На Главную
Обменник
TradeToCash
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 2467
Хочу сообщить всем пользователям площадки мониторинга бестчендж — не ведитесь на курс данного обменника! Когда они заморозят ваши средства и будут просить пройти идентификацию, вы не получите от них четких требований к предоставляемым документам. Сначала они просят фото страниц паспорта и фото с паспортом ( не скрин, а фото)! Потом пишут, что теперь нужно видео, снова со всеми страницами. А потом просят показать ваши кошельки и рассказать откуда и что переводили. И записать все это на видео. Я хотела обменять usdt (erc20) на usdt (trc20) Сумма приличная, лично для меня. Я пыталась уточнить чем мои личные данные не устраивают. Ответа по техническим параметрам к моим документам нет. Просто пишут, предоставьте что просит отдел проверки. Теперь надо записать видео с данными кошелька. Это нормально? Прошло больше 10 дней. Я прошу просто вернуть мои средства, если они считаются высокорисковыми. От верификации не отказывалась. Но администрация обменника даже не отвечает на вопросы по техническим требованиям к документам для верификации. И не пишет, что верификация не пройдена. Это что- форма вымогательства персональных данных? Я считаю свою претензию обоснованной, так как администрация обменника не объясняет чем мои предоставленные паспортные данные и фото с паспортом их не устраивает. И задерживает возврат. И скорее всего, просто даже не вернут, на обмен я уже вообще не рассчитываю. До сих пор была уверена, что площадка бестченж размещает нормальные обменники. Никогда не было таких несуразных ситуаций. Идентификация и возврат — нормальная практика. Но требования Tradeto.cash — это издевательское отношение к клиенту! И средства не возвращают, и верификацию не делают!
Https://ibb.co/yF4y0V4L Почему вы удаляете отзывы?! Ау вы нормальные вообще?! Я не могу отзыв написать я все в чаты выкину!
Пожалуйста, не дублируйте отзывы.
Сколько мне ждать?! Почему вы себя так видите?! Тут нет ни каких гарантий пускай народ читает что у вас тут происходит!
Тогда отвечайте на мои вопросы а вы тупо удаляете отзывы.
Как Вам и сообщили ранее, дублирование отзывов не приветствуется. Если у Вас есть отзыв по другой заявке, напишите его в соответствующем формате с описанием произошедшего. Скопированные отзывы без контекста будут удалены. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Где тогда ответ сколько мне ждать и чего ждать?!
Так у меня было две заявке!
Вот этой второй отзыв по заявке И я правильно вас понял что я могу писать сколько захочу отзывов по заявкам главное не дублировать претензию?
А то у вас тактика молчать и удалять круто молодцы! А у меня нет средств 150к, тогда и первый отзыв удали! Там же я описал общую сумму потери! А то один отзыв напиши и все нет у меня две заявки и я имею право н два отзыва!
И раз я могу писать о каждой сделке, то вообще могу писать куча отзывов о данном обменнике, я с ними год работал а они меня кинули 150к.
Если бы вы читали то уже давно все понял что они кинули ан две заявки с суммой 150к.
По одной заявке пишется один отзыв, который описывает обмен именно по этой заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Или я должен сидеть и ждать пока они что-то решат! 40 дней решить не могу тут уже у любого человека не хватит нервов потому что они кинули меня на две заявке общей суммой 150к.
Муфаса, как и говорилось ранее, обычно, проверка занимает не более 10 рабочих дней с последнего предоставления данных. Просим Вас ожидать.
Так я и пишу по одной заявке отзыв и по второй у меня две заявке и обе замороженные 96586 96587.
Окей, 5 числа они сказали что на проверке плюс 10 дней мне до 15 сидеть и ждать?!
Вас понял жду до 15 числа, но 15 мое терпение будет на гране.
Первый раз решил поменять средства через сайт BestChange. Нужно было купить TON для дальнейшей инвестиции, менял LiteCoin на TON. 50 лайт монет направил на кошелек обменника и получил AML проверку. Направил все документы и скриншоты со своего кошелька, никакого обратного ответа не получил.. Деньги нужны срочно, курс токена который мне нужен растет и растет, не удалось успешно инвестировать из-за НЕТОЧНОСТЕЙ в работе обменника, с такой проблемой я как понимаю не один здесь... Для обменника — заявка на обмен ***.
Делал свап 10000 USDT c ERC20 на TRC20. Средства заморозили при обмене, попросили доп. сведения и 40 минут нет обратной связи.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Я не против ваших правил на проверку, просто обменн длинною в 2 часа я не планировал сегодня.
Обмен начал 3 часа назад. Заявка была заморожена. Все необходимые документы сервису предоставил. Дали ответ, что срок расссмотрения заявки до 10 рабочих дней. Я не буду ждать 10 раб. дней для проведения проверки.
Заблокировали 30000 усдт при обмене ID:***. Они были куплены у другой обменки на bestchange, просим bestchange помочь разобраться в ситуации.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки отправленной Вами транзакции: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x53192750187cf4cdf54a030098f884fa232cd318cceef9f619340072bac4c329?amlcheckup=f454da42-69b3-5299-2f0a-5233969b9b3a Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Народ меня *** в этом обменник, они получили мои деньги и заявку не выполняли и вернуть отказываются, решать там не кто ни чего не хочет! заявка была еще в январе прошлого года, они месяц *** мне голову.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Народ забыл добавить и сказать что *** меня на 150к! По этому будте внимательны и не доверяйте этом *** При всем я был их постоянным клиентам, к которому ужасное отношение, по этому с ними лучше не сотрудничать!
И вам Уважаемый BestChange я на почту писал и вы мне за неделю не разу не ответили! И сейчас я по новой вам написал.
Здравствуйте, Муфаса, Ранее Вам был направлен запрос на подтверждение легальности источника средств. В связи с обстоятельствами на Вашей стороне мы направили измененный запрос, направленный на упрощение прохождения процедуры проверки. Мы просим Вас направить запрашиваемые данные, чтобы мы могли помочь Вам в разморозке и возврате средств. В случае отказа от сотрудничества в рамках процедуры средства останутся удержаны на неопределенный срок.Претензия снята
Прошу проверить данный обменник. Такое чувство, что просто отвечает автоответчик! Предоставили все данные, происхождение средств, записали видео с подробными обьяснениями, так же на видео показали транзакции, но обменник через некоторое время ( молчание ) пишет, что сделайте скриншот из своего кошелька ))). И это через 1 месяц мучений, объяснений. Вообщем спрашивают все повторно, как будто тянут время чтобы подольше не отдавать средства... Если у кого то такая же ситуация — то пишите претензии, не стесняйтесь, если сами бороться не будем с этим произволом, то никто этого делать не будет! P. S может быть был и высок уровень амл, но мы все предоставили что вы просили, прошу от вас человеческого отношения, а не автоответческого, если так можно выразится!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки отправленной Вами транзакции: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x755160fe6c2b2c6f466c072eeb6e1b8530a203d1141fd27cf921f97135348e29?amlcheckup=cacb9ece-98f7-5ef5-694a-e78880915910 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
А по 3 раза спрашивать одно и то же за месяц это как? Пишите сюда что вам еще нужно, будем присылать.. Думаю так честно. В данный момент что еще нужно?Претензия возобновлена
Данным кейсом занимается профильный отдел. Данные находятся на проверке и ответ будет предоставлен по ее окончанию, если не потребуется доп. информация. Пожалуйста, ожидайте.Претензия снята
Пусть значит профильный отдел сюда пишет, они вчера просили вот это -" Уважаемый клиент, Спасибо за предоставленную информацию. Также, просим Вас предоставить подтверждения последних 5 выводов с платформы отправителя." Хоть и месяц назад эта информация была вам выдана, и позже показана даже на видео, вы просите это снова! Почему? Тем не менее уже ответили им, и ждем конструктива...Претензия возобновлена
Uki, ранее была запрошена и предоставлена другая информация. Пожалуйста, ожидайте ответа со стороны АМЛ отдела по электронной почте.Претензия снята
Всмысле была запрошена и предоставлена другая информация? Мы что то не так сделали?Претензия возобновлена
Uki, ранее Вами была предоставлена информация лишь по одному хешу. На текущий момент мы получили от Вас информацию по указанным 5 выводам с платформы и данные были направлены на провреку. Просим ожидать ее окончания.Претензия снята
Безобразный обменник, проводил 2 обмена Первый обмен запросили aml, проверку прошел и провели обмен Второй обмен опять запросили aml, также прошел проверку еще 12.11 числа! Сегодня уже 5й рабочий день, обмен так и не двигается, в чате полный игнор. Прошу администрацию ресурса разобраться с данным инцидентом, какие они там проверяют данные, причем повторные, уже 5 дней.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки отправленной Вами транзакции: https://getblock.net/BTC/tx/fc1060154eedd6dcab3022ae66f357033f0513a9d32720eecbad5b96424c5f4b?amlcheckup=deee77a6-9795-490e-6c04-1f1ce859e0fc Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. Мы свяжемся по ее окончанию, если не потребуется доп информация.Претензия снята
Так я всю проверку уже прошел, причем второй раз) и 11.01 все успешно загрузил, почту свою проверяйте После оставления, сразу и в чатике отвечают)
И почему это претензия снята? Как раз таки в рамках aml, проверку я и прошел, поэтому теперь к вам вопросы, а не ко мне.Претензия возобновлена
Проверка не завершена и данные находятся на рассмотрении. Пожалуйста, ожидайте обратной связи.
Благодарим Вас за терпение.Претензия снята
5 рабочих дней уже рассматриваете! Сегодня если ответа не будет, завтра возобновлю претензию.
Заблокировали мои средства во время обмена ссылаясь на AML проверку. Для начала предоставьте мне отчет вашей якобы проверки и сервис где вы проверяете. Во вторых я отказываюсь от услуг вашего обмена и требую возврат моих средств.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Предоставте мне отчет проверки, с чего вы решили что я должен вам верить на слово?
Руслан, согласно АМЛ политике сервиса данные о результатах проверки являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Просим не препятствовать прохождению процедуры, чтобы мы могли помочь Вам, как можно быстрее.
Тогда для начала вы предоставьте мне свои документы что вы являетесь финансовой организацией и вправе требовать мои личные данные.
Уважаемый клиент, Благодарим Вас за использование нашего сервиса. Обращаем Ваше внимание на то, что перед созданием заявки на обмен Вы выразили активное согласие с условиями обмена и политикой AML (Anti-Money Laundering). Согласно данным условиям, в случае возникновения подозрений на связь с нелегитимными источниками, сервис вправе приостановить обработку обмена до завершения процедуры проверки. В рамках проверки клиент обязан предоставить запрашиваемую информацию, которая будет направлена для анализа. К сожалению, это единственный возможный путь для разморозки средств. До момента предоставления данных и завершения проверки средства останутся замороженными. Мы благодарим Вас за понимание и готовы помочь с процедурой проверки, насколько это возможно.
Отвечайте по делу на поставленные вопросы, а не шаблоном.
Руслан, просим Вас направить запрошенные данные на нашу электронную почту.
Я не буду предоставлять свои личные данные третьим лицам до тех пор пока вы не предоставите свои, что вы являетесь юридическим лицом, финансовой организацией и вправе законно требовать мои личные данные. Я жду конкретного ответа от вас на поставленный мною вопрос, а не тупую шаблонную отписку. Вы не имеете никакого права замораживать или удерживать мои средства.
Руслан, просим Вас ознакомиться с условиями обмена и АМЛ политикой сервиса. Средства останутся замороженными до окончания процедуры проверки.
То что вы не можете предоставить мне свои документы на свою организацию, это говорит о том что их у вас нет и вы занимаетесь незаконной банковской деятельностью. Поэтому я еще раз повторяю для непонятливых, произведите возврат моих средств на тот же кошелек.
Приветствуем, Руслан. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска или связаны с нелегитимными источниками. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте обратную связь от обменного сервиса по ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменный пункт не предоставил доказательств в виде отчета по AML проверке, его обвинения голословны. Мне нужно убедится в их правоте, а то получается практически без внятного объяснения причины они заморозили как они выражаются мои средства, что является неправомерным действием с их стороны и в наглую что то требуют от меня. Прошу администрацию бесчендж более тщательно подойти к этой ситуации и разобраться в ней, так как вы позиционируете себя гарантом сделок на этой площадке.
Добрый день! 30.12.2024 при совершении обмена 6.4 ETH на USDT TRC20, на обменном пункте TradeTo. Cash, моя заявка была заморожена. Указали, что обмен остановлен в рамках политики AML и связаться с ними по почте ***. Было написано не одно письмо, но никакой информации не было получено. Онлайн поддержка сообщает, что передают мою информацию техническому отделу, но ответа нет.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Повторно направили запрос на электронную почту, указанную в заявке.Претензия снята
Первый раз встречаю проблемы с обменом, комментарий сервиса "AML инцидент обратитесь на почту" Уже обратился, помимо того, что мне там не отвечают при создании заявки даже не было отправлено ничего на почту как это бывает в нормальном процессе обмена. Ноль идей, что мне могут сказать, так как проверка AML ботом показывает<50% Жду ответа.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/58c132420e42c32048de6696f6d9d4e26e32de3a3c1a9fd9f13b0f843c6aa051?amlcheckup=44301660-fb57-597c-5aeb-b0109721fbf3 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Никто не ответил мне на почту, никаких запросов данных и прочего, каким образом я должен проходить процедуру верификации?
Егор, повторно направили запрос.
Прошло три часа с момента моего письма, никакого ответа на почту не поступило, никаких запросов на верификацию, абсолютно ничего, о каком запросе Вы говорите?Претензия возобновлена
Егор, если не видите письмо, то просим проверить папку «Спам»Претензия снята
Я повторяю в очередной раз, никто за 3 часа со мной не связался, с учетом того что рабочий день у вас всего лишь до 18:00 Претензия будет возобновляться пока я не получу ответ на почту https://ibb.co/qd9XPPb пруф что никакого письма не было Спам папка так же пустая https://ibb.co/Hz8FMc1.Претензия возобновлена
Егор, просим Вас написать на нашу почту [email protected] с электронной почте, которая указана в заявке.Претензия снята
Я Вам написал https://ibb.co/GTszw3W.Претензия возобновлена
Добрый день, Приносим извинения, обнаружили и исправили неполадку на стороне почтового сервера. Направили письмо, сейчас должно было дойти корректно.Претензия снята
*мы были вынуждены отправить письмо с электронной почты [email protected], так как сервер mail.ru блокирует письма с нашей доменной почты.
Максимально не рекомендую этот обменник, я вчера решил сделать обмен с БТС на USDT, деньги я им отправил, а обратно мне их не вернули, запросили сделать верификацию, Запросили кучу всяких им скинуть переписок, я не хочу кому то скидывать свои документы! Деньги были моими, чистыми! Данный обменник ***!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/609fc688426a5117b27de7a8581f6c1ee0598d49724391b7719b8cd5cd2809e0?amlcheckup=efda49b9-744b-7a7d-7e6b-9753f55116a6 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Верните мои деньги обратно!
Приветствуем, Пётр. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. Результат проверки был предоставлен Вам обменным пунктом. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
До каких пор этот обменник будет в сервисе? Масса негативных отзывов просто удаляют! Обменник фальсифицируют AML проверку и отнимают средства, все пострадавшие пишите обращения непосредственно в блокчейн, реально их кошельки уже скопили большое количество незаконно отнять средств. Мне они прислали большой риск, я тут же проверяю кошелек 17%, другие обменники операции осуществляют. Обращаю внимание Bestchange на данный обменник, а не просто делать отписки. Не поощряйте это беспредел, если непосредственно по данному обменнику много претензий значит что-то не так. Пожалуйста прошу вникнуть в проблему, а не удалять сообщения и делать отписки. Заранее спасибо за понимание.
Готов отправить отчет о проверки моего кошелька, риск 17%.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Ссылка на результаты проверки: https://getblock.net/en/TRX/tx/b3ff77179cdd0f67d3920e2ad99f28902d5edabe22b6fdc33d08c664e722ec30?amlcheckup=fb5a7d51-bb58-ff6a-0228-d8f15a8902db Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Зашедшим за обменом обходите стороной! 20 декабря я решил поменять определенную сумму средств через пару обменников на bestchange несколькими суммами потому как крупными суммами обменивать доверия нет. Я провёл 2 заявки через этот обменный пункт поочередно. Следом отправил через другой обменный пункт на бестчендж у которого присуствует амл проверка. Не один из этих обменнов не был заморожен. Я отправил четвёртый платёж больше через tradetocash вновь и совершил ошибку. Статус заявки не менялся так быстро как у первых заявок.Он оставался в обработке. Увидев только через часов 10 письмо от этих *** я понял что заявку заморозили чтобы купить новогодних подарков. Не каких отчётов или аргументов они не предоставили отвечая обычными шаблонами. Не каких документов этим *** я предоставлять не собираюсь чтобы они верифицировали на них другие биржи. Криптовалюта которая была отправлена им не имеет не каких амл меток или высоких рисков. Только после случившегося увидел как каждый день появляются про них негативные отзывы и не понимаю почему администрация bestchange спустя столько лет стала только больше закрывать глаза на мошейников которых развелось тут слишком много. Я требую вернуть мои средства так как вы не дали оплатить услугу во время. Я отказываюсь от процедуры верификации. Если у вас запросила процедуру верификации биржа я требую отправить на мою почту прикреплённую в заявке их запрос и отчёт на амл который превысил показатели.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Не разрешаю снимать претензию. Люди должны видеть при обмене что вы ***. Предоставьте доказательства меток высокого риска.почему вы пропустили первые два платежа на меньшую сумму? почему другие обменники с бестченджа не блочили деньги?Претензия возобновлена
Отправленная по Вашей заявке транзакция была определена системой как высокорисковая. Просим Вас пройти процедуру проверки. Благодарим за понимание.Претензия снята
Если ваша система определила эту заявку как высокорискованную вы можете привести доказателства? или так и будете дальше пустословить? Администрацию Bestchange прошу обратить внимание на данный обменник и ситуацию в целом. много людей пишет об *** со стороны обменника и я прошу вас не закрывать глаза на ситуацию. Нельзя посто так блокировать платежи людей. Если у вас есть какие то претензии к моим переводам то обоснуйте их кроме обычных отписок. Криптовалюта чистая. через возможные сервисы проверок что я проверял я не увидел не каких проблем.Претензия возобновлена
Обращаем Ваше внимание на то, что Вами было проявлено активное согласие с АМЛ политикой сервиса, а именно напоминаем про пункт: "В случае, если у Сервиса или Платежной Системы возникают подозрения на связь средств с нелегитимными источниками, Сервис вправе заморозить средства и приостановить обменные операции до завершения процедуры проверки. Эта процедура включает в себя предоставление Пользователем необходимых данных, которые подлежат тщательному анализу со стороны Регулятора. Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Только после завершения анализа и подтверждения законности происхождения средств принимается решение о возможности их разблокировки." Сервис вправе не предоставлять конфиденциальную информацию о причинах подозрения. Благодарим за понимание и просим предоставить запрашиваемую информацию.Претензия снята
Так ты сиди и на каждую транкзакцию запрашивай документы. Я не снимаю претензию к этому обменному пункту и требую вернуть мои средства. Предоставлять этим хитрожопым мошейникам свои документы для использования их в своих незаконных целях я не согласен. Прошу вмешатся администрацию Bestchange. Посмотрите сколько уже жалоб на этих негодяев.Претензия возобновлена
Просим не препятствовать прохождению процедуры верификации. Это единственный возможный путь для разморозки средств.Претензия снята
Требую не снимать претензию и принять участие во всех диспутах адекватно администрацию Bestchange.Претензия возобновлена
Мы просим Вас перейти к процедуре проверки и не возобновлять претензию. Это не способствует разрешению ситуации, а лишь препятствует работе службы клиентской поддержки, создавая повышенную нагрузку на отделы сервиса.Претензия снята
Возобновление притензии помогает обходить людям вас стороной. Посмотрите сколько на вас жалоб нелюди. Вас кроме как скамерами назвать по другому нельзя.Претензия возобновлена
Спустя два дня вывели деньги с кошелька на личные нужды.
Мы просим Вас перейти к процедуре проверки и не возобновлять претензию. Это не способствует разрешению ситуации, а лишь препятствует работе службы клиентской поддержки, создавая повышенную нагрузку на отделы сервиса.Претензия снята
Вам ясно дали понять что финансовая претензия есть. Снимать претензию не надо. Ждём Администрацию бестченджа пока она ответит. Эта претензия препятсвует новогодним *** с вашей стороны. Проходить верификацию без обоснованных на то причин нет желания. Судя по отзывам других людей я вижу что вы ***. Даже те кто предоставляют вам доки ждут слишком много дней. Как вижу мои деньги не были залиты на биржу. Мои деньги были ***вами с вашего же кошелька и переведены вашим ***на новогодние подарки.Претензия возобновлена
Просим не препятствовать прохождению процедуры проверки.Претензия снята
Прошу не регулировать правила на этом мониторинге.Претензия возобновлена
ОТЪЕМ средств под видом AML проверок. После первого успешного обмена 1000 USDC на xmr. Отправил 3568.27 USDC для обмена по тому же направлению, создав новую заявку. Средства были с одного и того же кошелька и получены от curve децентрализованного протокола обмена. Естественно AML высоким из-за этого никак быть не мог.. Администрация во время второго обмена ЗАМОРОЗИЛА мои средства требуя прохождения AML и предоставления общирного перечня информации. Увидев в их регламенте сроки рассмотрения подобных обращений. Я ОТКАЗЫВАЮСЬ от продолжения проведения обменной операции и требую возврата средств на мой кошелек с которого и производился обмен. Также в так называемом "регламенте" прописана возможность отказа от продолжения операции со стороны пользователя. Я не собираюсь больше иметь дел с этим сервсом обмена отказываюсь от завершения данной операции. Жду возврата.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Я не снимал притензию! Проблема не решена. Ответ представителя обменника — обычный шаблон. он даже не ознакомился с моей претензией. согласно их же "правилам" я ОТКАЗЫВАЮСЬ от сделки! И не собираюсь ее продолжать требую возврата моих средств. Тратить время на длительные проверки не собираюсь. Видел что можете взыскать неустойку 2% по вашим правилам. берите ее и возвращайте средства! Знаю что это грабеж но тратить время немогу. если в кратчайшие сроки не получу возврат буду писать отзывы на *** и ***.Претензия возобновлена
Ввиду того, что средства заморожены на стороне платежного провайдера мы не можем отпустить средства с любыми неустойками. Верификация является обязательной на основе условий обмена, с которыми Вами было проявлено активное согласие.Претензия снята
Я отказываюсь от завершения сделки со своей стороны. И не хочу разбиратся с вашим платежным провайдером, я не знаю что это за сервис. Мне нужен возврат моих средств которые я переводил на ваши реквизиты. обмен более не актуален для меня, мне не нужно его завершение а лишь возврат средств. это описано в вашем "регламенте"Претензия возобновлена
В данном случае ситуация попадает под действие АМЛ политики. Обмен или возврат невозможны до окончания процедуры проверки.Претензия снята
Претензия актуальна. прошу ее не снимать до рассмотрения администрацией bestchange! Я хочу отменить саму сделку, для этого не нужны длительные процедуры верификации! Я не собираюсь ее продолжать. я передумал обменивать срадства у вас и пользоватся вашими услугами.Претензия возобновлена
Решение о возможности обмена или возврата может быть принято только после прохождения процедуры проверки.Претензия снята
Из-за вашего *** обменника я не смог обменять чистые средства вовремя и получить нужную мне валюту по той цене по-какой хотел. Вы создали мне проблемы, теперь мне ваш обмен вообще не уперся, мне нужен возврат моих средств! ничего больше я не хочу сотрудничать с вами и иметь какую либо связь. Мне нужен возврат моих средств! зачем мне для получения моих средств обратно какие то верификации с ожиданиями? я хочу отменить эту операцию. Я жду конкретного ответа кто удерживает мои средства вы или ваш платежный провайдер!? если платежный провайдер мне нужна конкретика к кому предъявлять притензии. Вообще это ваши проблемы, с кем и как вы сотрудничаете мне нужен возврат моих средств и больше ничего. Я отменяю сделку. Претензия не снята! не пытайтесь снимать ее пока я не получу свои средства, я буду писать об этом на форумах где есть ваших ресурсы, если не поможет подключю и англоязычные ресурсы в том числе *** и ***. Еи буду писать там регулярно пока не получу свои средства назад!Претензия возобновлена
Более *** обменника я еще не встречал. На мои сообщения полный игнор на эллектpонной почте и отказ отвечать в лайв чате. Зато здесь регулярно пытатесь снять отзыв из-за проблем с вашей замазанной репутацией. Пока я не получу свои деньги поток сообщений с негативными комментариями на разных площадках будет идти стабильно.
Уважаемый клиент, Рабочее время службы поддержки указано на сайте и составляет с 10 до 18 UTC+3. Ответ будет предоставлен в рабочие часы. Просим Вас предоставить запрашиваемые данные и не препятствовать прохождению процедуры.Претензия снята
Ваш саппорт в лайв чате в рабочее время не хочет решать вопросы связанные с амл, а вы вне рабочего времени легко находите возможность "снимать" притензию, при это ставите конские сроки ожидания в своих "правилах" и не можете ответить на письма. Пока я не получу обратно свои средства удерживаемых вами претензия будет актуальна! Я прошу не препятствовать возврату моих средств. Я не хочу ссотрудничать с вами и мне не интересен обмен или иные от вашего вшивого сервиса только возврат!Претензия возобновлена
Я отказываюсь завершать сделку и требую возврата моих средств. она не актуальна для меня на текущих условиях и курсе. Прошу администрацию бестчейндж вмешатся в этот беспредел со строноы обменника.
Сожалеем, но без прохождения верификации разморозка средств невозможна. У нас нет доступа к Вашим средствами и мы не можем произвести возврат по желанию. Для этого необходимо предоставить полный перечень запрашиваемых данных, после чего дождаться окончания проверки. Благодарим за понимание.Претензия снята
Оставил реальные отзывы на форумах где у вас есть топики, Буду там регулярно напоминать о взаимодействии с вами, пока не получу возврат средств. Также если вы хотите попасть в *** рейтинги и получить статьи на медиуме и других подобных сайтах на русском и английских языках то я могу это сделать оставив реальный отзыв о сотрудничестве с вами и обеспечить его сео продвижение.
У меня достаточно времени чтобы напоминать о данной проблеме до ее разрегшения. Поэтому претензия не снята) Объясните мне кто их конкретно удерживаеет что бы я мог связатся с этим платежным провайдером.Претензия возобновлена
Уважаемые пользователи данного обменника! Ребята хотят немного поднять денег, прикрываясь AML проверкой присваивают себе чужие средства. Переписка с обменником толку не даёт! Мой кошелек имеет риск 17%. Соответственно другие обменники спокойно совершают обмена. Выход один фиксировать кошельки обменника и непосредственно направлять компаниям собственникам криптовалют. Обменнику же ватлюта переводится, соответственно, получает актив имеющий сомнительное происхождение. Вывод один, этот обменник — ***!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки отправленной Вами транзакции: https://getblock.net/en/TRX/tx/b3ff77179cdd0f67d3920e2ad99f28902d5edabe22b6fdc33d08c664e722ec30?amlcheckup=fb5a7d51-bb58-ff6a-0228-d8f15a8902db Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Доброго времени суток! Хочу предупредить криптанов по поводу данного обменник. Они явно работают по двойным стандартам, так что кто перед Новым годом хочет тут обменять свои монетки не советую. А так же хотел бы обратится к администрации данной площадки и попросить их выступить третейским судьей в нашем недопонимании. Краткая история наших отношений 26 декабря я делаю заявку на обмени BTC на USDT на сумму 0.005964 BTC Обмен проходить штатно, монеты ушли и пришли. Следом в течении получаса я провожу еще один обмен на сумму 0.010109 BTC Важный момент, что первая, что вторая транзакция идут из одного кошелька. И вот тут обменник тормозить вторую транзакцию и аргументирует что она не прошла AML проверку, что меня сильно удивляет так как я уже на автомате проверяю все свои кошельки перед отправкой и у меня есть отчет AML проверки, что средства не в бане, черного происхождения нету. Я без особых волнений отправляю все отчеты в обменник и поясняю что там есть средства «Неизвестный источник» но это нормально так как эту монетки я начал покупать порядка 9 лет назад, а последние 4 года (с прошлого ATH) они вообще не двигались и ждали кого курса. Обменник в ответ мне присылает ссылку на другой сервис проверки AML который расценил эту транзакцию как рискованную. Я так понимаю, что разные сервисы расценивают по разному эту транзакцию, о чем я сообщил обменнику. Так же я донес им что я не считаю себя в чем то виноватым так как я проверил транзакцию и по моим проверкам она не несет риски и соотвественно я не согласен с их трактовкой. Так же я предложил отменить обмени, вернут средства так как ситуация спорная и трактовать ее опираясь только на один сервис проверки будет не правильно. В правилах AML на сайте обменника не указ сервис на который нам стоит опираться при оценки рисков, следовательно мы не можем, при спорной ситуации опираться только на их проверку, моя тоже имеет силу. Ну и втшенка на торте, после с того же кошелька прошло уже 9 трназакций! на сумму 13 500 USDT через встроенный обменник кошелька EXODUS и без каких либо проблем. То есть мы имеем 11 транзакции, все имеют одно происхождение но только одна вызвала сомнения! В общем договориться нам не удалось поэтому я вынужден поросить площадку Bestchange рассудить нас. Все отчеты о проверке, транзакции и скрины могу предоставить по первому требованию. Ну и предупредить остальных пользователей о вот такой подходе.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки отправленной Вами транзакции: https://getblock.net/BTC/tx/3d33adccce0cdc3510618eedc85c7c83ffae65af985426eb8c27f6925d4f13ee?amlcheckup=524ddebd-1f30-ace7-ea42-0c4b1b75afe3 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Аналогично могу дать, вот ссылка на pdf отчет перед отправкой https://disk.yandex.ru/i/c7uML8yaOMlt4g а вот отчет самой транзакции https://disk.yandex.ru/i/0S_GBpkuxtA4gQ.
Также обращаю ваше внимание что у вас не регламентировано в провалах AML отчет какова сервиса мы должны использовать, поэтому я считаю что средства проходят AML проверку и блокировка средств является именно финансовой претензией.
Добрый день, Информируем, что методы проверки применяемые сервисом могут отличаться от используемых Вами. Мы искренне сожалеем о том, что это произошло с Вашей транзакцией, но прохождение проверки является обязательным, так как обмен был приостановлен на основании обнаруженных факторов риска. Благодарим за понимание.
Я тоже очень сожалею о ситуации и искренне не хотел выносить ее в публичное поле, о чем писал вам ранее. Я понимаю вашу политику и полностью осознаю ее важность, и по датам отчета вы можете посмотреть что первую проверку я провел до отправки средств. И именно в данной ситуации я считаю, что ситуация спорная, а презумпцию невиновности не отменяли (даже на Каймановы островах), поэтому считаю, что все спорные ситуация надо трактовать в пользу клиента. И еще раз призываю вас пойти в этой спорной ситуации на встречу.
На момент получения сервисом средств в отправленной транзакции были обнаружены метки высокого риска. Предварительные проверки кошелька в данном случае не играют роли, так как рассматриваются только те монеты, которые попали в транзакцию. Благодарим за понимание.
Не соглашусь, монеты в одном кошельке не могут быть частично белыми а частично черными, но я все равно после того как вы сообщили о проблеме, провел проверку именно спорной транзакции и отчет так же прислал вам, она аналогично первой у сервиса не вызвала подозрений. Господа, это уже смешно, я ради интереса вот перевел с того же кошелька BTC на биржу ByBit 92b9b58362af070b867d27b6d6fef23af242fa24dfa59baf22804c14851bc887 и даже у одной из крупнейших бирж нету вопросов к мои монетам. Все ваши ответы для того что бы снять претензию выставляют вас уже не в лучшем виде. Раз мы с вами сами решить вопрос не может, то давайте претензию оставим и подождем администрацию BestChange.
Вячеслав, публичная ссылка на результаты проверки предоставлена ранее, просим Вас не препятствовать прохождению процедуры.
Ну так и вы не препятствуйте, пусть претензия висит, если вы считаете что вы правы, то вас не должно это сильно беспокоить. Так что прошу вас не снимать ее.
Средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action и маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/NEcEvI В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Запросил обмен. Перевел деньги. Заморозили (хотя через AML показывает низкий риск), требуют пройти AML проверку с предоставлением личных данных. При этом сам обменный пункт никак не идентифицирован: ни названия юридического лица, ни налогового номера, ни адреса, ни даже телефона для связи, не понятно какими законами будут защищены мои запрашиваемые персональные данные. В связи с чем, запросил возврат денежных средств. Прошу BestChange подключится к вопросу и выступить третьей стороной для разрешения ситуации. Судя по отзывам ситуация носит системный характер.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Для прохождения AML проверки нужно понимать кому я предоставляю свои данные Если я прохожу проверку в банке я знаю кому я предоставляю свои данные, здесь этого нет, стороны когда соглашаются пройти проверку они понимают кому и как передаются данные, здесь обменник никак не идентифицирован, при это просит, чтобы я отправил свои данные "на деревню дедушке". И не надо снимать претензию. Пускай просто вернуть деньги обратно и все.
Georg, сожалеем, но без прохождения процедуры проверки возврат или обмен не представляется возможным. Просим не препятствовать прохождению процедуры.
Прошу тогда предоставить данные обменного пункта и соглашение по которому мои персональные данные будут защищены.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Отправил AML отчет на почту ([email protected]), нет high risk и не связана с нелегитимными источниками, прошу рассмотреть отчет и возобновить претензию.
Заморозили 5 тысяч зелени, AML был полностью чистый. Складывается ощущение, что блокирует сам обменник, а не биржа. Прошу разморозить деньги.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты АМЛ проверки: https://getblock.net/BTC/tx/b1fbc1611c8bdb4d7eaabf93054bb48d3479faa3f1f6d4f68cc8ef163a355b16?amlcheckup=61254a2b-fdda-87e9-63e7-8b4d84893842 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Транзакцию заморозили Вы? Если так, то верните пожалуйста на кошелек отправителя с вычетом неустойки, как это указано в вашей политике.
Уважаемый клиент, Данный порядок действий не предусмотрен регламентом сервиса. Просим не препятствовать прохождению процедуры верификации.
Ваш регламент "В индивидуальных случаях, только с согласия сервиса, в случае отказа пользователя от прохождения верификации, сервис оставляет за собой право удержать неустойку в размере 30% от суммы обмена. Важно отметить, что если средства заблокированы платежной системой или другими внешними сервисами или факторами, возврат или обмен средств без прохождения верификации невозможен."
Https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/
Указанная Вами опция недоступная для данного АМЛ инцидента. Просим предоставить запрашиваемые данные.
Приветствуем, уважаемый пользователь. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте обратную связь со стороны обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
23.12 мною был запрошен обмен 0.015 btc на usdt (trx20). Средства списаны в полном обьеме, а поступлений так и нет. Написали о заморозке операции в связи с политикой AML и подозрительной операции. Сегодня о правил все необходимые документы (фото, id, скрины и прочее) Больше всего удивляет что всю необходимую информацию о происхождении средств можно посмотреть в експлорере и увидеть что биток был куплен мною аж в 2022 году. А теперь нужно пройти какие-то чудовищные проверки. Финансовую претензию не сниму, пока Вы мне не предоставите развернутый ответ чем так моя операция вызвала подозрение? Складывается ощущение что обменник набирает н-ое количество швырков перед Новым годом. Крайне всем советую задуматься об обращении к данному обменнику и его добросовестности.
Остаюсь абсолютно неудовлетворен работой обменного пункта. С 07.12 заморозили обмен на сумму 3500юсдт в trx. Прочитал до этого все минусовые комментарии, ситуация аналогичная, заморозили обмен, который был произведен с кошелька криптобота, по первым требованиям обменника были предоставлены все данные, но каждые 3-5 дней обменнику что-то не нравится, то якобы не видно данных документа, то еще каких то данных. Хотя все видно. А так же вообще забывают про ситуацию клиента которая была описана, и на емейл отвечают одно и тоже, хотя уже информация была передана не один раз. А так же после каждых 3-5 дней, после которых отвечает поддержка намейл они так же говорят что им нужно еще 7 рабочих дней для выяснения информации. То есть в целом они безгранично могут задавать какой то вопрос, а потом говорить что еще 7 дней нужно, могу предположить что обменный пунк просто не хочет делать возврат суммы чтобы присвоить себе. По разным источникам лично проверял и перевод и кошелек, риск менее 50%, а обменник какими то своими путями говорит что не пройдена амл проверка. Поэтому будте все внимательнее, а обменный пунк и best change прошу скорейшего разбирательства в ситуации с целью возврата средств.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Видим, что последний раз данные были предоставлены 20го декабря и еще находятся на рассмотрении, просим Вас ожидать. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Да, поэтому я и пишу, что вы можете каждые 3-5 дней запрашивать разные вопросы после которых говорить что еще нужно 7 дней рабочих! А в целом предоставленная информация для разбора занимает не более суток мне кажется, но вы все тянете и тянете, я не удивлюсь если через 2-4 дня вы опять скажете что якобы что-то не видите на информации и после этого нужно еще что-то предоставлять чтобы вы еще 7 дней рассматривали и после этого все по кругу пока клиент не устанет чтобы сумму вам подарить.
Александр, нашей целью является организация обмена с прозрачностью средств, поэтому в случае подозрения на нелегитимность их происхождения мы обязаны проводить регламентированные процедуры. Просим Вас ожидать, мы свяжемся с Вами по окончанию проверки.
Я прошу поставить данный вопрос тоже в преоритизация как у предыдущего клиента для скорейшего решения вопроса!
Александр, благодарим Вас за предоставленные данные и ожидание. Мы дополнительно обратились в АМЛ отдел для приоритезации обработки Ваших данных и свяжемся по окончанию процедуры проверки.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, транзакция имеет подозрительную активность. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Очень удобно, теперь после обращения сообщили что после моей просьбы о приоритизации вопроса сообщили что рассматривать будут еще 30 дней!
"Внимание! Проблемы с выводом средств на TradeTo. Cash" Мои средства были заморожены под предлогом проверки в рамках AML-политики. Однако предоставленный адрес отправки и транзакция имеют минимальный уровень риска, что подтверждено проверкой: Оценка риска: менее 50%. Существенных связей с факторами риска или подозрительными действиями не обнаружено. Несмотря на это, средства не разблокированы, и ситуация остается нерешенной. Рекомендую временно воздержаться от использования сервиса до прояснения обстоятельств.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки транзакции, отправленной нам: https://getblock.net/TRX/tx/ac92b677f1f50eab5b9c0997162ad97889dd7debd92f3f88e6294ec541c7c240?amlcheckup=e0a83d87-f89a-8638-6f42-65aaa73a6b2e Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Благодарим за ваш ответ. Тем не менее, мы бы хотели еще раз уточнить, что мы не собираемся продолжать обменные операции на вашей платформе и просим вернуть наши средства без дальнейшей задержки. Мы понимаем и уважаем политику AML, однако, учитывая, что средства были предварительно проверены нами с использованием широко признанных инструментов для оценки рисков, мы не видим необходимости в дополнительной верификации. Мы готовы забрать наши средства с процентом в вашу пользу, если это необходимо. Мы уверены, что это нормальная практика, когда контрагенты не согласны с проверками, и в таких случаях можно воспользоваться альтернативными методами для решения вопроса, не затягивая процесс. Просим вернуть средства как можно скорее. Мы готовы к конструктивному решению, не требующему дальнейших проверок. Хотел бы также добавить, что в текущих условиях криптовалютный рынок в СНГ автоматически ассоциируется с метками высокого риска, что часто происходит с криптовалютными транзакциями, исходящими из этого региона. Понимаю, что такие транзакции могут автоматически попадать под ваши проверки, однако для нас это нормальная практика, так как я работаю по СНГ и принимаю USDT с российских бирж. Понимаю, что системы могут автоматически ставить метки риска на основании географического положения, но это не всегда является показателем наличия нелегитимных действий. Создание дополнительных рисков и меток на основе региона не имеет смысла в нашем конкретном случае, и мы считаем, что это неоправданное и избыточное ограничение.
Богдан, сожалеем, однако, согласно установленному регламенту процедура верификации является обязательной в случае AML инцидентов. Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры.
Добрый день, Богдан. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Делала обмен крипты чрез этот сервис. USDT на USDT, на сумму 3194 USDT. С криптой 100% все хорошо. Так как купила ее на п2п биржи Байбит. Позже эта крипта была на моем кошельке в телеграме, от туда я отправила на свой траст валет. В чем причина заморозки я не понимаю! Ничего внятного не обьяснили. Никаких нарушений с моей стороны в этом случае быть не может, крипта чистая, не с непонятных сервисов. Отправила всю информацию им на почту, скрины покупки на байбите, все переводы. Пока что тишина. Не ответили ни на почту, ни в чате на их обменнике. Почитала отзывы, смотрю много кому заморозили и выплачивать не торопятся. Жду скорейшего решения ситуации! Деньги не малые для меня!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Моя притензия не снята! Крипта покупалась на байбите, все скрины всех операций с монетами и адреса кошельков предоставила! Документы и селфи с документами отправила! Денег пока что не получила. Жду выполнение заявки!Претензия возобновлена
Railya, указанный Вами кошелек может хранить средства на "общих" кошельках, после чего связь с изначальным источником может стираться. Мы благодарим Вас за предоставленные данные, но нам необходимо время для анализа и обработки полученной информации. Просим Вас не возобновлять претензию, мы постараемся завершить проверку, как можно скорее.Претензия снята
Так что теперь? Можно просто оставить себе мои деньги? Они были куплены и находились на НЕЗАПРЕЩЕННЫХ кошельках и ничего общего с чем то плохим не имеют (по этому поводу вам отправила полностью всю информацию, кошельки, транзакции, скрины). А если USDT вам не нравятся, то можете отправить мне их на мой адрес обратно!
Railya, средства будут возвращены после окончания проверки. Пожалуйста, ожидайте обратной связи со стороны сервиса.
Средства заморозили по не понятным для меня причинам(пишут про AML). AML в зеленой зоне 3%, впервые за всю историю использования обменов возникла подобная ситуация! Всю информацию по требованию обмена предоставил. Средства нужны срочно!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Заморозили средства по AML и не делают возврат. Отправил все документы. Укажите точные сроки проверки. Прошу ускорить процесс.
17.11.2024 Совершал в данном обменнике ряд операций. Переводил частями, так как с осторожностью отношусь к данной процедуре. На 5-ом переводе (предыдущие 4 прошли без проблем) заявка зависла и средства не пришли на нужный кошелек. Про этом заявка висела в процессе выполнения. Техподдержка да 18, обмен делал после 20 часов, на мои сообщения в чат и на почту уже никто не отвечал. На утро мне лениво, и после моего небольшого спама им отписали, что средства заморожены и спросили «причину дробления средств». Я отписал им, что уже имел негативный опыт с обменом сразу крупной суммы за раз и теперь работаю частями. На что мне ответили, что мой перевод остановлен амл отделом и предоставьте то то то то. Очень интересно. Кошелек чистый, средства на нем так же. Вы делаете мне 4 перевода, а пятый у вас РЕЗКО стал связан с амл рисками? Окей, я пишу им с вопросами о моих средствах, на что мне кидают больший список требования к верификации для амл. Я отправляю ВСЕ ЗАПРАШИВАЕМЫЕ фотографии/информацию, и ВСЕ РАВНО мои средства продолжают удерживать и шаблонно отвечают, что это будет рассмотрено в течении 7 дней. Сегодня — 30.11. Прошло больше дней. Как просто дней, так и «рабочих» дней. Мои средства до сих пор не отпустили, техпод на сайте игнорит, в ответах на почте шаблонные — ожидайте. Прошу администрацию разобраться в Данной ситуации. Так как складывается чувство, что обменник просто хочет присвоить средства себе, либо придумать причину, по которой сможет откусить себе 20%, как в отзывах других пользователей на этот обменный пункт.
Во-первых надо отметить работу саппорта, а точнее ее отсутствие. Если вы хотите потратить недельку-другую в ожидании, пока вам лениво и не по делу будут отвечать заготовленными фразами (раз в сутки если повезёт), удерживая ваши средства по надуманному поводу — обращайтесь сюда. Перевод заморозили под предлогом AML проверки, на которую исходя из публичных ответов мы все тут активно соглашаемся. В тексте, описывающим политику таких проверок, нет ничего про регламенты их проведения, только фраза про качественную фотографию или любую применимую документацию. Подтвердить личность и убедиться в том, что перевод совершает указанный человек можно массой способов. Все верификации в обменниках, которые я проходил до этого, подразумевали разумный баланс между подтверждением и приватностью — фото карты с частично прикрытым номером и т.п. Эти гении запросили у меня скан полностью открытого паспорта и фото с паспортом в руках. Прикрытые фото разных документов (в т.ч. паспорта) им не подходят, альтернативных вариантов не предлагают, вопросы и уточнения игнорируют. Что ж, давайте заодно еще все карты с двух сторон вам отфоткаю, сид фразы вышлю чтоб вы могли зайти сами все проверить, ну и цифровую подпись отправлю анонимам из интернета — оформите сразу все что вам нужно. Еще раз, безапелляционные требования эти выдвигает не биржа, не лицензируемая финансовая организация, даже не публичная структура, с которой есть хоть какой-то спрос. А полностью анонимные посредники, которым нужно просто верить. После того как уже поверил один раз и отправил перевод, ага. Площадка не удосуживается даже в общих чертах объяснить, что и зачем она делает. По сути единственное вменяемое обоснование, почему этот идиотизм существует — чтоб вам биржи кошельки не банили. Но я обращаюсь не на биржу, где сам мог бы пройти KYC и самостоятельно заботиться о чистоте получаемой крипты, блокировках и прочем. Я обратился в обменник для быстроты и удобства. Обменник может любым адекватным способом убедиться, что я не совершаю злонамеренных действий (не скрываю личность, историю переводов и т.п.), вплоть до созвона и личной встречи. Вместо того, чтоб перекладывать на меня все риски и ответственность за ваши отношения с биржами, от себя не рискуя вообще ничем, не давая никакого сервиса и поддержки, просто на словах сообщив мне, что якобы существует какая-то проблема. Тут я вижу только одну возможную мотивацию (помимо лени и некомпетентности) — под предлогом “проверки” собирать паспорта клиентов, чтоб дальше пользуясь их данными проходить уже самим верификации, оформлять карты удалённо, кого-то скамить и т.п. Приведите вашу “проверку” в какое-то подобие хотя бы относительно адекватной процедуры, чтобы это не выглядело откровенным мошенничеством. А пока мне не остается ничего другого, кроме как считать деньги украденными и раскидывать соответствующие отзывы по всем тематическим площадкам до наступления терапевтического эффекта.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Тут мы тоже вернулись к копипасту заготовленных шаблонов) Покажите в "соглашении" (которое не юридический документ, а набор ничего не значащих букв) перечень документов, регламент их предоставления. Где я выразил согласие с необходимостью предоставить фото с паспортом по запросу? И что помимо паспорта в итоге возможно предоставить, чтобы эту самую проверку пройти? Почему не достаточно того, что уже отправил?
Заморозили обмен на сумму с $10,000 USDT TON на $9,999 USDT TRC20. Запрашивают полные данные, какие-то документы. Причем остальные обмены прошли без проблем, даже один обмен развернули обратно на мой адрес, потому что memo забыл указать, никаких проблем у них в этих действиях не возникло. А вот один обмен на $10k задержали, даже согласен 20% отдать им за какие-то неизвестные их проблемы за срочность, все равно какие-то нереальные доказательства просят и ждать 7-10 рабочих дней, данные им предоставлять и никаких гарантий что средства отпустят нет. Изначально докопались, то что крупную сумму через них менял мелкими переводами, я объяснил это: вот как раз на такой непонятный случай от обменника я не рискую большой суммой. Может для них это нормально кинуть 100к баксов в неизвестно куда, где ни адреса офиса, ни реальных данных, я пишу, что могу на любой адрес подъехать, мы бы встретились и решили бы однозначно, с полицией/не полицией, как угодно. Мне никаких своих личных данных не дают. Знаю что за штраф в % они все могут решить, видимо на это и работают, видел уже одну такую претензию, что человеку все порешали, но я на это согласен в 20%, сказал что даже претензии не будет, решите вопрос, люди ждут, не вся сумма моя! Далее прошу у обменника AML-отчет по моей транзакции, узнать что не так — тишина, до сих пор не прислали. Я уже остальную сумму через Binance обменял спокойно ровно быстро и четко, никаких проблем не возникло, дробил или не дробил, все как по маслу, а у них какой-то AML там заиграл. Я сказал отменяйте обмен, берите 20% штрафа за свои правила раз не можете мне обменять, и кайфуйте дальше, я к вам больше ни ногой. Решайте господа.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Вы не предоставили никакого AML-отчета, что крипта грязная. Нам не о чем разговор тянуть, претензию не снимайте, финансовые обязательства у вас остались. Вы нарушаете регламент, вы как минимум обмен задерживаете по непонятным мне как клиенту причинам, вы не предоставляете доказательств. Как мне вам доверять? А если вам мои доказательства какие-либо не понравятся, что дальше? Я вам доверился, деньги на перевод отправляю первый, а вы швыряете, очень странная ситуация, не понимаю откуда у клиента должно взяться доверие, если вы по велению хотению можете что угодно на стоп поставить и тянуть любое время, кто знает что вас устроит в верификации?Претензия возобновлена
Обработка заявки была приостановлена согласно АМЛ политике сервиса. Просим пройти процедуру проверки для разморозки средств.Претензия снята
ВНИМАНИЕ, претензия! Обменял 0.01 BTC на USDT 21.11.2024 и уже 4 дня сижу без своих денег.. Обменник заблокировал деньги под предлогом, что якобы мои биткоины не прошли AML. У других обменников с bestchange все прекрасно меняется, проблема только тут.. Прислал на почту документы, что у меня запросили. Прошел весь день, но никакого ответа.. Верните мои деньги!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action, Gambling, Mixing Service, Scam: https://bc.to/GDGQtj В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Претензия не снята. Прошу уточнить время, в течение которого будет ответ на мое письмо с заголовком "Order ID ***. AML Incident #***"
Ответ был предоставлен. Благодарим за предоставленные данные.
Спасибо за ответ, очень надеюсь на скорейшее решение ситуации, я очень нуждаюсь в этих деньгах..
Меняю DOGE на USDT TRC20. Совершил тестовый обмен несколько часов назад. После этого сделал заявку на основную сумму и перевел средства. Прошло уже 2 часа, никакой реакции от площадки.
Здравствуйте, Александр, Просим Вас связаться с нашей службой поддержки, если возникли какие либо сложности при обмене. Специалисты ответят в рабочие часы.Претензия снята
Получили обновленную информацию по Вашей заявке. Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram