Обменник
TJSpay
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 406
Деньги заморожены. Для их возврата Обменник выдвинул неадекватные заведомо невыполнимые требования AML/KYC проверки. Имея на руках смартфон и все необходимые данные и документы я просто физически не могу их исполнить. Дать инструкцию, как это сделать для пользователей смартфонов отказываются.
Здравствуйте, Алексей, мы вам предложили как пройти AML, инструкцию никто к этому не прилагает, ждем верификацию.
Я же говорил, что я пользуюсь только смартфоном, в том числе для задач обмена. Ваши желания по условиям верификиции невозможно испольнить.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions: https://getblock.net/en/report-preview/f4148ea5-af89-4f98-70a1-45bf4b8b87a7 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обратился в данный обменный пункт впервые для обмена USDT TRC20 > T-Банк. Изначально для обмена просят персональные данные: - Фамилия Имя получателя - номер карты - емейл - телефон в СБП - Фамилия Имя (должна соответствовать получателю) - Телеграм аккаунт после оформления заявки и оплаты — тишина, никаких апдейтов по указанным контактам в течение 1.5 часов. Захожу по ссылке обмена — заявка удалена. Пишу в саппорт и мне скидывают скрин AML проверки моего TRC кошелька где написано "В кошельке есть деньги с темного рынка: Sanctions 20.13%, Gambling 2.05%, 0,98% Enforcement action" Кошельком этим пользвовался больше года, обменяв нал на USDT год назад на одном из сервисов с bestchange, после этого тоже менял неоднократно USDT — ru Banks у сервисов представленных тут же. Откуда санкции — большой вопрос. Ну ладно, прошу возврат крипты. На что отвечают: ВЕРИФИКАЦИЯ Cнимаете видео, где четко видно Ваше лицо, в руках паспорт, где так же видно данные в течение 5-7 сек. Далее уводите камеру на сайт, где видно заявку и номер заявки именно на сайте, следом показываете процесс отправки, а именно: Транзакцию, Хеш, Сумму, Дату! Это все в одном видео не прерывая. Далее 2 фото к видео: 1. Фото с паспортом в руках, где также четко видно Вас и данные паспорта. 2. Фото данных в кошельке, показана транзакция. Просят записать видео с моими документами и лицом и скинуть фото с паспортом в руках. На сайте нет никаких юридических реквизитов, информации о том что организация является оператором персональных данных. На мои замечания и опасения было дано объяснение: "У нас данные хранятся под паролем у администратора обменника на отдельном носителе" Я не могу доверять веб-сайту и скидывать свои сканы, чтобы потом мои данные подверглись сливу и были использованы для каких либо верификаций и финансовых махинаций. Прошу сделать возврат на мой USDT кошелек, с их TRC адреса который был свежерегнут.
Здравствуйте, Филипп Бурдейный, Каждый обменный пункт обязуется соблюдать политику AML. При создании заявки на нашем сервисе вы соглашаетесь с условиями: https://tjspay.com/aml/ Вы требуете от нас выполнить возврат без прохождения KYC, но это противоречит как правилам BestChange, так и международным правилам направленным на предотвращение отмыванию денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. Повторно сообщаем вам, что средства будут возвращены вам в полном объеме после прохождения процедуры верификации.Претензия снята
По транзакции и адресу в AML сервисах отображается как Low Risk, 2 аналогичных обменника спокойно провели обмен. Тут началась котовасия с верификацией, обмен не совершают, по верификации запросили снять видео с ПД, хотя ответственности за хранение ПД и ее обработку явно не имеют. Деньги не возвращают, по запросу администрации bestchange все доказательства приложу.. Обмен на 3000 USDT.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Dmitry, Ваша транзакция имеет высокий риск согласно AML-проверке. Вам отправили инструкцию по прохождению KYC-верификации для разморозки ваших средств. Есть четкий регламент по прохождению данной процедуры, нужно его придерживаться. Вы не предоставляете требуемые данные, на фото/видео материалах закрывает текст в документах, удостоверяющих вашу личность. Данная проверка - не наша приходить, мы действуем согласно международной политике AML. Ваши средства будут разморожены сразу же после получения от вас всех данных, которые мы запрашиваем. Пожалуйста, пройдите процедуру KYC согласно высланному вам регламенту.Претензия снята
Адрес имеет высокий риск только в сервисе биржи через которую вы принимаете средства, в аналогичных сервисах ситуация иная. Если предоставите данные по юр. лицу которая ответственна за хранение и обработку ПД связанную с вашим сервисом, без проблем пришлю видео не закрывая часть данных, в ином случае — могу пройти верификацию напрямую у биржи по их запросу. От верификации я не отказывался и требуемые данные вам отправил.Претензия возобновлена
Помимо этого пример вам с вопросом о риске по моему адресу отправлял от других крупных обменных пунктов на бестчейнже, у них почему-то вопросов не возникло от слова совсем, адрес тот-же, суммы те же.
Dmitry, Результаты AML-проверки по вашей транзакции были отправлены мониторингу, ожидайте их решенияПретензия снята
Просьба не снимать претензию, пояснения по ней так-же отправил в бестчейнж лично. Данные по AML-проверки от соседнего крупного обменника так-же вам присылал, в которых черному по белому указано: Низкий уровень риска.Претензия возобновлена
Так-же хотел бы попросить вас предоставить данные по юр. лицу ответственному за обработку и хранение персональных данных затребуемых вами для AML проверки пользователя, аналогично политике конфиденциальности бестчейнжа: https://www.bestchange.ru/wiki/privacy.html.
Dmitry, мы вам неоднократно посылали регламент проверки - проходить KYC как положено вы отказываетесь. Мы не обязаны вам предоставлять те данные, которые вы просите Все требуемые данные уже высланы администрации мониторинга для разбирательства в ситуации Пожалуйста, ожидайте их ответПретензия снята
Я не отказываюсь проходить проверку и предоставил требуемые данные исходя из компетенции вашего сервиса, вы не имеете права требовать от пользователя ПД в полном объеме не имея на то законных обоснований и закрепленного за этими основаниями юр. лица. Пример на политику был скинут выше, продублирую еще раз: https://www.bestchange.ru/click.php?url=https%3A%2F%2Fwww.bestchange.ru%2Fwiki%2Fprivacy.html.
Претензию закрывать до разрешения ситуации смысла мало.Претензия возобновлена
Dmitry, как уже упоминали ранее, все необходимые данные для разрешения данной ситуации были высланы администрации мониторинга, ожидаем ответ от администрации вместе с вамиПретензия снята
Солидарен с вами в плане ожидания ответа от администрации мониторинга, но напоминаю вам о вопросе заданном неоднократно в комментариях выше. За кем закреплена ответственность за обработку и хранение ПД на вашем сервисе?Претензия возобновлена
Лепят курс 100, создаешь заявку, дают адрес для оплаты. Потом лепят ошибку мол у них курс сломался! *** людей на курс, а потом альтернативу предлагают типо по актуальному меняйте. Так мне и даром он не нужен, ваш актуальный. Зачем вы обманываете? Одни только слова, а дела 0! Не заходите сюда, отправите по курсу одному, обменяют по другому. Прошу бестчейндж обратить внимание на этот обменный пункт — тут сидят профаны, играют в хай..,!
Отказываются платить сумму одним платежом... говорят про какие-то проблемы с банком на их стороне... давно я не слышал о таком, бред сивой кобылы... я крайне недоволен.
Здравствуйте, Владислав, перед созданием заявки коллеги вас предупредили, что скорее всего платеж будут делить, так как по опыту, в большинстве случаев, банк отклоняет суммы больше 100 000 рублей в связи с высоким риском мошенничества. Повлиять на работу банка никак не можем, к сожалению.
Очень жаль, а в других обменниках мне могли делать одним переводом, у вас значит какие-то очень грязные реквизиты...
Дают огромный курс и не создать заявку!,,..
Здравствуйте, Сильвия, обратите внимание на лимиты при создании заявки, возможно у вас нет необходимого количества USDT
Вы прикалываетесь? Все в лимитах, хватит врать. У вас до 2000USDT лимит, я хотел создать на 1100$
Сильвия, обратите внимание, что минимальный порог от 1500 USDT
То есть от 1500 до 2000$?
Сильвия, от 1500 до 100 000 USDT. При создании заявки, а так же на странице сайта есть вся необходимая информация для ознакомления.
Круто врете! На видео минималка 2000$)) Все записала, передавайте привет администрации.
Сильвия, можете так же нам отправить, посмотрим - @TJSPay
Случайно обратился второй раз, первый обмен был ужасно долгим. Этот оказался ещё дольше. 7ч заявка USDT — СБП. Частями, само собой разумеется. Где первая часть всегда приходит по истечению максимального времени ожидания. Прошлый раз это было на 3й из 3ч. Сейчас уже стоит 30мин-5ч время выполнения. И первый платеж приходит естественно практически на грани лимита времени, если не за ним. Плашка с просьбой оставаться на связи до конца выполнения заявки выглядит как стеб. Если вы планируете лечь спать в ближайшие 5-10ч.
Начну с того что это просто ***. Я открыл сделку на мекс с человеком. После оплаты контрагент пропал на 5 часов и апелляция никак не закрывалась. По итогу каким то чудом по номеру на который нужно было сделать перевод я дозвонился до человека, который сообщил мне, что уже давно все отпустил(все скрины и пруфы есть). Оказывается обменник открыл сделку со мной на бирже с дроп аккаунта, и оплатил деньги их клиенту и лишь благодаря его помощи я смог выйти на связь с обменником спустя столько времени и дождаться завершения сделки. Обменник у которого не хватает своей лмкивидности что открывает сделки на тир2 биржах.
Добрый день, Администрация обменного пункта сообщила, что по указанному номеру обмена и почте совпадений в базе данных не найдено. Пожалуйста, отправьте на почту support@bestchange.com подтверждающие информацию в отзыве материалы для проверки. В противном случае отзыв может быть признан дискредитирующим. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пыталась перевести сбер->usdt, банк отказался и блокнул перевод на 24ч со ссылкой на то, что дроп конторы является *** Оператор предложил сделать перевод с другой карты, Альфа банк, я сделала перевод на альфу (им нужно было на Т-банк, перепутала). Прошли сутки, деньги зависли, конкретики нет, меня морозят и пишут: "ща, ща, ща" ***, верните мне деньги или юсдт, сутки прошли, я устала. На данный момент вызвала участкового, сижу печатаю заяву, как же надоели ***в интернете. Каждый первый!
Бестчендж не покрывайте ***.
Здравствуйте, Alice, Начнем с того, что вы ошиблись и отправили средства не на тот банк, что был указан в ваших реквизитах. Сейчас же пытаетесь все перекрутить так, как будто это мы виновники данной ситуации. Ошибка исключительно ваша и давайте не будем перекладывать ответственность. Не стоит бросаться такими громки заявлениями и обвинять нас в мошенничестве! У нас огромное количество положительных отзывов и мы всегда стоим на стороне клиента! С вами на связи наши сотрудники, оперативно отвечают, не игнорируют. Вы допустили ошибку при переводы и мы сейчас решаем эту проблему, но вы почему то решили, что мы мошенники. Подобные ситуации не решаются так быстро, как вам хочется. Поэтому наберитесь терпения. В ближайшее время вам ответят, как решится вопрос с банком.Претензия снята
Верните деньги или переведите крипту. Не снимайте претензию, это неуместно в данный момент.Претензия возобновлена
Alice, Подобные ситуации не решаются так быстро, как вам хочется. Поэтому наберитесь терпения. В ближайшее время вам ответят, как решится вопрос с банком.Претензия снята
Зайти в ЛК банка и проверить баланс не требует большого времени, ситуация со стороны здравого смысла выглядит очевидным скамом Решите вопрос. До этого момента прошу не скипать претензию, она обоснованна.Претензия возобновлена
Alice, Данный банком никто не пользовался долгое время и дальше бы продолжали, если бы вы не отправили туда средства. Подобные ситуации не решаются так быстро, как вам хочется. Поэтому наберитесь терпения. В ближайшее время вам ответят, как решится вопрос с банком.Претензия снята
Доступ к ЛК восстанавливается за несколько минут по номеру телефона. Данный номер активен, почему вы тяните время — непонятно, разумеется, вывод один — планируете тянуть месяцами, а затем пропасть вовсе Верните деньги или крипту! Прекратите снимать претензию, вопрос актуален.Претензия возобновлена
Девушка Елизавета решила получить легких денег, этого не будет!
Alice, Данный банком никто не пользовался долгое время и дальше бы продолжали, если бы вы не отправили туда средства. Подобные ситуации не решаются так быстро, как вам хочется. Поэтому наберитесь терпения. В ближайшее время вам ответят, как решится вопрос с банком.Претензия снята
Вы это повторяете вторые сутки подряд.Претензия возобновлена
Alice, Наберитесь терпения. В ближайшее время вам ответят, как решится вопрос с банком.Претензия снята
Уважаемая администрация Bestchange, обратите, пожалуйста, внимание на ситуацию. Достаточно серьезно. Мы связали с владельцем счета, на который был перевод и человек пишет одну информацию, а обменник совершенно другое. Результат нулевой, тянут время — скоро будет двое суток как ни денег, ни тезера нет.Претензия возобновлена
Alice, Наберитесь терпения. В ближайшее время вам ответят, как решится вопрос с банком.Претензия снята
Прошу помочь разобраться. Переводили платеж в три части весь день. Одну из частей по словам обменника стажер СЛУЧАЙНО ПЕРЕВЕЛ на мобильную связь, а не на карту. И это 30000 рублей. МТС заблокировал эту сумму и сообщил спустя эти дни, что ее можно будет использовать только на мобильную связь и невозможнос вывести. Обменник деньги не вернул. Это как называется? Мне не нужны эти деньги на мобильной связи, они нужны мне на карте.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
У меня просят выписки и документы, уже несколько дней могу получить свои ден’ги!
Прошу срочно вернуть мои деньги.
Прошу администрацию разобраться,, меня обманули на ден!7?
Здравствуйте, вашим вопросом занимаются, на это необходимо больше времени, мы стараемся поспособствовать скорейшему разрешению данной ситуации , ни в коем случае вас не игнорируем и остаемся на связи, надеемся на ваше пониманиеПретензия снята
Создал заявку на usdt, прошло более 6 часов как я перевел им деньги а заявку так и не выполнили. не рекомендую этот обменник.
Здравствуйте, John, Сумма выплачена вам в полном объеме Приносим извинения за долгую обработку заявкиПретензия снята
3 *** из 5 ***** Заявка была на обмен USDT -->> RUB (T-банк), оформлена и оплачена не позднее 18:36. Далее началось шоу со звонками на телефон (для СБП) и просьбами в телеграм прислать скрины переводов. Первое пополнение было лишь после 21 часа. Ни о каких 180 минут (3 часов) регламентных и речи уже не было. В итоге 99000 руб перечислили 5 (!) частями от разных аккаунтов в промежутке с 21:30 по 23:00. Вердикт: Если это не последний обменник, лучше обойти его стороной!
Плохо, очень долго. 77к с 740trc приходили 6ч, 4-5 платежами. Первый пришёл спустя 180мин(максимум выполнения заявки); за час до истечения максимально времени обработки — обращения в тех поддержку полностью игнорировались без ответа. После поступления первого платежа (половины) вопрос об остатке — также, час-полтора игнорировался. И поступил 3 частями в течении 6ч+
30 минут длятся верификация карты через чат, ответа нет.
Всё прошло медленно, 3 часа с момента подтверждения USDT до получения рублей. Но формально в обозначенные сроки уложились. Что-ж, бывает и так.
Обмен Tether TRC20 USDT -> Сбер Прошло 5 с половиной часов с момента получения оплаты обменником, средства все еще не перечисленные в полном объеме.
Средства пришли, все очень долго имейте ввиду.Претензия снята
Регламент обработки от 15 минут до 180 минут, после получения 5 подтверждений от сети. Жду уже 5 часов а денег нет, ответ оператора- "просто много заявок не переживайте все выплатим вам" --------------- меняйте регламент, то что много заявок и тд, это детский сад, учитывать нужно это и писат ьчестно в регламенте, тогда и вопросов не будет. Шел 6 час, денег нет. Регламент нарушен.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Евгений, Вся сумму была выплачена по заявке. В качестве компенсации задержки также отправили вам бонус от нас Приносим извинения за возникшую ситуациюПретензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Доброго дня, совершил перевод на данный обменник 900 usdt, было указано зачисление средств от 20 минут до 3х часов. ОПЕРАТОР пишет ждите до 3х часов, обменник не рекомендую.
Здравствуйте, Александр, Перед тем как создавать заявку, внимательно читайте регламент обработки. Ваша заявка исполнена в рамках указанного в регламенте времени. Мало того, что не ознакомились с информацией на сайте, так еще и хамите оператору в чате.
Не выплачивают деньги! На вопрос когда будет выплата просто не отвечают. Проходите мимо если не хотите потерять деньги!
Еще и к тому что не выплачивают, хамят. Заявку удалили непонятно по какой причине. Бестченж отреагируйте пожалуйста!
Здравствуйте, Антрн, Средства были выплачены вам в полном объеме Заявка выполнена согласно времени по регламенту, хеш вам оператор предоставил после отправки Есть четкое время обработки заявки, все это описано на сайте. Вы начали требовать ваши средства через 5 минут после оплаты, оператор за это время физически даже не успеет проверить поступление платежа от вас. Не вводите заблуждение других пользователей своим отзывомПретензия снята
Крайне не рекомендую данный сервис. 30тр ушли как с куста. Администрация разводит руками и говорит что они не причем. Два раза выдавали какие-то паленые карты, на которые мой сбер отклонил переводы. Хотя таких ситуаций по отклонению ранее не возникало. Потом выдали номер телефона для оплаты через СБП. Сделал перевод и он был успешно доставлен. Но деньги до сих пор не получил ни обратно, ни на кошелек с криптой. Оказывается надо было перевести на Газпром, а не на Сбер. Хотя владелец один и тот же. Пробовал сам звонить владельцу, но мне любезно сказали что делайте что хотите, карта под арестом и деньги обратно вернуть не получится. Сервис ужасный, пользуется картами людей с сомнительной репутацией и в случае чего вы будете кинуты.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Нужно было обменять на крипту со сбера. Переводил несколько раз на карты,, которые они предлагали. Но ничего не получалось, в приложении сбера переводы отклонялись, так как высок риск мошенничества. После нескольких таких попыток выдали номер телефона для перевода по СБП. Перевел по СПБ на данный номер, но на сбер, оказывается надо было на Газпром. Деньги мне так и не вернули, ни обратно, ни по обмену. Звонил владельцу карты, меня послали, сказали что карта под арестом и обращайтесь куда хотите. Администрация обменника деньги так и не вернула, ни по обмену, ни обратно на карту. Каких-то сроков и обещаний по урегулированию ситуации тоже нет! Насколько знаю приставы если накладывают финансовый арест то на общий счет человека, а не на какую-то конкретную его одну карту. Мутный сервис одним словом.
При необходимости могу предоставить видео всего экрана и переписки.
Здравствуйте, Александр, Вам были выданы реквизиты для оплаты заявки на определенный банк. Вы отправили сумму по этом номеру СБП, но на другой банк, на котором есть арест. Информацию о банке вы получили в реквизитах на оплату, а также информацию о банке продублировал оператор в чате, вы сами упоминаете про СБП. Отправка по СБП априори подразумевает отправку на другой банк.Претензия снята
СПБ это оплата на банковский счет через идентификатор по номеру телефона, а не в другой банк. Пользовался до этого другими сервисами, там более удобный интерфейс и разработчики выделяют жирным и красным такие моменты. Будем решать через Суд раз так.Претензия возобновлена
Александр, В реквизитах был указан банк, на который нужно перевести. В чате оператор упомянул название банка, на который нужно перевести деньги. Вы перевели деньги на другой банк, который не был указан в предоставленных вам на тот момент реквизитах для перевода. Вся необходимая информация для перевода была у вас на экранеПретензия снята
Время зачисления 2,5 часа.
Просто наблюдение, основанное в том числе и на моем опыте взаимодействия с этим обменником. Страна обменника — Грузия. Настоящая страна деятельности — Таджикистан. Зачем скрывать реальную страну пребывания? Запрашивают персональные данные граждан России. Свои персональные данные, в том числе данные юридического лица скрывают. Это не упрёк, простое наблюдение. Финансовых притензий нет. Мне обмен в прошлый раз выполнили, правда делали это настолько долго как никогда ещё не было за много лет.
Меняла USDT на рубли, сначала написали, что по регламенту обмен займёт до 3 часов, после 4 часов ожидания обещали, что через 40 минут зайдет полная сумма, якобы проблема в том, что был новый сотрудник... В итоге 8 часов 15 минут я ждала деньги ( до 3 часов ночи), заходили разными суммами, постоянно нужно подтверждать, потратила время и нервы...
После создания заявки забагал сайт и в чате никто не отвечает.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Сервис предельно неудобен. Полный обмен занял больше 12 часов, при этом потребовалось почти всю ночь не спать, в 3 часа ночи что-то подтверждать. Очень много лишних действий, суеты. Балаган полный. Направление USDT — рубли. Не рекомендую.
Вывод делали больше 3,5 часов при том, что обещают за от 20 до 2ч часов. Оправдывались тем, что платеж попал в обработку у банка. Пишите им телеграм, там они отвечают, но сами первыми никогда не пишут. Перевод был произведен, но сильно дольше чем предполагалось.
Снова делал заявку через земляки Точчикистон Прошлый несколько раз все хорошо, сейчас опять, сначала братья поменяли курс, потому что им невыгодно было обмениву, потом они сказал 3 часа ожидать, потому что я так договорил.
Уважаемый пользователь, перестаньте дискриминировать наш обменный пункт! Вы создали заявку фиктивно и использовали нецензурную лексику вместо контактных данных, оплата по заявке от вас не поступала! Заявка создана лишь для написания данного отзыва и снижения престижа нашего обменного пункта!Претензия снята
Не рекомендую, заманивают выгодным курсом, а потом сидишь и ждешь, в итоге тебе говорят что нет реквитзитов, переводи на другие с огромной комиссией. ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ. ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ.
Здравствуйте, Антон, Нам очень жаль, что Вы столкнулись с данной проблемой на нашем сайте. К сожалению, в последнее время банки ужесточили свою политику - участились блокировки и сокращаются лимиты. В связи с этим не всегда удается оперативно предоставить реквизиты, для оплаты заявки. Оператор в чате всегда сообщает о возможных задержках заранее.
Я не смог за два дня сделать обмен в этом обменнике — постоянно НЕТ РЕКВИЗИТОВ для вашей заявки. Не советую пользоваться — много вреемни потеряете — а результата может и не быть.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.