На Главную
Обменник
TradeToCash
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 3146
15.06.2025 этого числа я решил вывести денежки свои через этот, как оказалось *** обменник. 1600$ с USDT TRC20 на XRP. Третий день кормят завтраками — предоставил все необходимые данные даже больше чем просили — видео доказательства (ссылки на свои соц сети ютуб каналы и стрим каналы и даже видео откуда куда были деньги и тд) Тепеь кормят завтраками — сказали что от 10 дней — почитал отзывы о данных товарищах в сети и на их сайте и понял что тупо УКР обменник (толи играют на курсе валют и крипты, толи они просто пирамидка одна и многих, толи просто присвоили и отдавать не хотят — и в их отзывах люди тупо теряют по 50К$ и становится немного страшновато за свои копейки в 1600$ — короче пока еще деньги не отдали — не рекомендую вообще этот обменик — так как я и РФ а они из УКР — становится понятно почему столько времени у них длится проверка AML которой как я уверен вообще НЕТ а это просто все предлог чтобы вам легально *** мозг и не отдавать деньги! Писал в поддержку Бестчендж — там отписки типо дайте им данные хотя я им данные давал полностью и админам бестченджа тоже самое сказал — от 10 дней ждать до бесконечности как я понимаю придется USDT TRC20 на XRP и владельцы Сервиса Меня ***. Сначала они не выходили на связь почти сутки. Далее мой платёж не был выполнен. Далее дали данные почты для связи — отвечают очень долго! Далее они сказали после предоставления всех мною данных, которые у меня оказались даже более чем они просили — много. Мне сказали ждать от 10 суток минимум для решения о моей транзакции.
Блокировка средств, без причины, по крайней мере никто ничего внятного не написал. Чат на вопросы не отвечает. Метки высокого риска: Gambling 33.22% (~3899.154314 USD) Stolen Coins 0.02% (~2.347474 USD) Sanctions 0.01% (~1.173737 USD) Просят выслать свои документы и фото с ними в качестве доказательств. Предлагают отправить документы, но непонятно, кому именно вы отправляете свои данные, никакого юридического лица на их веб-сайте нет. Нашёл их через BestChange так как предлагали лучший курс по обмену на тот момент, и я не видел никаких негативных комментариев или пометок о блокировке. Просьба к администрации BestChange вмешаться в ситуацию — я попросил возврат средств на кошелёк, с которого была произведена оплата. Могут ли сотрудники этого обменника объяснить, кому именно предоставляются документы в рамках AML-проверки? Какое именно юридическое или физическое лицо получает доступ к этим данным, и какой конкретно тип лицензии обязывает их запрашивать такую информацию? В противном случае я попрошу Bestchange отметить этот обменник соответствующим образом, так как они действуют как коллекторы — замораживают средства, когда захотят, и требуют что угодно без понятных оснований.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x4f05b58d8043e045cc76b03e2530a5197bc7d397f742506ed73fc1a7f48e33d0?amlcheckup=cf80e00f-1821-15db-f3a8-3571728c7024 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Я Вам задал вопрос, Могут ли сотрудники этого обменника объяснить, кому именно предоставляются документы в рамках AML-проверки? Какое именно юридическое или физическое лицо получает доступ к этим данным, и какой конкретно тип лицензии обязывает их запрашивать такую информацию? С кем именно я соглашался по политике АМЛ, юридическое лицо, физ. лицо, ИП, ООО, LTD? Вы можете ответить на эти простые вопросы? Я вам отправили все данные откуда деньги и что это за деньги, скрины у вас на мейле. Жду ответов.Претензия возобновлена
Администрация BestChange, прошу обратить внимание на то, что данный обменник не хочет предоставлять данные с кем собственно я заключил договор по обмену, юридически я же не могу вступить в договор с сайтом, пожалуйста прошу провести дополнительную проверку этого «обменника».
Заморозили средства уже более 7 дней! Прошу администрацию bestchange обратить внимание и вмешаться, запрашиваемые данные отправил а в ответ только игнор и долгие ответы! Уже пошел 10 день из обещанных 7 В данный момент крайне не рекомендую сюда обращаться и буду писать в остальные форумы и сюда так же пока мне не вернут средства которые удерживают без объяснения причины Все скрины имеются.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены на основани действующих правил пользовательского соглашения, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это произошло по причине дробления средств (пункт 7.7.1 "В случае, если Пользователь осуществляет дробление средств — то есть отправку не одним платежом, а несколькими транзакциями подряд (в том числе с разных источников), Сервис оставляет за собой право приостановить обмен до выяснения обстоятельств. Такие действия могут быть расценены как попытка обхода AML процедур."). Дальнейшие действия по заявке приостановлены до окончания процедуры проверки. Для прохождения верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. На текущий момент мы просим Вас ожидать результатов проверки в ранее заявленные сроки. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
1. Ранее заявленые сроки были в «в течении 7 дней» уже прошло 10! 2. Причина дробления средств это недоверие к вашему обменнику (впервые пользовался) 3. Адрес отправителя один и тот же! 4. Все данные которые вы просили я предоставил! верните средства отправителю тогда!
Добрый день, После принятия материалов для проверки было указано, что обычно процедура проверки занимает не более 7 рабочих дней, что является приблизительным сроком. Просим Вас оставаться на связи с нашими специалистами поддержки по электронной почте. Сотрудники свяжутся с Вами в рабочие часы после завершения процедуры проверки. Мы ожидаем решение в ближайшие 1-2 дня и просим Вас проявить терпение, так как споры не ускоряют процедуру проверки, а лишь создают дополнительную нагрузку на службы сервиса. Благодарим за терпение.
«Не более» это уже утверждение что означает что вы четко разграничиваете и понимаете что это затянется не больше чем 7 дней Как «не более» может быть приблизительно?
Приносим извинения за увеличенные сроки проверки, однако, уточнение "обычно" было приведено исключительно в ориентировочных целях — чтобы Вы могли представить примерный срок завершения проверки; фактическое время может незначительно варьироваться в зависимости от специфики запроса и объёма необходимых проверочных действий. Благодарим за понимание и просим Вас ожидать.
Мне сюда указать точные суммы которые были переводы с одного прошу обратить внимание «одного» адреса на ваши кошельки, в виде списка (кошелек отправитель-кошелек получатель, сумма, время)вам так будет легче проверять?
Я вывел средства в Solana с биржи Bitbit на свой личный кошелек. После этого начал совершать обмены через данный обменник, а также через другой, также представленный на BestChange. Все обмены 10 заявок были успешно выполнены без каких-либо проблем. Однако 11-я заявка зависла в статусе "Ожидание выплаты" на протяжении около 8 часов. Вскоре после этого моя заявка была заморожена по причине AML Incident. Как было указано, я сразу же связался с поддержкой по электронной почте и направил фотографии паспорта для прохождения проверки. В данный момент ожидаю ответа. Подчёркиваю, что все мои действия были абсолютно легальными и прозрачными. Средства поступили с проверенной биржи, и обмены проходили без замечаний и на другом обменнике с Бестченджа. Никаких объективных причин для блокировки заявки не было. Прошу как можно скорее разблокировать заявку и завершить обмен, либо вернуть мои средства.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены на основани действующих правил пользовательского соглашения, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это произошло по причине дробления средств (пункт 7.7.1 "В случае, если Пользователь осуществляет дробление средств — то есть отправку не одним платежом, а несколькими транзакциями подряд (в том числе с разных источников), Сервис оставляет за собой право приостановить обмен до выяснения обстоятельств. Такие действия могут быть расценены как попытка обхода AML процедур."). Дальнейшие действия по заявке приостановлены до окончания процедуры проверки. Для прохождения верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Добрый вечер. Произвел обмен в данном обменике выбрав хороший курс для обмена. После перевода денег сервис заморозил средства и запросил безосновательно АМЛ проверку. Произвел проверку кошелька, кошелек имеет 31.1% риск. Что в принципе является зеленной зоной. Обмменик безосновательно удерживает средства. Прошу администрацию бестченджа разобраться в ситуации. https://getblock.net/ETH/address/0x611Ca9e25D1776E42964f341180FF3A7b0985D5b?amlcheckup=c95b7263-eba3-761d-a39d-53855583e376.
В чате поддержки не отвечают, написал на почту, там тоже не отвечают. Пожалуйста просьба вернуть деньги!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/ETH/tx/0x0bb116eefb01df0542d756ba4912479c997f5eea589e033187180353b7ecc4e3?amlcheckup=f1383441-6910-2483-267e-3227278cde78 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я собирался легко и без проблем обменять 4.7K$ на другую криптовалюту, но к сожалению для этого выбрал неправильный обменник. Я честный интернет юзер, получил заморозку транзакции по причине aml incident. Деньги были получены при продаже цифровых активов. Мне на почту через час пришло письмо с просьбой пройти kyc и ответить как были получены деньги, каким кошельком пользовался и тд. Я сразу предоставил скриншоты с доказательствами сделки ( продажи цифрового актива ) kyc и тд. Получил ответ что мою заявку рассмотрят и она принята, но уже пятый день как меня игнорирует поддержка на почте и на сайте ( никаких ответов не дают на мои вопросы ) это очень подозрительно. Каждому хочу сказать о их способе заработка, прочитав кучу отзывов об этом сервисе я сделал вывод о том, что даже если у вас 3-7% риск активов, но вы проводите сделку на несколько тысяч долларов, вам её почти 100% заморозят с целью типо проверки kyc из за высокого aml, но на их сайте есть пункт "сервиса средства могут быть возвращены или обменяны на адрес отправителя или адрес, указанный в заявке после вычета неустойки в размере 10% от суммы транзакции (но не менее 10 долларов сша), покрытия убытков, возникших в связи с выполнением aml-проверки" то есть они замораживают для проверки транзакцию если есть такая возможность ( если у вас есть хотя бы 0.5% Риск актива, а он есть у каждого ) и потом возвращают 90% забирая себе 10% прибыли, и это разрешено по правилам bestchange, эти 10% за "проверку" это явное узаконенное мошенничество, а если вам не повезёт и вы не сможете все свои транзакции объяснить ( что в некоторых случаях невозможно ) вы потеряете всю сумму, будьте осторожны! не обменивайте на этом обменнике средства и проверяйте другие обменники на их скрытые 10%, новый тренд всех маленьких — средних обменников.
Заморозили обмен, я им перевел 6000 юсдт, менял на тон для покупки подарков в тг, ну и до сих пор, через другую обменку за 15 минут все обменяли, теперь жду ответ от этого обменника, надеюсь что не допустил бестчендж скамеров на площадку.
2 часа не отвечают! Скинул им все данные что запросили для амл.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/TRX/tx/30d5e81878622c7d434211656cb72d2f6ba973e82a6030b81ba1e046c147301c?amlcheckup=7ad5d23a-8a41-3331-1eae-039cc9328367 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Претензия будет весеть, пока вы не обработаете обмен! Что это за обман с вашей стороны, амл проверка, когда у меня в вашем расследовании все чисто, 53% общий показатель и и 93% суммы идеально чистые, остальные там какие то п2п показывает, + я вам предоставил все данные которые требовались, + я потерял из-за вашего обменника возможность заработать на перепродаже подарков, так как скупать их нужно было раньше + вы будете ждать пока курс будет для вас очень выгодный и тогда мне по старому курсу поменяете! Я бы понял вас если бы вы аргументированно заморозили обмен, а не по каким то непонятным выдумкам ( на которых вы получите больше выгоды! ) Человеческая просьба- поставьте в приоритет амл проверку (я все данные скинул, если понадобятся еще какие то данные тоже скину, но пожалуйста, будьте профессионалами своего дела! И в срочном порядке обработайте заявку и пройдите амл.Претензия возобновлена
Наличие меток высокого риска является фактором риска, что и привело к заморозке средств. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Я собирался обменять свои USDT Trc-20 на другую криптовалюту, но к сожалению произошла заморозка средств по причине AML Incident. У меня такое впервые за 4 года использования bestchange. Мне примерно через час пришло сообщение на почту с просьбой пройти верификацию личности и попросили отчитаться откуда были получены средства. Сумма около 4.7к$. Я не совершал никаких незаконных действий для получения этой криптовалюты и готов сотрудничать с обменником, почти сразу предоставил все данные что были запрошены и сейчас после подтверждения их получения ожидаю ответа. Надеюсь всё пройдёт без проблем, дополню в комментариях как получу новую информацию. Вот их ответ: "Благодарим Вас за предоставленные данные. Информируем Вас, что данные были переданы на рассмотрение в AML отдел. Мы вернемся с ответом, как только будут известны результаты проверки. Обычно это занимает не более 10 рабочих дней с последнего предоставления данных, если не потребуется дополнительная информация. Благодарим Вас за терпение."
Заморозили обмен, требуют фото с паспортом, подтверждение, когда и от кого пришли монеты, кучу информации. Я делал до этого транзакции несколько лет назад, уже не достать ниформацию. Верните деньги!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/d3fff9868fae9b8d2cf961435c782c81985954b8bdfe86b1f5e3f626717e4913?amlcheckup=6de3e51c-9756-c0d4-6cdc-fe36f27992b9 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Хорошо, верните деньги тогда!
Процедура проверки является обязательной, просим Вас связаться с нашей службой поддержки по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам в разморозке средств.
Я всё, что мог отправил, требую возврата, раз не можете сделать обмен!
Уважаемый Клиент! К сожалению, без предоставления полного пакета запрашиваемых данных мы не сможем помочь Вам с разморозкой средств. Просим Вас предоставить всю необходимую информацию, чтобы мы могли продолжить процедуру проверки. Благодарим за понимание и содействие.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Мне нужен ответ от вас. Больше данных, чем сейчас я не смогу предоставить. Таким образом, мои средства вы не вернёте?
Отличная клиенториентированность! На вопрос ответьте!
Владимир, уточните, пожалуйста, какую информацию Вы не можете предоставить? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Vladimir, важным фактором является предоставление полного набора запрошенных данных, в том числе запрошенные документы. Просим Вас вести дальнейшее общение со службой клиентской поддержки по электронной почте.
Свои персональные данные я не отправлю непонятно кому. Если я это не сделаю, (а я это не сделаю) вы не вернёте мне мои средства? Неужели трудно ответить на этот вопрос?
Заморозили обмен на 53000$ по AML. Запрашиваемые данные отправил. Почта, чат не отвечают.
Прошу bestchange вмешаться.
Просим проверить электронную почту. Отписали о возможности продолжить обмен. Просим Вас удалить претензию.Претензия снята
Обмен завершили, но! Замораживают деньги, долго отвечают и требуют документы, ответы на вопросы какой статус занятости, откуда деньги, скриншоты цепочки переводов при малейших подозрениях. Лучше избегать этот обменник.
Заморозили обмен на 2000$ по причине дробления. Чат не работает. Написал на почту. Оставляю претензию здесь до разрешения ситуации.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Бестчендж нужна ваша помощь как грамотного посредника. Мне не возвращают деньги по причине AML, но AML анализ показывает что рисков нет. Первый обмен быстро поменяли. Далее как увеличил сумму мои деньги заморозили. Других деталей не предоставляют. Просят пройти KYC, но на сайте нет информации о юр. лице, которое будет хранить и обрабатывать мои личные данные. Просьба вернуть деньги на кошелек, с которого они были отправлены.
Мы сделали запрос в обменный пункт и ожидаем ответа для разъяснения ситуации.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены на основани действующих правил пользовательского соглашения, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это произошло по причине дробления средств (пункт 7.7.1 "В случае, если Пользователь осуществляет дробление средств — то есть отправку не одним платежом, а несколькими транзакциями подряд (в том числе с разных источников), Сервис оставляет за собой право приостановить обмен до выяснения обстоятельств. Такие действия могут быть расценены как попытка обхода AML процедур."). Дальнейшие действия по заявке приостановлены до окончания процедуры проверки. Для прохождения верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
По неизвестной причине обмен был приостановлен с комментарием "AML Incident..... и почта для связи". После общения с сотрудником поддержки ответ: "Обмен был приостановлен в связи с обнаружением необычной активности. Мы не можем раскрыть подробности проверки, так как эта информация является конфиденциальной." Обменник не предоставляет никакой информации, никаких скриншотов с AML проверок, только "Блокировка была произведена в связи с выявлением необычной активности." При этом со своей стороны обменник требует фото, личные документы и кучу другой личной информации. Это необоснованно и не приемлемо. Сумма претензии ~$10k, действия обменника похожи на ***.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это произошло по причине обнаружения высокорисковой платформы среди источников средств по отправленной транзакции. Обмен остается приостановлен до прохождения процедуры идентификации. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Здравствуйте, Я провёл обмен через обменник Tradeto.cash, который я нашёл на вашем сайте BestChange. Два обмена были успешно выполнены, но третий — не выполнен до сих пор. Средства были отправлены, подтверждения в блокчейне есть. Однако обменник не переводит мне деньги, а на мои обращения не отвечает. Позже они написали, что обмен был “заморожен AML-отделом”, и требуют предоставить фото документов. Я опасаюсь, что это может быть злоупотребление или ***, так как: • все переводы были с одного кошелька; • объём транзакции не был крупным; • общение с их стороны крайне ограничено. Прошу вас, пожалуйста, рассмотреть данную ситуацию и связаться с обменником. Готов предоставить: • Скриншоты переписки • Хэш транзакции • Видео и фото подтверждения С уважением, Александр.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/ETH/tx/0x34401573b750d7ed38790c15b489edff9194a41a9fc049493b5dca941b66ff9a?amlcheckup=5ad8ed9d-d286-c49f-d14e-7c623b81ea9b Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Здравствуйте, Хочу дополнить ранее отправленную жалобу на обменник Tradeto.cash. После того как средства были получены ими, мне сообщили о необходимости пройти AML-проверку. Я незамедлительно предоставил все запрошенные документы, подтверждающие личность и происхождение средств. При этом транзакция имеет средний уровень риска — 50,7%, а криптовалюта была отправлена с одного кошелька, без каких-либо нарушений. Тем не менее, обменник сообщил, что процедура проверки может занять до 10 рабочих дней, что я считаю необоснованной задержкой. Подобные сроки непропорциональны уровню риска и объёму предоставленных данных. Прошу вас рассмотреть данную ситуацию повторно, связаться с обменником и способствовать скорейшему разрешению вопроса — либо завершению обмена, либо возврату средств. И не закрывать претензию пока эта ситуация не решится! Спасибо!
Приветствуем, Александр. На данный момент мы проводим проверку по Вашей претензии и уведомим Вас по результату. Просим не создавать дублирующие отзывы и вести общение в данном отзыве. Он был восстановлен после удаления Вами. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Удалил случайно, ожидаю. Спасибо.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Добрый, подскажите могу ли ознакомится с анализом AML-проверки? Ранее ссылкой выше я наблюдал средний уровень риска, 50.7%, а кошелек который отправил мне эти средства имеет еще ниже. Так же, я со своего кошелька, эту же криптовалюту отправлял на свою личную биржу бинанс. У меня не было никаких проблем, готов предоставить любые подтверждения! Я хотел бы получить возврат своих средств! Сумма претензии 7794$
Заморозили 5000$. Хотел обменять USDT на TRX. USDT отправил, но уже около 3 часов заявка не обрабатывается, в поддержке не отвечают. Убедительная просьба завершить обмен или вернуть мне средства обратно.
Сделал обмен на сумму отдаёте, bitcoin: 0.015428 Btc получите, tether trc20: 1423.7217639068 Usdt мне замарозили средства на почте не отвечают а чат недает некаких типо амл не к нему а почта неотвечает я зделал амл проверку там нечего риковоного нет админы помогите пожалуйста.
Заморозили средства, запросили кучу информации по кошельку транзакциям и тд. Я всё понимаю, AML боты разные, какой-то что-то там выдает, но у всех какой-то свой AML уже не поймешь где нормальный скор а где нет. Скор естественно "поверьте нам на слово", хз как посчитанный, без пруфов без ничего. Ну предположим, транзакция не понравилась. Но это не дает никакого права замораживать деньги на 2 недели! тем более что я оперативно все запрошенные данные предоставил. 2 недели.. это выше всякого понимания, что можно проверять на кошельке на котором 5 транзакций пол года назад? В общем выглядит как попытка развода на деньги. Авось не пройдет или не пришлет что-нибудь. Ну или в любом случае 2 недели деньги чужими попользуемся, а чё нет то? В общем — если вам дороги ваши средства и нервы — категорически не рекомендую связываться с этим обменником.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x857bc71d581d41f600cd3b218feb3b7b74f5d3110c1b9f5080b6e1a383fd6f80?amlcheckup=d4b33cc0-c9dc-4b37-4f0f-cdf9310bbab9 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Судя по отзывам, очень удобно удерживать кучу больших платежей по 2 недели. Здорово помогает нарастить объем оборотных средств за счет клиентов!
*** Аналогично заморозили средства, сторонние проверки показали ( AML) что средства чистые, так же как и кошельки! Так же были произведены соседние обмены, везде заявки выполнены без проблем! Т.е кошечек ( адрес один ), средства одни, но у одной *** заморозка, у другой проблем нет! Видимо заморозка потому как сумма сладкая, больше 2000$ Не используйте данную ***, если не хотите потерять средства!
Судя по частоте негативных отзывов, конторка действительно скамится (((
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Основанием для заморозки стало то, что поступление средств произошло с платформы, которую наш сервис классифицирует как высокорисковую. Это прямо указано в правилах, регулирующих нашу работу, включая соответствующие положения AML-политики. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята
Вам все было направлено на почту! прикрепите ссылку на источник, где видно что высокий риск у активов! средства были направлены с Кошелька холодного, а не платформы!Претензия возобновлена
Мы получили Ваше письмо, однако видим, что никакой информации по ранее направленному запросу от Вас не поступило. Обращаем Ваше внимание, что почтовый сервис Mail.ru может блокировать часть входящей корреспонденции, и письма не всегда доходят до пользователей этой почты. Мы повторно направили запрос на указанный Вами адрес. В случае, если Вы снова не получите письмо, пожалуйста, свяжитесь с нами с альтернативной электронной почты — например, на Gmail.com или любом другом почтовом сервисе, отличном от Mail.ru. Мы оперативно направим Вам запрос повторно. После предоставления запрашиваемых данных необходимо дождаться окончания процедуры проверки. По её завершении мы свяжемся с Вами, если не потребуется дополнительной информации. В случае необходимости уточнений или дополнительных документов, соответствующее уведомление будет направлено на Вашу электронную почту. Напоминаем, что перечень платформ, классифицируемых нашим сервисом как санкционные или высокорисковые, указан в пользовательском соглашении и AML-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
С этого кошелька были произведены обмены ранее! пришлите ссылку на тот ресурс, где видно повышенный риск! в ином случае, очевидно что контора занимается обманом, заведомо выдвигая невыполнимые условия для разморозки!Претензия возобновлена
Основанием для заморозки стало то, что поступление средств произошло с платформы, которую наш сервис классифицирует как высокорисковую. Это прямо указано в правилах, регулирующих нашу работу, включая соответствующие положения AML-политики. Благодарим Вас за понимание и терпение.Претензия снята
Не нужно снимать претензии! пусть копятся, пусть люди видят! мы не нашли ни одниго слова у вас на платформе, где наш кошелек подпадает под высокорисковые! под проверку подпадает все. Без обьяснение причинин, просто "потому что"Претензия возобновлена
Делайте возврат средств, в чем проблема? челевек постом ниже, неделю вам собирает уже документы и до сих пор не увидел своих денег! Не нравятся монеты?- делайте возврат на тот же адрес отправителя!
Сервис вправе запросить прохождение идентификации Пользователя в случае, если онлайн-адрес кошелька Клиента связан со следующими происхождением средств: ... ... ... • Сервисы: *** Поскольку средства по заявке поступили с платформы ***, которая относится к перечисленному числу, обработка заявки остаётся приостановленной, а полученные средства — временно замороженными. Для продолжения работы по заявке необходимо пройти процедуру проверки в соответствии с AML-политикой нашего сервиса.Претензия снята
Средства поступили с холодного кошелька trustwallet, никаким боком активы не касаются той платформы которую вы указали!Претензия возобновлена
Источником происхождения средств на данном кошельке является ранее указанная платформа ***o, которая классифицируется нашим сервисом как высокорисковая. В связи с этим заявка остаётся приостановленной, а средства временно замороженными. Прохождение процедуры верификации является обязательным для дальнейшей обработки заявки.Претензия снята
Претензия возобновлена!Претензия возобновлена
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Основанием для заморозки стало то, что поступление средств произошло с платформы, которую наш сервис классифицирует как высокорисковую. Это прямо указано в правилах, регулирующих нашу работу, включая соответствующие положения AML-политики.Претензия снята
Претензия возобновлена!Претензия возобновлена
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Основанием для заморозки стало то, что поступление средств произошло с платформы, которую наш сервис классифицирует как высокорисковую. Это прямо указано в правилах, регулирующих нашу работу, включая соответствующие положения AML-политики. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята
Претензия возобновлена!Претензия возобновлена
Кто пострадал от этого обменика, не забывайте возобнавлять претензию, пусть все горит красным цветом, вы убережете деньги других!
Помогите пожалуйста разобраться, мне заморозили мои средства на ровном месте. Я отправлял с одного адреса 3 траназакции мне всё успешно обменяли но 4ый раз заморозили мой самый крупный перевод (чего я и боялся и именно по этой причине я и дробил перевод) После чего меня попросили обьяснить для чего я так делаю, я пояснил что боялся за свои деньги так как для меня это не малая сумма, но этого им было мало и меня попросили прислать паспорт и фото паспорта со мной, этого им всерано было мало и на трейтий раз мне прислали огромный список вопросов, по этим вопросам видно что они хотят довети ситуацию до абсурда и как я понимаю присвои мои средства. Очень надеюсь что администрация бестчейндж поможет мне в этом разобраться как монжно скорее так как я очень переживаю по этому поводу.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/dd1edbdda733627be89e488e2911e9aad614841caf716da9104a6e77bced1bab?amlcheckup=57335d37-eae8-618f-ee25-ed12887c93fe Дробление является необычной активностью в связи с чем Вам необходимо ответить на ряд вопросов. К сожалению, без верификации средства не могут быть возвращены или обменяны. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята
Подскажите почему это не финансовая притензия если я отправил вам деньги и они остались у вас. Вы мне не вернули их и не оменяли.Претензия возобновлена
Артём, просим Вас следовать установленной процедуре, чтобы мы могли помочь Вам в разморозке средств.Претензия снята
Я извиняюсь я просто пытаюсь защитить свои средства последним возможным способом, я оправляю вам всю информацию насколько только могу, но вы каждый раз присылает очередное письмо с новыми требованиями. Я не могу представить сколько это может продолжаться, поэтому прошу не закрывать претензию потомучто я переживаю за свои деньги.Претензия возобновлена
Понимаем Вашу обеспокоенность, однако запрашиваемые данные необходимы для проведения процедуры проверки. Мы просим Вас следовать процедуре и своевременно предоставлять запрашиваемые данные, чтобы средства были разморожены как можно скорее.Претензия снята
Я предоставил вам все данные которые вы требовали разморозте пожалуйста средства, вы обменяли мне 3 транзакции с одного и тогоже адреса зачем нужно было блокировать 4ую. Что в этом подозрительного я непонимаю. Я считаю повод для блокировки притянут за уши, зачем так поступать.Претензия возобновлена
Уважаемый пользователь! Благодарим Вас за предоставленные данные. После получения они были направлены на проверку. Пожалуйста, учтите, что проведение проверки требует определённого времени. В связи с этим просим Вас воздержаться от повторной подачи претензии до завершения данной процедуры. После окончания проверки мы обязательно свяжемся с Вами.Претензия снята
Ребят просто верните деньги в чем проблема, вы же видите что средства чистые, почему я дробил я вам обьяснил, все что вы затребовали я вам прислал.Претензия возобновлена
Пожалуйста, учтите, что проведение проверки требует определённого времени. В связи с этим просим Вас воздержаться от повторной подачи претензии до завершения данной процедуры. После окончания проверки мы обязательно свяжемся с Вами.Претензия снята
Чистые USDC средства при обмене были изъяты обменным пунктом. Перед осуществлением обмена я ознакомился с AML политикой обменного пункта и проверил средства на AML риски. Результаты проверки сервисом getblock оценены как <<низкий уровень риска: 27.97%>> Детали проверки: Miner: 1.34% Other: 0.28% Exchange Licensed: 84.50% ATM: 5.93% Liquidity Pools: 7.92% Exchange Unlicensed: 0.02% Схожие результаты выдают и другие сервисы, например amlbot с формулировкой "No significant connections between the address and risk factors were found". На момент осуществления обмена обменный пункт предоставлял выгодные условия обмена, а также в отзывах преобладали комментарии именно о быстром и удобном обмене. Дополнительно убедившись в том что я не нарушаю AML политики указанные обменным пунктом, а также при полном отсутствии у моих средств меток высокого риска, я решил воспользоваться услугами данного обменного пункта, на тот момент мне было выгоднее и удобнее менять не через CEX, а быстро сконвертировать стейбл на стейбл через данный обменный пункт. Т.к. обмен осуществлялся в ночное время суток, то оператор в чате уже не отвечал и мною было принято решение во избежание непредвиденных нештатных ситуаций осуществлять обмен частями. После первых нескольких обменов с одного и того же адреса на один и тот же адрес мой обмен был задержан, а мои средства изъяты(сейчас находятся у обменного пункта), мне же выдано уведомление следующего смысла "уточните причину дробления депозитов?". Я нахожусь в недоумении от такого вопроса. Кроме как добавить к вышесказанному, что это была обычная осторожность при отсутствии связи в чате с оператором, мне в этом сообщении нечего. Я не нашел нигде информации что подобные обмены запрещены и средства клиента изымаются до тех пор пока клиент не предоставит следующую информацию, которую запросил обменный пункт, цитирую: << Для осуществления данной обменной операции, просим вас предоставить следующую информацию: 1. Подтверждение происхождения средств и ответы на следующие вопросы: • Каков ваш статус занятости? • Каковы источники вашего дохода? • Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу. • Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек. • Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа. • Скриншот отправки средств в наш сервис с платформы отправителя. 2. Также необходимо предоставить следующие материалы: • Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве. • Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве. >> По поводу запроса столь подробных данных моя позиция простая: вопрос не в том что данные утекут или нет в сеть, вопрос в том когда и с какими для меня последствиями они утекут, поэтому предоставлять столь подробные и конфиденциальные данные включая биометрические не государственной структуре без особой на то необходимости я не хочу. Обменный пункт считает что произошел AML Incident и запрос таких подробных персональных данных, включая биометрические, уместен в данной ситуации, я же считаю по-другому: AML Incident отсутствует, а есть превышение разумных практик и злоупотребление понятием AML/KYC, что сильно вредит обменному бизнесу и способствует перетеканию ликвидности от обменников в другие ниши: CEX, P2P, DEX и др. Прошу Администрацию Мониторинга помочь разобраться в данной ситуации и определить границы: - что считается AML инцидентом, а что нет - в каких ситуациях обменный пункт имеет право блокировать средства клиента - какие документы и биометрию, и в каких случаях имеет право запрашивать обменный пункт - какие есть права у клиента, в каких случаях клиент имеет право отказать в предоставлении запрашиваемой информации - на какой срок могут изыматься средства клиента Мне эта информация пригодится при совершении очередных обменов, уверен что не только мне она будет полезной. Агрегатором BestChange пользуюсь со времен его основания, когда еще в топах обменов были WMR <-> WMZ <-> Яндекс. Деньги, поэтому был рад прочитать публичное интервью его основателя Дениса Малькова, в котором он довольно ясно озвучил позицию мониторинга при возникновении подобных ситуаций. https://www.bestchange.ru/blog/denis-malkov-interview?utm_source=tg&;utm_medium=smm&utm_campaign=interview Обменный пункт же попрошу вернуть средства на тот же адрес с которого они поступили или осуществить обмен, как и планировалось.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Приносим извинения за опечатку. Приложенная Выша ссылка относится к другому обмену. По данной заявке результаты проверки и причина блокировки не подлежит разглашению. Благодарим за понимание.
Считаю что данный отзыв должен рассматриваться именно в рамках финансовой претензии со стороны клиента (меня в данном случае), подробные детали я описал в первом сообщении, я буду возобновлять претензию с приведением дополнительных аргументов, если они понадобятся.Претензия возобновлена
Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по электронной почте [email protected] , чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята
Благодарю за рекомендацию, но обращаю ваше внимание на то, что у меня есть финансовая претензия к вашему обменному пункту, которую я пробую урегулировать через Администрацию Мониторинга, мне также интерасна позиция мониторинга по данной и подобным ситуациям, также я указал что отказываюсь предоставлять запрашиваемую вами информацию и вижу ситуацию абсолютно иначе чем вы, если вашему обменному пункту не хватает какой-либо еще информации, помимо запрошенной ранее, то прошу писать мне на электронную почту. Надеюсь был понятен.Претензия возобновлена
Обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может быть рассмотрен в рамках финальной презентации на основании установленного регламента, с которым ранее было выражено активное согласие. В частности, это предусмотрено пунктом 7.7.1 пользовательского соглашения(о дроблении средств). Пожалуйста, свяжитесь с службой клиентской поддержки по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам. Благодарим за понимание.Претензия снята
Не знаю что вы там еще собираетесь оперативно подчистить/подправить/добавить на своем сайте, но предупрежу, что скриншоты имеются, да и вебархив считает иначе: https://web.archive.org/web/20240704135153/https://www.tradeto.cash/ru/rules/user-agreement/ Буду ожидать арбитража от Администрации Мониторинга.Претензия возобновлена
King Artur, Обращаем Ваше внимание на то, что предоставленная ссылка ведет на архив 9-месячной давности. Просим Вас следовать установленному регламенту и связаться с нашей службой поддержки по электронной почты для прохождения процедуры проверки.Претензия снята
Наш диалог становится не конструктивным. На ваш запрос, который поступил мне по элетронной почте, я ответил публичной финансовой претензией в которой постарался максимально понятно описать ситуацию. Мне жаль, но очень похоже на то, что самостоятельно у нас не получатеся ее урегулировать. Теперь ожидаю проверки со стороны Администрации Мониторинга.Претензия возобновлена
Дробление является необычной активностью в связи с чем Вам необходимо ответить на ряд вопросов. К сожалению, без верификации средства не могут быть возвращены или обменяны. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята
Благодарю, за ваши доводы, но я не считаю их релевантными моему обмену. То что вы пытаетесь трактовать как дробление и ссылаться на терминологию FATF таковым не является, чтобы такое заявлять вам надо гораздо глубже погрузиться в вопрос, также для такого обширного сбора персональной информации и биометрии от клиентов вам необходимо иметь соответствующую сертификацию и разрешения в зависимости от юрисдикции вашей регистрации и стран и территорий на которых вы оказываете услуги по обмену крипто-активов, иначе рано или поздно у вас возникнут проблемы с Законом. На вашем сайте отсутствует информация о том, что вы являетесь поставщиком услуг виртуальных активов в какой-либо юрисдикции, а также информация о вашем юридическом лице, сертификации, лицензиях и иных документах которые могут подтвердить ваши полномочия. Прошу предоставить отсутствующую информацию.Претензия возобновлена
Долгое время собирал на свой кошелек BTC, обменивая свои сбережения на них на BestChange. Сейчас, когда я хочу вывести через этот обменник, у меня требуют куча информации из-за каких-то рисков. Что это такое и почему я должен этим заниматься?
Полный бред. Узнал я о том что у меня "рисковые активы" только после совершения обмена. Все BTC были получены мной с обменников BestChange. Я не связан ни с какими нелегальными действиями. Теперь от меня требуют мои документы и фотографии меня с ними, которые непонятно куда пойдут и где будут светиться, я требую возврата моих средств обратно на мой кошелек.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/b9689469280dab81417f444dfe5ed25493d7eed00a3bec0c586d72a1c42a319a?amlcheckup=9f82f8d0-2d70-22c8-2e81-8fbdd2b8e49f Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Не хотят отпускать крипту, потому, что я решил подделить сумму на несколько мелких, с AML рисками всё ок. В правилах обменника нет правила, что нельзя дробить сумму.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Я читал вашу Aml политику, там ничего не написанно про то, что нельзя дробить сумму.Претензия возобновлена
Просим обратить внимание на пункт АМЛ политики: «В случае, если у Сервиса или Платежной Системы возникают подозрения на связь средств с нелегитимными источниками, Сервис вправе заморозить средства и приостановить обменные операции до завершения процедуры проверки. Эта процедура включает в себя предоставление Пользователем необходимых данных, которые подлежат тщательному анализу со стороны Регулятора. Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Только после завершения анализа и подтверждения законности происхождения средств принимается решение о возможности их разблокировки.“ Также обращаем Ваше внимание, что само дробление средств не является основной причиной блокировки. По отправленным транзакциям была обнаружена необычная активность, которая требует дополнительной проверки. Мы просим Вас не препятствовать прохождению процедуры проверки.Претензия снята
Какая тогда причина? Что по Aml рискам?
Что означает препятствовать прохождению процедуры? Я не имею права установить, что вообще происходит?Претензия возобновлена
Делала обмен еще 16 марта, сделку заморозили по амл проверке. Поддержка отвечает раз в в день, запросили верификацию, все данные были отправлены. Далее молчание и только через несколько дней, у меня запросили новую проверку. Хотя в их правилах написано черным по белому, что запрашивают объяснение и фото с документами, но этого им было мало и они запросили видео. Все было им выслано. И вот уже 27 марта, меня 11 дней кормят ожиданиями.11! Я все еще жду.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заморозили средства якобы из за АМЛ Поддержка на сайте не отвечает.
Поддержка отвечает раз в 2ч На почту никто так и не ответил меня морозят Деньги получил с проверенной биржи Верните средства или проведите обмен!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/59bde8e7d94419c5122467b0431e1ec3ba7b942ea2e0aceba754734d44fe6267?amlcheckup=7034aec0-0481-784a-bafe-29a96cf4806f Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Заблокировали средства, связь только через почту, не отвечают, не могу понять что сделала, помогите вернуть деньги.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Очень долго.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Заморозили заявку а в поддержке отвечают 1 раз в сутки! Написал им на почту день назад до сих пор молчат. На сайте тишина. Заморозили по AML хотя там риск обычный! Counterparty Risk Score Risk: <50% Detailed analysis: Low risk • Exchange — 79.38% • Merchant Services — 1.43% Medium risk • Unnamed Service — 19.19%
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Просят еще кучу документов и источники средств, что за биржа вообще.
При покупке при обмене биткойна на USDT заморозили средства. Пожалуйста, разберитесь.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/19344d6ef56b4459524451aa36c67e00468f1bcb62a7125cce4dcce3437e1ac6?amlcheckup=c9ae565e-956a-719f-272d-5ebbbcea7abb Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Делайте выводы по этому обменнику.
Пытался совершить обмен btc на usdt. Средства биржевые. Заявка заморожена по AML. Проводил проверку через amlbot. Тоже показало что все ок. Скрин проверки прилагаю. https://ltdfoto.ru/image/sA3YpY Обменник мне на почту почему то пишет что АМЛ 100%. Требуют документы, подтверждение личности, селфи. Далее после повторного приложения скриншота проверки обменник уже сказал что обмен приостановлен в связи с подозрительной активностью. Видимо из-за падения курса обменник удерживает мои средства. Требую в кратчайшие сроки выполнить обязательства по обмену, либо совершить возврат по реквизитам с которых я вам отправлял средства.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/2773ac6423f231d5ae78a2e3400591ba4d8cd6175b78d3c219f87eba157caeea?amlcheckup=0c12a745-7be3-a5ba-22f3-9ebc931e9689 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Заморозили 2к$ в битке, не объясняя причины прост селфи и прочее, классика разводильных обменок однодневок, не рекомендую сотрудничать, амл 30% то есть везде проходят битки такие.
Правила сервиса по обмену указывают что риск по счету идет на AML проверку когда риск больше 50%, я проверил счета и там показатель меньше 50%. Бестчейндж почему обменник нарушает свои же правила? Пусть вернут мои средства, сумма 1350$ как бы не маленькая. Мне деньги на голову не сыпятся! Не используйте данный обменник, разочаруетесь! Это все специально что бы тянуть время!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Не рекомендую этот обменник, имел глупость не прочитать отзывы, смотрите количество комментариев негативные отзывы бестчендж в них переводит, обменник зарабатывает на aml, заберёт 10%, у меня такая же ситуация как и у других, накручивают себе отзывы что бы быть в топе, мелкие может проведёт, в любых других будет отсылка к своим политикам и условиям с которыми ты согласился. Сейчас в ситуации что вместо обмена переслал все документы на проверку и не понятно сколько ждать, сколько я получу и по какому курсу и сколько меня ещё будут с этим aml мурыжить.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Вот о чём я и говорил, претензии снимают хотя обмен не совершен, у меня всё в порядке с кошельком, только пополнял я его ещё в 2023 году и естественно никаких сообщений об обмене хотя их и делал на бестчендже не сохранилось, просят доказать происхождение средств и не пишут каким образом, ещё раз всех предостерегу от использования этого обменника, видно же что для бестчендж покрывает это вместо того что бы подсветить людям проблемные обменники. Я вижу единственный нормальный выход в данной ситуации, если обменнику не нравятся средства сразу же вернуть их на адрес отправителя и не морочить людям голову а то скоро обменники напишут что все средства что вы нам отправляете вы нам дарите и если человек не прочитает это то бестчендж так же скажет что претензии нет и вы сами согласились, логика у них судя по всему такая.Претензия возобновлена
Проверил сам кошелёк там риск меньше 50% https://btrace.amlcrypto.io/report/c113f93e-85c8-4676-be21-c265c466e767 что подтвреждает что лучше вообще сюда не заходить и не испытывать судьбу что только подтверждает то о чем я говорю и другие пользователи обменника.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram