Обменник

TheChange

Здравствуйте, Artur, Ваш ордер был приостановлен в связи с необходимостью прохождения процедур, предусмотренных политикой AML (Anti-Money Laundering). Как мы сообщали ранее, в случае отказа от прохождения процедуры KYC, возможен возврат средств на адрес, с которого был произведён перевод. По вашему запросу возврат средств уже инициирован, и в данный момент вам остаётся ожидать его завершения. Возврат будет произведён в ближайшее время. Если у вас возникнут дополнительные вопросы — пожалуйста, свяжитесь с нами.Претензия снята

Необходимость проходить процедуру KYC отсутствует, средства чистые, по сервису getblock Risk level: 0%, Exchange Licensed 99.92% Other 0.08%Претензия возобновлена

Artur, Сервис GetBlock предоставляет лишь ориентировочную оценку рисков. Биржи и финансовые платформы, как правило, используют более профессиональные инструменты, такие как Elliptic и аналогичные решения. В вашем случае прохождение процедуры KYC не является обязательным для возврата средств. Пожалуйста, ожидайте завершения процесса возврата в ближайшее время. Если у вас возникнут дополнительные вопросы — пожалуйста, свяжитесь с нами.Претензия снята

Как вы выражаетесь, "более профессиональные инструменты" тоже ничего плохого по моим средствам не показывают, а вот по вашему принимающему адресу всё уже не так хорошо: Подозрительные источники Liquidity Pools: 1.44% Exchange Unlicensed: 0.38% P2P Exchange Unlicensed: 0.01% Опасные источники Gambling: 1.13% Stolen Coins: 0.01% Sanctions: 0.38% Enforcement Action: 0.09% Ожидаю возврата средств, и попрошу без "грязи".Претензия возобновлена

Artur, Мы принимаем средства на адреса, принадлежащие бирже Binance. Вы проверили на AML адрес биржи. Возврат средств также будет осуществлён с Binance. Если у вас возникнут дополнительные вопросы — пожалуйста, свяжитесь с нами.Претензия снята

Да, я проверил ваш принимающий адрес на бирже Binance, это сути финансовой претензии не меняет. Если вы смешиваете чистые средства с грязными, то конечно будут возникать проблемы, которые вы пытаетесь переложить на клиента. Также я проверил свою транзакцию с отправленными средствами на ваш адрес другим сервисом, который обращается к самой трастовой базе — Crystal, результат проверки: trusted 100% exchange. Ожидаю возврата средств.Претензия возобновлена

Artur, Средства были успешно возвращены на ваш адрес отправки. Если у вас возникнут дополнительные вопросы — пожалуйста, свяжитесь с нами.Претензия снята