Обменник

TradeToCash

Еще мне очень нравится эта приписка на сайте Конфиденциальность Мы не храним и не передаем, информацию о Вас, третьим лицам.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Удаление как вы говорите политической информации наоборот придает шарму и заметности моей претензии. Все прекрасно поняли о чем я. А то что вы меня под шпионаж пытаетесь подвести так это вообще что то с чем то.

Зачем вы призываете нарушать законы страны в которой я живу?

Граждане самой большой страны в мире обходите данный обменник.

Почему нет упоминания страны биржы с которой вы работаете?

*** наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. Супер!)))))

На сегодняшний день WhiteBIT имеет следующие лицензии/разрешения в отношении деятельности с виртуальными валютами: - Оператор обмена виртуальных валют и Оператор депозитных виртуальных кошельков при литовской Службе расследования финансовых Преступлений (FCIS); - Провайдер услуг обмена виртуальной валюты при Австралийском отчетно-аналитическом центре транзакций (AUSTRAC); - Поставщик услуг, связанных с виртуальными валютами при Финансово-аналитическом управлении Чешской Республики (FAU); - Предприятие осуществляющее деятельность связанную с виртуальными валютами при Польской Государственной Налоговой Службе; - Провайдер кастодиальных услуг и оператор обмена виртуальных и фиатных валют при Государственной Налоговой Службе Республики Болгария. Европейская операционная компания холдинга – UAB Clear White Technologies (Литовская Республика) Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры верификации и удалить отзыв.

Какой страны биржа?

Ответ на Ваш вопрос предоставлен выше. Просим не возобновлять претензию, так как процедура верификации находится в рамках регламента сервиса и пока она не завершена у сервиса нет незакрытых финансовых обязательств перед пользователем.

И что вы ответите на то что меня посадить могут если я вышлю вам что то? вы призываете меня нарушать закон моей страны, причем по одной из самых страшных статей.

Я 20 лет в тюрьме не хочу тухнуть!

В какую страну я шлю свои докумены гражданина самой большой страны в мире? Ответьте.

А я вам помогу, в ту с которой звонят по 10 раз в день мне и всему моему окружению. Скидывать туда свои данные это безумие.

Прошу мониторинг обязать указать биржу с которой работает данный обменник у себя на сайте, иначе это ловушка получается.

Уважаемый клиент, В предоставленном выше списке не фигурирует указанное вами государство. Просим вас не паниковать, данные будут переданы бирже на проверку, чтобы их отдел по противодействию отмыванию денег (AML) проверил информацию и удостоверился, что средства не связаны с отмыванием денег, терроризмом и т.п.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских криптобирж, основанная в 2018 году в У r р н е. Вы тут шутки шутите?

Уважаемый клиент, Понимаем Ваше недовольство, однако согласно AML политике сервиса и условиям обмена, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен, без прохождения процедуры верификации средства останутся замороженными. Благодарим за понимание и сотрудничество.

А еще я прочитал что Мы не храним и не передаем, информацию о Вас, третьим лицам. Вы с удовольствием передаете эту инфрмацию. Если я передам ее я нарушу законы своей страны!

Уважаемый клиент, Понимаем Ваше недовольство, однако, согласно AML политике сервиса и условиям обмена, без прохождения процедуры верификации средства останутся замороженными. Еще обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Претензия не будет сниматься, я хочу услышать мнение мониторинга касательно моей ситуации. Что мне делать? Скидывать данные потенциально нарушая один из самых страшных и гибких законов своей страны или потерять деньги?

А так же хочу услышать версию мониторинга как они смотрят на то чтобы я нарушил закон и выполнил требование обменника. Можно нарушать законы или нельзя?

Я бы ни за что не стал бы менять у вас если бы видел что вы работаете с WhiteBIT.

Понимаем Ваше недовольство, однако, согласно AML политике сервиса и условиям обмена, без прохождения процедуры верификации средства останутся замороженными. Еще обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Можно нарушать законы или нельзя?

Уважаемый клиент, Мы понимаем Ваши опасения и хотим подчеркнуть, что не рекомендуем нарушать закон при использовании наших услуг. Тем не менее, на основании изложенных выше факторов, можем заверить Вас, что предоставление необходимых данных в данном контексте не будет являться нарушением законодательства. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы всегда готовы помочь.

Как можете мне давать советы, вы сервис из УА раз вы работаете с УА биржой.

Я вижу что моя ситуация не первая, уважаемый мониторинг обязуйте обменник указать биржу с которой он работает!

Игорь, понимаем Ваше недовольство, однако компания платежногь провайдера зарегистрирована в Литве, что не должно вызывать проблем при предоставлении документов и других данных. Благодарим за понимание.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/iO5SxC ). Ваш криптоадрес имеет связь с нелегитимными источниками (скриншот: https://bc.to/lwx0SV ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. Эта информация необходима исключительно в целях соблюдения требований AML&KYC для последующего разблокирования средств, отправленных в транзакции. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Политика AML&KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML&KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ок получаю ук гражданство прохожу верификацию, ждите))))

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Повторно направили запрос по электронной почте. Просим Вас удалить претензию.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Полностью подтреждаю, что действительно согласно данным из AML-бота по адресу есть высокорисковые метки. Однако, следует принять во внимание, что мои средства находятся в руках не TradeToCash, а третьего лица — украинской компании WhiteBIT. Также именно ее амл-отдел ждет мои фото. Информация о том, что мои данные и денежные средства отправляются этим ребятам, нигде не указана. Посмотрите внимательно на пользовательское соглашение. Эта информация отсутствует. Дополнительно сообщаю, что у меня гражданство РФ и доверить свои паспортные данные, личные фотографии украинской стороне я не могу. Почему? Разъясняю Во-первых, потому что WhiteBIT не работает с гражданами РФ с 22 года. Это открытая информация. Во-вторых, я вынужден учитывать, что две страны сейчас находятся не в лучших отношениях, а компания WhiteBIT ***. И тут есть большая вероятность того, что получив информацию обо мне, все равно будет принято отрицательное решение. При этом, я и деньги потерял, время, конфиденциальность, а также слил фото документов в другую страну. Об этом тоже не указано ни на вашем сайте, ни на сайте обменки. В-третьих, это от нас не зависит, никто из нас с вами не виновен в этом, однако, у нас в РФ организации, ***. Сервис Bestchange (который вроде как российский) должен учитывать эту информацию при ведении бизнеса с украинскими организациями, которые могут попасть под эту категорию. Интернет все помнит. Вы это должны понимать. В-четвертых, если все-таки вы сторонник обмена документами по сети, сторонник законности (и я тоже), то начните, как российский сервис, со своей юридической чистоты. Чтобы взаимодействие с вами было в рамках правового поля. А если вы не работаете в соответствии с действующим законодательством, то тогда нет необходимости в получении от людей фото и видео документов.

Уважаемый клиент, Приносим извинения за доставленные неудобства, однако без прохождения процедуры проверки средства продолжат оставаться замороженными. Благодарим Вас за понимание, просим не препятствовать прохождению процедуры.

Уважаемый TradeToCash, Благодарю вас за извинения. Однако, прошу разъяснить, по какой причине вы скрыли информацию от клиента о том, что данные о сделке ушли в стороннюю компанию? Это существенный проступок, потому что если бы я знал, куда уходят деньги и куда должны уйти документы, я бы не использовал ваш сервис.

Уважаемый клиент, Если Вы ознакомились с пользовательским соглашением, то Вы могли заметить, что в пункте 2.29 чётко указано, что сервис может прибегать к использованию платёжных систем для проведения обменных операций. Там также указано, что при блокировке средств ответственность за блокировку возлагается на пользователя и платежную систему. Порядок коммуникации также четко указан в данном пункте. Благодарим Вас за понимание и терпение в данном вопросе. Просим Вас предоставить необходимые для верификации данные.

Я заметил, что мои комментарии корректируются тут. Для пользователей сайта сообщаю, что редактирование не связано с использованием оскорблений, матов и так далее. Редактируют информацию о названии страны основания WhiteBIT и какую ответственность можем мы все понести, если не будем учитывать современные реалии.

Уважаемый TradeToCash! Действительно, в пункте 2.29 чётко указано, что сервис может прибегать к использованию платёжных систем для проведения обменных операций. Там также указано, что при блокировке средств ответственность за блокировку возлагается на пользователя и платежную систему. Однако, в пункте 2.29, прямо не указано, что будет использоваться для этого WhiteBIT, который не работает с гражданами РФ с 2022 года. Чем еще занимается эта организация можно посмотреть на их сайте.

Это не мешает Вам пройти процедуру проверки и вернуть свои средства. Благодарим Вас за понимание.

Уважаемый TradeToCash, Как это не мешает? Очень даже мешает. Мне законодательство РФ запрещает это делать. Кроме того, вы призываете нарушить законодательство Украины в части касающейся работы с гражданами РФ, а также политику компании WhiteBIT, которая будет заниматься верификацией. Мне кажется, нам стоит эту ситуацию обдумать. У вас работа, у меня работа. Вернусь завтра. Я доступен по адресу электронной почте, указанной в той заявке.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

*** — вот моя почта, указанный ранее не верный, от него потерян пароль.

Вадим, ожидайте, служба поддержки направит письмо с инструкциями.

И почему здесь на бестчендже у данного обменника нет пометки что она требует документы? Сделайте им данную плашку раз они ее требуют!

Сделайте им плашку что они требует документы, а то ее нет!

Уважаемый клиент, Для проведения обменных операций документы не требуются. Однако, запрос данных в данном случае связан с нарушением политики противодействия отмыванию денег (AML) нашего сервиса. Наш сервис строго не принимает средства с подозрительным происхождением. В Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска, о чем мы уже уведомили Вас по электронной почте, отправив подробную информацию. Благодарим Вас за внимание к данному вопросу.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket. Предположительно, связь была передана на Ваш криптоадрес в транзакции c0af54c5335a31d27b3948a48db2ec56893dbc30e4d425964ac124a3ca100a9a. В случае дополнительных вопросов, пожалуйста, обратитесь на нашу почту [email protected], постараемся помочь. Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята

Уважаемая администрация, прошу дать полноценный ответ на этот эл. адрес — ***.Претензия возобновлена

Ответ предоставлен, однако отмечаем, что в заявке был указан другой адрес эл. почты. Просим Вас не возобновлять претензию, это не ускоряет разрешение ситуации, а лишь создает дополнительную нагрузку на службу клиентской поддержки.Претензия снята

Уважаемый клиент, Ваш обмен был приостановлен в рамках АМЛ политики сервиса. Просим вас предоставить запрашиваемые данные для скорейшей разблокировки средств. Просим вас удалить претензию.Претензия снята

Какие "запрашиваемые данные"? Мне никто не отвечает на почту, только после жалобы вы отреагировали.

Долго это будет продолжаться? Вы у меня ничего и нигде не запрашивали, это первый ваш ответ.Претензия возобновлена

Андрей, на E-mail адрес, который был указан в заявке направлены инструкции по разблокировке средств.Претензия снята

Пока что ничего решено!Претензия возобновлена

Андрей, По данному инциденту просим вас вести общение по электронной почте. Данный отзыв не может быть рассмотрен, как финансовая претензия, так как все действия происходят в рамках регламента сервиса, с которым вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Просим вас удалить претензию.Претензия снята

Я удалю отзыв как только мой вопрос будет решён, сейчас я прохожу процедуру KYC, если после этого мои средства будут переведены на указанные мной реквизиты — я отпишу, что всё окей и удалю отзыв.Претензия возобновлена

Отправил вам на почту всё что вы запросили.

Уважаемый клиент, К сожалению, прохождение процедуры верификации является обязательным для разморозки ваших средств. Как было указано ранее, в вашей транзакции содержатся метки высокого риска, включая Darknet Marketplace, украденные монеты и миксер. Мы подчеркиваем важность соблюдения AML (Anti-Money Laundering) политики и строго следуем установленным правилам нашего сервиса, а также международным стандартам. Противодействие отмыванию денег — это ключевой аспект финансовой безопасности, который позволяет предотвратить незаконное использование денежных средств и защитить добросовестных участников финансового рынка. Верификация необходима для подтверждения того, что ваши средства получены законным путем, и обеспечивает безопасность всех участников системы. Связь с нелегитимными источниками, такими как Darknet Marketplace, украденные монеты или использование миксеров, подвергает вас и ваши средства высокому риску. Такие операции могут быть связаны с незаконной деятельностью, что противоречит нашей политике и международным нормам. Мы настоятельно рекомендуем вам завершить процедуру верификации, чтобы мы могли убедиться в легитимности ваших средств и восстановить доступ к вашим средствам. Ваше сотрудничество важно для обеспечения безопасной и надежной работы нашего сервиса. Обращаем внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, так как процедура проверки в случае наличия меток высокого риска регламентирована условиями обмена и AML политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Мы просим Вас удалить отзыв и следовать процедуре для разблокировки средств.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action и маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/Xz7njP ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Ваша заявка была обработана в строгом соответствии с регламентом сервиса TradeToCash, с которым Вы активно согласились при создании заявки на обмен. 1. Заморозка средств: Это стандартная процедура для проверки транзакций, направленная на безопасность пользователя и предотвращение мошенничества. 2. AML-проверка: В рамках законодательства и правил борьбы с отмыванием денег, сервис проводит обязательную проверку транзакций. Эти меры направлены на соблюдение международных стандартов. В пользовательском соглашении указано, что проверка может быть проведена в отношении любых средств для обеспечения безопасности. 3. Предоставление личных данных: Ваша персональная информация обрабатывается в соответствии с политикой конфиденциальности и используется только для проведения обязательных проверок в рамках AML. 4. Неустойка: Эта сумма взимается за проведение проверки, что также прописано в условиях пользовательского соглашения, с которым вы согласились при создании заявки на обмен. Мы понимаем, что эта ситуация может вызвать неудобства, но все процедуры и комиссии прозрачны и регламентированы условиями сервиса.Претензия снята

Я не могу удостовериться, что сервис запросил проверку в соответствии со своими правилами, которые говорят, что адрес моего кошелька должен быть связан с одним из источников. Никакой информации о том, почему проверка начата — нету. Ваша система может хоть всем пользователям проставлять AML риск 100%. Вы никак не комментируете её работу. Моя претензия в том, что проверка начата в рамках указанных правил и хочу иметь доказательства её применения в рамках указаных правил.Претензия возобновлена

Электронное письмо будет направлено на Вашу электронную почту. Просим Вас удалить отзыв.Претензия снята

Никаких данных или доказательств о том, почему моя транзакия попала под AML проверку не было предоставлено на почту.Претензия возобновлена

Даниил, письмо было отправлено в 11:26 UTC+3 (Москва). Если у Вас остались какие-либо вопросы, то просим Вас задавать их по электронной почте. Просим Вас удалить претензию.Претензия снята

Уважаемый клиент, Ваша заявка была приостановлена в соответствии с действующей политикой противодействия отмыванию денег (АМЛ) нашего сервиса. Просим вас не препятствовать прохождению процедуры верификации и предоставить полный перечень запрашиваемых данных для дальнейшей проверки. Благодарим за понимание и сотрудничество. Также просим вас удалить оставленный отзыв.

Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.

Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.

Уважаемый клиент, Мы не получили от вас никаких писем с предоставлением запрашиваемых данных. Пожалуйста, отправьте необходимую информацию для продолжения процедуры верификации. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены в чат.

Уважаемый клиент, Предоставление запрашиваемых данных с электронной почты, указанной в вашей заявке, на адрес нашей службы поддержки является обязательным. Пожалуйста, отправьте необходимую информацию для продолжения процедуры верификации. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Вы просто тянете время и не хотите возвращать деньги.

Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.

Уважаемый клиент, К сожалению, процедура проверки может быть проведена только согласно установленному регламенту. В противном случае мы не имеем возможности вас идентифицировать. Просим вас направить данные с электронной почты, которая была указана в заявке в качестве ваших реквизитов, на наш электронный адрес. Благодарим вас за понимание и сотрудничество в данном вопросе.

Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.

Уважаемый клиент, К сожалению, процедура проверки может быть проведена только согласно установленному регламенту. В противном случае мы не имеем возможности вас идентифицировать. Просим вас направить данные с электронной почты, которая была указана в заявке в качестве ваших реквизитов, на наш электронный адрес. Благодарим вас за понимание и сотрудничество в данном вопросе.

Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.

Уважаемый клиент, Данные должны быть предоставлены строго с адреса электронной почты, указанного в вашей заявке на обмен. Просим вас отправить ответное письмо с полным перечнем запрашиваемых данных. На текущий момент мы не получили от вас необходимую информацию. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.

Уважаемый клиент, Данные должны быть предоставлены строго с адреса электронной почты, указанного в вашей заявке на обмен. Просим вас отправить ответное письмо с полным перечнем запрашиваемых данных. На текущий момент мы не получили от вас необходимую информацию. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Отзыв будет удален после возрата денежных средств или выполнения заявки. документы вам предоставлены.

Уважаемый клиент, Данные должны быть предоставлены строго с адреса электронной почты, указанного в вашей заявке на обмен. Просим вас отправить ответное письмо с полным перечнем запрашиваемых данных. На текущий момент мы не получили от вас необходимую информацию. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пусть возвращают средства с вычетом своей комисси.

Полные данные должны быть предоставлены строго с адреса электронной почты, указанного в вашей заявке на обмен. Просим вас отправить ответное письмо с полным перечнем запрашиваемых данных. На текущий момент мы не получили от вас необходимую информацию. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Вы ***, я вам скинул все данные на почту!

У нас нет писем от адреса электронной почты, который указан в заявке. Дальнейшее общение по вопросу просим Вас вести по электронной почте.

Я в вашем описал всю ситуацию, и выполнил все требования, могу предоставить скриншоты.

Данные предоставлены не в полном объеме. Просим предоставить данные и ожидать результатов проверки.

Я ежедневно работаю с обменниками, с ситуацией как на этом сайте сталкиваюсь впервые. Просто отняли средства под видом проверк еще и не хотят возвращать.

Уважаемый клиент, Мы ождидаем предоставление полного перечня запрашиваемых данных с электронного адреса, указанного в заявке на обмен.

Уважаемая администрация мы же вам доверяем и порой не смотрим отзывы, как вы такой обменник допускаете к мониторингу!

Уважаемый клиент, Мы ожидаем предоставление полного перечня запрашиваемых данных с электронного адреса, указанного в заявке на обмен.

Верните деньги на тот же адрес с которого поступил перевод! Обменник ***!

Просим Вас вести общение по электронной почте вместо возобновления претензии для решения данной ситуации.

Уважаемая администрация мы же вам доверяем и порой не смотрим отзывы, как вы такой обменник допускаете к мониторингу! Претензия будет удалена после возврата средств.

Просим Вас вести общение по электронной почте вместо возобновления претензии для решения данной ситуации.

Администрация сервиса best change прошу обратить внимание на данный обменник, они заблокировали мои средства по собственной инициативе под предлогом амл проверки, хотя никаких доказательств не предоставили, здесь отвечают только для закрытия претензии.

По электронной почте вам был предоставлен ответ о том, что необходимо ожидать результатов проверки. Отзыв не может считаться финансовой претензией, так как все действия проходят в рамках установленного регламента и AML политики.

Что вы будете смотреть в течении 7 дней?

Уважаемый клиент, Согласно регламенту, процедура проверки может занимать до 30 рабочих дней. В вашем конкретном случае она не должна превысить 7 рабочих дней. Обращаем ваше внимание, что при создании заявки на обмен вы выразили активное согласие с Пользовательским соглашением и АМЛ-политикой нашего сервиса. Поэтому данный отзыв не может рассматриваться как финансовая претензия, поскольку все действия проводятся строго в соответствии с регламентом нашего сервиса. Благодарим вас за понимание и терпение. Пожалуйста, ожидайте — мы свяжемся с вами сразу после завершения проверки.

Верните деньги!

Уважаемый пользователь, Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, в частности Dark Market https://bc.to/IxA64k Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте ответ от обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владимир, Благодарим за своевременное предоставление данных. Мы свяжемся с вами, как только проверка будет завершена. Благодарим за терпение. Просим Вас Через удалить претензию.Претензия снята

Уточняем, что AML скор транзакции, которую мы отправили ранее на Ваш кошелек составлял 10% ( Exchange Licensed 100% ) и не имел меток высокого риска.

Отправьте пожалуйста мне на почту прямую ссылку на результаты проверки. Мне просто интересно откуда у меня 32.8%, если я использовал те же средства что и от Вас получил Так же, почему в подобных ситуациях невозможен возврат без ожидания проверок и тд? Это внутренние правила обменника? Претензия будет снята в день возврата средств либо завершения транзакции. На данный момент инцидент не урегулирован, так как я заведомо не знаю итогов Вашей проверки и есть риск что я вовсе их не увижу уже (по моему мнению, возможно я не разбираюсь в вопросе) — если по итогам проверки будет произведен возврат или завершена операция — дайте знать, тогда инцидент на текущем этапе можно будет считать урегулированым.

Повторюсь: ранее с такими заморозками не сталкивался и возможных исходов не знаю.

Поддержка обменника все объяснила, ожидаю завершения проверки и возврата средств. По итогу отпишусь.

Dear Customer, We sincerely apologize for the inconvenience caused. We fully understand your concern regarding this issue. However, please note that the funds have been blocked on the payment system’s side. As mentioned earlier, the review process may take up to 7 business days. We will contact you as soon as we receive a response from the regulator. Thank you for your patience and cooperation.

Сейчас больше вопрос к Bestchange вы перевели статус моего комментария в нейтральный. Момент в том что за 20 минут до обмена, я уже делал обмен в том же обменике, с того же кошелька в той же валюте и все прошло успешно без вопросов AML системы. Поэтому и оставил отзыв. Средства мои заморожены, а значит обмен не завершен, рынок нестабильный и из-за заморозки я не могу управлять своими активами, а значит могу потерпеть большой убыток. Я не пользуюсь запрещенными сервисами и все средства обмениваю в tradecash, а как так получилось что возникли вопросы у AML я не знаю. Все что я прошу решить эту ситуацию как можно скорей, ведь там не маленькая сумма денег и они мне очень нужны. Спасибо за понимание!

Уважаемый клиент, Средства были заморожены по причине наличия меток высокого риска. Обращаем Вашем внимание на то, что данная ситуация полностью регламентирована правилами сервиса и AML политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Мы просим Вас не препятствовать прохождению процедуры KYC и предоставить полный перечень запрашиваемых данных.Претензия снята

Средства верните и верефицируйтесь всем офисом, хоть ежесекундно.Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, К сожалению, средства не могут быть отпущены без проведения процедуры верификации. Просим вас не препятствовать прохождению процедуры для скорейшей проверки данных.Претензия снята

И претензия снята не будет до возврата средств.Претензия возобновлена

К сожалению, для возврата средств обязательным является проведение процедуры верификации и рассмотрение запрашиваемых данных. Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры.Претензия снята

Указывайте в обязательном условии до начала обмена kyc. Вы не биржа а обменник. Просим вас вернуть средства.Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, Ещё раз обращаем Ваше внимание на то, что данная ситуация полностью регламентирована правилами сервиса и AML политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Мы просим Вас не препятствовать прохождению процедуры KYC и предоставить полный перечень запрашиваемых данных.Претензия снята

Тем не менее средства у вас. Претензия в том что сервис зажал отправленные деньги, пусть другие пользователи видят это и не обращаются к вам.Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, К сожалению, проведение процедуры проверки является обязательным и единственным возможным путем для разблокировки средств. Благодарим вас за проявленное терпение. Просим вас не препятствовать прохождению данной процедуры. Процедура AML (Anti-Money Laundering) играет ключевую роль в защите финансовой системы от использования средств, полученных незаконным путем. Эта процедура направлена на выявление и предотвращение финансовых операций, связанных с преступной деятельностью, такой как отмывание денег или финансирование терроризма. Средства, поступившие от нелегитимных источников, подлежат обязательной верификации. Это необходимо для того, чтобы гарантировать безопасность всех участников финансовых операций и соответствие международным стандартам. Ваша поддержка и сотрудничество в процессе проверки помогают нам соблюдать высокие стандарты финансовой безопасности и предотвращать возможные нарушения закона.Претензия снята

Средства верните и занимаетесь чем хотите, безопасностью или чем либо ещё.Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, Настоятельно просим вас прекратить возобновлять претензию и перейти к предоставлению данных, которые мы ранее запросили у вас по электронной почте. Это необходимо для успешного завершения процедуры проверки и разблокировки ваших средств. Благодарим вас за проявленное терпение и понимание. AML (Anti-Money Laundering) является одним из ключевых механизмов, направленных на защиту финансовой системы от незаконных действий. Выполнение всех требований AML обеспечивает безопасность не только финансовых учреждений, но и самих клиентов, предотвращая использование их средств в противоправных целях. Отказ от предоставления необходимых данных может привести к задержке в обработке ваших средств и продолжению блокировки. Мы высоко ценим ваше сотрудничество и участие в процессе проверки. Это помогает нам поддерживать высокие стандарты финансовой прозрачности и безопасности, а также гарантировать, что все операции соответствуют международным нормам и требованиям. Ваша поддержка в этом вопросе важна как для успешного завершения проверки, так и для обеспечения безопасности всех сторон, участвующих в финансовых операциях.Претензия снята

Настоятельно прошу вернуть средства, а лекции о механизмах оставьте своим сотрудникам.Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, Ваша заявка временно заморожена согласно AML политике, с которой Вы согласились. Для завершения процедуры, пожалуйста, направьте все необходимые данные на наш электронный адрес. Благодарим за понимание.Претензия снята

Средства отправьте на тот же кошелек, с которого отправили вам.Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, Ваши средства останутся замороженными до предоставления всех необходимых данных. Просим Вас не возобновлять претензию до завершения верификации. Благодарим за понимание.Претензия снята

В таком случае пусть и претензия висит, что б сюда не обращался никто.Претензия возобновлена

Для разблокировки средств необходимо предоставить все требуемые данные. Просим вас прекратить возобновлять претензию и завершить верификацию.Претензия снята

На главной странице обменника разместите инфу, что все обмены через паспорт, сниму претензию.Претензия возобновлена

Ваши средства были заморожены, поскольку ваша транзакция отмечена как высокорисковая.Претензия снята

Ну так верните их и за километр вас обходить буду.Претензия возобновлена

Для разблокировки средств необходимо завершить верификацию. Пожалуйста, направьте все требуемые данные и прекратите возобновлять претензию.Претензия снята

На главной странице пишите, что обмены через паспорт и деньги верните.Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, На главной странице перед созданием заявки на обмен вы проявили активное согласие с условиями обмена и AML политикой, в которых чётко указано, что любые транзакции содержащие в себе метки высокого риска могут быть заморожены до прохождения процедуры верификации.Претензия снята

Это не значит, что ваша контора может средства отжимать.Претензия возобновлена

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные, чтобы мы могли начать проверку, по завершению которой средства могут быть возвращены.Претензия снята

Глазами претензию читайте и деньги верните.Претензия возобновлена

Мы понимаем ваши опасения, однако повторное возобновление претензии не ускорит процесс, так как все действия выполняются в строгом соответствии с правилами.Претензия снята

Здравствуйте, пользователь, Средства были заморожены по причине наличия меток высокого риска. Мы просим Вас не препятствовать прохождению процедуры верификации.

Покажите метку.

Предоставил своё удостоверение, поддержка молчит.

Результаты проверки: https://prnt.sc/oRFq90j4KgKw Поддержка ответит Вам в рабочие часы, пожалуйста, ожидайте.

Добрый день, Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, так как присутствует связь с подсанкционными платформами. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Так как Вы уже предоставили информацию для прохождения KYC, пожалуйста, ожидайте возврат средств в течение регламентированного обменным пунктом времени. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владислав, Средства по Вашей заявке заморожены согласно AML политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Для разрешения данной ситуации Вам необходимо связаться с нашей поддержкой по электронной почте [email protected] с той почты, которая была указана в заявке.

Вы что с ними заодно? Они три обмена точно мне провели, теже самые биткоины, тот же самый кошелек. Заявка по крупнее чуть-чуть и хоп — украли деньги. После этой транзакции еще несколько транзакций свободно прошли. Проблемы почему то только с этой. Помогите вернуть украденные деньги.

Уважаемый клиент, Благодарим вас за использование нашего сервиса. Средства, которые вы отправили на наш счет, имеют метки высокого риска согласно процедуре AML (Anti-Money Laundering), что указывает на связь с нелегитимными источниками. Данная ситуация может быть связана с подозрением на отмывание денег, финансирование терроризма или другие незаконные действия. В связи с этим, в соответствии с международными правилами и нашими внутренними процедурами, ваши средства временно заморожены. Чтобы продолжить обработку транзакции, нам необходимо провести верификацию вашей личности. Для этого мы просим вас предоставить документы, удостоверяющие личность, и другую необходимую информацию для прохождения процедуры KYC (Know Your Customer). После получения и проверки ваших данных, мы передадим их регулятору для проведения дополнительной проверки. Обратите внимание, что средства останутся заморожены до тех пор, пока проверка не будет завершена. Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать неудобства, и приносим свои извинения. Однако эти меры необходимы для обеспечения соответствия законодательным требованиям и для защиты всех участников нашей платформы. Если у вас возникли вопросы или вам требуется помощь в прохождении процедуры верификации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки. С уважением, Администратор TradeTo.Cash.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/4As5EB В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь, Средства были заморожены по причине наличия меток высокого риска Sanctions. Обращаем Ваше внимание на то, что платформа BitPapa является санкционной и средства отправленные с нее могут быть заблокированы с большей долей вероятности. Мы просим Вас не препятствовать прохождению процедуры KYC и предоставить данные для скорейшей разблокировки средств.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот:https://bc.to/0XMWtS ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

0,5 % санкций, ну это мрак я считаю. В общем задумайтесь менять ли.

Платформа BitPapa является санкционной и средства отправленные с нее могут быть заблокированы с большей долей вероятности, вне зависимости от наличия меток высокого риска. Процедура верификации является обязательной в данном конкретном случае.

Не на странице обменика, не во вкладке AML нет информации что сервис БИТПАПА является запрещенным в вашем обменнике. Вы новые правила сейчас здесь пишите. Этот отзыв не для вас, а для тех людей, которые могут (не пробуйте ребята) связаться с вашим обменником.

В данном контексте это не имеет значения. В условиях обмена четко указано о том, что любые транзакции, содержащие метки высокого риска могут быть приостановлены до проведения верификации.

Короче, читающие этот отзыв, думаю вы поняли политику. Средства могут быть заморожены по любой причине. Менять только криптовалюту, со слов обменика, можно кристально чистую (где же ее найти), майнерам подойдет.

Здравствуйте, Денис, Ваш последний обмен был приостановлен. Это связано с тем, что ваша транзакция была помечена как рискованная(Scam 100%). На данный момент средства, поступившие в рамках этой транзакции, заморожены. Для разблокировки, пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные, после чего они будут рассмотрены регулятором и вынесено решение. Благодарим за понимание.

Подскажите, кто выступает регулятором? Предоставьте данные юридического лица, которое оказывает услугу обмена (название, код, адрес, телефон для связи) — чтобы я мог: 1) Понимать кто именно требует от меня предоставление выше запрошенных данных. 2) Спланировать и продолжить дальнейшее решение вопроса в юридическом поле, используя правовые инструменты и свои права Так же, хочу отметить, что, по умолчанию, до тех пор пока не будет доказано обратное — я абсолютно ни в чем не виноват. И, не имею отношения к правонарушению. Соответственно, ко мне не могут применять любые меры, которые как то ограничивают мои права. Под ограничением моих прав — я подразумеваю ваши действия, а именно присвоение моих денег, которые лежат на вашем кошельке, которые никем не заблокированы. О том, что деньги не заблокированы никаким органом и могут свободно перемещаться можно убедиться через проверку кошелька открытыми сервисами.

Денис, Средства заморожены на стороне платежной системы Cryptomus, кошелек также принадлежит данной платежной системе. Прохождение процедуры верификации является обязательным фактором для разблокировки средств. Мы просим Вас не препятствовать прохождению процедуры. Благодарим за понимание.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/1VWHUv ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Напишите реквизиты юридического лица, которому принадлежит кошелек и юрисдикцию, чтобы решать вопрос в правом поле. Пока, вы просто присвоили мои деньги и рассказываете про риски.

С данным вопросом Вам необходимо обратиться в службу поддержки нашего сервиса по электронной почте [email protected].

Здравствуйте, Андрей, Ваши средства были заморожены согласно AML политике из-за наличия меток высокого риска Stolen Coins. Перед созданием заявки на обмен Вы проявили активное согласие с правилами сервиса и AML политикой, посему просим Вас следовать установленной процедуре по разморозке средств. На текущий момент в рамках проверки данные предоставлены неполностью, ожидаем от Вас предоставление всех запрашиваемых данных для скорейшей разблокировки средств. Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры для скорейшей разблокировки средств.

Разбирайтесь с другим обменником, который отправил мне эти средства (Electronic Exchange). То что вы просите это полный бред! Вы нагло удерживаете средства и постоянно находите какме-то новые проблемы! У меня второго телефона, чтобы реализовать ваши идеи!

Уважаемый клиент, В рамках AML инцидента разбирательство всегда проходит только с прямыми участниками сделки. Пожалуйста, не задерживайте прохождение процедуры верификации для скорейшей разблокировки средств. Просим Вас удалить претензию.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прекрасно вообще! Мне отправляют "кривую" крипту, мое кошелек в риск уходит и я должен проходить AML, а не те кто отправил! Крутой сервис и крутой обменник! Никому не советую с ними иметь дела. Читаю отзывы уже не первый прецедент такой. Людей лохуете просто и все.

Андрей, в случае, если высокорисковые активы были отправлены на Ваш криптоадрес одним из обменных пунктов, представленных на мониторинге, пожалуйста, сообщите в службу поддержки [email protected]. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Благодарим вас за ваше сообщение. Мы понимаем ваше беспокойство по поводу сроков проверки KYC. К сожалению, в вашем случае наш анализ показал наличие чрезвычайно высокого уровня риска (100% Stolen Tokens), что значительно осложняет ситуацию. При таких высоких значениях опасных источников невозможно предоставить конкретные или даже примерные сроки завершения проверки. Точно также, как и Вы, мы ожидаем решение со стороны регулятора и свяжемся с Вами, как только получим его. Благодарим за терпение. С уважением, Команда поддержки TradeTo.Cash

Добрый день, Анастасия. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Stolen Coins 100%. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Сроки проверки зависят от множества факторов. Пожалуйста, ожидайте обратную связь со стороны обменного пункта. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мне нужно приблизительно понимать, как долго проводится проврека регулятором.

Анастасия, Как и говорилось ранее, к сожалению, в данном случае назвать даже приблизительные сроки не представляется возможным. Как и Вы, мы ожидаем решение регулятора и свяжемся с Вами, как только получим обратную связь по Вашему депозиту. С уважением, Администратор TradeTo.Cash.

Анастасия, обозначить точные сроки проверки не представляется возможным. Пожалуйста, ожидайте обратную связь от администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владислав, Средства по Вашей заявке имею крайне высокую AML оценку, связанную с метками высокого риска "Enforcement Action". Обращаем Ваше внимание на то, что перед созданием заявки на обмен Вы проявили активное согласие с AML политикой и условиями обмена. Предоставление запрашиваемых данных является обязательным и соответствует регламенту обменного сервиса. Просим Вас удалить претензию, и не препятствовать прохождению процедуры для скорейшего разрешения ситуации и разблокировки средств.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска: (Скриншот: https://bc.to/ZWjYUb ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александр, Всё верно, заявка была заморожена по причине наличия меток высокого риска в Вашей транзакции. Для разморозки средств процедура верификации является ключевым фактором, поэтому просим Вас не препятствовать её прохождению. Претензии не ускорят процесс. Мы просим Вас удалить отзыв и следовать процедуре.Претензия снята

Здравствуйте, пользователь, Обращаем внимание на то, что причиной заморозки обмена стала AML блокировка Вашей транзакции. Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры, а как можно быстрее предоставить данные для прохождения процедуры.

Беспредел ***. верните деньги иначе я продолжу писать претензии.

Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры для скорейшей разблокировки средств.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/GCM1xu В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Serge Balan, При поступлении средств проверяется не адрес отправителя, а сама транзакция. Как и говорилось ранее, в Вашей транзакции обнаружены метки высокого риска: Dark Market 19.3% (~197.90 USD) Enforcement Action 0.3% (~3.08 USD) Mixer 0.6% (~6.15 USD) Sanctions 1.1% (~11.28 USD) Мы настоятельно рекомендуем не препятствовать прохождению процедуры верификации для скорейшего разрешения ситуации.Претензия снята

Здравствуйте, Иван, Обмен заморожен согласно AML политике, так как транзакции имеет метки высокого риска Scam. Для разблокировки средств свяжитесь с нашей службой поддержки по E-mail [email protected]. Поддержка ответит Вам в рабочее время.Претензия снята

Все входящие транзакции в этом кошельке — майнинг. DwarfPool и Ethermine. Даже Etherscan.io из так определяет. Все входящие транзакции старые, их совсем немного. Либо ваш AML вас обманывает, либо вы обманываете меня, пытаясь прикрыть свои проблемы путем перекладывания их на пользователя.Претензия возобновлена

Удивителен еще тот факт, что сообщения об AML и т.д. начали приходить только после написания претензии на BestChange. Сутки ничего не было, система никак не реагировала сама. Совпадение? Не думаю! (с)

Система никак не среагировала, потому что средства были заблокированы на стороне платежной системы, а не обменного пункта. Вы можете самостоятельно проверить свою транзакцию, чтобы убедиться в наличии меток высокого риска в ней. Возобновление претензии не решит и не ускорит решение ситуации. Свяжитесь с поддержкой и ожидайте ответа в рабочее время.Претензия снята

Тем не менее, претензия тут будет висеть, пока ситуация не будет разрешена.Претензия возобновлена

> Система никак не среагировала, потому что средства были заблокированы на стороне платежной системы, а не обменного пункта. А вы утром 22 мая сели за компьютер и этого не увидели? И не увидели моего сообщения в чате Jivo, которое висело с ночи? Верится с трудом.

Опечатка. Не 22 мая, а 21 мая.

Здравствуйте, Xxx, Транзакция заблокирована AML-системой по причине наличия меток высокого риска: Dark Market, Enforcement Action, Gambling, Mixer, Sanctions. На данный момент разблокировка и возврат средств недоступны. Для дальнейшего решения, пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные на нашу почту.

Претензия не будет снята, пока не осуществите возврат. Я требую возврат, а не обмен.

К сожалению, это невозможно. Данная процедура предусмотрена регламентом сервиса и является обязательной для разблокировки средств. Просим удалить отзыв и не противодействовать прохождению верификации для скорейшего разрешения ситуации.

Возвращайте на кошелек с которого оплатил. Прислали мне деньги за товар и откуда, и что там пришло мне неизвестно, поэтому все что я могу дать вам, это скрин своего кошелька. Иными сведениями не распологаю просто.

Также были запрошены фотографии необходимые для проведения KYC процедуры. Просим предоставить их для разморозки средств. Также, обращаем Ваше внимание на то, что постоянное возобновление претензии не приведет к ускорению процедуры, а может помешать провести процедуру в кратчайшие сроки. Поэтому просим удалить претензию и следовать инструкциям, которые были направлены на Вашу почту.

Нет! Выше все сказано!

Взаимно.

Требую возврат на указанный адрес!

Уважаемый клиент, Перед созданием заявки на обмен Вы проявили активное согласие с правилами сервиса и AML политикой, в которых ясно указано, что в случае наличия в отправленной транзакции меток высокого риска, транзакция будет заморожена и средства могут быть возвращены только после прохождения процедуры верификации. Просим следовать процедуре для скорейшего возврата средств.

Требую возврат на указанный адрес!

Как было указано ранее, для начала необходимо предоставить данные для прохождения KYC.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/wVBDZx ). Ваш криптоадрес связан с подсанкционной платформой (скриншот связи: https://bc.to/LhDZP8 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/O6mgHh . Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в обменный пункт и ожидайте возврат средств. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Давайте деньги, все предоставлено.

Данные предоставлены не в полном объеме. Проверьте E-mail и предоставьте корректные данные.

Здравствуйте, Евгений, Всё верно, ожидайте рассмотрения данных по Вашей верификации.Претензия снята

Ожидание проверки 7 рабочих дней? Документы вам были отправлены по вашему запросу на почту.

Всё верно.

После оплаты заявки, вы ее заморозили и попросили предоставить данные для верификации. После получения всей необходимой информации от меня, Вы пишите: ожидайте семь рабочих дней. Почему Вы сразу не проинформировали меня о том что после предоставления необходимых данных Я буду ждать еще семь дней?!

Евгений, Понимаем, что ожидание может быть утомительным. Наши специалисты отправят на Вашу почту персональное предложение. Дальнейшее общение просим вести по email.

Персональное предложение, после получения всех запрошенных данных от меня, для прохождения верификации, вернуть средства в ускоренном порядке ( без прохождения верификации) за вычетом 30% от суммы перевода. Вам не кажется что это уж слишком?Претензия возобновлена

Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь, Обмен остановлен в рамках политики AML. Свяжитесь с нами по почте [email protected] с той почты, которая указана в заявке.

А как так получается что я вчера с этого же кошелька выводил деньги тут же на бестченж только в более крупном обменнике и все прошло хорошо?(новых средств мне на кошелек не поступало)

А у вас судя по комментариям через человека AML проверку не проходят.

Уважаемый клиент, Просим следовать инструкции по разблокировке средств во избежание дополнительных задержек.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обмен остановлен в рамках политики AML. Свяжитесь с нами по почте [email protected] с той почты, которая указана в заявке для прохождения процедуры верификации.

Я написал на почту, ответа не получил, деньги были переведены с биржи, интересно на основании чего AML проверка.

АМЛ проверка всех входящих транзакций проводится на основании правил сервиса. Данные были запрошены по email. Ожидаем ответа.

Прошу вернуть USDT обратно на счет с которого они были отправлены.

Роман, обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, в частности Sanctions, скриншот https://bc.to/J0jY9z Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса при создании заявки, скриншоты https://bc.to/92167w , https://bc.to/aaz4V9. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта и ожидайте возврат средств в рамках установленного регламента. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Ваша транзакция помечена, как рискованная с меткой Dark Market 100%. Это считается серьезным нарушением политики AML (противодействие отмыванию денег), с который Вы проявили активное согласие при создании заявки на обмен, а именно - пункты 7.7, 7.8. Для разморозки ваших средств и дальнейших действий, вам необходимо пройти процедуру верификации. Этот процесс поможет нам убедиться в легитимности вашей транзакции. Только после успешного прохождения верификации и рассмотрения вашего дела нашим AML отделом мы сможем обсудить возможность обмена или возврата средств. Мы ценим ваше понимание и сотрудничество в данном вопросе. Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь во время процесса верификации, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. С уважением, Служба Поддержки TradeTo.Cash.

Я скинул все, что считаю нужным! Что за ***? Требовать мое фото и паспорт за обмен?

Если сервис не желает проводить обмен, он должен вернуть мои средства! У меня нет никаокго доверия сервису и отправлять туда свое фото с паспортом я боюсь.

Обращаем Ваше внимание, что согласно пунктам правил 7.7, 7.8 - возврат средств или другие операции возможны только после успешного прохождения процедуры верификации.

Это шантаж на невнимательности! верните мне мои средства!

Обращаем ваше внимание на то, что уведомления о AML-проверках чётко указаны как в пользовательском соглашении, так и в специально отведенной AML-политике, а также в инструкции при создании заявки на обмен. Мы работаем исключительно с чистыми средствами и стремимся избегать любых подозрений в отмывании средств. Для продолжения обмена или возврата средств, пожалуйста, следуйте процедуре верификации. Только после её завершения мы сможем продолжить работу по вашей заявке. С уважением, Служба Поддержки TradeTo.Cash.

Обменник прямо сказал в письме, что будет игнорировать мои дальнейшие аргументы относительно обмена. Требует паспорт, фото, источник.. а я просто купил крипту в телеграм-боте, я не знаю как мне ообосновать источник!

Объясните так, как можете.

Я уже объяснил, написал вам.

Пожалуйста, предоставьте все запрашиваемые данны, в т.ч. фотографии. Просим не возобновлять претензию, ввиду того, что спор проходят в рамках AML политики, предусмотренной сервисом.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Darknet Marketplace 100%: https://bc.to/BsiSu3 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Рамки АМЛ политики? вы в самом конце написали что имете право зщабрать у меня деньги если я не спляшу под вашу дудк у и не выдам вам своего паспорта! а кредитов мне на него не надо спасибо.

Уважаемый клиент, Уведомляем вас, что все дальнейшие препятствования прохождению верификации будут игнорироваться. Мы действуем согласно установленному регламенту. Пожалуйста, соблюдайте процедуру, чтобы ускорить возврат средств. Не препятствуйте прохождению процедуры верификации. Только в таком случае мы сможем завершить обмен или провести возврат. С уважением, Служба Поддержки TradeTo.Cash.

Это шантаж! Конечно будут игнорироваться! Вы же ничего не теряете, это я теряю 80тысяч! ***!

Верните мне мои средства ради бога! я перед новым годом вообще безе денег остаюсь, выч его? Всегда если какие-то проблемы с траназцией обменники возвращали деньгиЁ!

Сервис игнорирует мои сообщения.

Уважаемый пользователь, для ускорения процедуры проверки и последующего возврата средств, пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрошенные данные. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

А они не отвечают, я задаю вопросы на почту, отзывы вы мои удаляете. Меня шантажируют по факту.

Создала уже другую заявку, а толку. Там удалили, тут удалили.

Уважаемый пользователь, просим Вас не создавать дубли отзыва, так как это противоречит правилам мониторинга. Дублирующие отзывы будут удалены. Пожалуйста, ведите конструктивный диалог в рамках созданного отзыва. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

По вопросу прохождения верификации ответы на почту даны. Спасибо за понимание.

Отправила всё((

Пожалуйста, отправьте корректные данные.

ХуДШИЙ из обменников на бестчейндже, НИ РАЗУ такого гемора не было.

Сожрали мои 8 тыс. Думаю, на таких уловках для нечитающих правила и живет этот чудо-обменник. Нажал кнопку — попался. А потом все и жалуются, что на бестчейндже *** через одного. Достаточно разок так попасться.

Уважаемый клиент, Мы в TradeTo.Cash высоко ценим ваше доверие и стремимся обеспечить наилучший сервис. Однако, хотим напомнить, что при регистрации на нашем сервисе каждый клиент соглашается с определёнными правилами и условиями. К сожалению, в вашем случае была зафиксирована операция с криптовалютой, не соответствующей нашим стандартам чистоты и легальности. Согласно установленным правилам, мы были вынуждены заблокировать данные средства. Это делается в целях безопасности и соответствия правовым нормам, установленным в индустрии криптовалют. Пожалуйста, обратите внимание на этот аспект в будущем, чтобы избежать подобных ситуаций. Мы ценим каждого клиента и стараемся создать безопасную и прозрачную среду для обмена криптовалют. Спасибо за понимание и желаем успехов в дальнейших операциях. С уважением, Служба Поддержки TradeTo.Cash.

Уважаемый клиент, Перед созданием заявки Вы согласились с правилами пользования сервисом, в которых указано, что в случае выявления высокого риска по депозитной транзакции, Сервис вправе заблокировать и удерживать средства до успешного прохождения процедуры верификации и получения решения от регулятора. Пункт правил 7.7. Следуйте правилам. Спасибо, что выбрали нас.

Возвращайте мне мои средства. С каких пор запрещено хранить средства на кошельке васаби? Вам нужно подтверждение, что васаби тоже мой кошелек?

Пока я не получу обратно свои деньги, претензия снята не будет.

Я пришлю вам документы, но подавитесь вы ими.

Уважаемый клиент, Список запрашиваемой информации был направлен на Вашу почту. Претензия не должна быть возобновлена, ввиду того, что ситуация находится в рамках регламента ОП. Спасибо, что выбрали нас.

Я отправил фото, которые вы просили.

Уважаемый клиент, Ведём с Вами переписку по E-mail. Нет необходимости дублировать сюда. Спасибо за предоставленную информацию, ожидаем решение регулятора, которое будет объявлено в течении 7 рабочих дней. Мы оповестим Вас! Спасибо, что выбрали нас.

Обращаем внимание, что ОП сделал повторный запрос одного из предоставленных фото по причине нечитабельности документа.

Обращаем внимание, что косарь лично принадлежащих мне долларов внаглую удержан от обмена.

Добрый день, Уважаемый пользователь, обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции отправленной Вами на адрес кошелька сервиса TradeToCash. Мы провели проверку в специализированном AML анализаторе, результат показал метки высокого риска в активах, а именно Mixing Service: https://bc.to/gB9Zba Адрес Вашего кошелька напрямую связан с платформой Wasabi wallet: https://bc.to/xLgPBI На основании регламента AML, а также информационной безопасности, обменный пункт запросил у Вас данные для прохождения процедуры KYC. Оформляя заявку, Вы были предупреждены, а также согласились с политикой AML сервиса TradeToCash: https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ В связи с вышесказанным мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Тем не менее, администрация мониторинга взяла Вашу ситуацию на контроль. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки и возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.