Обменник

TradeToCash

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/58c132420e42c32048de6696f6d9d4e26e32de3a3c1a9fd9f13b0f843c6aa051?amlcheckup=44301660-fb57-597c-5aeb-b0109721fbf3 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Никто не ответил мне на почту, никаких запросов данных и прочего, каким образом я должен проходить процедуру верификации?

Егор, повторно направили запрос.

Прошло три часа с момента моего письма, никакого ответа на почту не поступило, никаких запросов на верификацию, абсолютно ничего, о каком запросе Вы говорите?Претензия возобновлена

Егор, если не видите письмо, то просим проверить папку «Спам»Претензия снята

Я повторяю в очередной раз, никто за 3 часа со мной не связался, с учетом того что рабочий день у вас всего лишь до 18:00 Претензия будет возобновляться пока я не получу ответ на почту https://ibb.co/qd9XPPb пруф что никакого письма не было Спам папка так же пустая https://ibb.co/Hz8FMc1.Претензия возобновлена

Егор, просим Вас написать на нашу почту [email protected] с электронной почте, которая указана в заявке.Претензия снята

Я Вам написал https://ibb.co/GTszw3W.Претензия возобновлена

Добрый день, Приносим извинения, обнаружили и исправили неполадку на стороне почтового сервера. Направили письмо, сейчас должно было дойти корректно.Претензия снята

*мы были вынуждены отправить письмо с электронной почты [email protected], так как сервер mail.ru блокирует письма с нашей доменной почты.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/609fc688426a5117b27de7a8581f6c1ee0598d49724391b7719b8cd5cd2809e0?amlcheckup=efda49b9-744b-7a7d-7e6b-9753f55116a6 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Верните мои деньги обратно!

Приветствуем, Пётр. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. Результат проверки был предоставлен Вам обменным пунктом. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Готов отправить отчет о проверки моего кошелька, риск 17%.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Ссылка на результаты проверки: https://getblock.net/en/TRX/tx/b3ff77179cdd0f67d3920e2ad99f28902d5edabe22b6fdc33d08c664e722ec30?amlcheckup=fb5a7d51-bb58-ff6a-0228-d8f15a8902db Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Не разрешаю снимать претензию. Люди должны видеть при обмене что вы ***. Предоставьте доказательства меток высокого риска.почему вы пропустили первые два платежа на меньшую сумму? почему другие обменники с бестченджа не блочили деньги?Претензия возобновлена

Отправленная по Вашей заявке транзакция была определена системой как высокорисковая. Просим Вас пройти процедуру проверки. Благодарим за понимание.Претензия снята

Если ваша система определила эту заявку как высокорискованную вы можете привести доказателства? или так и будете дальше пустословить? Администрацию Bestchange прошу обратить внимание на данный обменник и ситуацию в целом. много людей пишет об *** со стороны обменника и я прошу вас не закрывать глаза на ситуацию. Нельзя посто так блокировать платежи людей. Если у вас есть какие то претензии к моим переводам то обоснуйте их кроме обычных отписок. Криптовалюта чистая. через возможные сервисы проверок что я проверял я не увидел не каких проблем.Претензия возобновлена

Обращаем Ваше внимание на то, что Вами было проявлено активное согласие с АМЛ политикой сервиса, а именно напоминаем про пункт: "В случае, если у Сервиса или Платежной Системы возникают подозрения на связь средств с нелегитимными источниками, Сервис вправе заморозить средства и приостановить обменные операции до завершения процедуры проверки. Эта процедура включает в себя предоставление Пользователем необходимых данных, которые подлежат тщательному анализу со стороны Регулятора. Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Только после завершения анализа и подтверждения законности происхождения средств принимается решение о возможности их разблокировки." Сервис вправе не предоставлять конфиденциальную информацию о причинах подозрения. Благодарим за понимание и просим предоставить запрашиваемую информацию.Претензия снята

Так ты сиди и на каждую транкзакцию запрашивай документы. Я не снимаю претензию к этому обменному пункту и требую вернуть мои средства. Предоставлять этим хитрожопым мошейникам свои документы для использования их в своих незаконных целях я не согласен. Прошу вмешатся администрацию Bestchange. Посмотрите сколько уже жалоб на этих негодяев.Претензия возобновлена

Просим не препятствовать прохождению процедуры верификации. Это единственный возможный путь для разморозки средств.Претензия снята

Требую не снимать претензию и принять участие во всех диспутах адекватно администрацию Bestchange.Претензия возобновлена

Мы просим Вас перейти к процедуре проверки и не возобновлять претензию. Это не способствует разрешению ситуации, а лишь препятствует работе службы клиентской поддержки, создавая повышенную нагрузку на отделы сервиса.Претензия снята

Возобновление притензии помогает обходить людям вас стороной. Посмотрите сколько на вас жалоб нелюди. Вас кроме как скамерами назвать по другому нельзя.Претензия возобновлена

Спустя два дня вывели деньги с кошелька на личные нужды.

Мы просим Вас перейти к процедуре проверки и не возобновлять претензию. Это не способствует разрешению ситуации, а лишь препятствует работе службы клиентской поддержки, создавая повышенную нагрузку на отделы сервиса.Претензия снята

Вам ясно дали понять что финансовая претензия есть. Снимать претензию не надо. Ждём Администрацию бестченджа пока она ответит. Эта претензия препятсвует новогодним *** с вашей стороны. Проходить верификацию без обоснованных на то причин нет желания. Судя по отзывам других людей я вижу что вы ***. Даже те кто предоставляют вам доки ждут слишком много дней. Как вижу мои деньги не были залиты на биржу. Мои деньги были ***вами с вашего же кошелька и переведены вашим ***на новогодние подарки.Претензия возобновлена

Просим не препятствовать прохождению процедуры проверки.Претензия снята

Прошу не регулировать правила на этом мониторинге.Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Я не снимал притензию! Проблема не решена. Ответ представителя обменника — обычный шаблон. он даже не ознакомился с моей претензией. согласно их же "правилам" я ОТКАЗЫВАЮСЬ от сделки! И не собираюсь ее продолжать требую возврата моих средств. Тратить время на длительные проверки не собираюсь. Видел что можете взыскать неустойку 2% по вашим правилам. берите ее и возвращайте средства! Знаю что это грабеж но тратить время немогу. если в кратчайшие сроки не получу возврат буду писать отзывы на *** и ***.Претензия возобновлена

Ввиду того, что средства заморожены на стороне платежного провайдера мы не можем отпустить средства с любыми неустойками. Верификация является обязательной на основе условий обмена, с которыми Вами было проявлено активное согласие.Претензия снята

Я отказываюсь от завершения сделки со своей стороны. И не хочу разбиратся с вашим платежным провайдером, я не знаю что это за сервис. Мне нужен возврат моих средств которые я переводил на ваши реквизиты. обмен более не актуален для меня, мне не нужно его завершение а лишь возврат средств. это описано в вашем "регламенте"Претензия возобновлена

В данном случае ситуация попадает под действие АМЛ политики. Обмен или возврат невозможны до окончания процедуры проверки.Претензия снята

Претензия актуальна. прошу ее не снимать до рассмотрения администрацией bestchange! Я хочу отменить саму сделку, для этого не нужны длительные процедуры верификации! Я не собираюсь ее продолжать. я передумал обменивать срадства у вас и пользоватся вашими услугами.Претензия возобновлена

Решение о возможности обмена или возврата может быть принято только после прохождения процедуры проверки.Претензия снята

Из-за вашего *** обменника я не смог обменять чистые средства вовремя и получить нужную мне валюту по той цене по-какой хотел. Вы создали мне проблемы, теперь мне ваш обмен вообще не уперся, мне нужен возврат моих средств! ничего больше я не хочу сотрудничать с вами и иметь какую либо связь. Мне нужен возврат моих средств! зачем мне для получения моих средств обратно какие то верификации с ожиданиями? я хочу отменить эту операцию. Я жду конкретного ответа кто удерживает мои средства вы или ваш платежный провайдер!? если платежный провайдер мне нужна конкретика к кому предъявлять притензии. Вообще это ваши проблемы, с кем и как вы сотрудничаете мне нужен возврат моих средств и больше ничего. Я отменяю сделку. Претензия не снята! не пытайтесь снимать ее пока я не получу свои средства, я буду писать об этом на форумах где есть ваших ресурсы, если не поможет подключю и англоязычные ресурсы в том числе *** и ***. Еи буду писать там регулярно пока не получу свои средства назад!Претензия возобновлена

Более *** обменника я еще не встречал. На мои сообщения полный игнор на эллектpонной почте и отказ отвечать в лайв чате. Зато здесь регулярно пытатесь снять отзыв из-за проблем с вашей замазанной репутацией. Пока я не получу свои деньги поток сообщений с негативными комментариями на разных площадках будет идти стабильно.

Уважаемый клиент, Рабочее время службы поддержки указано на сайте и составляет с 10 до 18 UTC+3. Ответ будет предоставлен в рабочие часы. Просим Вас предоставить запрашиваемые данные и не препятствовать прохождению процедуры.Претензия снята

Ваш саппорт в лайв чате в рабочее время не хочет решать вопросы связанные с амл, а вы вне рабочего времени легко находите возможность "снимать" притензию, при это ставите конские сроки ожидания в своих "правилах" и не можете ответить на письма. Пока я не получу обратно свои средства удерживаемых вами претензия будет актуальна! Я прошу не препятствовать возврату моих средств. Я не хочу ссотрудничать с вами и мне не интересен обмен или иные от вашего вшивого сервиса только возврат!Претензия возобновлена

Я отказываюсь завершать сделку и требую возврата моих средств. она не актуальна для меня на текущих условиях и курсе. Прошу администрацию бестчейндж вмешатся в этот беспредел со строноы обменника.

Сожалеем, но без прохождения верификации разморозка средств невозможна. У нас нет доступа к Вашим средствами и мы не можем произвести возврат по желанию. Для этого необходимо предоставить полный перечень запрашиваемых данных, после чего дождаться окончания проверки. Благодарим за понимание.Претензия снята

Оставил реальные отзывы на форумах где у вас есть топики, Буду там регулярно напоминать о взаимодействии с вами, пока не получу возврат средств. Также если вы хотите попасть в *** рейтинги и получить статьи на медиуме и других подобных сайтах на русском и английских языках то я могу это сделать оставив реальный отзыв о сотрудничестве с вами и обеспечить его сео продвижение.

У меня достаточно времени чтобы напоминать о данной проблеме до ее разрегшения. Поэтому претензия не снята) Объясните мне кто их конкретно удерживаеет что бы я мог связатся с этим платежным провайдером.Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки отправленной Вами транзакции: https://getblock.net/en/TRX/tx/b3ff77179cdd0f67d3920e2ad99f28902d5edabe22b6fdc33d08c664e722ec30?amlcheckup=fb5a7d51-bb58-ff6a-0228-d8f15a8902db Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки отправленной Вами транзакции: https://getblock.net/BTC/tx/3d33adccce0cdc3510618eedc85c7c83ffae65af985426eb8c27f6925d4f13ee?amlcheckup=524ddebd-1f30-ace7-ea42-0c4b1b75afe3 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Аналогично могу дать, вот ссылка на pdf отчет перед отправкой https://disk.yandex.ru/i/c7uML8yaOMlt4g а вот отчет самой транзакции https://disk.yandex.ru/i/0S_GBpkuxtA4gQ.

Также обращаю ваше внимание что у вас не регламентировано в провалах AML отчет какова сервиса мы должны использовать, поэтому я считаю что средства проходят AML проверку и блокировка средств является именно финансовой претензией.

Добрый день, Информируем, что методы проверки применяемые сервисом могут отличаться от используемых Вами. Мы искренне сожалеем о том, что это произошло с Вашей транзакцией, но прохождение проверки является обязательным, так как обмен был приостановлен на основании обнаруженных факторов риска. Благодарим за понимание.

Я тоже очень сожалею о ситуации и искренне не хотел выносить ее в публичное поле, о чем писал вам ранее. Я понимаю вашу политику и полностью осознаю ее важность, и по датам отчета вы можете посмотреть что первую проверку я провел до отправки средств. И именно в данной ситуации я считаю, что ситуация спорная, а презумпцию невиновности не отменяли (даже на Каймановы островах), поэтому считаю, что все спорные ситуация надо трактовать в пользу клиента. И еще раз призываю вас пойти в этой спорной ситуации на встречу.

На момент получения сервисом средств в отправленной транзакции были обнаружены метки высокого риска. Предварительные проверки кошелька в данном случае не играют роли, так как рассматриваются только те монеты, которые попали в транзакцию. Благодарим за понимание.

Не соглашусь, монеты в одном кошельке не могут быть частично белыми а частично черными, но я все равно после того как вы сообщили о проблеме, провел проверку именно спорной транзакции и отчет так же прислал вам, она аналогично первой у сервиса не вызвала подозрений. Господа, это уже смешно, я ради интереса вот перевел с того же кошелька BTC на биржу ByBit 92b9b58362af070b867d27b6d6fef23af242fa24dfa59baf22804c14851bc887 и даже у одной из крупнейших бирж нету вопросов к мои монетам. Все ваши ответы для того что бы снять претензию выставляют вас уже не в лучшем виде. Раз мы с вами сами решить вопрос не может, то давайте претензию оставим и подождем администрацию BestChange.

Вячеслав, публичная ссылка на результаты проверки предоставлена ранее, просим Вас не препятствовать прохождению процедуры.

Ну так и вы не препятствуйте, пусть претензия висит, если вы считаете что вы правы, то вас не должно это сильно беспокоить. Так что прошу вас не снимать ее.

Средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action и маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/NEcEvI В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Для прохождения AML проверки нужно понимать кому я предоставляю свои данные Если я прохожу проверку в банке я знаю кому я предоставляю свои данные, здесь этого нет, стороны когда соглашаются пройти проверку они понимают кому и как передаются данные, здесь обменник никак не идентифицирован, при это просит, чтобы я отправил свои данные "на деревню дедушке". И не надо снимать претензию. Пускай просто вернуть деньги обратно и все.

Georg, сожалеем, но без прохождения процедуры проверки возврат или обмен не представляется возможным. Просим не препятствовать прохождению процедуры.

Прошу тогда предоставить данные обменного пункта и соглашение по которому мои персональные данные будут защищены.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправил AML отчет на почту ([email protected]), нет high risk и не связана с нелегитимными источниками, прошу рассмотреть отчет и возобновить претензию.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты АМЛ проверки: https://getblock.net/BTC/tx/b1fbc1611c8bdb4d7eaabf93054bb48d3479faa3f1f6d4f68cc8ef163a355b16?amlcheckup=61254a2b-fdda-87e9-63e7-8b4d84893842 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Транзакцию заморозили Вы? Если так, то верните пожалуйста на кошелек отправителя с вычетом неустойки, как это указано в вашей политике.

Уважаемый клиент, Данный порядок действий не предусмотрен регламентом сервиса. Просим не препятствовать прохождению процедуры верификации.

Ваш регламент "В индивидуальных случаях, только с согласия сервиса, в случае отказа пользователя от прохождения верификации, сервис оставляет за собой право удержать неустойку в размере 30% от суммы обмена. Важно отметить, что если средства заблокированы платежной системой или другими внешними сервисами или факторами, возврат или обмен средств без прохождения верификации невозможен."

Https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/

Указанная Вами опция недоступная для данного АМЛ инцидента. Просим предоставить запрашиваемые данные.

Приветствуем, уважаемый пользователь. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте обратную связь со стороны обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Видим, что последний раз данные были предоставлены 20го декабря и еще находятся на рассмотрении, просим Вас ожидать. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Да, поэтому я и пишу, что вы можете каждые 3-5 дней запрашивать разные вопросы после которых говорить что еще нужно 7 дней рабочих! А в целом предоставленная информация для разбора занимает не более суток мне кажется, но вы все тянете и тянете, я не удивлюсь если через 2-4 дня вы опять скажете что якобы что-то не видите на информации и после этого нужно еще что-то предоставлять чтобы вы еще 7 дней рассматривали и после этого все по кругу пока клиент не устанет чтобы сумму вам подарить.

Александр, нашей целью является организация обмена с прозрачностью средств, поэтому в случае подозрения на нелегитимность их происхождения мы обязаны проводить регламентированные процедуры. Просим Вас ожидать, мы свяжемся с Вами по окончанию проверки.

Я прошу поставить данный вопрос тоже в преоритизация как у предыдущего клиента для скорейшего решения вопроса!

Александр, благодарим Вас за предоставленные данные и ожидание. Мы дополнительно обратились в АМЛ отдел для приоритезации обработки Ваших данных и свяжемся по окончанию процедуры проверки.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, транзакция имеет подозрительную активность. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Очень удобно, теперь после обращения сообщили что после моей просьбы о приоритизации вопроса сообщили что рассматривать будут еще 30 дней!

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки транзакции, отправленной нам: https://getblock.net/TRX/tx/ac92b677f1f50eab5b9c0997162ad97889dd7debd92f3f88e6294ec541c7c240?amlcheckup=e0a83d87-f89a-8638-6f42-65aaa73a6b2e Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Благодарим за ваш ответ. Тем не менее, мы бы хотели еще раз уточнить, что мы не собираемся продолжать обменные операции на вашей платформе и просим вернуть наши средства без дальнейшей задержки. Мы понимаем и уважаем политику AML, однако, учитывая, что средства были предварительно проверены нами с использованием широко признанных инструментов для оценки рисков, мы не видим необходимости в дополнительной верификации. Мы готовы забрать наши средства с процентом в вашу пользу, если это необходимо. Мы уверены, что это нормальная практика, когда контрагенты не согласны с проверками, и в таких случаях можно воспользоваться альтернативными методами для решения вопроса, не затягивая процесс. Просим вернуть средства как можно скорее. Мы готовы к конструктивному решению, не требующему дальнейших проверок. Хотел бы также добавить, что в текущих условиях криптовалютный рынок в СНГ автоматически ассоциируется с метками высокого риска, что часто происходит с криптовалютными транзакциями, исходящими из этого региона. Понимаю, что такие транзакции могут автоматически попадать под ваши проверки, однако для нас это нормальная практика, так как я работаю по СНГ и принимаю USDT с российских бирж. Понимаю, что системы могут автоматически ставить метки риска на основании географического положения, но это не всегда является показателем наличия нелегитимных действий. Создание дополнительных рисков и меток на основе региона не имеет смысла в нашем конкретном случае, и мы считаем, что это неоправданное и избыточное ограничение.

Богдан, сожалеем, однако, согласно установленному регламенту процедура верификации является обязательной в случае AML инцидентов. Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры.

Добрый день, Богдан. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Моя притензия не снята! Крипта покупалась на байбите, все скрины всех операций с монетами и адреса кошельков предоставила! Документы и селфи с документами отправила! Денег пока что не получила. Жду выполнение заявки!Претензия возобновлена

Railya, указанный Вами кошелек может хранить средства на "общих" кошельках, после чего связь с изначальным источником может стираться. Мы благодарим Вас за предоставленные данные, но нам необходимо время для анализа и обработки полученной информации. Просим Вас не возобновлять претензию, мы постараемся завершить проверку, как можно скорее.Претензия снята

Так что теперь? Можно просто оставить себе мои деньги? Они были куплены и находились на НЕЗАПРЕЩЕННЫХ кошельках и ничего общего с чем то плохим не имеют (по этому поводу вам отправила полностью всю информацию, кошельки, транзакции, скрины). А если USDT вам не нравятся, то можете отправить мне их на мой адрес обратно!

Railya, средства будут возвращены после окончания проверки. Пожалуйста, ожидайте обратной связи со стороны сервиса.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Тут мы тоже вернулись к копипасту заготовленных шаблонов) Покажите в "соглашении" (которое не юридический документ, а набор ничего не значащих букв) перечень документов, регламент их предоставления. Где я выразил согласие с необходимостью предоставить фото с паспортом по запросу? И что помимо паспорта в итоге возможно предоставить, чтобы эту самую проверку пройти? Почему не достаточно того, что уже отправил?

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Вы не предоставили никакого AML-отчета, что крипта грязная. Нам не о чем разговор тянуть, претензию не снимайте, финансовые обязательства у вас остались. Вы нарушаете регламент, вы как минимум обмен задерживаете по непонятным мне как клиенту причинам, вы не предоставляете доказательств. Как мне вам доверять? А если вам мои доказательства какие-либо не понравятся, что дальше? Я вам доверился, деньги на перевод отправляю первый, а вы швыряете, очень странная ситуация, не понимаю откуда у клиента должно взяться доверие, если вы по велению хотению можете что угодно на стоп поставить и тянуть любое время, кто знает что вас устроит в верификации?Претензия возобновлена

Обработка заявки была приостановлена согласно АМЛ политике сервиса. Просим пройти процедуру проверки для разморозки средств.Претензия снята

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action, Gambling, Mixing Service, Scam: https://bc.to/GDGQtj В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия не снята. Прошу уточнить время, в течение которого будет ответ на мое письмо с заголовком "Order ID ***. AML Incident #***"

Ответ был предоставлен. Благодарим за предоставленные данные.

Спасибо за ответ, очень надеюсь на скорейшее решение ситуации, я очень нуждаюсь в этих деньгах..

Здравствуйте, Александр, Просим Вас связаться с нашей службой поддержки, если возникли какие либо сложности при обмене. Специалисты ответят в рабочие часы.Претензия снята

Получили обновленную информацию по Вашей заявке. Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Для разблокировки средств вам необходимо пройти процедуру верификации. Пожалуйста, предоставьте ответы на следующие вопросы и материалы: - Какая платформа была использована для получения средств? Приложите скриншоты из истории транзакций кошелька/платформы отправителя и ссылки на транзакции в блокчейн-эксплорере. - За какую услугу или товар были получены средства? - Укажите сумму транзакции, дату и время её проведения. - Кто был вашим контактным лицом со стороны отправителя? Предоставьте скриншоты переписки, подтверждающие отправку средств. Также необходимо представить: - Фотографию одного из ваших документов (паспорт, ID-карта, водительское удостоверение). - Селфи с этим документом и листом бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата и ваша подпись. Мы ценим ваш выбор в пользу TradeTo. Cash и благодарим за понимание и сотрудничество в данном вопросе. Вы не считаете, что это уже перебор? так как выигрыш был сделан в казино, какие данные вам предоставить? трэш сервис, ни в коем случае не меняйте тут.

Уважаемый клиент, В Вашей транзакции обнаружены такие метки, как Stolen Coins и Enforcement Action. Просим не препятствовать прохождению процедуры.

Добрый день, Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/qb2HD1 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Если я не предоставляю все данные, которые они требуют, то средства останутся у них?

Средства останутся замороженными до тех пор, пока не будет завершена процедура проверки.

Все доказательства были отправлены.

Просьба проверить почту уважаемый trade2cash.

Специалисты поддержки ответят Вам в рабочие часы. Благодарим за терпение.

Все было предоставлено, но ждать 7 дней это конечно сильно.

Написали, что верификация пройдена и поставили заявку на выплату, выплату до сих пор не получил.

Выплата возврата была произведена успешно спустя 3 минуты после уведомления.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

PLEASE DO NOT RE-CREATE A CLAIM. DUPLICATE REVIEWS VIOLATE THE RULES. Dear customer, Please note that the funds for your request have been frozen in accordance with the AML policy, which you actively agreed to before creating the exchange request. This could have happened due to the presence of high-risk tags or other circumstances specified in the user agreement and AML policy. To pass the verification procedure, it is mandatory to provide the requested data from the email address specified in the request, as well as wait for the completion of the data verification process. In the event that the provided data is incomplete or additional information is required, we will contact you or notify you about it. Thank you for your understanding and patience. We also draw your attention to the fact that this review cannot be considered as part of a financial claim, due to the fact that all actions, including verification procedures, are strictly regulated by the user agreement and AML policy, with which you actively agreed before creating an exchange request.Претензия снята

I have already sent you the documents. When will the review be completed? I'm talking about the urgency of the situation. I have to pay the doctor for the operation, but I'm waiting for you. I am victimized because you are holding my money. You have to stop treating everyone who checks the box as a criminal. The AML report is clear, why are you holding my money? If you were going to freeze it, why didn't you freeze it before? You know the answer too. Because you wanted it that way and you're holding my money. Right now you are using the AML policy as an excuse and you are using it as a way of punishment. You are being unfair. This is exactly what you want to do: "You have checked the box and we can do what we want to you. We can hold your money forever."Претензия возобновлена

The data is being verified by the AML department and we will contact you upon completion of the verification. We ask that you do not renew the claim, as this creates an additional burden on the support service and may slow down the processing.Претензия снята

Dear customer, Please note that the funds for your application have been frozen in accordance with the AML policy, which you have actively agreed to before creating the exchange application. This could have happened due to the presence of high-risk tags or other circumstances specified in the user agreement and AML policy. To pass the verification procedure, it is mandatory to provide the requested data from the email address specified in the application, as well as wait for the completion of the data verification process. In the event that the provided data is incomplete or additional information is required, we will contact you or notify you about it. Thank you for your understanding and patience. Also, please note that this review cannot be considered as part of a financial claim, due to the fact that all actions, including verification procedures, are strictly regulated by the user agreement and AML policy, which you have actively agreed to before creating the exchange application.Претензия снята

"Low level risk: 1.00%" When I check on GetBlock.net, I get a 1% AML level. What is the problem?Претензия возобновлена

"In individual cases, only with the consent of the Service, in the event of User refusal to undergo verification, the Service reserves the right to withhold a penalty of 30% of the exchange amount. It is important to note that if funds are blocked by the payment system or other external services or factors, refund or exchange of funds without undergoing verification is not possible." Can I exercise this right? Can you deduct 30% and return the funds? I want to decline verification.

Sorry, this option is not available for your exchange. Verification is mandatory.Претензия снята

Здравствуйте, Ананимно, Мы уже предоставили Вам ответ. Если у Вас остались вопросы или требуется дополнительная информация, пожалуйста, уточните, и мы с радостью поможем.

Данные для разморозки заявки на обмен все предоставлены!

Ананимно, Ваш запрос находится в работе. Просим не возобновлять претензию, так как это не ускорит процесс обработки. Мы обязательно предоставим ответ.

Претензия возобновляется по той причине, что ваш сервис не переводит мне мои Toncoin, пока претензия находится в статусе "возобновлена" она обезопасит других пользователей от обмена, так как те будут знать, что при обмене могут возникнуть проблемы возникшие со стороны ВАШЕГО обменника! Слишком долго. В других сервисах не возникало проблем. А у вас же происходит непонятное затягивание. Ускорьтесь пожалуйста и отвечайте на электронные сообщения!

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Я ВАС понял, в конце я обязательно резюмирую работу вашего сервиса.

Просим Вас не возобновлять претензию и не препятствовать прохождению процедуры проверки. Благодарим за понимание.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Покупка BTC производилась с использованием вашего сервиса bestchange.ru. Получается, что при приобретении монет за фиатные деньги вы не проверяете на криптовалютные монеты на High Risk.

Уважаемый пользователь, Согласно правилам мониторинга, обменным пунктам запрещено переводить пользователям криптоактивы с индикаторами высокого риска. Если Вы предполагаете, что средства с метками риска мог переслать один из обменных пунктов мониторинга, пожалуйста напишите нам на почту [email protected] наименование обменного пункта/обменных пунктов и номер заявки/заявок. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обращаем ваше внимание на то, что прохождение процедуры верификации является обязательной, о чём вы были уведомлены ранее. Вы попросили руководство сервиса рассмотреть возможность возврата средств за вычетом 30% без необходимости прохождения процедуры верификации. Руководство сервиса одобрило вашу просьбу, с условием вычета 25% вместо 30. Хотим отметить, что отказ от проведения процедуры верификации исходил с вашей стороны, и сервис никак не настаивал на этом. Благодарим вас за понимание.

Получается прохождение процедуры верификации не обязательно, если готовы отдать часть своих средств. А значит и средства не заморожены, раз вы смогли вернуть их мне с вычетом огромной комиссии 25% в свою пользу.

Из этого следует что под видом отправки на верификацию вы грабите тех пользователей, которые не хотят афишировать свои личные данные непонятно куда. Заплати 25% и гуляй. Выглядит как в 90-хх, но этим вы только портите себе репутацию.

Отправил им биткоины 14 нояб. 2024, в 12:40.

Здравствуйте, Евгений, Мы не получили письмо с предоставленными данными. Просим предоставить запрашиваемые материалы.Претензия снята

Требуемые данные предоставил, техподдержка перестала отвечать на письма.Претензия возобновлена

Предоставлены некорректные данные. Просим не возобновлять претензию, так как это не ускорит разрешение ситуации, а может только замедлить, создавая нагрузку на службу поддержки.Претензия снята

Btc — 1 заявка Ton — другая заявка.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Здравствуйте, Сzcu, Отправленная транзакция имеет метки Mixer 100%. Публичная ссылка на результаты проверки предоставлена по эл. почте.

Так по эл. почте не кто не отвечает.

Запрос был направлен раннее, ответ от Вас не получили.

Вы задете не понятные мне вопросы!

Просим Вас предоставить более подробную информацию о статусе занятости, а также о источнике дохода. В качестве подтверждения подходят скриншоты/видеозаписи/документы. 2. Также необходимо предоставить следующие материалы: • Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве. • Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве. Вопросы вы кто такие требовать у меня такие документы?

В рамках процедуры проверки обязательным является предоставление запрошенных данных. Просим Вас ответственно отнестись к данной процедуре и предоставить данные в полном объеме для оперативного рассмотрения.

Подождите, я причем что телеграм преводить через миксеры деньги? Мне что в налоговую идти предоставлять вам документы? А вы кто? Паспорт давать Кому? Чтобы их слили в сеть?:

Возвращайте мне мои средства на этот телеграма адрес Mixer 100% и что мне сделать? Я тут причем? AML 0% Низкий уровень риска.

***

Перепроверили информацию. Приносим извинения за первый ответ, в нем содержится опечатка. В действительности средства по заявке была заморожена согласно AML политике сервиса, а именно на основании пункта: "В случае, если у Сервиса или Платежной Системы возникают подозрения на связь средств с нелегитимными источниками, Сервис вправе заморозить средства и приостановить обменные операции до завершения процедуры проверки. Эта процедура включает в себя предоставление Пользователем необходимых данных, которые подлежат тщательному анализу со стороны Регулятора. Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Только после завершения анализа и подтверждения законности происхождения средств принимается решение о возможности их разблокировки." Обращаем Ваше внимание на то, что перед созданием заявки каждый клиент проявляет активное согласие с условиями обмена и AML политикой сервиса. Благодарим Вас за понимание и просим ответственно отнестись к предоставлению запрашиваемых данных.

Обратитесь в крипто бот и их миксером! У меня деньги чистые! Мне Ваш оператор дал сайт проверил AML 0% Низкий уровень риска. Не предоставляйте это ваши проблемы! Возвращайте мои средства! Что это за обменник такой 4 года меняю не когда проблем небыло. Увы но вы не официальный орган который будет требовать мои личные документы!

Вы отказываетесь мне возвращать средства?

Решение о возможности возврата или обмена может быть принято только после окончания процедуры проверки для которой нам необходимы запрашиваемые данные.

Предоставьте мне Mixer 100% по моему usdt trx20 *** Вы говорите Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Простите а мой паспорт это не онфиденциальна информация? Мне кажется Вы заврались!

Вы мне не прислали ни чего на эл. почте, что Отправленная транзакция имеет метки Mixer 100%

Как было указано ранее, в первом сообщении содержится опечатка, а также указана актуальная причина блокировки. Благодарим за понимание.

В чем опечатка? И какая причина блокировки?

Нет не какой конкретики и доказательств! Только опечатки с вашей стороны.

Вся необходимая информация была указана выше и по электронной почте. Просим Вас продолжить общение по теме разблокировки по эл. почте. Служба поддержки предоставит ответ согласно рабочему графику.

Я не буду отправлять вам свои данные. Верните средства на кошелек с которого они были отправлены. aml Кошелька 0%

Отправлял через Crypto Bot Выводы отправляются с адреса общего горячего кошелька бота. И в чем проблема?

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Пожалуйста, ожидайте ответ согласно рабочему графику.Претензия снята

Я не буду отправлять вам свои данные. Верните средства на кошелек с которого они были отправлены. Так же на почту мне не ответили, я писал вам с почты указанной в заявке.

Так же перед отправкой средств я проверял свой кошелек в aml боте, риск кошелька минимальный — 16%. Чем вы проверяете кошелек мне не известно и почему удерживаете мои средства тоже.Претензия возобновлена

Dear Client, We would like to inform you that the transaction you submitted has been identified as high-risk for our service. Please continue with the verification process. We would like to remind you that all actions are in accordance with the exchange terms, to which you actively agreed when creating the exchange request. Thank you for your understanding!

I used best AML checked before transaction to check sender address and after check I say to send the transaction. I added a proof, that AML risk is 3%. Show your proof here, or you just want to scam me. Also, you answered here very fast and didn't answer to my email about this situation — I sent a email about 12h ago.

Dear Client, Please check the email address you provided in your application, as the request has been sent there. We kindly ask you to provide the full set of requested information to enable us to complete the verification process. Thank you for your cooperation!

1. I wrote you with an address I specified on this complaint. Answer to this address, my address that provided in the application is only-receive temp address. 2. Don't close this complaint before providing proof of high AML. I provided proof of 3% risk AML, where are your proofs?

Dear Client, The request has been sent to your new email address. We kindly ask you not to reopen the claim, as this will not expedite the unfreezing process and may actually slow it down by placing additional strain on our customer support team. Thank you for your understanding!

Dear user, Unfortunately, according to the AML analysis, the wallet address from which you sent the cryptocurrency has a High Risk and is connected to an illegitimate source, such as Gambling. You can see the results of the check at the link: https://bc.to/Gmanhr In this case, according to the rules of information security, the international AML/KYC policy https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction and the exchange service regulations, additional verification is required to consider the return of funds. You agreed with the rules of the exchange office and the AML policy when creating the application. The financial claim is transferred to a neutral status with the possibility of commenting. Sincerely, the administration of the BestChange exchange office monitoring.

How do you explain it to me? web aml bot shows 3%, you are sending now and shows 34%, it is not 50% as specified in the rules of the exchange office.

Johan, The part you are talking about indicates that the transaction will definitely be frozen in those cases. According to our rule: “If the Service or the Payment System suspects that the funds are connected with illegitimate sources, the Service has the right to freeze the funds and suspend exchange transactions until the verification procedure is completed. This procedure includes the provision by the User of the necessary data, which are subject to careful analysis by the Regulator. The Service is not obliged to provide any explanations regarding its suspicions, and this information may remain confidential. Only after the analysis is completed and the legality of the origin of the funds is confirmed, a decision is made on the possibility of unblocking them.” In addition to the usual AML scoring, our service has additional verification methods, information about which, as well as their results, is not disclosed. We ask you to provide the requested data.

Is 34% and 3% a reason to freeze the transaction? when at the same time your site says about 50% or more, you are violating your own agreement and rules.

When you talk about 50% - this is the value of the overall (counterparty) risk score. High risk marks, regardless of their value, can also be the reason for blocking.

You don't say that in your rules.

Rule 7.6 provides evidence of this. It lists the factors under which a transaction will be frozen.

That is, if there is at least 1%, then you freeze the transaction?