728 обменников проверено
На Главную

Обменник
TJSpay

Статус
Скам
Описание:

Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена


https://tjspay.com

Отзывы 264

Филипп Бурдейный 2024-12-08

Обратился в данный обменный пункт впервые для обмена USDT TRC20 > T-Банк. Изначально для обмена просят персональные данные: - Фамилия Имя получателя - номер карты - емейл - телефон в СБП - Фамилия Имя (должна соответствовать получателю) - Телеграм аккаунт после оформления заявки и оплаты — тишина, никаких апдейтов по указанным контактам в течение 1.5 часов. Захожу по ссылке обмена — заявка удалена. Пишу в саппорт и мне скидывают скрин AML проверки моего TRC кошелька где написано "В кошельке есть деньги с темного рынка: Sanctions 20.13%, Gambling 2.05%, 0,98% Enforcement action" Кошельком этим пользвовался больше года, обменяв нал на USDT год назад на одном из сервисов с bestchange, после этого тоже менял неоднократно USDT — ru Banks у сервисов представленных тут же. Откуда санкции — большой вопрос. Ну ладно, прошу возврат крипты. На что отвечают: ВЕРИФИКАЦИЯ Cнимаете видео, где четко видно Ваше лицо, в руках паспорт, где так же видно данные в течение 5-7 сек. Далее уводите камеру на сайт, где видно заявку и номер заявки именно на сайте, следом показываете процесс отправки, а именно: Транзакцию, Хеш, Сумму, Дату! Это все в одном видео не прерывая. Далее 2 фото к видео: 1. Фото с паспортом в руках, где также четко видно Вас и данные паспорта. 2. Фото данных в кошельке, показана транзакция. Просят записать видео с моими документами и лицом и скинуть фото с паспортом в руках. На сайте нет никаких юридических реквизитов, информации о том что организация является оператором персональных данных. На мои замечания и опасения было дано объяснение: "У нас данные хранятся под паролем у администратора обменника на отдельном носителе" Я не могу доверять веб-сайту и скидывать свои сканы, чтобы потом мои данные подверглись сливу и были использованы для каких либо верификаций и финансовых махинаций. Прошу сделать возврат на мой USDT кошелек, с их TRC адреса который был свежерегнут.

Здравствуйте, Филипп Бурдейный, Каждый обменный пункт обязуется соблюдать политику AML. При создании заявки на нашем сервисе вы соглашаетесь с условиями: https://tjspay.com/aml/ Вы требуете от нас выполнить возврат без прохождения KYC, но это противоречит как правилам BestChange, так и международным правилам направленным на предотвращение отмыванию денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. Повторно сообщаем вам, что средства будут возвращены вам в полном объеме после прохождения процедуры верификации.Претензия снята

Dmitry 2024-11-22

По транзакции и адресу в AML сервисах отображается как Low Risk, 2 аналогичных обменника спокойно провели обмен. Тут началась котовасия с верификацией, обмен не совершают, по верификации запросили снять видео с ПД, хотя ответственности за хранение ПД и ее обработку явно не имеют. Деньги не возвращают, по запросу администрации bestchange все доказательства приложу.. Обмен на 3000 USDT.

Администратор BestChange 2024-11-22

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Dmitry, Ваша транзакция имеет высокий риск согласно AML-проверке. Вам отправили инструкцию по прохождению KYC-верификации для разморозки ваших средств. Есть четкий регламент по прохождению данной процедуры, нужно его придерживаться. Вы не предоставляете требуемые данные, на фото/видео материалах закрывает текст в документах, удостоверяющих вашу личность. Данная проверка - не наша приходить, мы действуем согласно международной политике AML. Ваши средства будут разморожены сразу же после получения от вас всех данных, которые мы запрашиваем. Пожалуйста, пройдите процедуру KYC согласно высланному вам регламенту.Претензия снята

Dmitry 2024-11-22

Адрес имеет высокий риск только в сервисе биржи через которую вы принимаете средства, в аналогичных сервисах ситуация иная. Если предоставите данные по юр. лицу которая ответственна за хранение и обработку ПД связанную с вашим сервисом, без проблем пришлю видео не закрывая часть данных, в ином случае — могу пройти верификацию напрямую у биржи по их запросу. От верификации я не отказывался и требуемые данные вам отправил.Претензия возобновлена

Dmitry 2024-11-22

Помимо этого пример вам с вопросом о риске по моему адресу отправлял от других крупных обменных пунктов на бестчейнже, у них почему-то вопросов не возникло от слова совсем, адрес тот-же, суммы те же.

Dmitry, Результаты AML-проверки по вашей транзакции были отправлены мониторингу, ожидайте их решенияПретензия снята

Dmitry 2024-11-22

Просьба не снимать претензию, пояснения по ней так-же отправил в бестчейнж лично. Данные по AML-проверки от соседнего крупного обменника так-же вам присылал, в которых черному по белому указано: Низкий уровень риска.Претензия возобновлена

Dmitry 2024-11-22

Так-же хотел бы попросить вас предоставить данные по юр. лицу ответственному за обработку и хранение персональных данных затребуемых вами для AML проверки пользователя, аналогично политике конфиденциальности бестчейнжа: https://www.bestchange.ru/wiki/privacy.html.

Dmitry, мы вам неоднократно посылали регламент проверки - проходить KYC как положено вы отказываетесь. Мы не обязаны вам предоставлять те данные, которые вы просите Все требуемые данные уже высланы администрации мониторинга для разбирательства в ситуации Пожалуйста, ожидайте их ответПретензия снята

Dmitry 2024-11-23

Я не отказываюсь проходить проверку и предоставил требуемые данные исходя из компетенции вашего сервиса, вы не имеете права требовать от пользователя ПД в полном объеме не имея на то законных обоснований и закрепленного за этими основаниями юр. лица. Пример на политику был скинут выше, продублирую еще раз: https://www.bestchange.ru/click.php?url=https%3A%2F%2Fwww.bestchange.ru%2Fwiki%2Fprivacy.html.

Dmitry 2024-11-23

Претензию закрывать до разрешения ситуации смысла мало.Претензия возобновлена

Dmitry, как уже упоминали ранее, все необходимые данные для разрешения данной ситуации были высланы администрации мониторинга, ожидаем ответ от администрации вместе с вамиПретензия снята

Dmitry 2024-11-23

Солидарен с вами в плане ожидания ответа от администрации мониторинга, но напоминаю вам о вопросе заданном неоднократно в комментариях выше. За кем закреплена ответственность за обработку и хранение ПД на вашем сервисе?Претензия возобновлена

Александр 2025-01-15

Плохо, очень долго. 77к с 740trc приходили 6ч, 4-5 платежами. Первый пришёл спустя 180мин(максимум выполнения заявки); за час до истечения максимально времени обработки — обращения в тех поддержку полностью игнорировались без ответа. После поступления первого платежа (половины) вопрос об остатке — также, час-полтора игнорировался. И поступил 3 частями в течении 6ч+

Вадим 2025-01-06

30 минут длятся верификация карты через чат, ответа нет.

Эдиг 2024-12-29

Всё прошло медленно, 3 часа с момента подтверждения USDT до получения рублей. Но формально в обозначенные сроки уложились. Что-ж, бывает и так.

Василий 2024-12-28

Обмен Tether TRC20 USDT -> Сбер Прошло 5 с половиной часов с момента получения оплаты обменником, средства все еще не перечисленные в полном объеме.

Василий 2024-12-28

Средства пришли, все очень долго имейте ввиду.Претензия снята

Евгений 2024-12-25

Регламент обработки от 15 минут до 180 минут, после получения 5 подтверждений от сети. Жду уже 5 часов а денег нет, ответ оператора- "просто много заявок не переживайте все выплатим вам" --------------- меняйте регламент, то что много заявок и тд, это детский сад, учитывать нужно это и писат ьчестно в регламенте, тогда и вопросов не будет. Шел 6 час, денег нет. Регламент нарушен.

Администратор BestChange 2024-12-25

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евгений, Вся сумму была выплачена по заявке. В качестве компенсации задержки также отправили вам бонус от нас Приносим извинения за возникшую ситуациюПретензия снята

Администратор BestChange 2024-12-25

Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Александр 2024-12-15

Доброго дня, совершил перевод на данный обменник 900 usdt, было указано зачисление средств от 20 минут до 3х часов. ОПЕРАТОР пишет ждите до 3х часов, обменник не рекомендую.

Здравствуйте, Александр, Перед тем как создавать заявку, внимательно читайте регламент обработки. Ваша заявка исполнена в рамках указанного в регламенте времени. Мало того, что не ознакомились с информацией на сайте, так еще и хамите оператору в чате.

Антрн 2024-12-14

Не выплачивают деньги! На вопрос когда будет выплата просто не отвечают. Проходите мимо если не хотите потерять деньги!

Антрн 2024-12-14

Еще и к тому что не выплачивают, хамят. Заявку удалили непонятно по какой причине. Бестченж отреагируйте пожалуйста!

Здравствуйте, Антрн, Средства были выплачены вам в полном объеме Заявка выполнена согласно времени по регламенту, хеш вам оператор предоставил после отправки Есть четкое время обработки заявки, все это описано на сайте. Вы начали требовать ваши средства через 5 минут после оплаты, оператор за это время физически даже не успеет проверить поступление платежа от вас. Не вводите заблуждение других пользователей своим отзывомПретензия снята

Александр 2024-12-05

Крайне не рекомендую данный сервис. 30тр ушли как с куста. Администрация разводит руками и говорит что они не причем. Два раза выдавали какие-то паленые карты, на которые мой сбер отклонил переводы. Хотя таких ситуаций по отклонению ранее не возникало. Потом выдали номер телефона для оплаты через СБП. Сделал перевод и он был успешно доставлен. Но деньги до сих пор не получил ни обратно, ни на кошелек с криптой. Оказывается надо было перевести на Газпром, а не на Сбер. Хотя владелец один и тот же. Пробовал сам звонить владельцу, но мне любезно сказали что делайте что хотите, карта под арестом и деньги обратно вернуть не получится. Сервис ужасный, пользуется картами людей с сомнительной репутацией и в случае чего вы будете кинуты.

Администратор BestChange 2024-12-05

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Александр 2024-12-04

Нужно было обменять на крипту со сбера. Переводил несколько раз на карты,, которые они предлагали. Но ничего не получалось, в приложении сбера переводы отклонялись, так как высок риск мошенничества. После нескольких таких попыток выдали номер телефона для перевода по СБП. Перевел по СПБ на данный номер, но на сбер, оказывается надо было на Газпром. Деньги мне так и не вернули, ни обратно, ни по обмену. Звонил владельцу карты, меня послали, сказали что карта под арестом и обращайтесь куда хотите. Администрация обменника деньги так и не вернула, ни по обмену, ни обратно на карту. Каких-то сроков и обещаний по урегулированию ситуации тоже нет! Насколько знаю приставы если накладывают финансовый арест то на общий счет человека, а не на какую-то конкретную его одну карту. Мутный сервис одним словом.

Александр 2024-12-04

При необходимости могу предоставить видео всего экрана и переписки.

Здравствуйте, Александр, Вам были выданы реквизиты для оплаты заявки на определенный банк. Вы отправили сумму по этом номеру СБП, но на другой банк, на котором есть арест. Информацию о банке вы получили в реквизитах на оплату, а также информацию о банке продублировал оператор в чате, вы сами упоминаете про СБП. Отправка по СБП априори подразумевает отправку на другой банк.Претензия снята

Александр 2024-12-04

СПБ это оплата на банковский счет через идентификатор по номеру телефона, а не в другой банк. Пользовался до этого другими сервисами, там более удобный интерфейс и разработчики выделяют жирным и красным такие моменты. Будем решать через Суд раз так.Претензия возобновлена

Александр, В реквизитах был указан банк, на который нужно перевести. В чате оператор упомянул название банка, на который нужно перевести деньги. Вы перевели деньги на другой банк, который не был указан в предоставленных вам на тот момент реквизитах для перевода. Вся необходимая информация для перевода была у вас на экранеПретензия снята

Антон 2024-11-29

Время зачисления 2,5 часа.

Николай 2024-11-22

Просто наблюдение, основанное в том числе и на моем опыте взаимодействия с этим обменником. Страна обменника — Грузия. Настоящая страна деятельности — Таджикистан. Зачем скрывать реальную страну пребывания? Запрашивают персональные данные граждан России. Свои персональные данные, в том числе данные юридического лица скрывают. Это не упрёк, простое наблюдение. Финансовых притензий нет. Мне обмен в прошлый раз выполнили, правда делали это настолько долго как никогда ещё не было за много лет.

Ирина 2024-11-22

Меняла USDT на рубли, сначала написали, что по регламенту обмен займёт до 3 часов, после 4 часов ожидания обещали, что через 40 минут зайдет полная сумма, якобы проблема в том, что был новый сотрудник... В итоге 8 часов 15 минут я ждала деньги ( до 3 часов ночи), заходили разными суммами, постоянно нужно подтверждать, потратила время и нервы...

Сергей 2024-11-21

После создания заявки забагал сайт и в чате никто не отвечает.

Администратор BestChange 2024-11-21

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Алексей 2024-11-16

Сервис предельно неудобен. Полный обмен занял больше 12 часов, при этом потребовалось почти всю ночь не спать, в 3 часа ночи что-то подтверждать. Очень много лишних действий, суеты. Балаган полный. Направление USDT — рубли. Не рекомендую.

Ainur 2024-11-01

Вывод делали больше 3,5 часов при том, что обещают за от 20 до 2ч часов. Оправдывались тем, что платеж попал в обработку у банка. Пишите им телеграм, там они отвечают, но сами первыми никогда не пишут. Перевод был произведен, но сильно дольше чем предполагалось.

Дар Гушот Мегом 2024-09-24

Снова делал заявку через земляки Точчикистон Прошлый несколько раз все хорошо, сейчас опять, сначала братья поменяли курс, потому что им невыгодно было обмениву, потом они сказал 3 часа ожидать, потому что я так договорил.

Уважаемый пользователь, перестаньте дискриминировать наш обменный пункт! Вы создали заявку фиктивно и использовали нецензурную лексику вместо контактных данных, оплата по заявке от вас не поступала! Заявка создана лишь для написания данного отзыва и снижения престижа нашего обменного пункта!Претензия снята

Антон 2024-09-23

Не рекомендую, заманивают выгодным курсом, а потом сидишь и ждешь, в итоге тебе говорят что нет реквитзитов, переводи на другие с огромной комиссией. ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ. ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ.

Здравствуйте, Антон, Нам очень жаль, что Вы столкнулись с данной проблемой на нашем сайте. К сожалению, в последнее время банки ужесточили свою политику - участились блокировки и сокращаются лимиты. В связи с этим не всегда удается оперативно предоставить реквизиты, для оплаты заявки. Оператор в чате всегда сообщает о возможных задержках заранее.

Vladimir Kravchenko 2024-09-18

Я не смог за два дня сделать обмен в этом обменнике — постоянно НЕТ РЕКВИЗИТОВ для вашей заявки. Не советую пользоваться — много вреемни потеряете — а результата может и не быть.

Надежда 2024-09-17

Будьте внимательны и не обращайтесь в этот обменник! Курс обмена может измениться даже после того, как вы отправили криптовалюту на кошелёк! Это невиданная наглость, нигде такого не встречала. Бывало, что курс менялся на этапе оформления заявки, но чтобы после оплаты?! Ну то есть по факту вы вообще не можете знать, по какому конкретно курсу вы получите деньги, тк он в любой момент может измениться. Полагаю, данный обменник заявляет высокий курс просто чтобы быть в верхней строчке. Крайне недовольны их работой!

Администратор BestChange 2024-09-17

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Тожжик Кус 2024-09-16

Ман бо бародаронам дар ивазкунандаи точики ариза навиштам ман хостам 17 хазор доллар иваз кунам хамагй 2000 доллар иваз карданд ва баъд чавоб намедиданд, тамос намегиранд, 2 руз мешавад, ки бахс мекунам ва ман метавонам" t масъаларо ал кунед, бародарони тоик ба ино намеоянд, акси чера ва видеои маро талаб карданд не рекоманда уже два дин нету переводу денегуий запрещенова работу ***

Тожжик Кус 2024-09-16

Достулар почему через российский переводчик онлайн надо общаться, сделайте мне пожалуйста помощь, либо верните деньги, у вас нет стыдно.

Тожжик Кус 2024-09-16

Bestchange лутфан ба ман кмак кунед.

Здравствуйте, Тожжик Кус, проверяем информацию скоро вернёмся с ответом.

Проверили информацию. По данному номеру заявки мы нашли заявку, которая не была оплачена вами, следовательно, обязательств перед вами у нас нет. По адресу электронной почты из отзыва заявок также не было найдено. Хотя мы и находимся в Таджикистане, но соблюдаем правила мониторинга и общаемся на русском языке.Претензия снята

Подпишитесь на наш канал

Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.

Telegram