На Главную
Обменник
TradeToCash
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 1845
Заморозили средства по AML и не делают возврат. Отправил все документы. Укажите точные сроки проверки. Прошу ускорить процесс.
17.11.2024 Совершал в данном обменнике ряд операций. Переводил частями, так как с осторожностью отношусь к данной процедуре. На 5-ом переводе (предыдущие 4 прошли без проблем) заявка зависла и средства не пришли на нужный кошелек. Про этом заявка висела в процессе выполнения. Техподдержка да 18, обмен делал после 20 часов, на мои сообщения в чат и на почту уже никто не отвечал. На утро мне лениво, и после моего небольшого спама им отписали, что средства заморожены и спросили «причину дробления средств». Я отписал им, что уже имел негативный опыт с обменом сразу крупной суммы за раз и теперь работаю частями. На что мне ответили, что мой перевод остановлен амл отделом и предоставьте то то то то. Очень интересно. Кошелек чистый, средства на нем так же. Вы делаете мне 4 перевода, а пятый у вас РЕЗКО стал связан с амл рисками? Окей, я пишу им с вопросами о моих средствах, на что мне кидают больший список требования к верификации для амл. Я отправляю ВСЕ ЗАПРАШИВАЕМЫЕ фотографии/информацию, и ВСЕ РАВНО мои средства продолжают удерживать и шаблонно отвечают, что это будет рассмотрено в течении 7 дней. Сегодня — 30.11. Прошло больше дней. Как просто дней, так и «рабочих» дней. Мои средства до сих пор не отпустили, техпод на сайте игнорит, в ответах на почте шаблонные — ожидайте. Прошу администрацию разобраться в Данной ситуации. Так как складывается чувство, что обменник просто хочет присвоить средства себе, либо придумать причину, по которой сможет откусить себе 20%, как в отзывах других пользователей на этот обменный пункт.
Во-первых надо отметить работу саппорта, а точнее ее отсутствие. Если вы хотите потратить недельку-другую в ожидании, пока вам лениво и не по делу будут отвечать заготовленными фразами (раз в сутки если повезёт), удерживая ваши средства по надуманному поводу — обращайтесь сюда. Перевод заморозили под предлогом AML проверки, на которую исходя из публичных ответов мы все тут активно соглашаемся. В тексте, описывающим политику таких проверок, нет ничего про регламенты их проведения, только фраза про качественную фотографию или любую применимую документацию. Подтвердить личность и убедиться в том, что перевод совершает указанный человек можно массой способов. Все верификации в обменниках, которые я проходил до этого, подразумевали разумный баланс между подтверждением и приватностью — фото карты с частично прикрытым номером и т.п. Эти гении запросили у меня скан полностью открытого паспорта и фото с паспортом в руках. Прикрытые фото разных документов (в т.ч. паспорта) им не подходят, альтернативных вариантов не предлагают, вопросы и уточнения игнорируют. Что ж, давайте заодно еще все карты с двух сторон вам отфоткаю, сид фразы вышлю чтоб вы могли зайти сами все проверить, ну и цифровую подпись отправлю анонимам из интернета — оформите сразу все что вам нужно. Еще раз, безапелляционные требования эти выдвигает не биржа, не лицензируемая финансовая организация, даже не публичная структура, с которой есть хоть какой-то спрос. А полностью анонимные посредники, которым нужно просто верить. После того как уже поверил один раз и отправил перевод, ага. Площадка не удосуживается даже в общих чертах объяснить, что и зачем она делает. По сути единственное вменяемое обоснование, почему этот идиотизм существует — чтоб вам биржи кошельки не банили. Но я обращаюсь не на биржу, где сам мог бы пройти KYC и самостоятельно заботиться о чистоте получаемой крипты, блокировках и прочем. Я обратился в обменник для быстроты и удобства. Обменник может любым адекватным способом убедиться, что я не совершаю злонамеренных действий (не скрываю личность, историю переводов и т.п.), вплоть до созвона и личной встречи. Вместо того, чтоб перекладывать на меня все риски и ответственность за ваши отношения с биржами, от себя не рискуя вообще ничем, не давая никакого сервиса и поддержки, просто на словах сообщив мне, что якобы существует какая-то проблема. Тут я вижу только одну возможную мотивацию (помимо лени и некомпетентности) — под предлогом “проверки” собирать паспорта клиентов, чтоб дальше пользуясь их данными проходить уже самим верификации, оформлять карты удалённо, кого-то скамить и т.п. Приведите вашу “проверку” в какое-то подобие хотя бы относительно адекватной процедуры, чтобы это не выглядело откровенным мошенничеством. А пока мне не остается ничего другого, кроме как считать деньги украденными и раскидывать соответствующие отзывы по всем тематическим площадкам до наступления терапевтического эффекта.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Тут мы тоже вернулись к копипасту заготовленных шаблонов) Покажите в "соглашении" (которое не юридический документ, а набор ничего не значащих букв) перечень документов, регламент их предоставления. Где я выразил согласие с необходимостью предоставить фото с паспортом по запросу? И что помимо паспорта в итоге возможно предоставить, чтобы эту самую проверку пройти? Почему не достаточно того, что уже отправил?
Заморозили обмен на сумму с $10,000 USDT TON на $9,999 USDT TRC20. Запрашивают полные данные, какие-то документы. Причем остальные обмены прошли без проблем, даже один обмен развернули обратно на мой адрес, потому что memo забыл указать, никаких проблем у них в этих действиях не возникло. А вот один обмен на $10k задержали, даже согласен 20% отдать им за какие-то неизвестные их проблемы за срочность, все равно какие-то нереальные доказательства просят и ждать 7-10 рабочих дней, данные им предоставлять и никаких гарантий что средства отпустят нет. Изначально докопались, то что крупную сумму через них менял мелкими переводами, я объяснил это: вот как раз на такой непонятный случай от обменника я не рискую большой суммой. Может для них это нормально кинуть 100к баксов в неизвестно куда, где ни адреса офиса, ни реальных данных, я пишу, что могу на любой адрес подъехать, мы бы встретились и решили бы однозначно, с полицией/не полицией, как угодно. Мне никаких своих личных данных не дают. Знаю что за штраф в % они все могут решить, видимо на это и работают, видел уже одну такую претензию, что человеку все порешали, но я на это согласен в 20%, сказал что даже претензии не будет, решите вопрос, люди ждут, не вся сумма моя! Далее прошу у обменника AML-отчет по моей транзакции, узнать что не так — тишина, до сих пор не прислали. Я уже остальную сумму через Binance обменял спокойно ровно быстро и четко, никаких проблем не возникло, дробил или не дробил, все как по маслу, а у них какой-то AML там заиграл. Я сказал отменяйте обмен, берите 20% штрафа за свои правила раз не можете мне обменять, и кайфуйте дальше, я к вам больше ни ногой. Решайте господа.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Вы не предоставили никакого AML-отчета, что крипта грязная. Нам не о чем разговор тянуть, претензию не снимайте, финансовые обязательства у вас остались. Вы нарушаете регламент, вы как минимум обмен задерживаете по непонятным мне как клиенту причинам, вы не предоставляете доказательств. Как мне вам доверять? А если вам мои доказательства какие-либо не понравятся, что дальше? Я вам доверился, деньги на перевод отправляю первый, а вы швыряете, очень странная ситуация, не понимаю откуда у клиента должно взяться доверие, если вы по велению хотению можете что угодно на стоп поставить и тянуть любое время, кто знает что вас устроит в верификации?Претензия возобновлена
Обработка заявки была приостановлена согласно АМЛ политике сервиса. Просим пройти процедуру проверки для разморозки средств.Претензия снята
ВНИМАНИЕ, претензия! Обменял 0.01 BTC на USDT 21.11.2024 и уже 4 дня сижу без своих денег.. Обменник заблокировал деньги под предлогом, что якобы мои биткоины не прошли AML. У других обменников с bestchange все прекрасно меняется, проблема только тут.. Прислал на почту документы, что у меня запросили. Прошел весь день, но никакого ответа.. Верните мои деньги!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action, Gambling, Mixing Service, Scam: https://bc.to/GDGQtj В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Претензия не снята. Прошу уточнить время, в течение которого будет ответ на мое письмо с заголовком "Order ID ***. AML Incident #***"
Ответ был предоставлен. Благодарим за предоставленные данные.
Спасибо за ответ, очень надеюсь на скорейшее решение ситуации, я очень нуждаюсь в этих деньгах..
Меняю DOGE на USDT TRC20. Совершил тестовый обмен несколько часов назад. После этого сделал заявку на основную сумму и перевел средства. Прошло уже 2 часа, никакой реакции от площадки.
Здравствуйте, Александр, Просим Вас связаться с нашей службой поддержки, если возникли какие либо сложности при обмене. Специалисты ответят в рабочие часы.Претензия снята
Получили обновленную информацию по Вашей заявке. Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Не могут вернуть средства, так как якобы плохой амл и просят паспортные данные. Я проверял амл перед отправкой был хороший.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Для разблокировки средств вам необходимо пройти процедуру верификации. Пожалуйста, предоставьте ответы на следующие вопросы и материалы: - Какая платформа была использована для получения средств? Приложите скриншоты из истории транзакций кошелька/платформы отправителя и ссылки на транзакции в блокчейн-эксплорере. - За какую услугу или товар были получены средства? - Укажите сумму транзакции, дату и время её проведения. - Кто был вашим контактным лицом со стороны отправителя? Предоставьте скриншоты переписки, подтверждающие отправку средств. Также необходимо представить: - Фотографию одного из ваших документов (паспорт, ID-карта, водительское удостоверение). - Селфи с этим документом и листом бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата и ваша подпись. Мы ценим ваш выбор в пользу TradeTo. Cash и благодарим за понимание и сотрудничество в данном вопросе. Вы не считаете, что это уже перебор? так как выигрыш был сделан в казино, какие данные вам предоставить? трэш сервис, ни в коем случае не меняйте тут.
Уважаемый клиент, В Вашей транзакции обнаружены такие метки, как Stolen Coins и Enforcement Action. Просим не препятствовать прохождению процедуры.
Добрый день, Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/qb2HD1 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Если я не предоставляю все данные, которые они требуют, то средства останутся у них?
Средства останутся замороженными до тех пор, пока не будет завершена процедура проверки.
Все доказательства были отправлены.
Просьба проверить почту уважаемый trade2cash.
Специалисты поддержки ответят Вам в рабочие часы. Благодарим за терпение.
Все было предоставлено, но ждать 7 дней это конечно сильно.
Написали, что верификация пройдена и поставили заявку на выплату, выплату до сих пор не получил.
Выплата возврата была произведена успешно спустя 3 минуты после уведомления.
! I advise you to be careful when using this exchange office. They can treat you like a criminal at any time. Three days ago I created an application for the Tether BEP20 to TRC20 swap and sent them the payment. I waited for about 1 hour and emailed them to inquire about the final status of the swap. They issued a statement saying that the swap was frozen under AML policy, without any justification. I had an AML analysis done on my own and it showed an extremely low AML score of 7.75%. (General score — Low level risk: 7.75%) However, I have used this exchange office maybe more than 200 times. I remember trading many times a day. They asked me to answer some questions and I provided them with all the documents they asked for. The exchange office is extremely indifferent. It is extremely tiring to get an answer for anything. I write to live support to get information about the latest situation, but no one answers. They are supposedly online but no one seems to be there. I need this money for my sister's hernia surgery and they are making me wait. I'm in a really difficult situation. I need this money urgently because my sister is having surgery this week. I want you to hear my voice. This exchange office is arbitrarily holding my money. The AML analysis is obvious and you can see that the money is clean. Why are you keeping me waiting? I also took a look at some of the other reviews. This exchange office seems to have made a habit of using its AML policy as a stick against its customers as a method of punishment. “You have checked the box and accepted the rules” What an unfair answer! Should everyone who checks the box be subjected to this treatment? Please send me my money and end this injustice. AML analysis result: https://i.imgur.com/r3DaIxA.png.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
PLEASE DO NOT RE-CREATE A CLAIM. DUPLICATE REVIEWS VIOLATE THE RULES. Dear customer, Please note that the funds for your request have been frozen in accordance with the AML policy, which you actively agreed to before creating the exchange request. This could have happened due to the presence of high-risk tags or other circumstances specified in the user agreement and AML policy. To pass the verification procedure, it is mandatory to provide the requested data from the email address specified in the request, as well as wait for the completion of the data verification process. In the event that the provided data is incomplete or additional information is required, we will contact you or notify you about it. Thank you for your understanding and patience. We also draw your attention to the fact that this review cannot be considered as part of a financial claim, due to the fact that all actions, including verification procedures, are strictly regulated by the user agreement and AML policy, with which you actively agreed before creating an exchange request.Претензия снята
I have already sent you the documents. When will the review be completed? I'm talking about the urgency of the situation. I have to pay the doctor for the operation, but I'm waiting for you. I am victimized because you are holding my money. You have to stop treating everyone who checks the box as a criminal. The AML report is clear, why are you holding my money? If you were going to freeze it, why didn't you freeze it before? You know the answer too. Because you wanted it that way and you're holding my money. Right now you are using the AML policy as an excuse and you are using it as a way of punishment. You are being unfair. This is exactly what you want to do: "You have checked the box and we can do what we want to you. We can hold your money forever."Претензия возобновлена
The data is being verified by the AML department and we will contact you upon completion of the verification. We ask that you do not renew the claim, as this creates an additional burden on the support service and may slow down the processing.Претензия снята
I sent the funds to the address specified in the order I created on the exchanger's website. But there is no reaction. More than 700 network approvals. What are we waiting for?
Dear customer, Please note that the funds for your application have been frozen in accordance with the AML policy, which you have actively agreed to before creating the exchange application. This could have happened due to the presence of high-risk tags or other circumstances specified in the user agreement and AML policy. To pass the verification procedure, it is mandatory to provide the requested data from the email address specified in the application, as well as wait for the completion of the data verification process. In the event that the provided data is incomplete or additional information is required, we will contact you or notify you about it. Thank you for your understanding and patience. Also, please note that this review cannot be considered as part of a financial claim, due to the fact that all actions, including verification procedures, are strictly regulated by the user agreement and AML policy, which you have actively agreed to before creating the exchange application.Претензия снята
"Low level risk: 1.00%" When I check on GetBlock.net, I get a 1% AML level. What is the problem?Претензия возобновлена
"In individual cases, only with the consent of the Service, in the event of User refusal to undergo verification, the Service reserves the right to withhold a penalty of 30% of the exchange amount. It is important to note that if funds are blocked by the payment system or other external services or factors, refund or exchange of funds without undergoing verification is not possible." Can I exercise this right? Can you deduct 30% and return the funds? I want to decline verification.
Sorry, this option is not available for your exchange. Verification is mandatory.Претензия снята
Btc — средства ушли, заявку заморозили! Toncoin не кошелек не пришли. На сообщения тех. поддержка не отвечает.
Здравствуйте, Ананимно, Мы уже предоставили Вам ответ. Если у Вас остались вопросы или требуется дополнительная информация, пожалуйста, уточните, и мы с радостью поможем.
Данные для разморозки заявки на обмен все предоставлены!
Ананимно, Ваш запрос находится в работе. Просим не возобновлять претензию, так как это не ускорит процесс обработки. Мы обязательно предоставим ответ.
Претензия возобновляется по той причине, что ваш сервис не переводит мне мои Toncoin, пока претензия находится в статусе "возобновлена" она обезопасит других пользователей от обмена, так как те будут знать, что при обмене могут возникнуть проблемы возникшие со стороны ВАШЕГО обменника! Слишком долго. В других сервисах не возникало проблем. А у вас же происходит непонятное затягивание. Ускорьтесь пожалуйста и отвечайте на электронные сообщения!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Я ВАС понял, в конце я обязательно резюмирую работу вашего сервиса.
Просим Вас не возобновлять претензию и не препятствовать прохождению процедуры проверки. Благодарим за понимание.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Покупка BTC производилась с использованием вашего сервиса bestchange.ru. Получается, что при приобретении монет за фиатные деньги вы не проверяете на криптовалютные монеты на High Risk.
Уважаемый пользователь, Согласно правилам мониторинга, обменным пунктам запрещено переводить пользователям криптоактивы с индикаторами высокого риска. Если Вы предполагаете, что средства с метками риска мог переслать один из обменных пунктов мониторинга, пожалуйста напишите нам на почту [email protected] наименование обменного пункта/обменных пунктов и номер заявки/заявок. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Удержали 25% от суммы обмена себе в карман по причине высокого AML-риска, но предложили решить вопрос без верификации, если удержат: сначала 30% в свою сторону, в итоге удержали 25% от суммы обмена. Хотя до последнего раза был всегда хороший и быстрый обменник. Выдержка из ответного письма: "В рамках программы лояльности и клиентоориентированности руководство одобрило возможность выплаты за вычетом 25% от суммы заявки вместо 30%." Спасибо, что хотя бы часть вернули..
Уважаемый клиент, Обращаем ваше внимание на то, что прохождение процедуры верификации является обязательной, о чём вы были уведомлены ранее. Вы попросили руководство сервиса рассмотреть возможность возврата средств за вычетом 30% без необходимости прохождения процедуры верификации. Руководство сервиса одобрило вашу просьбу, с условием вычета 25% вместо 30. Хотим отметить, что отказ от проведения процедуры верификации исходил с вашей стороны, и сервис никак не настаивал на этом. Благодарим вас за понимание.
Получается прохождение процедуры верификации не обязательно, если готовы отдать часть своих средств. А значит и средства не заморожены, раз вы смогли вернуть их мне с вычетом огромной комиссии 25% в свою пользу.
Из этого следует что под видом отправки на верификацию вы грабите тех пользователей, которые не хотят афишировать свои личные данные непонятно куда. Заплати 25% и гуляй. Выглядит как в 90-хх, но этим вы только портите себе репутацию.
Менял биткоины на тон. Заявку заморозили, типо AML Incident. Написал им в поддержку, предоставил документы, данные о кошельке. С 14:34 по Москве не отвечают.
Отправил им биткоины 14 нояб. 2024, в 12:40.
Здравствуйте, Евгений, Мы не получили письмо с предоставленными данными. Просим предоставить запрашиваемые материалы.Претензия снята
Требуемые данные предоставил, техподдержка перестала отвечать на письма.Претензия возобновлена
Предоставлены некорректные данные. Просим не возобновлять претензию, так как это не ускорит разрешение ситуации, а может только замедлить, создавая нагрузку на службу поддержки.Претензия снята
Btc — средства ушли, заявку удалили Ton. Не указал мемо, жду 10 утра.. поддержка которая несколько часов в сутки — так себе…
Btc — 1 заявка Ton — другая заявка.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Сделал обмен пишут Обмен остановлен в рамках политики AML Пол дня прошло. Если Вам срочно нужен обмен к ним не обращайтесь. Ждал объяснений по мылу не получил. В чате отвечают сразу попросил сайт через какой они проверяют AML 0% Низкий уровень риска 0% И я не вижу своих денег. Если Вам срочно не пользуйтесь этим сервисом! Немного подожду и буду писать претензию.
Здравствуйте, Сzcu, Отправленная транзакция имеет метки Mixer 100%. Публичная ссылка на результаты проверки предоставлена по эл. почте.
Так по эл. почте не кто не отвечает.
Запрос был направлен раннее, ответ от Вас не получили.
Вы задете не понятные мне вопросы!
Просим Вас предоставить более подробную информацию о статусе занятости, а также о источнике дохода. В качестве подтверждения подходят скриншоты/видеозаписи/документы. 2. Также необходимо предоставить следующие материалы: • Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве. • Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве. Вопросы вы кто такие требовать у меня такие документы?
В рамках процедуры проверки обязательным является предоставление запрошенных данных. Просим Вас ответственно отнестись к данной процедуре и предоставить данные в полном объеме для оперативного рассмотрения.
Подождите, я причем что телеграм преводить через миксеры деньги? Мне что в налоговую идти предоставлять вам документы? А вы кто? Паспорт давать Кому? Чтобы их слили в сеть?:
Возвращайте мне мои средства на этот телеграма адрес Mixer 100% и что мне сделать? Я тут причем? AML 0% Низкий уровень риска.
***
Перепроверили информацию. Приносим извинения за первый ответ, в нем содержится опечатка. В действительности средства по заявке была заморожена согласно AML политике сервиса, а именно на основании пункта: "В случае, если у Сервиса или Платежной Системы возникают подозрения на связь средств с нелегитимными источниками, Сервис вправе заморозить средства и приостановить обменные операции до завершения процедуры проверки. Эта процедура включает в себя предоставление Пользователем необходимых данных, которые подлежат тщательному анализу со стороны Регулятора. Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Только после завершения анализа и подтверждения законности происхождения средств принимается решение о возможности их разблокировки." Обращаем Ваше внимание на то, что перед созданием заявки каждый клиент проявляет активное согласие с условиями обмена и AML политикой сервиса. Благодарим Вас за понимание и просим ответственно отнестись к предоставлению запрашиваемых данных.
Обратитесь в крипто бот и их миксером! У меня деньги чистые! Мне Ваш оператор дал сайт проверил AML 0% Низкий уровень риска. Не предоставляйте это ваши проблемы! Возвращайте мои средства! Что это за обменник такой 4 года меняю не когда проблем небыло. Увы но вы не официальный орган который будет требовать мои личные документы!
Вы отказываетесь мне возвращать средства?
Решение о возможности возврата или обмена может быть принято только после окончания процедуры проверки для которой нам необходимы запрашиваемые данные.
Предоставьте мне Mixer 100% по моему usdt trx20 *** Вы говорите Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Простите а мой паспорт это не онфиденциальна информация? Мне кажется Вы заврались!
Вы мне не прислали ни чего на эл. почте, что Отправленная транзакция имеет метки Mixer 100%
Как было указано ранее, в первом сообщении содержится опечатка, а также указана актуальная причина блокировки. Благодарим за понимание.
В чем опечатка? И какая причина блокировки?
Нет не какой конкретики и доказательств! Только опечатки с вашей стороны.
Вся необходимая информация была указана выше и по электронной почте. Просим Вас продолжить общение по теме разблокировки по эл. почте. Служба поддержки предоставит ответ согласно рабочему графику.
Я не буду отправлять вам свои данные. Верните средства на кошелек с которого они были отправлены. aml Кошелька 0%
Отправлял через Crypto Bot Выводы отправляются с адреса общего горячего кошелька бота. И в чем проблема?
Отправил средства, сделку заморозили. Тех поддержка только с 10 утра работает. Жду ответ.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Пожалуйста, ожидайте ответ согласно рабочему графику.Претензия снята
Я не буду отправлять вам свои данные. Верните средства на кошелек с которого они были отправлены. Так же на почту мне не ответили, я писал вам с почты указанной в заявке.
Так же перед отправкой средств я проверял свой кошелек в aml боте, риск кошелька минимальный — 16%. Чем вы проверяете кошелек мне не известно и почему удерживаете мои средства тоже.Претензия возобновлена
Blocked by transaction ("AML incident") and required full KYC etc. Didn't answer on email. I checked my address and transaction with amlbot: 3% AML risk, proof — https://prnt.sc/9sIif_kFCO2e They are scammers and just took my money.
Dear Client, We would like to inform you that the transaction you submitted has been identified as high-risk for our service. Please continue with the verification process. We would like to remind you that all actions are in accordance with the exchange terms, to which you actively agreed when creating the exchange request. Thank you for your understanding!
I used best AML checked before transaction to check sender address and after check I say to send the transaction. I added a proof, that AML risk is 3%. Show your proof here, or you just want to scam me. Also, you answered here very fast and didn't answer to my email about this situation — I sent a email about 12h ago.
Dear Client, Please check the email address you provided in your application, as the request has been sent there. We kindly ask you to provide the full set of requested information to enable us to complete the verification process. Thank you for your cooperation!
1. I wrote you with an address I specified on this complaint. Answer to this address, my address that provided in the application is only-receive temp address. 2. Don't close this complaint before providing proof of high AML. I provided proof of 3% risk AML, where are your proofs?
Dear Client, The request has been sent to your new email address. We kindly ask you not to reopen the claim, as this will not expedite the unfreezing process and may actually slow it down by placing additional strain on our customer support team. Thank you for your understanding!
Dear user, Unfortunately, according to the AML analysis, the wallet address from which you sent the cryptocurrency has a High Risk and is connected to an illegitimate source, such as Gambling. You can see the results of the check at the link: https://bc.to/Gmanhr In this case, according to the rules of information security, the international AML/KYC policy https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction and the exchange service regulations, additional verification is required to consider the return of funds. You agreed with the rules of the exchange office and the AML policy when creating the application. The financial claim is transferred to a neutral status with the possibility of commenting. Sincerely, the administration of the BestChange exchange office monitoring.
How do you explain it to me? web aml bot shows 3%, you are sending now and shows 34%, it is not 50% as specified in the rules of the exchange office.
Johan, The part you are talking about indicates that the transaction will definitely be frozen in those cases. According to our rule: “If the Service or the Payment System suspects that the funds are connected with illegitimate sources, the Service has the right to freeze the funds and suspend exchange transactions until the verification procedure is completed. This procedure includes the provision by the User of the necessary data, which are subject to careful analysis by the Regulator. The Service is not obliged to provide any explanations regarding its suspicions, and this information may remain confidential. Only after the analysis is completed and the legality of the origin of the funds is confirmed, a decision is made on the possibility of unblocking them.” In addition to the usual AML scoring, our service has additional verification methods, information about which, as well as their results, is not disclosed. We ask you to provide the requested data.
Is 34% and 3% a reason to freeze the transaction? when at the same time your site says about 50% or more, you are violating your own agreement and rules.
When you talk about 50% - this is the value of the overall (counterparty) risk score. High risk marks, regardless of their value, can also be the reason for blocking.
You don't say that in your rules.
Rule 7.6 provides evidence of this. It lists the factors under which a transaction will be frozen.
That is, if there is at least 1%, then you freeze the transaction?
Производил для обмена. Первый на 400 долларов — все прошло успешно. Второй на 600 долларов заблокировали, не меняют и не возвращают деньги. Обе транзакции были с одного кошелька, придумали какой-то АМЛ и требуют личные данные. Прислали какой-то левый сайт на котором ВСЕ транзакции в биткоине отмечены как рискованные и якобы по этому нужно проходить проверку. Все это похоже на АМЛ-терроризм. Нормальный АМЛ отчет у меня есть и уровень рисков указан там как "Low risk". Я могу его предоставить, более того я проверяю все поступающие к себе монеты через амл-бот и никогда не отправляю в обменники монеты в которых не уверен, потому что смысла в этом нет. Сожалею, что перед обменом не почитал отзывы на других площадках, почти на всех статус этого обменника указан как СКАМ. Такие истории — когда они просто присваивают себе деньги прикрываясь этим сайтом у них случаются регулярно. Пытался разговаривать с ними по электронной почте — бесполезно. Прошу администрацию площадки посодействовать с возвратом средств из этого болота. Они не могут просто так забирать себе деньги по выдуманным причинам.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Я это уже все видел. Никаких рисков в транзакции нет.
По электронной почте Вам была отправлена ссылка на результаты проверки, в ходе которой были выявлены метки высокого риска в Вашей транзакции.
Вам не зачем мне тут пересказывать переписку из почты. Я могу отправить вам нормальный отчет, а не ваш вымышленный.
Уважаемый клиент, Методы проверки, используемые Вами, могут отличаться от принятых для проверок транзакций в нашем сервисе. Благодарим за понимание. К сожалению, средства не могут быть разморожены без проведения процедуры верификации. Благодарим за понимание и просим воздержаться от возобновления претензии.
Конечно могут и будут. Вы просто присваиваете себе чужие деньги на ровном месте.
Сервис действует строго в рамках установленного регламента. Благодарим за понимание.
Ваш регламент не может позволят забирать чужие деньги по выдуманным причинам. Не хотите менять — не нада, верните на тот же кошелек и все. То что вы делаете — это безумие, а не регламент.
Средства заморожены и любые дальнейшие действия с ними в данный момент недоступны. Просим не препятствовать прохождению процедуры проверки.
Что значит не препядствовать? Вы мои деньги присвоили без причины.
Сожалеем, однако, без проведения проверки средства останутся замороженными.
Значит претензия будет активной, чтобы все знали что ничего вам отправлять нельзя.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/VXARLd В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
19.10.2024 создал заявку на обмен BTC — USDT (TRC20), номер заявки *** Кошелек, с которого я отправлял биткоин был новым, на нем было всего две транзакции (1- прием, 2- отправка). Кошелек который мне отправлял биткоины тоже был чистым, с 0% амл рисоком (проверялся до проведения обмена). Не смотря на это, обменный пункт заморозил мою транзакцию из-за высокого амл риска с моей стороны (как такое возможно?). Писал в их службу поддержки по почте, предоставляя все кошельки — ответа так и не последовало на мой вопрос. Просьба обменного пункта дать пояснения по данному вопросу.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Gambling, Mixing Service, Enforcement action: https://bc.to/t247ng В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Всем добрый день! Пользовался этим обменником часто, очень его любил, но в один прекрасный день произошла оказия с АМЛ, причем в какой то непонятно-извращенной форме, был обмен лайт — ТРЦ20, сперва на 500 долларов все прошло ок, потом с ЭТОГО ЖЕ кошелька был обмен на 1000 и тут АМЛ. Ладно Бог с ним, проходили эти АМЛ не один раз, но загвоздка тут в том что АМЛ сработал на *** бирже, я ***, вы понимаете к чему я клоню? Никакую верификацию я со своим паспортом не пройду, эта биржа не работает с ***, а почему не работает? потому что прямо сейчас ***. И вы предлогаете мне скидывать свои данные ***? ( отмечу что я никого не считаю своим врагом, но люди сейчас сходят с ума). Вы думаю в курсе какая ***. Я очень боюсь за свои данные потому что они со стопроцентной вероятностью уйдут на взятие микрокредита на каком нибудь сайте, потому что я для них ***. Самое интересное. Я позвонил на горячую линю полиции и обрисовал ситуацию. Так вот что мне сказали:***. Нормально да? Вопрос к обменнику, какого простите черта у вас нет информации чтобы ***обходили вас стороной потому что в случае проблем вы попадаете в лапы лицам которые с *** не хотят работать. кстати АМЛ из за этого))) Высокий риск • Enforcement Action — 0.5% • Gambling — 0.5% • Illegal Service — 0.5%
Еще мне очень нравится эта приписка на сайте Конфиденциальность Мы не храним и не передаем, информацию о Вас, третьим лицам.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Удаление как вы говорите политической информации наоборот придает шарму и заметности моей претензии. Все прекрасно поняли о чем я. А то что вы меня под шпионаж пытаетесь подвести так это вообще что то с чем то.
Зачем вы призываете нарушать законы страны в которой я живу?
Граждане самой большой страны в мире обходите данный обменник.
Почему нет упоминания страны биржы с которой вы работаете?
*** наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. Супер!)))))
На сегодняшний день WhiteBIT имеет следующие лицензии/разрешения в отношении деятельности с виртуальными валютами: - Оператор обмена виртуальных валют и Оператор депозитных виртуальных кошельков при литовской Службе расследования финансовых Преступлений (FCIS); - Провайдер услуг обмена виртуальной валюты при Австралийском отчетно-аналитическом центре транзакций (AUSTRAC); - Поставщик услуг, связанных с виртуальными валютами при Финансово-аналитическом управлении Чешской Республики (FAU); - Предприятие осуществляющее деятельность связанную с виртуальными валютами при Польской Государственной Налоговой Службе; - Провайдер кастодиальных услуг и оператор обмена виртуальных и фиатных валют при Государственной Налоговой Службе Республики Болгария. Европейская операционная компания холдинга – UAB Clear White Technologies (Литовская Республика) Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры верификации и удалить отзыв.
Какой страны биржа?
Ответ на Ваш вопрос предоставлен выше. Просим не возобновлять претензию, так как процедура верификации находится в рамках регламента сервиса и пока она не завершена у сервиса нет незакрытых финансовых обязательств перед пользователем.
И что вы ответите на то что меня посадить могут если я вышлю вам что то? вы призываете меня нарушать закон моей страны, причем по одной из самых страшных статей.
Я 20 лет в тюрьме не хочу тухнуть!
В какую страну я шлю свои докумены гражданина самой большой страны в мире? Ответьте.
А я вам помогу, в ту с которой звонят по 10 раз в день мне и всему моему окружению. Скидывать туда свои данные это безумие.
Прошу мониторинг обязать указать биржу с которой работает данный обменник у себя на сайте, иначе это ловушка получается.
Уважаемый клиент, В предоставленном выше списке не фигурирует указанное вами государство. Просим вас не паниковать, данные будут переданы бирже на проверку, чтобы их отдел по противодействию отмыванию денег (AML) проверил информацию и удостоверился, что средства не связаны с отмыванием денег, терроризмом и т.п.
WhiteBIT – одна из крупнейших европейских криптобирж, основанная в 2018 году в У r р н е. Вы тут шутки шутите?
Уважаемый клиент, Понимаем Ваше недовольство, однако согласно AML политике сервиса и условиям обмена, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен, без прохождения процедуры верификации средства останутся замороженными. Благодарим за понимание и сотрудничество.
А еще я прочитал что Мы не храним и не передаем, информацию о Вас, третьим лицам. Вы с удовольствием передаете эту инфрмацию. Если я передам ее я нарушу законы своей страны!
Уважаемый клиент, Понимаем Ваше недовольство, однако, согласно AML политике сервиса и условиям обмена, без прохождения процедуры верификации средства останутся замороженными. Еще обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Благодарим за понимание и сотрудничество.
Претензия не будет сниматься, я хочу услышать мнение мониторинга касательно моей ситуации. Что мне делать? Скидывать данные потенциально нарушая один из самых страшных и гибких законов своей страны или потерять деньги?
А так же хочу услышать версию мониторинга как они смотрят на то чтобы я нарушил закон и выполнил требование обменника. Можно нарушать законы или нельзя?
Я бы ни за что не стал бы менять у вас если бы видел что вы работаете с WhiteBIT.
Понимаем Ваше недовольство, однако, согласно AML политике сервиса и условиям обмена, без прохождения процедуры верификации средства останутся замороженными. Еще обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Благодарим за понимание и сотрудничество.
Можно нарушать законы или нельзя?
Уважаемый клиент, Мы понимаем Ваши опасения и хотим подчеркнуть, что не рекомендуем нарушать закон при использовании наших услуг. Тем не менее, на основании изложенных выше факторов, можем заверить Вас, что предоставление необходимых данных в данном контексте не будет являться нарушением законодательства. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы всегда готовы помочь.
Как можете мне давать советы, вы сервис из УА раз вы работаете с УА биржой.
Я вижу что моя ситуация не первая, уважаемый мониторинг обязуйте обменник указать биржу с которой он работает!
Игорь, понимаем Ваше недовольство, однако компания платежногь провайдера зарегистрирована в Литве, что не должно вызывать проблем при предоставлении документов и других данных. Благодарим за понимание.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/iO5SxC ). Ваш криптоадрес имеет связь с нелегитимными источниками (скриншот: https://bc.to/lwx0SV ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. Эта информация необходима исключительно в целях соблюдения требований AML&KYC для последующего разблокирования средств, отправленных в транзакции. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Политика AML&KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML&KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ок получаю ук гражданство прохожу верификацию, ждите))))
Добрый день, заморозили заявку в 13-58, сразу же отписал на почту тех поддержки обменника, сейчас 17-45, ответа нет уже почти 4 часа..., почитав отзывы, пришел к выводу что реагируют только если написать претензию!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Повторно направили запрос по электронной почте. Просим Вас удалить претензию.Претензия снята
Здравствуйте! Мои средства также были заморожены в соответствии с регламентом работы сервиса, а именно его политикой AML. Пеняю себя за свою невнимательность, надо было читать скрытые пункты. Одновременно, сообщаю о своем полном праве распространять информацию о работе Уважаемых сервисов bestchange и TradeToCash на публичных и узкопрофессиональных площадках, чтобы потенциальные клиенты оценивали риски перед их использованием. Первая площадка *** Хорошего дня.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Полностью подтреждаю, что действительно согласно данным из AML-бота по адресу есть высокорисковые метки. Однако, следует принять во внимание, что мои средства находятся в руках не TradeToCash, а третьего лица — украинской компании WhiteBIT. Также именно ее амл-отдел ждет мои фото. Информация о том, что мои данные и денежные средства отправляются этим ребятам, нигде не указана. Посмотрите внимательно на пользовательское соглашение. Эта информация отсутствует. Дополнительно сообщаю, что у меня гражданство РФ и доверить свои паспортные данные, личные фотографии украинской стороне я не могу. Почему? Разъясняю Во-первых, потому что WhiteBIT не работает с гражданами РФ с 22 года. Это открытая информация. Во-вторых, я вынужден учитывать, что две страны сейчас находятся не в лучших отношениях, а компания WhiteBIT ***. И тут есть большая вероятность того, что получив информацию обо мне, все равно будет принято отрицательное решение. При этом, я и деньги потерял, время, конфиденциальность, а также слил фото документов в другую страну. Об этом тоже не указано ни на вашем сайте, ни на сайте обменки. В-третьих, это от нас не зависит, никто из нас с вами не виновен в этом, однако, у нас в РФ организации, ***. Сервис Bestchange (который вроде как российский) должен учитывать эту информацию при ведении бизнеса с украинскими организациями, которые могут попасть под эту категорию. Интернет все помнит. Вы это должны понимать. В-четвертых, если все-таки вы сторонник обмена документами по сети, сторонник законности (и я тоже), то начните, как российский сервис, со своей юридической чистоты. Чтобы взаимодействие с вами было в рамках правового поля. А если вы не работаете в соответствии с действующим законодательством, то тогда нет необходимости в получении от людей фото и видео документов.
Уважаемый клиент, Приносим извинения за доставленные неудобства, однако без прохождения процедуры проверки средства продолжат оставаться замороженными. Благодарим Вас за понимание, просим не препятствовать прохождению процедуры.
Уважаемый TradeToCash, Благодарю вас за извинения. Однако, прошу разъяснить, по какой причине вы скрыли информацию от клиента о том, что данные о сделке ушли в стороннюю компанию? Это существенный проступок, потому что если бы я знал, куда уходят деньги и куда должны уйти документы, я бы не использовал ваш сервис.
Уважаемый клиент, Если Вы ознакомились с пользовательским соглашением, то Вы могли заметить, что в пункте 2.29 чётко указано, что сервис может прибегать к использованию платёжных систем для проведения обменных операций. Там также указано, что при блокировке средств ответственность за блокировку возлагается на пользователя и платежную систему. Порядок коммуникации также четко указан в данном пункте. Благодарим Вас за понимание и терпение в данном вопросе. Просим Вас предоставить необходимые для верификации данные.
Я заметил, что мои комментарии корректируются тут. Для пользователей сайта сообщаю, что редактирование не связано с использованием оскорблений, матов и так далее. Редактируют информацию о названии страны основания WhiteBIT и какую ответственность можем мы все понести, если не будем учитывать современные реалии.
Уважаемый TradeToCash! Действительно, в пункте 2.29 чётко указано, что сервис может прибегать к использованию платёжных систем для проведения обменных операций. Там также указано, что при блокировке средств ответственность за блокировку возлагается на пользователя и платежную систему. Однако, в пункте 2.29, прямо не указано, что будет использоваться для этого WhiteBIT, который не работает с гражданами РФ с 2022 года. Чем еще занимается эта организация можно посмотреть на их сайте.
Это не мешает Вам пройти процедуру проверки и вернуть свои средства. Благодарим Вас за понимание.
Уважаемый TradeToCash, Как это не мешает? Очень даже мешает. Мне законодательство РФ запрещает это делать. Кроме того, вы призываете нарушить законодательство Украины в части касающейся работы с гражданами РФ, а также политику компании WhiteBIT, которая будет заниматься верификацией. Мне кажется, нам стоит эту ситуацию обдумать. У вас работа, у меня работа. Вернусь завтра. Я доступен по адресу электронной почте, указанной в той заявке.
Совершил обмен, но средства так и не поступили, не советую данный сервис, ранее таких проблем с ними не возникало, более сюда ни обращаюсь и ни кому не советую.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
*** — вот моя почта, указанный ранее не верный, от него потерян пароль.
Вадим, ожидайте, служба поддержки направит письмо с инструкциями.
И почему здесь на бестчендже у данного обменника нет пометки что она требует документы? Сделайте им данную плашку раз они ее требуют!
Сделайте им плашку что они требует документы, а то ее нет!
Уважаемый клиент, Для проведения обменных операций документы не требуются. Однако, запрос данных в данном случае связан с нарушением политики противодействия отмыванию денег (AML) нашего сервиса. Наш сервис строго не принимает средства с подозрительным происхождением. В Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска, о чем мы уже уведомили Вас по электронной почте, отправив подробную информацию. Благодарим Вас за внимание к данному вопросу.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket. Предположительно, связь была передана на Ваш криптоадрес в транзакции c0af54c5335a31d27b3948a48db2ec56893dbc30e4d425964ac124a3ca100a9a. В случае дополнительных вопросов, пожалуйста, обратитесь на нашу почту [email protected], постараемся помочь. Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте уважаемые! Столкнулся с проблемой вывода, заморозили средства, близкие посоветовали воспользоваться вашим обменником, использую ваш обмен впервые. Прошу разобраться в этой нелепой ситуации, я не правонарушитель и не причастен к любым видам незаконной деятельности.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Уважаемая администрация, прошу дать полноценный ответ на этот эл. адрес — ***.Претензия возобновлена
Ответ предоставлен, однако отмечаем, что в заявке был указан другой адрес эл. почты. Просим Вас не возобновлять претензию, это не ускоряет разрешение ситуации, а лишь создает дополнительную нагрузку на службу клиентской поддержки.Претензия снята
Я сначала удалила отзыв но пожалуй ему следует здесь быть. Прежде чем менять через данный обменник 100 раз подумайте. Здесь не зря каждый второй отзыв говорит о том что деньги замораживается якобы на AML проверку. Так было и со мной. Да неприятненько когда нужная сумма здесь и сейчас застрянет на долгий срок. Теперь ВНИМАНИЕ! Если вы не пройдете проверку-средства вернуться туда откуда пришли за вычетом штрафа (10%). Но оказывается этот штраф взымается даже если вы прошли проверку Мою транзакцию проверяли около недели, я получила письмо, что проверка пройдена и они могут закончить перевод только штраф все равно вычли. Вообщем НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
Совершал вчера два обмена в данном обменном сервисе. Первый обмен прошёл успешно, никаких вопросов не возникало, но по второму обмену я до сих пор не получил средства. Пишут, что это "AML Incident", но на почту не отвечают, нигде не отвечают, игнорируют меня и заморозили просто мои деньги. Причём первую транзакцию, на более мелкую сумму они пропустили без проблем. Пользуясь данным обменным сервисом учтите, что ваши средства могут быть просто так заморожены, а тех поддержка работает на троечку.
Уважаемый клиент, Ваш обмен был приостановлен в рамках АМЛ политики сервиса. Просим вас предоставить запрашиваемые данные для скорейшей разблокировки средств. Просим вас удалить претензию.Претензия снята
Какие "запрашиваемые данные"? Мне никто не отвечает на почту, только после жалобы вы отреагировали.
Долго это будет продолжаться? Вы у меня ничего и нигде не запрашивали, это первый ваш ответ.Претензия возобновлена
Андрей, на E-mail адрес, который был указан в заявке направлены инструкции по разблокировке средств.Претензия снята
Пока что ничего решено!Претензия возобновлена
Андрей, По данному инциденту просим вас вести общение по электронной почте. Данный отзыв не может быть рассмотрен, как финансовая претензия, так как все действия происходят в рамках регламента сервиса, с которым вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Просим вас удалить претензию.Претензия снята
Я удалю отзыв как только мой вопрос будет решён, сейчас я прохожу процедуру KYC, если после этого мои средства будут переведены на указанные мной реквизиты — я отпишу, что всё окей и удалю отзыв.Претензия возобновлена
Отправил вам на почту всё что вы запросили.
Без объяснения причин заморозили мои деньги. Ссылаются, что транзакция не прошла AML-проверку. Хотя на кошельке лежат АБСОЛЮТНО чистые биткоины. Никаких данных не предоставляют, говорят что им нужны сканы моих документов, чтобы разблокировать деньги. А кому я должен отправлять свои документы, если у них на сайте нет вообще никаких данных, ни юр.адреса, ни телефонов, просто ноунеймы какие-то.
Уважаемый клиент, К сожалению, прохождение процедуры верификации является обязательным для разморозки ваших средств. Как было указано ранее, в вашей транзакции содержатся метки высокого риска, включая Darknet Marketplace, украденные монеты и миксер. Мы подчеркиваем важность соблюдения AML (Anti-Money Laundering) политики и строго следуем установленным правилам нашего сервиса, а также международным стандартам. Противодействие отмыванию денег — это ключевой аспект финансовой безопасности, который позволяет предотвратить незаконное использование денежных средств и защитить добросовестных участников финансового рынка. Верификация необходима для подтверждения того, что ваши средства получены законным путем, и обеспечивает безопасность всех участников системы. Связь с нелегитимными источниками, такими как Darknet Marketplace, украденные монеты или использование миксеров, подвергает вас и ваши средства высокому риску. Такие операции могут быть связаны с незаконной деятельностью, что противоречит нашей политике и международным нормам. Мы настоятельно рекомендуем вам завершить процедуру верификации, чтобы мы могли убедиться в легитимности ваших средств и восстановить доступ к вашим средствам. Ваше сотрудничество важно для обеспечения безопасной и надежной работы нашего сервиса. Обращаем внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, так как процедура проверки в случае наличия меток высокого риска регламентирована условиями обмена и AML политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Мы просим Вас удалить отзыв и следовать процедуре для разблокировки средств.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action и маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/Xz7njP ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Забрали 10% от транзакции. Я собрался обменять 0.03 BTC через биржу TradeToCash и вот что я получил: * Заморозка средств. Что критично для обмена на рынке. * AML проверка. В пользовательском соглашении нет никаких подробностей о том, как происходит AML проверка и как формаруется риск. Я, как пользователь, не имею абсолютно никакой возможности его снизить, убрать или проверить. Согласно их соглашению эта проверка может быть направлена на кого угодно, без объяснения. * Слив своих персональных данных сервису. Личные данные, документы, отправлены им. * Платишь за проверку ты. Сервис заявляет что взымает 10% за ту проверку, которую он произвёл. Что мы имеем в итоге. Сервис сам назначает проверку любому пользователю, после чего отнимает у него 10%, а пользователь абсолютно никак не может на это повлиять.
Уважаемый клиент, Ваша заявка была обработана в строгом соответствии с регламентом сервиса TradeToCash, с которым Вы активно согласились при создании заявки на обмен. 1. Заморозка средств: Это стандартная процедура для проверки транзакций, направленная на безопасность пользователя и предотвращение мошенничества. 2. AML-проверка: В рамках законодательства и правил борьбы с отмыванием денег, сервис проводит обязательную проверку транзакций. Эти меры направлены на соблюдение международных стандартов. В пользовательском соглашении указано, что проверка может быть проведена в отношении любых средств для обеспечения безопасности. 3. Предоставление личных данных: Ваша персональная информация обрабатывается в соответствии с политикой конфиденциальности и используется только для проведения обязательных проверок в рамках AML. 4. Неустойка: Эта сумма взимается за проведение проверки, что также прописано в условиях пользовательского соглашения, с которым вы согласились при создании заявки на обмен. Мы понимаем, что эта ситуация может вызвать неудобства, но все процедуры и комиссии прозрачны и регламентированы условиями сервиса.Претензия снята
Я не могу удостовериться, что сервис запросил проверку в соответствии со своими правилами, которые говорят, что адрес моего кошелька должен быть связан с одним из источников. Никакой информации о том, почему проверка начата — нету. Ваша система может хоть всем пользователям проставлять AML риск 100%. Вы никак не комментируете её работу. Моя претензия в том, что проверка начата в рамках указанных правил и хочу иметь доказательства её применения в рамках указаных правил.Претензия возобновлена
Электронное письмо будет направлено на Вашу электронную почту. Просим Вас удалить отзыв.Претензия снята
Никаких данных или доказательств о том, почему моя транзакия попала под AML проверку не было предоставлено на почту.Претензия возобновлена
Даниил, письмо было отправлено в 11:26 UTC+3 (Москва). Если у Вас остались какие-либо вопросы, то просим Вас задавать их по электронной почте. Просим Вас удалить претензию.Претензия снята
Заблокировали средства под предлогом амл проверки.
Уважаемый клиент, Ваша заявка была приостановлена в соответствии с действующей политикой противодействия отмыванию денег (АМЛ) нашего сервиса. Просим вас не препятствовать прохождению процедуры верификации и предоставить полный перечень запрашиваемых данных для дальнейшей проверки. Благодарим за понимание и сотрудничество. Также просим вас удалить оставленный отзыв.
Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.
Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.
Уважаемый клиент, Мы не получили от вас никаких писем с предоставлением запрашиваемых данных. Пожалуйста, отправьте необходимую информацию для продолжения процедуры верификации. Благодарим за понимание и сотрудничество.
Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены в чат.
Уважаемый клиент, Предоставление запрашиваемых данных с электронной почты, указанной в вашей заявке, на адрес нашей службы поддержки является обязательным. Пожалуйста, отправьте необходимую информацию для продолжения процедуры верификации. Благодарим за понимание и сотрудничество.
Вы просто тянете время и не хотите возвращать деньги.
Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.
Уважаемый клиент, К сожалению, процедура проверки может быть проведена только согласно установленному регламенту. В противном случае мы не имеем возможности вас идентифицировать. Просим вас направить данные с электронной почты, которая была указана в заявке в качестве ваших реквизитов, на наш электронный адрес. Благодарим вас за понимание и сотрудничество в данном вопросе.
Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.
Уважаемый клиент, К сожалению, процедура проверки может быть проведена только согласно установленному регламенту. В противном случае мы не имеем возможности вас идентифицировать. Просим вас направить данные с электронной почты, которая была указана в заявке в качестве ваших реквизитов, на наш электронный адрес. Благодарим вас за понимание и сотрудничество в данном вопросе.
Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.
Уважаемый клиент, Данные должны быть предоставлены строго с адреса электронной почты, указанного в вашей заявке на обмен. Просим вас отправить ответное письмо с полным перечнем запрашиваемых данных. На текущий момент мы не получили от вас необходимую информацию. Благодарим за понимание и сотрудничество.
Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.
Уважаемый клиент, Данные должны быть предоставлены строго с адреса электронной почты, указанного в вашей заявке на обмен. Просим вас отправить ответное письмо с полным перечнем запрашиваемых данных. На текущий момент мы не получили от вас необходимую информацию. Благодарим за понимание и сотрудничество.
Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.
Уважаемый клиент, Данные должны быть предоставлены строго с адреса электронной почты, указанного в вашей заявке на обмен. Просим вас отправить ответное письмо с полным перечнем запрашиваемых данных. На текущий момент мы не получили от вас необходимую информацию. Благодарим за понимание и сотрудничество.
Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пусть возвращают средства с вычетом своей комисси.
Полные данные должны быть предоставлены строго с адреса электронной почты, указанного в вашей заявке на обмен. Просим вас отправить ответное письмо с полным перечнем запрашиваемых данных. На текущий момент мы не получили от вас необходимую информацию. Благодарим за понимание и сотрудничество.
Вы ***, я вам скинул все данные на почту!
У нас нет писем от адреса электронной почты, который указан в заявке. Дальнейшее общение по вопросу просим Вас вести по электронной почте.
Я в вашем описал всю ситуацию, и выполнил все требования, могу предоставить скриншоты.
Данные предоставлены не в полном объеме. Просим предоставить данные и ожидать результатов проверки.
Я ежедневно работаю с обменниками, с ситуацией как на этом сайте сталкиваюсь впервые. Просто отняли средства под видом проверк еще и не хотят возвращать.
Уважаемый клиент, Мы ождидаем предоставление полного перечня запрашиваемых данных с электронного адреса, указанного в заявке на обмен.
Уважаемая администрация мы же вам доверяем и порой не смотрим отзывы, как вы такой обменник допускаете к мониторингу!
Уважаемый клиент, Мы ожидаем предоставление полного перечня запрашиваемых данных с электронного адреса, указанного в заявке на обмен.
Верните деньги на тот же адрес с которого поступил перевод! Обменник ***!
Просим Вас вести общение по электронной почте вместо возобновления претензии для решения данной ситуации.
Уважаемая администрация мы же вам доверяем и порой не смотрим отзывы, как вы такой обменник допускаете к мониторингу! Претензия будет удалена после возврата средств.
Просим Вас вести общение по электронной почте вместо возобновления претензии для решения данной ситуации.
Администрация сервиса best change прошу обратить внимание на данный обменник, они заблокировали мои средства по собственной инициативе под предлогом амл проверки, хотя никаких доказательств не предоставили, здесь отвечают только для закрытия претензии.
По электронной почте вам был предоставлен ответ о том, что необходимо ожидать результатов проверки. Отзыв не может считаться финансовой претензией, так как все действия проходят в рамках установленного регламента и AML политики.
Что вы будете смотреть в течении 7 дней?
Уважаемый клиент, Согласно регламенту, процедура проверки может занимать до 30 рабочих дней. В вашем конкретном случае она не должна превысить 7 рабочих дней. Обращаем ваше внимание, что при создании заявки на обмен вы выразили активное согласие с Пользовательским соглашением и АМЛ-политикой нашего сервиса. Поэтому данный отзыв не может рассматриваться как финансовая претензия, поскольку все действия проводятся строго в соответствии с регламентом нашего сервиса. Благодарим вас за понимание и терпение. Пожалуйста, ожидайте — мы свяжемся с вами сразу после завершения проверки.
Верните деньги!
Уважаемый пользователь, Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, в частности Dark Market https://bc.to/IxA64k Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте ответ от обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вчера через данный обменник пополнил кош двумя транакциями 1) 1606,78usdt и 499 usdt — все прошло без проблем. Вечером нужно было оплатить услугу по разработке, без лишних мыслей через этот же обменник решил перевести 1674 USDT с трц20 на трц20, и их заморозили. Ночью Поддержка сказал мол AML хайриск, запросили вериф уровня сложности: взять кредит. В итоге теперь, по их словам дней 7 ждать рассмотрение AML которое неизвестно к чему приведёт. Повторюсь: кош был пустой, пополнил его через ЭТОТ ЖЕ обменник))) — словил хайриск. Уровень ребят, уровень. Так же, предложил сделать процедуру возврата отправителю без каких либо претензий- просьбу проигнорировали, хотя другие обменники без лишних слов делали возврат и "жали руку" По итогу я подвожу людей ибо мою транзу заморозили и ещё и неизвестно разморозят ли. Прошу ускорить процесс рассмотрения или просто вернуть мои usdt, все документы и номера предоставил, только кредит не берите на меня, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир, Благодарим за своевременное предоставление данных. Мы свяжемся с вами, как только проверка будет завершена. Благодарим за терпение. Просим Вас Через удалить претензию.Претензия снята
Уточняем, что AML скор транзакции, которую мы отправили ранее на Ваш кошелек составлял 10% ( Exchange Licensed 100% ) и не имел меток высокого риска.
Отправьте пожалуйста мне на почту прямую ссылку на результаты проверки. Мне просто интересно откуда у меня 32.8%, если я использовал те же средства что и от Вас получил Так же, почему в подобных ситуациях невозможен возврат без ожидания проверок и тд? Это внутренние правила обменника? Претензия будет снята в день возврата средств либо завершения транзакции. На данный момент инцидент не урегулирован, так как я заведомо не знаю итогов Вашей проверки и есть риск что я вовсе их не увижу уже (по моему мнению, возможно я не разбираюсь в вопросе) — если по итогам проверки будет произведен возврат или завершена операция — дайте знать, тогда инцидент на текущем этапе можно будет считать урегулированым.
Повторюсь: ранее с такими заморозками не сталкивался и возможных исходов не знаю.
Поддержка обменника все объяснила, ожидаю завершения проверки и возврата средств. По итогу отпишусь.
Делал обмен токенов Sol на TRX. Мою транзакцию заморозили, связались по почте и сказали предоставить все "классические" данные. Я это сделал максимально быстро. В итоге последовал ответ что им нужно больше времени и все это может рассматриваться 7 дней. Уже прошли сутки и токен на который обменял просел на 5%. До этого с этим обмеником не было никаких вопросов, но сейчас мне очень не понравилась эта ситуация. Прошу обменик как можно скорей разморозить средства и завершить обмен, ведь курс продолжает падать, а я теряю свои средства. Сумма очень большой и мне больно смотреть как цена падает, а я ничего не могу сделать. Спасибо большое за решение этой ситуации.
Dear Customer, We sincerely apologize for the inconvenience caused. We fully understand your concern regarding this issue. However, please note that the funds have been blocked on the payment system’s side. As mentioned earlier, the review process may take up to 7 business days. We will contact you as soon as we receive a response from the regulator. Thank you for your patience and cooperation.
Сейчас больше вопрос к Bestchange вы перевели статус моего комментария в нейтральный. Момент в том что за 20 минут до обмена, я уже делал обмен в том же обменике, с того же кошелька в той же валюте и все прошло успешно без вопросов AML системы. Поэтому и оставил отзыв. Средства мои заморожены, а значит обмен не завершен, рынок нестабильный и из-за заморозки я не могу управлять своими активами, а значит могу потерпеть большой убыток. Я не пользуюсь запрещенными сервисами и все средства обмениваю в tradecash, а как так получилось что возникли вопросы у AML я не знаю. Все что я прошу решить эту ситуацию как можно скорей, ведь там не маленькая сумма денег и они мне очень нужны. Спасибо за понимание!
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram