикрепить к этому обращению всю переписку и видео.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Tatsiana, Мы занимаемся вашей заявкой в приоритетном порядке и уже выясняем причины, по которым перевод не был получен. Пожалуйста, ожидайте. Установленные сроки являются ориентировочными и могут включать время на составление запроса и дальнейшее рассмотрение со стороны банка, если это будет необходимо. Также хотим отметить, что вы успешно завершили три предыдущие заявки, что подтверждает нашу ответственность и выполнение обязательств.Претензия снята
Просим вас для дальнейшего общения использовать чат поддержки на нашем сайте. Это позволит нам быстрее и эффективнее решить ваш вопрос.
Не переводят деньги на usd карту как заявлено на сайте. За перевод назад денег просят комиссию. Поддержка отвечает раз в час. Не рекомендую.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Анна, К сожалению, осуществить перевод на ваши реквизиты не удалось из-за особенностей банковской системы Гонконга. Мы уведомили вас об этом и предложили несколько альтернатив: перевод криптовалюты на ваш кошелек, отправку в местной валюте HKD или полный возврат средств. Вы выбрали оформление возврата, который был успешно завершен. В данный момент у нас нет финансовых обязательств перед вами. Что касается обращения в службу поддержки, среднее время ответа составило 5 минут.Претензия снята
За 9 часов так не отправили деньги. Саппорт не работает.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Гарри, Вашу заявку успешно обработали.Претензия снята
Здравствуйте. Раньше пользовался этим обменником. А сей яас уже второй раз. Блокируют средства с какими то черными метками. В других обменниках все нормально, обменивал эти же средства. А у них какие постоянно проблемы. У меня оставалась небольшая сумма, я ее сразу же поменял в другом обменнике. У них теперь жто как за здрасте, заблокировать и пользоваться деньгами. Не меняите через этот обменник если нехотите потерять свои средства.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram