На Главную
Обменник
TradeToCash
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 2932
Заморозили 5000$. Хотел обменять USDT на TRX. USDT отправил, но уже около 3 часов заявка не обрабатывается, в поддержке не отвечают. Убедительная просьба завершить обмен или вернуть мне средства обратно.
Сделал обмен на сумму отдаёте, bitcoin: 0.015428 Btc получите, tether trc20: 1423.7217639068 Usdt мне замарозили средства на почте не отвечают а чат недает некаких типо амл не к нему а почта неотвечает я зделал амл проверку там нечего риковоного нет админы помогите пожалуйста.
Заморозили средства, запросили кучу информации по кошельку транзакциям и тд. Я всё понимаю, AML боты разные, какой-то что-то там выдает, но у всех какой-то свой AML уже не поймешь где нормальный скор а где нет. Скор естественно "поверьте нам на слово", хз как посчитанный, без пруфов без ничего. Ну предположим, транзакция не понравилась. Но это не дает никакого права замораживать деньги на 2 недели! тем более что я оперативно все запрошенные данные предоставил. 2 недели.. это выше всякого понимания, что можно проверять на кошельке на котором 5 транзакций пол года назад? В общем выглядит как попытка развода на деньги. Авось не пройдет или не пришлет что-нибудь. Ну или в любом случае 2 недели деньги чужими попользуемся, а чё нет то? В общем — если вам дороги ваши средства и нервы — категорически не рекомендую связываться с этим обменником.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x857bc71d581d41f600cd3b218feb3b7b74f5d3110c1b9f5080b6e1a383fd6f80?amlcheckup=d4b33cc0-c9dc-4b37-4f0f-cdf9310bbab9 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Судя по отзывам, очень удобно удерживать кучу больших платежей по 2 недели. Здорово помогает нарастить объем оборотных средств за счет клиентов!
*** Аналогично заморозили средства, сторонние проверки показали ( AML) что средства чистые, так же как и кошельки! Так же были произведены соседние обмены, везде заявки выполнены без проблем! Т.е кошечек ( адрес один ), средства одни, но у одной *** заморозка, у другой проблем нет! Видимо заморозка потому как сумма сладкая, больше 2000$ Не используйте данную ***, если не хотите потерять средства!
Судя по частоте негативных отзывов, конторка действительно скамится (((
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Основанием для заморозки стало то, что поступление средств произошло с платформы, которую наш сервис классифицирует как высокорисковую. Это прямо указано в правилах, регулирующих нашу работу, включая соответствующие положения AML-политики. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята
Вам все было направлено на почту! прикрепите ссылку на источник, где видно что высокий риск у активов! средства были направлены с Кошелька холодного, а не платформы!Претензия возобновлена
Мы получили Ваше письмо, однако видим, что никакой информации по ранее направленному запросу от Вас не поступило. Обращаем Ваше внимание, что почтовый сервис Mail.ru может блокировать часть входящей корреспонденции, и письма не всегда доходят до пользователей этой почты. Мы повторно направили запрос на указанный Вами адрес. В случае, если Вы снова не получите письмо, пожалуйста, свяжитесь с нами с альтернативной электронной почты — например, на Gmail.com или любом другом почтовом сервисе, отличном от Mail.ru. Мы оперативно направим Вам запрос повторно. После предоставления запрашиваемых данных необходимо дождаться окончания процедуры проверки. По её завершении мы свяжемся с Вами, если не потребуется дополнительной информации. В случае необходимости уточнений или дополнительных документов, соответствующее уведомление будет направлено на Вашу электронную почту. Напоминаем, что перечень платформ, классифицируемых нашим сервисом как санкционные или высокорисковые, указан в пользовательском соглашении и AML-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
С этого кошелька были произведены обмены ранее! пришлите ссылку на тот ресурс, где видно повышенный риск! в ином случае, очевидно что контора занимается обманом, заведомо выдвигая невыполнимые условия для разморозки!Претензия возобновлена
Основанием для заморозки стало то, что поступление средств произошло с платформы, которую наш сервис классифицирует как высокорисковую. Это прямо указано в правилах, регулирующих нашу работу, включая соответствующие положения AML-политики. Благодарим Вас за понимание и терпение.Претензия снята
Не нужно снимать претензии! пусть копятся, пусть люди видят! мы не нашли ни одниго слова у вас на платформе, где наш кошелек подпадает под высокорисковые! под проверку подпадает все. Без обьяснение причинин, просто "потому что"Претензия возобновлена
Делайте возврат средств, в чем проблема? челевек постом ниже, неделю вам собирает уже документы и до сих пор не увидел своих денег! Не нравятся монеты?- делайте возврат на тот же адрес отправителя!
Сервис вправе запросить прохождение идентификации Пользователя в случае, если онлайн-адрес кошелька Клиента связан со следующими происхождением средств: ... ... ... • Сервисы: *** Поскольку средства по заявке поступили с платформы ***, которая относится к перечисленному числу, обработка заявки остаётся приостановленной, а полученные средства — временно замороженными. Для продолжения работы по заявке необходимо пройти процедуру проверки в соответствии с AML-политикой нашего сервиса.Претензия снята
Средства поступили с холодного кошелька trustwallet, никаким боком активы не касаются той платформы которую вы указали!Претензия возобновлена
Источником происхождения средств на данном кошельке является ранее указанная платформа ***o, которая классифицируется нашим сервисом как высокорисковая. В связи с этим заявка остаётся приостановленной, а средства временно замороженными. Прохождение процедуры верификации является обязательным для дальнейшей обработки заявки.Претензия снята
Претензия возобновлена!Претензия возобновлена
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Основанием для заморозки стало то, что поступление средств произошло с платформы, которую наш сервис классифицирует как высокорисковую. Это прямо указано в правилах, регулирующих нашу работу, включая соответствующие положения AML-политики.Претензия снята
Претензия возобновлена!Претензия возобновлена
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Основанием для заморозки стало то, что поступление средств произошло с платформы, которую наш сервис классифицирует как высокорисковую. Это прямо указано в правилах, регулирующих нашу работу, включая соответствующие положения AML-политики. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята
Претензия возобновлена!Претензия возобновлена
Кто пострадал от этого обменика, не забывайте возобнавлять претензию, пусть все горит красным цветом, вы убережете деньги других!
Помогите пожалуйста разобраться, мне заморозили мои средства на ровном месте. Я отправлял с одного адреса 3 траназакции мне всё успешно обменяли но 4ый раз заморозили мой самый крупный перевод (чего я и боялся и именно по этой причине я и дробил перевод) После чего меня попросили обьяснить для чего я так делаю, я пояснил что боялся за свои деньги так как для меня это не малая сумма, но этого им было мало и меня попросили прислать паспорт и фото паспорта со мной, этого им всерано было мало и на трейтий раз мне прислали огромный список вопросов, по этим вопросам видно что они хотят довети ситуацию до абсурда и как я понимаю присвои мои средства. Очень надеюсь что администрация бестчейндж поможет мне в этом разобраться как монжно скорее так как я очень переживаю по этому поводу.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/dd1edbdda733627be89e488e2911e9aad614841caf716da9104a6e77bced1bab?amlcheckup=57335d37-eae8-618f-ee25-ed12887c93fe Дробление является необычной активностью в связи с чем Вам необходимо ответить на ряд вопросов. К сожалению, без верификации средства не могут быть возвращены или обменяны. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята
Подскажите почему это не финансовая притензия если я отправил вам деньги и они остались у вас. Вы мне не вернули их и не оменяли.Претензия возобновлена
Артём, просим Вас следовать установленной процедуре, чтобы мы могли помочь Вам в разморозке средств.Претензия снята
Я извиняюсь я просто пытаюсь защитить свои средства последним возможным способом, я оправляю вам всю информацию насколько только могу, но вы каждый раз присылает очередное письмо с новыми требованиями. Я не могу представить сколько это может продолжаться, поэтому прошу не закрывать претензию потомучто я переживаю за свои деньги.Претензия возобновлена
Понимаем Вашу обеспокоенность, однако запрашиваемые данные необходимы для проведения процедуры проверки. Мы просим Вас следовать процедуре и своевременно предоставлять запрашиваемые данные, чтобы средства были разморожены как можно скорее.Претензия снята
Я предоставил вам все данные которые вы требовали разморозте пожалуйста средства, вы обменяли мне 3 транзакции с одного и тогоже адреса зачем нужно было блокировать 4ую. Что в этом подозрительного я непонимаю. Я считаю повод для блокировки притянут за уши, зачем так поступать.Претензия возобновлена
Уважаемый пользователь! Благодарим Вас за предоставленные данные. После получения они были направлены на проверку. Пожалуйста, учтите, что проведение проверки требует определённого времени. В связи с этим просим Вас воздержаться от повторной подачи претензии до завершения данной процедуры. После окончания проверки мы обязательно свяжемся с Вами.Претензия снята
Ребят просто верните деньги в чем проблема, вы же видите что средства чистые, почему я дробил я вам обьяснил, все что вы затребовали я вам прислал.Претензия возобновлена
Пожалуйста, учтите, что проведение проверки требует определённого времени. В связи с этим просим Вас воздержаться от повторной подачи претензии до завершения данной процедуры. После окончания проверки мы обязательно свяжемся с Вами.Претензия снята
Чистые USDC средства при обмене были изъяты обменным пунктом. Перед осуществлением обмена я ознакомился с AML политикой обменного пункта и проверил средства на AML риски. Результаты проверки сервисом getblock оценены как <<низкий уровень риска: 27.97%>> Детали проверки: Miner: 1.34% Other: 0.28% Exchange Licensed: 84.50% ATM: 5.93% Liquidity Pools: 7.92% Exchange Unlicensed: 0.02% Схожие результаты выдают и другие сервисы, например amlbot с формулировкой "No significant connections between the address and risk factors were found". На момент осуществления обмена обменный пункт предоставлял выгодные условия обмена, а также в отзывах преобладали комментарии именно о быстром и удобном обмене. Дополнительно убедившись в том что я не нарушаю AML политики указанные обменным пунктом, а также при полном отсутствии у моих средств меток высокого риска, я решил воспользоваться услугами данного обменного пункта, на тот момент мне было выгоднее и удобнее менять не через CEX, а быстро сконвертировать стейбл на стейбл через данный обменный пункт. Т.к. обмен осуществлялся в ночное время суток, то оператор в чате уже не отвечал и мною было принято решение во избежание непредвиденных нештатных ситуаций осуществлять обмен частями. После первых нескольких обменов с одного и того же адреса на один и тот же адрес мой обмен был задержан, а мои средства изъяты(сейчас находятся у обменного пункта), мне же выдано уведомление следующего смысла "уточните причину дробления депозитов?". Я нахожусь в недоумении от такого вопроса. Кроме как добавить к вышесказанному, что это была обычная осторожность при отсутствии связи в чате с оператором, мне в этом сообщении нечего. Я не нашел нигде информации что подобные обмены запрещены и средства клиента изымаются до тех пор пока клиент не предоставит следующую информацию, которую запросил обменный пункт, цитирую: << Для осуществления данной обменной операции, просим вас предоставить следующую информацию: 1. Подтверждение происхождения средств и ответы на следующие вопросы: • Каков ваш статус занятости? • Каковы источники вашего дохода? • Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу. • Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек. • Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа. • Скриншот отправки средств в наш сервис с платформы отправителя. 2. Также необходимо предоставить следующие материалы: • Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве. • Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве. >> По поводу запроса столь подробных данных моя позиция простая: вопрос не в том что данные утекут или нет в сеть, вопрос в том когда и с какими для меня последствиями они утекут, поэтому предоставлять столь подробные и конфиденциальные данные включая биометрические не государственной структуре без особой на то необходимости я не хочу. Обменный пункт считает что произошел AML Incident и запрос таких подробных персональных данных, включая биометрические, уместен в данной ситуации, я же считаю по-другому: AML Incident отсутствует, а есть превышение разумных практик и злоупотребление понятием AML/KYC, что сильно вредит обменному бизнесу и способствует перетеканию ликвидности от обменников в другие ниши: CEX, P2P, DEX и др. Прошу Администрацию Мониторинга помочь разобраться в данной ситуации и определить границы: - что считается AML инцидентом, а что нет - в каких ситуациях обменный пункт имеет право блокировать средства клиента - какие документы и биометрию, и в каких случаях имеет право запрашивать обменный пункт - какие есть права у клиента, в каких случаях клиент имеет право отказать в предоставлении запрашиваемой информации - на какой срок могут изыматься средства клиента Мне эта информация пригодится при совершении очередных обменов, уверен что не только мне она будет полезной. Агрегатором BestChange пользуюсь со времен его основания, когда еще в топах обменов были WMR <-> WMZ <-> Яндекс. Деньги, поэтому был рад прочитать публичное интервью его основателя Дениса Малькова, в котором он довольно ясно озвучил позицию мониторинга при возникновении подобных ситуаций. https://www.bestchange.ru/blog/denis-malkov-interview?utm_source=tg&;utm_medium=smm&utm_campaign=interview Обменный пункт же попрошу вернуть средства на тот же адрес с которого они поступили или осуществить обмен, как и планировалось.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Приносим извинения за опечатку. Приложенная Выша ссылка относится к другому обмену. По данной заявке результаты проверки и причина блокировки не подлежит разглашению. Благодарим за понимание.
Считаю что данный отзыв должен рассматриваться именно в рамках финансовой претензии со стороны клиента (меня в данном случае), подробные детали я описал в первом сообщении, я буду возобновлять претензию с приведением дополнительных аргументов, если они понадобятся.Претензия возобновлена
Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по электронной почте [email protected] , чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята
Благодарю за рекомендацию, но обращаю ваше внимание на то, что у меня есть финансовая претензия к вашему обменному пункту, которую я пробую урегулировать через Администрацию Мониторинга, мне также интерасна позиция мониторинга по данной и подобным ситуациям, также я указал что отказываюсь предоставлять запрашиваемую вами информацию и вижу ситуацию абсолютно иначе чем вы, если вашему обменному пункту не хватает какой-либо еще информации, помимо запрошенной ранее, то прошу писать мне на электронную почту. Надеюсь был понятен.Претензия возобновлена
Обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может быть рассмотрен в рамках финальной презентации на основании установленного регламента, с которым ранее было выражено активное согласие. В частности, это предусмотрено пунктом 7.7.1 пользовательского соглашения(о дроблении средств). Пожалуйста, свяжитесь с службой клиентской поддержки по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам. Благодарим за понимание.Претензия снята
Не знаю что вы там еще собираетесь оперативно подчистить/подправить/добавить на своем сайте, но предупрежу, что скриншоты имеются, да и вебархив считает иначе: https://web.archive.org/web/20240704135153/https://www.tradeto.cash/ru/rules/user-agreement/ Буду ожидать арбитража от Администрации Мониторинга.Претензия возобновлена
King Artur, Обращаем Ваше внимание на то, что предоставленная ссылка ведет на архив 9-месячной давности. Просим Вас следовать установленному регламенту и связаться с нашей службой поддержки по электронной почты для прохождения процедуры проверки.Претензия снята
Наш диалог становится не конструктивным. На ваш запрос, который поступил мне по элетронной почте, я ответил публичной финансовой претензией в которой постарался максимально понятно описать ситуацию. Мне жаль, но очень похоже на то, что самостоятельно у нас не получатеся ее урегулировать. Теперь ожидаю проверки со стороны Администрации Мониторинга.Претензия возобновлена
Дробление является необычной активностью в связи с чем Вам необходимо ответить на ряд вопросов. К сожалению, без верификации средства не могут быть возвращены или обменяны. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята
Благодарю, за ваши доводы, но я не считаю их релевантными моему обмену. То что вы пытаетесь трактовать как дробление и ссылаться на терминологию FATF таковым не является, чтобы такое заявлять вам надо гораздо глубже погрузиться в вопрос, также для такого обширного сбора персональной информации и биометрии от клиентов вам необходимо иметь соответствующую сертификацию и разрешения в зависимости от юрисдикции вашей регистрации и стран и территорий на которых вы оказываете услуги по обмену крипто-активов, иначе рано или поздно у вас возникнут проблемы с Законом. На вашем сайте отсутствует информация о том, что вы являетесь поставщиком услуг виртуальных активов в какой-либо юрисдикции, а также информация о вашем юридическом лице, сертификации, лицензиях и иных документах которые могут подтвердить ваши полномочия. Прошу предоставить отсутствующую информацию.Претензия возобновлена
Долгое время собирал на свой кошелек BTC, обменивая свои сбережения на них на BestChange. Сейчас, когда я хочу вывести через этот обменник, у меня требуют куча информации из-за каких-то рисков. Что это такое и почему я должен этим заниматься?
Полный бред. Узнал я о том что у меня "рисковые активы" только после совершения обмена. Все BTC были получены мной с обменников BestChange. Я не связан ни с какими нелегальными действиями. Теперь от меня требуют мои документы и фотографии меня с ними, которые непонятно куда пойдут и где будут светиться, я требую возврата моих средств обратно на мой кошелек.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/b9689469280dab81417f444dfe5ed25493d7eed00a3bec0c586d72a1c42a319a?amlcheckup=9f82f8d0-2d70-22c8-2e81-8fbdd2b8e49f Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Не хотят отпускать крипту, потому, что я решил подделить сумму на несколько мелких, с AML рисками всё ок. В правилах обменника нет правила, что нельзя дробить сумму.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Я читал вашу Aml политику, там ничего не написанно про то, что нельзя дробить сумму.Претензия возобновлена
Просим обратить внимание на пункт АМЛ политики: «В случае, если у Сервиса или Платежной Системы возникают подозрения на связь средств с нелегитимными источниками, Сервис вправе заморозить средства и приостановить обменные операции до завершения процедуры проверки. Эта процедура включает в себя предоставление Пользователем необходимых данных, которые подлежат тщательному анализу со стороны Регулятора. Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Только после завершения анализа и подтверждения законности происхождения средств принимается решение о возможности их разблокировки.“ Также обращаем Ваше внимание, что само дробление средств не является основной причиной блокировки. По отправленным транзакциям была обнаружена необычная активность, которая требует дополнительной проверки. Мы просим Вас не препятствовать прохождению процедуры проверки.Претензия снята
Какая тогда причина? Что по Aml рискам?
Что означает препятствовать прохождению процедуры? Я не имею права установить, что вообще происходит?Претензия возобновлена
Делала обмен еще 16 марта, сделку заморозили по амл проверке. Поддержка отвечает раз в в день, запросили верификацию, все данные были отправлены. Далее молчание и только через несколько дней, у меня запросили новую проверку. Хотя в их правилах написано черным по белому, что запрашивают объяснение и фото с документами, но этого им было мало и они запросили видео. Все было им выслано. И вот уже 27 марта, меня 11 дней кормят ожиданиями.11! Я все еще жду.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заморозили средства якобы из за АМЛ Поддержка на сайте не отвечает.
Поддержка отвечает раз в 2ч На почту никто так и не ответил меня морозят Деньги получил с проверенной биржи Верните средства или проведите обмен!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/59bde8e7d94419c5122467b0431e1ec3ba7b942ea2e0aceba754734d44fe6267?amlcheckup=7034aec0-0481-784a-bafe-29a96cf4806f Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Заблокировали средства, связь только через почту, не отвечают, не могу понять что сделала, помогите вернуть деньги.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Очень долго.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Заморозили заявку а в поддержке отвечают 1 раз в сутки! Написал им на почту день назад до сих пор молчат. На сайте тишина. Заморозили по AML хотя там риск обычный! Counterparty Risk Score Risk: <50% Detailed analysis: Low risk • Exchange — 79.38% • Merchant Services — 1.43% Medium risk • Unnamed Service — 19.19%
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Просят еще кучу документов и источники средств, что за биржа вообще.
При покупке при обмене биткойна на USDT заморозили средства. Пожалуйста, разберитесь.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/19344d6ef56b4459524451aa36c67e00468f1bcb62a7125cce4dcce3437e1ac6?amlcheckup=c9ae565e-956a-719f-272d-5ebbbcea7abb Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Делайте выводы по этому обменнику.
Пытался совершить обмен btc на usdt. Средства биржевые. Заявка заморожена по AML. Проводил проверку через amlbot. Тоже показало что все ок. Скрин проверки прилагаю. https://ltdfoto.ru/image/sA3YpY Обменник мне на почту почему то пишет что АМЛ 100%. Требуют документы, подтверждение личности, селфи. Далее после повторного приложения скриншота проверки обменник уже сказал что обмен приостановлен в связи с подозрительной активностью. Видимо из-за падения курса обменник удерживает мои средства. Требую в кратчайшие сроки выполнить обязательства по обмену, либо совершить возврат по реквизитам с которых я вам отправлял средства.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/2773ac6423f231d5ae78a2e3400591ba4d8cd6175b78d3c219f87eba157caeea?amlcheckup=0c12a745-7be3-a5ba-22f3-9ebc931e9689 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Заморозили 2к$ в битке, не объясняя причины прост селфи и прочее, классика разводильных обменок однодневок, не рекомендую сотрудничать, амл 30% то есть везде проходят битки такие.
Правила сервиса по обмену указывают что риск по счету идет на AML проверку когда риск больше 50%, я проверил счета и там показатель меньше 50%. Бестчейндж почему обменник нарушает свои же правила? Пусть вернут мои средства, сумма 1350$ как бы не маленькая. Мне деньги на голову не сыпятся! Не используйте данный обменник, разочаруетесь! Это все специально что бы тянуть время!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Не рекомендую этот обменник, имел глупость не прочитать отзывы, смотрите количество комментариев негативные отзывы бестчендж в них переводит, обменник зарабатывает на aml, заберёт 10%, у меня такая же ситуация как и у других, накручивают себе отзывы что бы быть в топе, мелкие может проведёт, в любых других будет отсылка к своим политикам и условиям с которыми ты согласился. Сейчас в ситуации что вместо обмена переслал все документы на проверку и не понятно сколько ждать, сколько я получу и по какому курсу и сколько меня ещё будут с этим aml мурыжить.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Вот о чём я и говорил, претензии снимают хотя обмен не совершен, у меня всё в порядке с кошельком, только пополнял я его ещё в 2023 году и естественно никаких сообщений об обмене хотя их и делал на бестчендже не сохранилось, просят доказать происхождение средств и не пишут каким образом, ещё раз всех предостерегу от использования этого обменника, видно же что для бестчендж покрывает это вместо того что бы подсветить людям проблемные обменники. Я вижу единственный нормальный выход в данной ситуации, если обменнику не нравятся средства сразу же вернуть их на адрес отправителя и не морочить людям голову а то скоро обменники напишут что все средства что вы нам отправляете вы нам дарите и если человек не прочитает это то бестчендж так же скажет что претензии нет и вы сами согласились, логика у них судя по всему такая.Претензия возобновлена
Проверил сам кошелёк там риск меньше 50% https://btrace.amlcrypto.io/report/c113f93e-85c8-4676-be21-c265c466e767 что подтвреждает что лучше вообще сюда не заходить и не испытывать судьбу что только подтверждает то о чем я говорю и другие пользователи обменника.
16 02 обменник заблокировали средства по aml. Средства были чистыми, предварительно мной проверенными через известный сервис. На мою просьбу показать какой сервис показал риск, молчат третий день. 17 02 средства с их кошелька ушли в третий кошелек. Если это грязные btc, почему вы дальше используете их в своей работе? Я так понял изначально вы и не собирались их возвращать раз сразу они ушли?
Хочу сообщить всем пользователям площадки мониторинга бестчендж — не ведитесь на курс данного обменника! Когда они заморозят ваши средства и будут просить пройти идентификацию, вы не получите от них четких требований к предоставляемым документам. Сначала они просят фото страниц паспорта и фото с паспортом ( не скрин, а фото)! Потом пишут, что теперь нужно видео, снова со всеми страницами. А потом просят показать ваши кошельки и рассказать откуда и что переводили. И записать все это на видео. Я хотела обменять usdt (erc20) на usdt (trc20) Сумма приличная, лично для меня. Я пыталась уточнить чем мои личные данные не устраивают. Ответа по техническим параметрам к моим документам нет. Просто пишут, предоставьте что просит отдел проверки. Теперь надо записать видео с данными кошелька. Это нормально? Прошло больше 10 дней. Я прошу просто вернуть мои средства, если они считаются высокорисковыми. От верификации не отказывалась. Но администрация обменника даже не отвечает на вопросы по техническим требованиям к документам для верификации. И не пишет, что верификация не пройдена. Это что- форма вымогательства персональных данных? Я считаю свою претензию обоснованной, так как администрация обменника не объясняет чем мои предоставленные паспортные данные и фото с паспортом их не устраивает. И задерживает возврат. И скорее всего, просто даже не вернут, на обмен я уже вообще не рассчитываю. До сих пор была уверена, что площадка бестченж размещает нормальные обменники. Никогда не было таких несуразных ситуаций. Идентификация и возврат — нормальная практика. Но требования Tradeto.cash — это издевательское отношение к клиенту! И средства не возвращают, и верификацию не делают!
Https://ibb.co/yF4y0V4L Почему вы удаляете отзывы?! Ау вы нормальные вообще?! Я не могу отзыв написать я все в чаты выкину!
Пожалуйста, не дублируйте отзывы.
Сколько мне ждать?! Почему вы себя так видите?! Тут нет ни каких гарантий пускай народ читает что у вас тут происходит!
Тогда отвечайте на мои вопросы а вы тупо удаляете отзывы.
Как Вам и сообщили ранее, дублирование отзывов не приветствуется. Если у Вас есть отзыв по другой заявке, напишите его в соответствующем формате с описанием произошедшего. Скопированные отзывы без контекста будут удалены. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Где тогда ответ сколько мне ждать и чего ждать?!
Так у меня было две заявке!
Вот этой второй отзыв по заявке И я правильно вас понял что я могу писать сколько захочу отзывов по заявкам главное не дублировать претензию?
А то у вас тактика молчать и удалять круто молодцы! А у меня нет средств 150к, тогда и первый отзыв удали! Там же я описал общую сумму потери! А то один отзыв напиши и все нет у меня две заявки и я имею право н два отзыва!
И раз я могу писать о каждой сделке, то вообще могу писать куча отзывов о данном обменнике, я с ними год работал а они меня кинули 150к.
Если бы вы читали то уже давно все понял что они кинули ан две заявки с суммой 150к.
По одной заявке пишется один отзыв, который описывает обмен именно по этой заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Или я должен сидеть и ждать пока они что-то решат! 40 дней решить не могу тут уже у любого человека не хватит нервов потому что они кинули меня на две заявке общей суммой 150к.
Муфаса, как и говорилось ранее, обычно, проверка занимает не более 10 рабочих дней с последнего предоставления данных. Просим Вас ожидать.
Так я и пишу по одной заявке отзыв и по второй у меня две заявке и обе замороженные 96586 96587.
Окей, 5 числа они сказали что на проверке плюс 10 дней мне до 15 сидеть и ждать?!
Вас понял жду до 15 числа, но 15 мое терпение будет на гране.
Первый раз решил поменять средства через сайт BestChange. Нужно было купить TON для дальнейшей инвестиции, менял LiteCoin на TON. 50 лайт монет направил на кошелек обменника и получил AML проверку. Направил все документы и скриншоты со своего кошелька, никакого обратного ответа не получил.. Деньги нужны срочно, курс токена который мне нужен растет и растет, не удалось успешно инвестировать из-за НЕТОЧНОСТЕЙ в работе обменника, с такой проблемой я как понимаю не один здесь... Для обменника — заявка на обмен ***.
Делал свап 10000 USDT c ERC20 на TRC20. Средства заморозили при обмене, попросили доп. сведения и 40 минут нет обратной связи.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Я не против ваших правил на проверку, просто обменн длинною в 2 часа я не планировал сегодня.
Обмен начал 3 часа назад. Заявка была заморожена. Все необходимые документы сервису предоставил. Дали ответ, что срок расссмотрения заявки до 10 рабочих дней. Я не буду ждать 10 раб. дней для проведения проверки.
Заблокировали 30000 усдт при обмене ID:***. Они были куплены у другой обменки на bestchange, просим bestchange помочь разобраться в ситуации.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки отправленной Вами транзакции: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x53192750187cf4cdf54a030098f884fa232cd318cceef9f619340072bac4c329?amlcheckup=f454da42-69b3-5299-2f0a-5233969b9b3a Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Народ меня *** в этом обменник, они получили мои деньги и заявку не выполняли и вернуть отказываются, решать там не кто ни чего не хочет! заявка была еще в январе прошлого года, они месяц *** мне голову.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Народ забыл добавить и сказать что *** меня на 150к! По этому будте внимательны и не доверяйте этом *** При всем я был их постоянным клиентам, к которому ужасное отношение, по этому с ними лучше не сотрудничать!
И вам Уважаемый BestChange я на почту писал и вы мне за неделю не разу не ответили! И сейчас я по новой вам написал.
Здравствуйте, Муфаса, Ранее Вам был направлен запрос на подтверждение легальности источника средств. В связи с обстоятельствами на Вашей стороне мы направили измененный запрос, направленный на упрощение прохождения процедуры проверки. Мы просим Вас направить запрашиваемые данные, чтобы мы могли помочь Вам в разморозке и возврате средств. В случае отказа от сотрудничества в рамках процедуры средства останутся удержаны на неопределенный срок.Претензия снята
Прошу проверить данный обменник. Такое чувство, что просто отвечает автоответчик! Предоставили все данные, происхождение средств, записали видео с подробными обьяснениями, так же на видео показали транзакции, но обменник через некоторое время ( молчание ) пишет, что сделайте скриншот из своего кошелька ))). И это через 1 месяц мучений, объяснений. Вообщем спрашивают все повторно, как будто тянут время чтобы подольше не отдавать средства... Если у кого то такая же ситуация — то пишите претензии, не стесняйтесь, если сами бороться не будем с этим произволом, то никто этого делать не будет! P. S может быть был и высок уровень амл, но мы все предоставили что вы просили, прошу от вас человеческого отношения, а не автоответческого, если так можно выразится!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки отправленной Вами транзакции: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x755160fe6c2b2c6f466c072eeb6e1b8530a203d1141fd27cf921f97135348e29?amlcheckup=cacb9ece-98f7-5ef5-694a-e78880915910 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
А по 3 раза спрашивать одно и то же за месяц это как? Пишите сюда что вам еще нужно, будем присылать.. Думаю так честно. В данный момент что еще нужно?Претензия возобновлена
Данным кейсом занимается профильный отдел. Данные находятся на проверке и ответ будет предоставлен по ее окончанию, если не потребуется доп. информация. Пожалуйста, ожидайте.Претензия снята
Пусть значит профильный отдел сюда пишет, они вчера просили вот это -" Уважаемый клиент, Спасибо за предоставленную информацию. Также, просим Вас предоставить подтверждения последних 5 выводов с платформы отправителя." Хоть и месяц назад эта информация была вам выдана, и позже показана даже на видео, вы просите это снова! Почему? Тем не менее уже ответили им, и ждем конструктива...Претензия возобновлена
Uki, ранее была запрошена и предоставлена другая информация. Пожалуйста, ожидайте ответа со стороны АМЛ отдела по электронной почте.Претензия снята
Всмысле была запрошена и предоставлена другая информация? Мы что то не так сделали?Претензия возобновлена
Uki, ранее Вами была предоставлена информация лишь по одному хешу. На текущий момент мы получили от Вас информацию по указанным 5 выводам с платформы и данные были направлены на провреку. Просим ожидать ее окончания.Претензия снята
Безобразный обменник, проводил 2 обмена Первый обмен запросили aml, проверку прошел и провели обмен Второй обмен опять запросили aml, также прошел проверку еще 12.11 числа! Сегодня уже 5й рабочий день, обмен так и не двигается, в чате полный игнор. Прошу администрацию ресурса разобраться с данным инцидентом, какие они там проверяют данные, причем повторные, уже 5 дней.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки отправленной Вами транзакции: https://getblock.net/BTC/tx/fc1060154eedd6dcab3022ae66f357033f0513a9d32720eecbad5b96424c5f4b?amlcheckup=deee77a6-9795-490e-6c04-1f1ce859e0fc Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. Мы свяжемся по ее окончанию, если не потребуется доп информация.Претензия снята
Так я всю проверку уже прошел, причем второй раз) и 11.01 все успешно загрузил, почту свою проверяйте После оставления, сразу и в чатике отвечают)
И почему это претензия снята? Как раз таки в рамках aml, проверку я и прошел, поэтому теперь к вам вопросы, а не ко мне.Претензия возобновлена
Проверка не завершена и данные находятся на рассмотрении. Пожалуйста, ожидайте обратной связи.
Благодарим Вас за терпение.Претензия снята
5 рабочих дней уже рассматриваете! Сегодня если ответа не будет, завтра возобновлю претензию.
Заблокировали мои средства во время обмена ссылаясь на AML проверку. Для начала предоставьте мне отчет вашей якобы проверки и сервис где вы проверяете. Во вторых я отказываюсь от услуг вашего обмена и требую возврат моих средств.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Предоставте мне отчет проверки, с чего вы решили что я должен вам верить на слово?
Руслан, согласно АМЛ политике сервиса данные о результатах проверки являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Просим не препятствовать прохождению процедуры, чтобы мы могли помочь Вам, как можно быстрее.
Тогда для начала вы предоставьте мне свои документы что вы являетесь финансовой организацией и вправе требовать мои личные данные.
Уважаемый клиент, Благодарим Вас за использование нашего сервиса. Обращаем Ваше внимание на то, что перед созданием заявки на обмен Вы выразили активное согласие с условиями обмена и политикой AML (Anti-Money Laundering). Согласно данным условиям, в случае возникновения подозрений на связь с нелегитимными источниками, сервис вправе приостановить обработку обмена до завершения процедуры проверки. В рамках проверки клиент обязан предоставить запрашиваемую информацию, которая будет направлена для анализа. К сожалению, это единственный возможный путь для разморозки средств. До момента предоставления данных и завершения проверки средства останутся замороженными. Мы благодарим Вас за понимание и готовы помочь с процедурой проверки, насколько это возможно.
Отвечайте по делу на поставленные вопросы, а не шаблоном.
Руслан, просим Вас направить запрошенные данные на нашу электронную почту.
Я не буду предоставлять свои личные данные третьим лицам до тех пор пока вы не предоставите свои, что вы являетесь юридическим лицом, финансовой организацией и вправе законно требовать мои личные данные. Я жду конкретного ответа от вас на поставленный мною вопрос, а не тупую шаблонную отписку. Вы не имеете никакого права замораживать или удерживать мои средства.
Руслан, просим Вас ознакомиться с условиями обмена и АМЛ политикой сервиса. Средства останутся замороженными до окончания процедуры проверки.
То что вы не можете предоставить мне свои документы на свою организацию, это говорит о том что их у вас нет и вы занимаетесь незаконной банковской деятельностью. Поэтому я еще раз повторяю для непонятливых, произведите возврат моих средств на тот же кошелек.
Приветствуем, Руслан. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска или связаны с нелегитимными источниками. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте обратную связь от обменного сервиса по ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменный пункт не предоставил доказательств в виде отчета по AML проверке, его обвинения голословны. Мне нужно убедится в их правоте, а то получается практически без внятного объяснения причины они заморозили как они выражаются мои средства, что является неправомерным действием с их стороны и в наглую что то требуют от меня. Прошу администрацию бесчендж более тщательно подойти к этой ситуации и разобраться в ней, так как вы позиционируете себя гарантом сделок на этой площадке.
Добрый день! 30.12.2024 при совершении обмена 6.4 ETH на USDT TRC20, на обменном пункте TradeTo. Cash, моя заявка была заморожена. Указали, что обмен остановлен в рамках политики AML и связаться с ними по почте ***. Было написано не одно письмо, но никакой информации не было получено. Онлайн поддержка сообщает, что передают мою информацию техническому отделу, но ответа нет.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Повторно направили запрос на электронную почту, указанную в заявке.Претензия снята
Первый раз встречаю проблемы с обменом, комментарий сервиса "AML инцидент обратитесь на почту" Уже обратился, помимо того, что мне там не отвечают при создании заявки даже не было отправлено ничего на почту как это бывает в нормальном процессе обмена. Ноль идей, что мне могут сказать, так как проверка AML ботом показывает<50% Жду ответа.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/58c132420e42c32048de6696f6d9d4e26e32de3a3c1a9fd9f13b0f843c6aa051?amlcheckup=44301660-fb57-597c-5aeb-b0109721fbf3 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Никто не ответил мне на почту, никаких запросов данных и прочего, каким образом я должен проходить процедуру верификации?
Егор, повторно направили запрос.
Прошло три часа с момента моего письма, никакого ответа на почту не поступило, никаких запросов на верификацию, абсолютно ничего, о каком запросе Вы говорите?Претензия возобновлена
Егор, если не видите письмо, то просим проверить папку «Спам»Претензия снята
Я повторяю в очередной раз, никто за 3 часа со мной не связался, с учетом того что рабочий день у вас всего лишь до 18:00 Претензия будет возобновляться пока я не получу ответ на почту https://ibb.co/qd9XPPb пруф что никакого письма не было Спам папка так же пустая https://ibb.co/Hz8FMc1.Претензия возобновлена
Егор, просим Вас написать на нашу почту [email protected] с электронной почте, которая указана в заявке.Претензия снята
Я Вам написал https://ibb.co/GTszw3W.Претензия возобновлена
Добрый день, Приносим извинения, обнаружили и исправили неполадку на стороне почтового сервера. Направили письмо, сейчас должно было дойти корректно.Претензия снята
*мы были вынуждены отправить письмо с электронной почты [email protected], так как сервер mail.ru блокирует письма с нашей доменной почты.
Максимально не рекомендую этот обменник, я вчера решил сделать обмен с БТС на USDT, деньги я им отправил, а обратно мне их не вернули, запросили сделать верификацию, Запросили кучу всяких им скинуть переписок, я не хочу кому то скидывать свои документы! Деньги были моими, чистыми! Данный обменник ***!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/609fc688426a5117b27de7a8581f6c1ee0598d49724391b7719b8cd5cd2809e0?amlcheckup=efda49b9-744b-7a7d-7e6b-9753f55116a6 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Верните мои деньги обратно!
Приветствуем, Пётр. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. Результат проверки был предоставлен Вам обменным пунктом. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram