Обменник

WMSell

Здравствуйте, Николай Ваша транзакция была отправлена Вами с биржи Hydra с процентом риска(AML 100%) Ваша транзакция была "заморожена" на стороне "биржи" . После длительной проверки(происхождения Ваших средств) Вашу транзакцию "биржа" с данным уровнем риска принять не могла и было принято решение о возврате. Средства Вам вернули на указанный Вами кошелек, ожидайте подтверждений от сети.

Я не знаю кому что вернули, но уже почти 2 года прошло, и мне не чего так и не приходило. Вот как придёт, даю слово, не когда в жизни больше туда не зайду. А на счет вопроса, что битк с биржи Hydra, это не так. Я получил перевод в Июле, а вашу с биржу Hydra, закрыли в начале года.

Николай, это Вы отправили с биржи Hydra,транзакции с биржи Hydra мы не принимаем, Ваша транзакция имеет 100% AML риск . После длительной проверки происхождения Ваших средств было принято решение о возврате. Средства Вам возвращены на указанный Вами кошелек (ожидайте подтверждений от сети) . Ранее Transaction hash предоставили Вам на почту.

Ну вот как возврат придёт, как вы пишите, я сразу зайду и поудаляю свои комментарии со всех сайтов, а пока пусть все читают!

Николай,средства Вам отправлены на указанный кошелек, повлиять на процесс подтверждений мы не можем. Нужно ожидать.

В смысле не имеет. Вот как деньги придут, я удалю комент. А пока пусть все читают и другими обменниками пользуются!

Здравствуйте, Артём по транзакциям которые попали под AML блокировку необходимо предоставить пакет документов, перечень документов вам был отправлен на почту 19.01 2024. Без предоставления пакета документов ,обменный сервис помочь не может.Претензия снята

В тот же день (19.01.2024) предоставил все документы которые вы просили, вы сказали что все приняли ожидайте. Сегодня уточнил как идут дела, вы опять все заново, предоставьте документы, я предоставил их второй раз сегодня 23.01.2024 когда теперь ожидать?Претензия возобновлена

Артём, фото которое вы прислали ,текст был не читаемый . После предоставления нового фото в лучшем качестве, пакет документов был принят на рассмотрение . Пришел результат с положительным решением о возврате ваших средств, о чем вас уведомили на почту. Ждем кошелек для возврата ваших средств .Претензия снята

Вы прочтите ниже, сколько клиентов столкнулось с этой же проблемой. Так не бывает. Впервые такой случай лет за 5.

Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер! они ответят, как и всем, ниже. Предоставьте все документ на почту. А это личные данные. Я ниже Вас пришлю, что они говорят прислать, для того, чтобы провести расследование. Какое расследование? Я после этого менял деньги еще два раза в двух обменниках без проблем и не столкнулся с проблемой AML блокировки. Проблема не в нас и тех, кто пишет ниже, а в них. Здравствуйте. К сожалению, после проверки AML системой, было обнаружено, что Ваши средства до этого использовались в не законных операциях. Будет инициировано расследование после чего Вам будут возвращены деньги за вычетом комиссии на транзакцию. Для ускорения процесса пожалуйста свяжитесь с менеджером любым удобным для Вас способом и предоставьте такую информацию: — посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; — за какую услугу вы получили средства; — на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; — через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Также, просим вас предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. P/S По факту они хотят, чтобы вы прислали свои личные данные и паспорт. Это нормально вообще? Создали мне проблем, потратили время, не возвращают деньги еще и пишут, что они якобы преступным способом заработаны. Что за бред такой?

Здравствуйте, Георгий все транзакции которые поступают к нам на сервис проходят проверку AML ,перед созданием заявки указана информация о политикеAML:"В случае выявления высоких рисков или обнаружения причастности отправленной криптовалюты к сети даркнет или к санкционным странам, Ваши деньги будут заморожены и затребованы документы, подтверждающие личность отправителя. После завершения проверки криптовалюта будет возвращена отправителю в полном объеме за вычетом затрат на перевод. Не совершайте перевод если у Вас "грязные" или проблемные деньги! Правила и политика нашего обменного сервиса направлены на обеспечение высокого уровня безопасности наших клиентов и борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В рамках этой цели, мы производим AML и KYT-проверку всех транзакций, поступающих от наших клиентов. Данный процесс может занять до одного месяца после предоставления всех необходимых данных от клиента, а в некоторых случаях этот процесс может продлиться до 6 месяцев. Но следует отметить, что наш обменный сервис не может повлиять на скорость и процесс проведения KYC и KYT-проверок, поскольку это зависит от требований международных регулирующих органов и законодательства." . Ваша транзакция с высоким риском ,обмен приостановлен. Ожидаем от вас пакет документов для рассмотрения по разблокировке вашей транзакции, без предоставления пакета документов обменный сервис помочь к сожалению не может.Претензия снята

Я не сниму претензию, так как это у меня впервые в жизни. кучу людей ниже пишет об этом. после вас я менял деньги в других обменниках с AML системой и все хорошо. Верните мои деньги.Претензия возобновлена

Георгий, пользователи с таким же вопросом предоставили все данные для рассмотрения по разблокировке своих транзакций. Мы не можем помочь без предоставления полного пакета документов.Претензия снята

Полгода ждать? нет уж. Схема понятна, вы молодцы, конечно. деньги верните только. Я пока не вернете деньги претензию не сниму.Претензия возобновлена

Георгий, средства нам не поступили, они заблокированы. Никакого умысла в остановке вашего обмена обменным сервисом Wmsell нет. Ваша транзакция имеет высокий процент AML ,все транзакции которые не проходят проверку останавливаются и запрашивается пакет документов для рассмотрения по разблокировки вашей транзакции (6 мес это максимальный срок).Претензия снята

А каким образом я тогда после этого менял деньги в других обменниках? Что, у них система AML другая? Могу администратору BestChange предоставить информацию об этих обменах. Впервые такое в жизни и с вами. Тут явно проблема у вас, а не у меня. Так что решайте, деньги возвращайте. Мы можем бесконечно обмениваться комментариями, но претензию я не сниму, пока не вернете деньги и присылать ничего не буду. У вас мои деньги — верните их.Претензия возобновлена

Георгий, средства нам не поступили, они заблокированы. Никакого умысла в остановке вашего обмена обменным сервисом Wmsell нет. Ваша транзакция имеет высокий процент AML ,все транзакции которые не проходят проверку останавливаются и запрашивается пакет документов для рассмотрения по разблокировки вашей транзакции (6 мес это максимальный срок).Без предоставления пакета документов обменный сервис помочь к сожалению не может.Претензия снята

Да вы прочтите, у других обменников нет с этим проблем. Только у вас такое. Вон сколько внизу комментариев. Прошу администрацию Bestchange обратить внимание на данный обменник и принять меры. Спасибо.Претензия возобновлена

Георгий, каждый пользователь перед отправкой своих средств в обменный сервис может проверить свою транзакцию самостоятельно на AML риск. Мы стараемся предупредить своих клиентов о политике AML ,на первой странице перед созданием заявки вся информация указана, так же вы отметили, что ознакомлены с условиями обменного сервиса по политике AML . Для того что бы мы могли вам помочь в разблокировке вашей транзакции, предоставьте необходимую информацию согласно списка который был вам отправлен на E-mail. https://wmsell.biz/aml-politika/Претензия снята

Да нет никаких рисков, он только у вас искусственно создался. Я после этого менял деньги, также проходил проверку и все хорошо было.

Верните деньги.Претензия возобновлена

Георгий, без предоставления документов, мы помочь в разблокировке вашей транзакции к сожалению не можем.Претензия снята

Я выслал вам все документы. До того момента пока не рассмотрите, претензию я не закрою. Полгода я ждать не буду.Претензия возобновлена

Георгий, пакет документов и передан на рассмотрение по разблокировки вашей транзакции. О результате мы вам сообщим.Претензия снята

Отлично, благодарю. Только претензию я не сниму до того момента, пока вы не рассмотрите и не вернете деньги. После горит красным и люди видят, что у них может быть, если у вас менять деньги.Претензия возобновлена

Георгий, ожидайте пожалуйста рассмотрения и разблокировки вашей транзакции согласно условий .Претензия снята

Ожидаю, благодарю. вы создали мне проблемы и потратили мое время. во избежание такой же ситуации у других пользователей сервиса я оставлю эту претензию открытой. вы можете хоть 100 раз еще отвечать и закрывать претензию, но я ее возобновлю принципиально. так что в ваших же интересах рассмотреть мою заявку, как можно скорее.Претензия возобновлена

Георгий, пакет документов передан на рассмотрение по разблокировки вашей транзакции. О результате мы вам сообщим. Данный процесс может занять до одного месяца после предоставления всех необходимых данных от клиента, а в некоторых случаях этот процесс может продлиться до 6 месяцев. Но следует отметить, что наш обменный сервис не может повлиять на скорость и процесс проведения KYC и KYT-проверок, поскольку это зависит от требований международных регулирующих органов и законодательства.Претензия снята

Дада, ожидаю)Претензия возобновлена

Вы прочтите ниже, сколько клиентов столкнулось с этой же проблемой. Так не бывает. Впервые такой случай лет за 5.

Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер! они ответят, как и всем, ниже. Предоставьте все документ на почту. А это личные данные. Я ниже Вас пришлю, что они говорят прислать, для того, чтобы провести расследование. Какое расследование? Я после этого менял деньги еще два раза в двух обменниках без проблем и не столкнулся с проблемой AML блокировки. Проблема не в нас и тех, кто пишет ниже, а в них. Здравствуйте. К сожалению, после проверки AML системой, было обнаружено, что Ваши средства до этого использовались в не законных операциях. Будет инициировано расследование после чего Вам будут возвращены деньги за вычетом комиссии на транзакцию. Для ускорения процесса пожалуйста свяжитесь с менеджером любым удобным для Вас способом и предоставьте такую информацию: — посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; — за какую услугу вы получили средства; — на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; — через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Также, просим вас предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. P/S По факту они хотят, чтобы вы прислали свои личные данные и паспорт. Это нормально вообще? Создали мне проблем, потратили время, не возвращают деньги еще и пишут, что они якобы преступным способом заработаны. Что за бред такой?

Здравствуйте, Георгий все транзакции которые поступают к нам на сервис проходят проверку AML ,перед созданием заявки указана информация о политикеAML:"В случае выявления высоких рисков или обнаружения причастности отправленной криптовалюты к сети даркнет или к санкционным странам, Ваши деньги будут заморожены и затребованы документы, подтверждающие личность отправителя. После завершения проверки криптовалюта будет возвращена отправителю в полном объеме за вычетом затрат на перевод. Не совершайте перевод если у Вас "грязные" или проблемные деньги! Правила и политика нашего обменного сервиса направлены на обеспечение высокого уровня безопасности наших клиентов и борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В рамках этой цели, мы производим AML и KYT-проверку всех транзакций, поступающих от наших клиентов. Данный процесс может занять до одного месяца после предоставления всех необходимых данных от клиента, а в некоторых случаях этот процесс может продлиться до 6 месяцев. Но следует отметить, что наш обменный сервис не может повлиять на скорость и процесс проведения KYC и KYT-проверок, поскольку это зависит от требований международных регулирующих органов и законодательства." . Ваша транзакция с высоким риском ,обмен приостановлен. Ожидаем от вас пакет документов для рассмотрения по разблокировке вашей транзакции, без предоставления пакета документов обменный сервис помочь к сожалению не может.Претензия снята

Я не сниму претензию, так как это у меня впервые в жизни. кучу людей ниже пишет об этом. после вас я менял деньги в других обменниках с AML системой и все хорошо. Верните мои деньги.Претензия возобновлена

Георгий, пользователи с таким же вопросом предоставили все данные для рассмотрения по разблокировке своих транзакций. Мы не можем помочь без предоставления полного пакета документов.Претензия снята

Полгода ждать? нет уж. Схема понятна, вы молодцы, конечно. деньги верните только. Я пока не вернете деньги претензию не сниму.Претензия возобновлена

Георгий, средства нам не поступили, они заблокированы. Никакого умысла в остановке вашего обмена обменным сервисом Wmsell нет. Ваша транзакция имеет высокий процент AML ,все транзакции которые не проходят проверку останавливаются и запрашивается пакет документов для рассмотрения по разблокировки вашей транзакции (6 мес это максимальный срок).Претензия снята

А каким образом я тогда после этого менял деньги в других обменниках? Что, у них система AML другая? Могу администратору BestChange предоставить информацию об этих обменах. Впервые такое в жизни и с вами. Тут явно проблема у вас, а не у меня. Так что решайте, деньги возвращайте. Мы можем бесконечно обмениваться комментариями, но претензию я не сниму, пока не вернете деньги и присылать ничего не буду. У вас мои деньги — верните их.Претензия возобновлена

Георгий, средства нам не поступили, они заблокированы. Никакого умысла в остановке вашего обмена обменным сервисом Wmsell нет. Ваша транзакция имеет высокий процент AML ,все транзакции которые не проходят проверку останавливаются и запрашивается пакет документов для рассмотрения по разблокировки вашей транзакции (6 мес это максимальный срок).Без предоставления пакета документов обменный сервис помочь к сожалению не может.Претензия снята

Да вы прочтите, у других обменников нет с этим проблем. Только у вас такое. Вон сколько внизу комментариев. Прошу администрацию Bestchange обратить внимание на данный обменник и принять меры. Спасибо.Претензия возобновлена

Георгий, каждый пользователь перед отправкой своих средств в обменный сервис может проверить свою транзакцию самостоятельно на AML риск. Мы стараемся предупредить своих клиентов о политике AML ,на первой странице перед созданием заявки вся информация указана, так же вы отметили, что ознакомлены с условиями обменного сервиса по политике AML . Для того что бы мы могли вам помочь в разблокировке вашей транзакции, предоставьте необходимую информацию согласно списка который был вам отправлен на E-mail. https://wmsell.biz/aml-politika/Претензия снята

Да нет никаких рисков, он только у вас искусственно создался. Я после этого менял деньги, также проходил проверку и все хорошо было.

Верните деньги.Претензия возобновлена

Георгий, без предоставления документов, мы помочь в разблокировке вашей транзакции к сожалению не можем.Претензия снята

Я выслал вам все документы. До того момента пока не рассмотрите, претензию я не закрою. Полгода я ждать не буду.Претензия возобновлена

Георгий, пакет документов и передан на рассмотрение по разблокировки вашей транзакции. О результате мы вам сообщим.Претензия снята

Отлично, благодарю. Только претензию я не сниму до того момента, пока вы не рассмотрите и не вернете деньги. После горит красным и люди видят, что у них может быть, если у вас менять деньги.Претензия возобновлена

Георгий, ожидайте пожалуйста рассмотрения и разблокировки вашей транзакции согласно условий .Претензия снята

Ожидаю, благодарю. вы создали мне проблемы и потратили мое время. во избежание такой же ситуации у других пользователей сервиса я оставлю эту претензию открытой. вы можете хоть 100 раз еще отвечать и закрывать претензию, но я ее возобновлю принципиально. так что в ваших же интересах рассмотреть мою заявку, как можно скорее.Претензия возобновлена

Георгий, пакет документов передан на рассмотрение по разблокировки вашей транзакции. О результате мы вам сообщим. Данный процесс может занять до одного месяца после предоставления всех необходимых данных от клиента, а в некоторых случаях этот процесс может продлиться до 6 месяцев. Но следует отметить, что наш обменный сервис не может повлиять на скорость и процесс проведения KYC и KYT-проверок, поскольку это зависит от требований международных регулирующих органов и законодательства.Претензия снята

Дада, ожидаю)Претензия возобновлена

Георгий, спасибо за понимание и ожидание в рассмотрении вашей транзакции на разблокировку.Претензия снята

Не за что. жду. пока вопрос не решится, я не отменю претензию.Претензия возобновлена

Георгий, ваши документы переданы ,возобновление претензии не ускорит процесс разблокировки вашей транзакции. Ожидайте пожалуйста ответа на E-mail.Претензия снята

Хорошо, но я не сниму претензию, чтобы другие пользователи сайта не попались на вашу уловку.Претензия возобновлена

Георгий, перед созданием заявки для всех клиентов указана информация о проверке всех входящих транзакций от клиентов на AML и KYT. Ваш пакет документов принят и предан на рассмотрение, ожидайте пожалуйста результата согласно условий.Претензия снята

Нет, на протяжении 5 лет у меня каждый раз при выводе денег проверяли AML проверкой. Не было ни одной проблемы, кроме той, что вчера была с вашим обменником. Более того, я вчера после этого менял деньги и также проходил эту проверку еще 2 раза. Проблема и обман с вашей стороны явно. Претензию не сниму.Претензия возобновлена

Георгий, перед созданием заявки для всех клиентов указана информация о проверке всех входящих транзакций от клиентов на AML и KYT. Ваш пакет документов принят и предан на рассмотрение, ожидайте пожалуйста результата согласно условий.Претензия снята

Нет, на протяжении 5 лет у меня каждый раз при выводе денег проверяли AML проверкой. Не было ни одной проблемы, кроме той, что вчера была с вашим обменником. Более того, я вчера после этого менял деньги и также проходил эту проверку еще 2 раза. Проблема и обман с вашей стороны явно. Претензию не сниму.Претензия возобновлена

Георгий, ваши документы переданы ,возобновление претензии не ускорит процесс разблокировки вашей транзакции. Ожидайте пожалуйста ответа на E-mail.Претензия снята

Здравствуйте, Петр ваши документы приняты и переданы для рассмотрения по разблокировке вашей транзакции. Перед созданием заявки вся информация указана:"В случае выявления высоких рисков или обнаружения причастности отправленной криптовалюты к сети даркнет или к санкционным странам, Ваши деньги будут заморожены и затребованы документы, подтверждающие личность отправителя. После завершения проверки криптовалюта будет возвращена отправителю в полном объеме за вычетом затрат на перевод. Не совершайте перевод если у Вас "грязные" или проблемные деньги! Правила и политика нашего обменного сервиса направлены на обеспечение высокого уровня безопасности наших клиентов и борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В рамках этой цели, мы производим AML и KYT-проверку всех транзакций, поступающих от наших клиентов. Данный процесс может занять до одного месяца после предоставления всех необходимых данных от клиента, а в некоторых случаях этот процесс может продлиться до 6 месяцев. Но следует отметить, что наш обменный сервис не может повлиять на скорость и процесс проведения KYC и KYT-проверок, поскольку это зависит от требований международных регулирующих органов и законодательства."

Здравствуйте, Амир ваша транзакция попала под AML риск, вам на почту было отправлено письмо с уведомление и запросом пакета документов для разблокировки. Перед созданием заявки вся информация AML риску указана, мы стараемся предупредить каждого клиента.Ждем от вас обратной связи на наш E-mail.Претензия снята

Здравствуйте Я предоставил вам все доказательства! Но ваши менеджеры, говорят постоянно что вам сейчас проверяют, в продолжительности уже 2-х часов. Я не думаю что это занимает столько много времени. Требую скорейшего решения этого вопроса! Я потратил много драгоценного своего времени на вас!Претензия возобновлена

Амир, фото которые вы предоставили не соответствуют стандарту(ваши фото в зеркальном отображении) Всю информацию мы вам предоставили на почту.Претензия снята

Я выслал вам фотографии по новой, именно те которые соответствуют стандарту И на почте у меня нету входящих сообщений!

Амир, вся информация по AML риску вам была повторно предоставлена на почту.

Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Никита ваша транзакция с очень высоким AML риском. Согласно условий которые указаны перед созданием заявки после принятия пакета документов от клиента ,разблокировка транзакции МОЖЕТ занять до 1 месяца. Вернуть средства нет возможности так как они нам не поступали они заблокирована на стороне биржи. О результате проверки мы вам обязательно сообщим на почту, как только получим ответ.Претензия снята

Здравствуйте, Дмитрий, все письма обрабатываются в порядке очереди,для более быстрого ответа обращайтесь пожалуйста в онлайн-чат. У нас работает онлайн-чат ,операторы всегда на месте 24/7 и готовы предоставить вам ответ. Пакет документов принят и передан на рассмотрение по разблокировке вашей транзакции. Данный процесс может занять до одного месяца после предоставления всех необходимых данных от клиента, а в некоторых случаях этот процесс может продлиться до 6 месяцев. Но следует отметить, что наш обменный сервис не может повлиять на скорость и процесс проведения KYC и KYT-проверок, поскольку это зависит от требований международных регулирующих органов и законодательства.Претензия снята

С какой биржей вы сотрудничаете, где проверка KYC длится более суток? Как вы написали на почту, вы называете сроки до 30 дней, вы можете как-то подтвердить ход "расследования"?)

Дмитрий, перед созданием заявки вся информация о проверке транзакции на AML риск указана ,срок рассмотрения так же прописан в условиях. Мы повлиять или ускорить рассмотрение по вашей транзакции к сожалению не можем. Ожидайте пожалуйста результат проверки и ответ на почту.

Я понимаю, что вся информация указана. Но чем вы аргументируете срок KYC проверки в 30 дней и более?) Нет ни одной биржи в мире, которая делает это дольше 7 дней.

Дмитрий, просим вас внимательно прочитать предупреждение:" Данный процесс МОЖЕТ занять до одного месяца после предоставления всех необходимых данных от клиента..." Ожидайте пожалуйста результат проверки и ответ на почту с нашей стороны мы можем гарантировать как только будет ответ мы вас сразу проинформируем.

Да, спасибо. Только деньги выводились на день рождение, как раз 25.11, а теперь ждать до полугода. А так все отлично, спасибо.

Мы вас понимаем ,но транзакция с высоким риском AML пойти против правил обменного сервиса мы не можем.

Мало того, я доказал обменнику (прикрепив ВИДЕО и скриншоты), что средства действительно были выведены с криптоказино [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], а это, на минуту, самое популярное в мире казино. Скриншот с предоставлением доказательств — https://imgur.com/a/epI3yMH.

Хочется услышать развернутый и не шаблонный ответ, в котором будет объяснено каким образом я могу проверить aml средств, которые мне выведет казино, если я даже не знаю кошельков, с которых будут выводиться средства? жду логичный ответ.

Здравствуйте, Doupovv Перед созданием заявки мы всех своих клиентов информируем о проверке AML .В случае выявления высоких рисков или обнаружения причастности отправленной криптовалюты к сети даркнет или к санкционным странам, Ваши деньги будут заморожены и затребованы документы, подтверждающие личность отправителя. После завершения проверки криптовалюта будет возвращена отправителю в полном объеме за вычетом затрат на перевод. Не совершайте перевод если у Вас "грязные" или проблемные деньги! Правила и политика нашего обменного сервиса направлены на обеспечение высокого уровня безопасности наших клиентов и борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В рамках этой цели, мы производим AML и KYT-проверку всех транзакций, поступающих от наших клиентов. Свою транзакцию вы можете самостоятельно проверить в любом приложении соответствующие процедуре AML (данное приложение можно найти на просторах интернет сети и выбрать любую которая внушает вам доверие). Ваш пакет документов принят и передан для рассмотрения и разблокировки вашей транзакции. О результате проверки мы вам обязательно сообщим на вашу почту.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Написал три комментария, в которых ОБЪЯСНИЛ все максимально прозрачно, попросил развернутый ответ — получил шаблон.

Якобы биржа им заморозила средства-при этом никакой ссылки на aml не предоставлено. Ссылка на свод правил с их сайта. Кошелек абсолютно чистый и проходит не зависимые aml проверки. Прошу администрацию разобраться в вопросе. Скорее всего будем обращаться в правоохранительные органы, так как налицо мошенничество.

Готовы предоставить администрации ссылки на проверку кошелька с которого переводились средства на чистоту из авторитетных источников aml.

Так же готовы предоставить администрации историю переписки с обменником, которые даже не предоставил доказательств aml проверки-ссылаясь на какую-то биржу, в общем ребята явно морозят чужие средства. Прикрываясь чем угодно.

Здравствуйте, Ольга ваша транзакция имеет высокий процент AML(более 90%) вам оператор в онлайн-чате предоставил скриншот в котором указана ваша транзакция и ее процент риска. Перед созданием заявки мы предупреждаем о проверке всех транзакций отправленные нам на AML . Обменный сервис на почту вам отправил перечень документов как только транзакция попала в зону риска, без предоставления пакета документов обменный сервис помочь не может.

Источник скриншота не предоставлен, прошу привести ссылку на любой авторитетный источник AML проверки с адресом моего кошелька, с которого вам переводились средства.

Прошу администрацию возобновить претензию. Так как налицо использование чужих денежных средств.

Схема у них такая. Обменный пункти предоставляет кошелек,Тразнзакция идет на биржу-биржа морозит средства(возможно под надуманным предлогом)-что за биржа-тайна за 7 печатями-то есть я отправляю не обменнику а 3 лицам?о чем в известность клиентов вы не ставите.мутные отношения с клиентами, зачем мне проверять транзакицю?у меня чистый холодный кошелек-собственные средства, которые вы незаконно заморозили.это ваши отношения с биржей-я отправлял деньги в адрес обменника, а не на биржу. Кошелек выдал мне обменый пункт, а не биржа.

Еще раз повторю-кошелек абсолютно чистый и проходит авторитетные AML проверки. Возможно вы пользуйтесь [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] биржей, которя морозит избирательно средства-это ваши с ними отношения. Почему клиентов ставите в такое положение? И проецируете на них свои проблемы?

Приветствуем, Ольга. Обменный пункт предоставил нам данные касательно транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса WMSell. Мы провели проверку, результат показал, что в активах содержатся метки высокого риска, такие как Mixing Service: https://bc.to/6mKd3j Оформляя заявку, Вы видели предупреждение и согласились с регламентом AML проверки: https://bc.to/FbCvud , https://bc.to/eRG9An https://wmsell.biz/aml-politika/ Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрошенные данные и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

То есть остальные обменные пункты, через которые обмен проходит с этого кошелька ничего не морозят(у них правильная aml проверка),а ваш особенный какой-то? Еще раз, чтобы было понятно-получается вы предоставляете клиентам не собственные биткойн адреса-а адреса криптовалютной биржи, мало того адрес этой биржи и название умешленно скрываете. Как можно при таком раскладе дело иметь с вами? В вашх правилах и публичной aml политике ни слова об этом не написано. Ни на сайте, нигде. Теперь биржа запрашивает документы, хорошо мы направим-кому? Вам или бирже? Где гарантия что потом вы их еще кому-то не отправите, или вообще что-нибудь оформят на эти данные? Никаких гарантий. У вас нет никакой AML проверки, есть у биржи, которая отношение имеет к вам косвенное. И проверка эта избирательная и весьма мутная.

Вы же не хотите явно указывать-какая биржа заблокировала транзакцию? А документы вам нужно предоставить. Можете сообщить источник AML проверки? Название биржи-хотя бы.

А суть всего скорее такова, что вы пользуетесь услугами биржи, которая избирательно блокирует средства клиентов, скоре всего мелочь и присваивает их себе, об этом уже писано в других отзывах о вас. Вы работаете втемную, прикрываясь aml проверками биржи, даже название которой назвать не хотите.14500 рублей сумма, я бы и 1000 не доверил вам при таком подходе. За много лет работы с криптовалютой впервые сталкиваюсь с таким отвратительным отношением к клиентам. Обычно обменные пункты возвращают средства за вычетом комиссии в течение 24 часов. Но вы-особенные-у вас биржи, фин отдел и так далее. Теперь знаем как дело обстоит.

Здравствуйте, Евгений перед созданием заявки мы для наших пользователей указали предупреждение на первой странице обменного сервиса. Каждый обладатель криптовалюты может самостоятельно проверить свою транзакцию на процент риска AML . Ваша транзакция с высоким риском была заблокирована и обмен приостановлен. Предоставьте полный пакет документов согласно списка ,наш обменный сервис обязательно поможет в разблокировки.Претензия снята

Здравствуйте, Александр у вашей транзакция с очень высокий процент AML риска. Перед созданием заявки мы информируем каждого клиента о том, что по данному направлению проводится AML проверка. От нашего сервиса вам на E-mail (который вы указали в заявке) было отправлено письмо с пакетом документов для рассмотрения по разблокировки вашей транзакции, без предоставления указанной в нем информации обменный сервис помочь в разблокировке к сожалению не может.Претензия снята

Здравствуйте, Алия, перед созданием заявки для всех наших клиентов есть предупреждение ,что по данному проводится AML проверка. В случае выявления высоких рисков или обнаружения причастности отправленной криптовалюты к сети даркнет или к санкционным странам, Ваши деньги будут заморожены и затребованы документы, подтверждающие личность отправителя. После завершения проверки криптовалюта будет возвращена отправителю в полном объеме за вычетом затрат на перевод. Ваш пакет документов принят и передан на рассмотрение . Данный процесс может занять до одного месяца после предоставления всех необходимых данных от клиента, а в некоторых случаях этот процесс может продлиться до 6 месяцев. Но следует отметить, что наш обменный сервис не может повлиять на скорость и процесс проведения KYC и KYT-проверок, поскольку это зависит от требований международных регулирующих органов и законодательства.Претензия снята

Здравствуйте, Марик ваша транзакция с очень высоким процентом AML риска. Правила и политика нашего обменного сервиса направлены на обеспечение высокого уровня безопасности наших клиентов и борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В рамках этой цели, мы производим AML и KYT-проверку всех транзакций, поступающих от наших клиентов. Для разблокировки вашей транзакции необходимо предоставить пакет документов который мы отправили вам на E-mail.

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатом проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/DgU8pK В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сэм ваша транзакция с высоким AML риском, согласно условий мы производим AML и KYT-проверку всех транзакций, поступающих от наших клиентов. Правила и политика нашего обменного сервиса направлены на обеспечение высокого уровня безопасности наших клиентов и борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Для разблокировки вашей транзакции вам был отправлен пакет документов, без предоставления этих документов обменный сервис помочь не может.

Да, только у вас сказано для УСКОРЕНИЯ возврата предоставьте. Вчера поддержка говорит денег вам не поступило, по итогу они есть у вас. Я как обычный пользователь откуда мог знать вообще, что у казино какие-то проблемы там с AML? Не откуда. Я вам предоставил скриншот вывода и сразу начали говорить, что давайте документы мы вернём. Хотя изначально поддержка сказала, что у вас их нет. Скриншоты остались, могу предоставить администрации bestchange. Обменник крайне не рекомендую ибо сами не знают что хотят и что у них там получается

Сэм, перед созданием заявки на первой странице обменного сервиса для наших клиентов указаны условия о политике AML . Правила и политика нашего обменного сервиса направлены на обеспечение высокого уровня безопасности наших клиентов и борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В рамках этой цели, мы производим AML и KYT-проверку всех транзакций, поступающих от наших клиентов. Все данные и поступления вашей транзакции вам на кошелек с казино ,мы обязательно сообщим в процедуре разблокировки. Для разблокировки вашей транзакции вам был отправлен пакет документов, без предоставления этих документов обменный сервис помочь не может.

Претензия осталась. Денег нет

Сэм, Для разблокировки вашей транзакции вам был отправлен пакет документов, без предоставления этих документов обменный сервис помочь не может.

Уважаемый пользователь! Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML проверки, т.к. имеет метки высокого риска, в частности Gambling - 100% ( https://bc.to/w7x8S0 ). Мы сожалеем, что с Вами произошла подобная ситуация, однако прежде чем приступить к обмену Вы были проинформированы о проведении AML-проверок и согласились с регламентом проведения обменов и политикой-AML обменного сервиса. Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, рекомендуем Вам проводить самостоятельную проверку своих криптоактивов перед отправкой. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, WMSellФуфло все клиенты предупреждены о политике AML перед созданием заявки. Для разблокировки транзакции предоставьте пакет документов (перечень документов вам отправили на почту) . Во избежание такой ситуации проверяйте пожалуйста свои средства на AML- риск.

В целях сохранения моих персональных данных по статье 152 ФЗ я не обязан и не должен отправлять копии своих документов сторонним лицам по их не официальному требованию или запросу

Здравствуйте, Gerara Сервис Wmsell.biz придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).Целью данных мер является демонстрация того, что Wmsell.biz относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. Вам на E-mail отправили запрос дополнительных документов которые нужны для разблокировки Вашей транзакции, Вы проигнорировали. Для разблокировки Вашей транзакции нужен полный пакет документов не прерывная обратная связь. Мы повторно отправили Вам на E-mail необходимый пакет документов для продолжения разблокировки Ваших средств.

Никакие документы Я хз кому слать не буду, шарашкина контора

Gerara, для разблокировки Вашей транзакции необходимо предоставить пакет документов который мы Вам отправили на E-mail. При отказе содействие с обменным пунктом в решении сложившейся ситуации по блокировки Вашей транзакции в связи с политикой AML и выполнения инструкций ,помочь мы не можем.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владимир Перед созданием заявки есть информация о AML проверке,мы предупреждаем всех своих клиентов и данная информация указана на сайте: 1. Сервис Wmsell.biz придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). 2. Целью данных мер является демонстрация того, что Wmsell.biz относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. 3. Сервис Wmsell.biz предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Wmsell.biz для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг. 4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем: 4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. 4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными. 4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет. 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: 5.1. приостановить выполнение обменной операции пользователя; 5.2. запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность; 5.3. запросить документы, подтверждающие происхождение средств; 5.4. запросить иную информацию, касающуюся платежей; 6. Вся информация, предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: 6.1. по запросу правоохранительных органов; 6.2. по решению судов разных инстанций; 6.3. по запросам администраций Платежных систем. Вам на почту был прислан пакет документов для того что бы мы могли помочь разблокировать Вашу транзакцию к сожалению без обратной связи с Вашей стороны мы помочь не можем.

Владимир, Ваш пакет документов передан для рассмотрения и разблокировки Вашей транзакции , как только будет информация мы Вам обязательно сообщим на E-mail.

Здравствуйте, Grigorii Вся информация указана перед созданием заявки и так же в правилах на сайте о "политике AML " https://wmsell.biz/aml-politika Ваши средства по заявке заморожены биржей в связи с проверкой АМЛ . К сожалению, мы не имеем к ним доступа. Мы отправили Вам на E-mail список документов, который требует биржа , Вы их предоставили теперь нужно подождать детальной проверки от биржи. Ожидаем информации по результату проверки мы обязательно сообщим Вам на E-mail.

Пока что пошли 4 сутки, денег нет.

Никаких намёков на возврат средств нет, практически прошла неделя.

Grigorii, Ваш пакет документов передали на рассмотрение для разблокировки Вашей транзакции. Ожидаем информации по результату проверки(срок рассмотрения от нас не зависит) ,результат мы обязательно сообщим Вам на E-mail.

Деньги так и не получил.

Grigorii, мы понимаем Ваше желание получить средства как можно быстрее, мы так же в этом заинтересованы и делаем все возможное для быстрой проверки. Ваши документы переданы согласно всех правил, в данной ситуации остается только ждать. Ожидаем информации по результату проверки мы обязательно сообщим Вам на E-mail.

По-настоящему ограбили, деньги не возвращают, выдуманные проверки.

На данный момент сайт выключен, прекрасно.

Grigorii,на сайте были технические обновления . Перезайдите пожалуйста на сайт ,мы работаем не переживайте .

2 недели без средств

18 день заявка на проверке, видно даже до нового года денег не будет.

Правда бы, зачислили бы просто мои деньги на момент расчёта, а сами пусть дожидаются разморозки. Обворован.

Grigorii, Мы понимаем что свои средства хочется получить быстрее, этот вопрос у нас на контроле нужно дождаться результата проверки. Ожидаем информации по результату проверки и мы обязательно сообщим Вам на E-mail.

Денег не получил.

Grigorii, в момент проверки средства заморожены, только после проверки возможно будет произвести или обмен или возврат средств по желанию клиента. Ожидаем информации по результату проверки и мы обязательно сообщим Вам на E-mail.

Не могут отдать деньги назад, хотя очень нуждаюсь в них. Можно было даже пойти на уступки вернуть деньги по прошлому курсу(курс сейчас вырос), но по итогу я ещё остаюсь в долгу, жду каких-то проверок на амл по транзе из казино.

Деньги не поступили.

Grigorii, мы Вас полностью понимаем, но как уже говорили ранее , данная транзакция заморожена и мы также ее не получили, чтобы совершить обмен. Не переживайте, сейчас нужно дождаться результата проверки, после чего мы сразу с Вами свяжемся.

Деньги выплатили, проверяйте свой биткоин перед заявкой.

Здравствуйте, Андрей Перед созданием заявки есть информация о AML проверке,мы предупреждаем всех своих клиентов и данная информация указана на сайте: 1. Сервис Wmsell.biz придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). 2. Целью данных мер является демонстрация того, что Wmsell.biz относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. 3. Сервис Wmsell.biz предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Wmsell.biz для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг. 4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем: 4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. 4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными. 4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет. 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: 5.1. приостановить выполнение обменной операции пользователя; 5.2. запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность; 5.3. запросить документы, подтверждающие происхождение средств; 5.4. запросить иную информацию, касающуюся платежей; 6. Вся информация, предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: 6.1. по запросу правоохранительных органов; 6.2. по решению судов разных инстанций; 6.3. по запросам администраций Платежных систем. Вам на почту был прислан пакет документов для того что бы мы могли помочь разблокировать Вашу транзакцию к сожалению без обратной связи с Вашей стороны мы помочь не можем.

На основании пункта 5.9 ваших же правил о AML-политике которые гласят, что после проверки запрошенной информации Исполнитель оставляет за собой право выполнить заявку или вернуть титульные знаки Заказчику в полном объеме за исключением затрат на перевод платежной системы. Теперь перейдем к запрошенной вами информации и её проверке. У вас на сайте написано, цитирую - "Wmsell.biz относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях." Я очень рад общаться с людьми, которые работают строго по закону, по этому в рамках закона и будем разговаривать. Любая страна мира предусматривает своим законодательством определенные правила обработки персональных данных. Сейчас коснусь конкретно Российского законодательства, как минимум по причине того, что у вас имеются счета в российских банках и вы работаете в юридическом поле РФ. Попросить предъявить документы, удостоверяющие личность, вправе следующие сотрудники и должностные лица например как: 1) сотрудники полиции и войск национальной гвардии. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 13 ФЗ № 3 «О полиции» и п. 4 ч. 1 ст. 9 ФЗ № 226 «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» 2) нотариусы. Согласно ст. 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате № 4462-I. 3) Судебные приставы-исполнители. Ч. 10 ст. 65 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Я не буду утомлять вас полным списком должностных лиц и законов, а скину всего лишь небольшой список лиц имеющих право требовать документы: 1)сотрудники полиции и Росгвардии 2)нотариусы 3)сотрудники Федеральной службы охраны 4)судебные приставы-исполнители 5)сотрудники банка 6) работники МФЦ 7) работодатели 8) организаторы ЕГЭ 9) контролёры в общественном транспорте 10) продавцы при продаже алкогольной и табачной продукции. На законных основаниях требую от Вас следующее: 1) Ссылку на закон, который разрешает частному обменному пункту требовать запрошенный вами список документов. Я лично такого закона не увидел. Сразу скажу, что ссылаться на ваши правила и договор не нужно, это не имеет никакой юридичечкой силы. 2) В каком статусе находится ваша организация в рамках закона? - ИП самозанятый, ООО? От этого будет зависеть, в рамках какого конкретно кодекса(уголовного, гражданского и т.д), я смогу взыскать с вас свои средства в суде и моральную компенсацию. 3) Какой именно кошелек заблокировал мою транзакцию ? 4) Через какой сервис была совершена AML проверка ? От себя добавлю, что факт неоказанной вами услуги виден невооруженным взглядом.

Андрей, Ваша транзакция попала под проверку . Мы не получили от Вас средства на обмен. Ссылка на правила нашего обменного сервиса где вы создали заявку и согласились с условиями https://wmsell.biz/aml-politika/ Вся информация прописана и Вы на эти условия согласились ,это и есть условия обмена. 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: 5.1. приостановить выполнение обменной операции пользователя; 5.2. запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность; 5.3. запросить документы, подтверждающие происхождение средств; 5.4. запросить иную информацию, касающуюся платежей; 6. Вся информация, предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: 6.1. по запросу правоохранительных органов; 6.2. по решению судов разных инстанций; 6.3. по запросам администраций Платежных систем. Без предоставления пакета документов ,помочь мы Вам не сможем.

Вы совсем не слышите меня и даже не пытаетесь. Так же поддержка BESTCHANGE почему-то закрывает на это глаза. Я конкретно задаю вам одни и те же вопросы, которые вы игнорируете по той простой причине, что именно по этому методу обманываете людей и вводите в заблуждения. 1) На основании какой статью вы получили право запрашивать мои персональные данные и передавать дальше их третьим лицам ? 2) Где именно, какой кошелек или биржа, или вообще ЧТО заблокировало мои средства. Предоставьте хоть какие-то доказательства того, что мои средства кто-то заблокировал ! Прошу ответить на мои вопросы,а не игнорировать их в который раз !

Андрей, мы не игнорируем и предоставляем ответы согласно условий. Ознакомьтесь пожалуйста с условиями AML проверки https://wmsell.biz/aml-politika/ Мы просим предоставить пакет документов согласно условий для того что бы Вам помочь, средства нам не поступали на данный момент ,они заморожены .

Прокомментируйте пожалуйста здесь, чтобы каждый мог внятно услышать и понять - КТО ИМЕННО И ГДЕ ЗАМОРАЖИВАЕТ биткоины, после отправки их на ваш кошелек ? Кому именно я должен предоставить свои персональные данные ?

Андрей, Ваша транзакция заморожена биржей, средства нам не поступали. Пакет документов который мы запросили на почту для разблокировки Вы так и не предоставили.

Приветствуем, Андрей! Вы перевели "грязные" средства обменному пункту (результаты анализа- https://ibb.co/K5vpY8j), адрес кошелька, на который Вы перевели монеты располагается на бирже, которая провела AML-проверку транзакции и заблокировала Ваши средства для проведения проверки. AML-проверки в скором времени станут повсеместны, такая инициатива исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. По требованиям такие процедуры должны по умолчанию проводить все финансовые сервисы мира. А то, что какие-то из обменников пока этого не делают, скорее, их недоработка, чем особенность. Работая без AML-проверок, в скором времени они могут столкнуться с проблемами, когда их аккаунт заблокирует биржа или правоохранительные органы предъявят обвинение в пособничестве в отмывании украденных или иных грязных средств. Многие обменные пункты держат кошельки на биржах. Средства могут быть выведены руководством биржи на транзитный кошелёк для "грязных" средств. Если у Вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, обратитесь напрямую в обменный пункт. В будущем рекомендуем Вам проводить AML-проверку Ваших активов прежде, чем производить обмен. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемые данные для верификации и ожидайте окончание проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

У вас открыт аккаунт на бирже и верифицирован на ваши персональный данные. Каким образом мои данные будут служить для разблокировки ? Я отказываюсь предоставлять третим лицам свои персональные данные. Давайте вашу биржу, буду лично им предоставлять свои документы, но явно не вам. Предоставьте пожалуйста мне ссылку на закон, который позволяет вам требовать от меня персональные данные,а так же передавать их третим лицам ! Перед отправкой средств я проверял свой кошелек на AML и показатель был 25%, но после поступления на ваш грязный кошелек, чудесным образом стало 100%. Поэтому предоставьте вашу биржу и лично им я предоставлю свои персональные данные.

Андрей, Вы перевели "грязные" средства обменному пункту (результаты анализа- https://ibb.co/K5vpY8j), адрес кошелька, на который Вы перевели монеты располагается на бирже, которая провела AML-проверку транзакции и заблокировала Ваши средства для проведения проверки. Каждый клиент перед тем как перевести средства и создать заявку подписывает договор условий обмена на нашем сайте, поставив " галочку", это означает что ознакомились и согласны с условиями обмена . В условиях указано: "5.9. В случае выявления высоких рисков операции обмена или выявление причастность отправленных титульных знаков к сети даркнет, обменная операция будет приостановлена и от Заказчика затребованы документы, подтверждающие его личность, происхождение титульных знаков и информацию согласно AML-политике данного сайта. После проверки полученной информации Исполнитель оставляет за собой право выполнить Заявку, предварительно согласовав это с Заказчиком, или вернуть титульные знаки Заказчику в полном объеме за исключением затрат на перевод Платежной системы." И правила политики AML https://wmsell.biz/aml-politika/.

Обратите пожалуйста внимание, что ссылка ваша не действительна ! Вы вообще читаете, что пишут ваши клиенты или же тупо на любое сообщение отправляете ваш шаблон. Я перевел вам свои деньги и еще обязан вам много чего предоставить. В этом случае, вы можете ответить мне хотя бы на несколько вопросов ????????????????????????

Андрей, мы предоставили дополнительную информацию Вам на почту.

Здравствуйте, Константин Весь пакет документов который Вы предоставили в данный момент на проверке. Ожидайте пожалуйста проверки ,коммуникация с Вами обязательно будет через E-mail как только будет разблокирована транзакция. Мы стараемся всех предупредить о системе проверки AML информация указана на первой странице перед созданием заявки .

Очень жаль, что у вас нигде не прописано, что проверка может занимать до 30!!!! дней. На почту отправил требование об отмене сделки и возврате средств. Мне мои деньги нужны сейчас, а не через месяц.

Константин, Ваша транзакция " заморожена" пока идет проверка средства не можем вернуть, а так же обменять. Как только транзакция будет нам зачислена мы Вам сообщим на E-mail , на Ваш выбор произведем обмен или возврат средств.

Прошло 5 суток. А воз все там же. Где мои деньги?

Деньги перечислили

Здравствуйте, Diezel Перед созданием заявки на первой странице для всех пользователей и клиентов нашего сервиса есть предупреждение :"Внимание! По данному направлению проводится AML проверка. В случае выявления высоких рисков или обнаружения причастности отправленной криптовалюты к сети даркнет, Ваши деньги будут заморожены и затребованы документы, подтверждающие личность отправителя. После завершения проверки криптовалюта будет возвращена отправителю в полном объеме за вычетом затрат на перевод. Не совершайте перевод если у Вас "грязные" деньги!" Вам на почту было отправлено письмо где указан весь перечень необходимых документов для того что бы мы могли Вам вернуть средства или совершить обмен после детальной проверки по Вашей транзакции.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Опытный хер, Перед созданием заявки указана информация о AML проверке:"Внимание! По данному направлению проводится AML проверка. В случае выявления высоких рисков или обнаружения причастности отправленной криптовалюты к сети даркнет, Ваши деньги будут заморожены и затребованы документы подтверждающие личность отправителя. Срок проведения проверки может длится 1 месяц (!) после чего криптовалюта будет возвращена отправителю в полном объеме за вычетом комиссии на перевод. Не совершайте перевод если у вас "грязные" деньги!" Ознакомьтесь пожалуйста https://wmsell.biz/aml-politika К сожалению, мы не имеем доступа в Вашей транзакции. Мы отправили Вам на E-mail список документов, который требует биржа для проверки. Ожидаем от Вас информацию и передадим ее в поддержку биржи для проверки

Здравствуйте, Nikita Перед созданием заявки неоднократно указана информация о AML проверке:"Внимание! По данному направлению проводится AML проверка. В случае выявления высоких рисков или обнаружения причастности отправленной криптовалюты к сети даркнет, Ваши деньги будут заморожены и затребованы документы подтверждающие личность отправителя. Срок проведения проверки может длится 1 месяц (!) после чего криптовалюта будет возвращена отправителю в полном объеме за вычетом затрат на перевод. Не совершайте перевод если у вас "грязные" деньги!" Ознакомьтесь пожалуйста https://wmsell.biz/aml-politika К сожалению, мы не имеем к ним доступа. Мы отправили Вам на E-mail список документов, который требует биржа для проверки. Ожидаем от Вас информацию и передадим ее в поддержку биржи для проверкиПретензия снята

Я вам все отправил на почту.Претензия возобновлена

Nikita, Ваши документы приняли для разблокировки транзакции. О дальнейших действиях мы проинформируем Вас по E-mail.Претензия снята

Удачи вам везде все подтереть, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Здравствуйте, пользователь для всех условия одинаковы ,перед созданием заявки мы стараемся всех клиентов предупредить о проверки каждой транзакции на AML риск.Ваша транзакция была заморожена и попала под AML риск(AML риск: 88% это довольно большой процент), Вам на почту было отправлено письмо с пакетом документов для того что бы мы постарались разморозить Вашу транзакцию. Ознакомитесь с правилами обмена пожалуйста https://wmsell.biz/aml-politika/.Претензия снята

Здравствуйте, Валерия Белова Перед созданием заявки мы стараемся всех клиентов предупредить о проверки каждой транзакции на AML риск.Ваша транзакция была заморожена и попала под AML риск, Вам на почту было отправлено письмо с пакетом документов для того что бы мы постарались разморозить Вашу транзакцию. Ознакомитесь с правилами обмена пожалуйста https://wmsell.biz/aml-politika/.

Так ваш обменник даже данные свои предоставить не может, это раз, Во-вторых сами же свои правила составили, а основное не прописали, это два, в-третьих я говорю почему вы нарушаете федеральный закон РФ, раз работаете на её территории, закон о персональных данных. Я хочу видеть, кому я предоставляю свои персональные данные.

Валерия Белова,при создании заявки Вы согласились на наши условия: каких-либо других анонимных подключений к Интернет. 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: 5.1. приостановить выполнение обменной операции пользователя; 5.2. запросить у пользователя документы идентифицирующие личность; 5.3. запросить документы подтверждающие происхождение средств; 5.4. запросить иную информацию, касающуюся платежей; 6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: 6.1. по запросу правоохранительных органов; 6.2. по решению судов разных инстанций; 6.3. по запросам администраций Платежных систем. Для разблокировки Вашей транзакции предоставьте пакет документов нашему сервису ,мы постараемся Вам помочь.

Я Вам в 25 раз говорю, и пишу на электронную почту, я хочу видеть, кому я предоставляю персональные данные, вы работаете на территории РФ, так почему вф нарушаете федеральный закон, в чем проблема прислать мне га почту данные о вас, чтобы я видела, кому кидаю фото паспорта. Прошу соблюдать мои права. Я с удовольствием птиму6от вас бланк о предоставлении персональных данных и подпишусь его. А вы разве не знаете, что ваши внутренние правила и документы не должны идти в разрез федеральным законам РФ? Делайте по уму. А пока я вижу шаблоный ответ.

Валерия Белова, Ваши персональные данные запрашивает наша биржа для разблокировки Вашей транзакции. При создании заявки все условия прописаны, что мы можем запросить пакет документов ,все наши контакты указаны на сайте . Вы согласились с условиями и создали заявку на обмен, будьте добры соблюдайте правила. Ваша транзакция попала под AML риск, для ее разблокировки дайте обратную связь на почту мы передадим все данные и начнем процедуру по возврату Вашей транзакции, так как это может занять некоторое время.

Уважаймый администратор Бестчейнджа., прошу обратить внимание на грубейшие нарушения собственных же правил данным обменником. Сначало оператор для чего то скинул мне пункт 4.1 О котором вообще не может быть речи 4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. Я со своего бтк кошелька отправил свою карту предоставил. Далее он прислал: 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: 5.1. приостановить выполнение обменной операции пользователя; 5.2. запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность; 5.3. запросить документы, подтверждающие происхождение средств; 5.4. запросить иную информацию, касающуюся платежей; 6. Вся информация, предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: 6.1. по запросу правоохранительных органов; 6.2. по решению судов разных инстанций; 6.3. по запросам администраций Платежных систем А теперь разберем ситуацию При АМЛ проверке возникло подозрение п5 С п5.1 по 5.4 все требования выполненны. Хотя требовать скрины переписки это уже грубое нарушение. Далее оператор сказал что мои данные переданны на проверку. Биржа проверяет. Какая биржа и причем тут она не говорит. Ссылаясь на правила Смотрим: 6. Вся информация, предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: 6.1. по запросу правоохранительных органов; 6.2. по решению судов разных инстанций; 6.3. по запросам администраций Платежных систем К кому из них относится их выдуманая биржа? Если к администрации ЭПС то мимо. Мы используем платежную систему бтк и банк перевод. В данном направленнии только Тинькофф по их правилам вправе запросить документы. Врядли администрация сети бтк запросила мои данные. Т.е обменник передал мои конф.данные 3му лицу по своему направлению. Поймите вы за годы своей работы сформировали о себе мнение надежной монниторинг площадки. Как вы так проглядели данный персонаж? Что не день то жалоба. Сами себе напридумывали полномочий. Удерживать мои дичные средства до окончания разбирательства в праве лишь компетентные органы.

Га мои просьбу предоставить данные, кому я отправляю свои данные, они отвечают мы не будем. Вы работаете на территории РФ Так-что будьте добры соблюдать законы. И предоставить лицензии

Валерия Белова,Ваши персональные данные запрашивает наша биржа для разблокировки Вашей транзакции. При создании заявки все условия прописаны, что мы можем запросить пакет документов ,все наши контакты указаны на сайте . Вы согласились с условиями и создали заявку на обмен, будьте добры соблюдайте правила. Ваша транзакция попала под AML риск, для ее разблокировки дайте обратную связь на почту мы передадим все данные и начнем процедуру по возврату Вашей транзакции, так как это может занять некоторое время. делайте официальный запрос. Данные предоставляются только официальным лицам. Мы обязательно предоставим официальный ответ по поводу обмена и AML риска по Вашей транзакции.

Повторяю ещё раз Пригласите юриста Вы пишите заученный текст Предоставьте мне данные, кому я высылаю фото паспорта. Вы отказываетесь. Как на вас подать заявление - вы предоставляете только эл почту Администрация bestchange, вы читатете, нет? По истечении 30 дней мои биткоин вернуться обратно на мой кошелёк? Или вы их своруете? Хотя уже понятно, что нарушая закон РФ с вами дела делать не будут, ну может 1 кто не прочитал мелкий шрифт)))) с ценой вопроса 2900 как у меня. Позор.

Продолжаем. В информации обменника предоставлена следующая информация : 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: 5.1. Приостановить выполнение обменной операции пользователя; 5.2. Запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность; 5.3. Запросить документы, подтверждающие происхождение средств; 5.4. Запросить иную информацию, касающуюся платежей; 6. Вся информация, предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: 6.1. По запросу правоохранительных органов; 6.2. По решению судов разных инстанций; 6.3. По запросам администраций платежных систем. Те это администрация сайта тормозит перевод и запрашивает данные, и у них вызываются подозрения, а не у выдуманных бирж как можно в каждом предложении себе противоречить уважаемый обменник вы сами противоречите своим правилам. Прошу ответить на мои предыдущие вопросы. Времени на переписку у нас много. Будем общаться.

Далее. Почему мои данные будут переданы третьим лицам? Это нарушение федерального законам РФ. Может мне ещё всей России мой паспорт скинуть?

Валерия Белова, документы Вы предоставляете нам на сервис для разблокировки Вашей транзакции на бирже которая заморозила транзакцию из за AML риска ,перед обменом данная информация прописана что мы можем запросить пакет документов мы предупреждаем всех клиентов что бы " грязные " средства нам не отправляли. Для того что бы средства Вам были возвращены или обменяны нужно их разморозить(нужен пакет документов от Вас). мы понимаем Ваше возмущение,но такие условия обмена и это не наша прихоть. AML-проверки стали практически повсеместны, такая инициатива исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента нашего сервиса. К сожалению в результате AML-проверки к Вашей транзакции был установлен HIGH RISK,предоставьте пакет документов для того что бы мы предоставили их бирже на рассмотрение и разблокировке Вашей транзакции.

Скажите, какая биржа, я сама отправлю им данные хотя они ей не нужны. Не нужно пересылать мои данные третьим лицам.

Это не грязные битки. Ответьте на вопросы выше. За 2900 я буду занимать ваше время полностью))) админы бэстчейндж, скажите, у вас теперь везде нарушается закон РФ? Те можно давать инфу, что вы поддерживаете беззаконие на территории РФ?

У вас в правилах написано, что не биржа блочит, а вы. А вы всем пишите про биржу. Какая биржа?

С чего ради вы снимаете претензию? Деньги не получены. Вы тут все подвязаны?

И тишина. И обмен молчит. Украли деньги и всё нормально)))

Уважаемый администратор бестчейнджа., Прошу обратить внимание на грубейшие нарушения собственных же правил данным обменником. Ниже представленна идентичная ситуация 7-и дневной давности. Почему они размещаются у вас на правах рекламы, когда у них дейтвительно каждый день - это жалоба? сначало оператор для чего то скинул мне пункт 4.1 О котором вообще не может быть речи 4.1. Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. Я со своего бтк кошелька отправил свою карту предоставил. Далее он прислал: 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: 5.1. Приостановить выполнение обменной операции пользователя; 5.2. Запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность; 5.3. Запросить документы, подтверждающие происхождение средств; 5.4. Запросить иную информацию, касающуюся платежей; 6. Вся информация, предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: 6.1. По запросу правоохранительных органов; 6.2. По решению судов разных инстанций; 6.3. По запросам администраций платежных систем а теперь разберем ситуацию при амл проверке возникло подозрение п5 с п5.1 По 5.4 Все требования выполненны. Хотя требовать скрины переписки это уже грубое нарушение. Далее оператор сказал что мои данные переданны на проверку. Биржа проверяет. Какая биржа и причем тут она не говорит. Ссылаясь на правила смотрим: 6. Вся информация, предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: 6.1. По запросу правоохранительных органов; 6.2. По решению судов разных инстанций; 6.3. По запросам администраций платежных систем к кому из них относится их выдуманая биржа? если к администрации эпс то мимо. Мы используем платежную систему бтк и банк перевод. В данном направленнии только тинькофф по их правилам вправе запросить документы. Врядли администрация сети бтк запросила мои данные. Т.Е обменник передал мои конф.Данные 3му лицу по своему направлению. Поймите вы за годы своей работы сформировали о себе мнение надежной монниторинг площадки. Как вы так проглядели данный персонаж? что не день то жалоба. Сами себе напридумывали полномочий. Удерживать мои дичные средства до окончания разбирательства в праве лишь компетентные органы.

Здравствуйте, Андрей При Вашему обращении в онлайн чат, наш оператор Вам ответил и предоставил всю информацию по поводу Вашего обмена. Транзакция была заморожена биржей в связи с политикой AML . https://wmsell.biz/aml-politika/ Так же всех клиентов предупреждаем что наш сервис не принимает " грязные" средства.:Внимание! По данному направлению проводится AML проверка. В случае выявления высоких рисков или обнаружения причастности отправленной криптовалюты к сети даркнет, Ваши деньги будут заморожены и затребованы документы, подтверждающие личность отправителя. Срок проведения проверки может длится 1 месяц (!), после чего криптовалюта будет возвращена отправителю в полном объеме за вычетом затрат на перевод. Не совершайте перевод если у Вас "грязные" деньги!" На почту Вам было отправлено уведомление о предоставления пакета документов ,для решения вопроса необходимо предоставить документы, вопрос так будет решен быстрее.

Я предоставил вам на почтовый ящик все документы!!! я спросил: "возможно ли ускорить проверку?" ваши ответы: 1) "ваши средства не прошли амл-проверку, поэтому выполнить заявку сейчас мы не можем" 2) "время рассмотрения заявки - от 1 до 30 дней" 3) "и так как это ваши втс не прошли проверку, то вам и нужно подождать пока она будет завершена" это все ответы на один и тот же вопрос!

Андрей, мы постараемся ускорить процесс проверки на сколько это возможно, Ваш пакет документов передан . На данном этапе нужно подождать, как только будет ответ Вас проинформируют на почту обратным письмом.

Претензия актуальна. Я жду свои средства. Попросили написать с 2 email'ов - вот это проверка. Хотя, я не удивлюсь, если эти жалки 90$ оставите себе.

Приветствуем, Андрей! AML-проверки стали практически повсеместны, такая инициатива исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. К сожалению в результате AML-проверки к Вашей транзакции был установлен HIGH RISK. Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Просим Вас рассмотреть возможность проявить содействие обменному пункту в решении сложившейся ситуации, в части следования, выполнения инструкций. Сожалеем, что Вы попали в данную ситуацию. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Судя по предъидущим отзывам помогут мне тут не скоро. Что ждать мне теперь месяц) Да и сам немного в шоке. Они просят скины переписки за что я получаю бтк. Этот нарушение кофеденциальности переписки. Мне конечно скрывать нечего Я предоставил. Но такое наглое нарушение прав явно говорит о том что я тут перый и последний раз.!

Здравствуйте, Денис При Вашем обращении в онлайн чат, наш оператор Вам ответил и предоставил всю информацию по поводу Вашего обмена. Транзакция была заморожена биржей в связи с политикой AML . https://wmsell.biz/aml-politika/ Так же всех клиентов предупреждаем что наш сервис не принимает " грязные" средства.:Внимание! По данному направлению проводится AML проверка. В случае выявления высоких рисков или обнаружения причастности отправленной криптовалюты к сети даркнет, Ваши деньги будут заморожены и затребованы документы, подтверждающие личность отправителя. Срок проведения проверки может длится 1 месяц (!), после чего криптовалюта будет возвращена отправителю в полном объеме за вычетом затрат на перевод. Не совершайте перевод если у Вас "грязные" деньги!" На почту Вам было отправлено уведомление о предоставления пакета документов ,для решения вопроса необходимо предоставить документы, запрошенные биржей.Претензия снята

Я оператору предоставил все что он просил. Деньги абсолютно чистые, и коли не принимает у вас биржа верните их обратно. Хера себе биржа заморозила, это сугубо ваши проблемы, я ни нарушил ни 1го пункта и выполнил все условия. Ваши технические проблеиы меня не интересуют. Претензия не может быть снята до получения средств.Претензия возобновлена

Денис, Ваша транзакция которую вы отправили Вы сами признали тот факт что они "грязные" в общении с оператором. Ожидайте пожалуйста проверки согласно условий, Ваши документы переданы для проверки. Наш сервис так же заинтересован в быстром решении данного вопроса.Претензия снята

Я сказал что я не несу ответственность за то откуда мне присылают бтк. Т.к я продаю интернет услуги. Переписку я вам предоставил все док-ва тоже. Но что то ваш оператор не ответил ни на 1 мой вопрос Прошу администаратора Bestchange подключится к нашему диалогу и рассудить нас. Претензия ни в коем случае не может быть снята до получения мною моих же средств. В отличии от вас" Чесно" заработанных.Претензия возобновлена

Уважаймый администратор Бестчейнджа., прошу обратить внимание на грубейшие нарушения собственных же правил данным обменником. Сначало оператор для чего то скинул мне пункт 4.1 О котором вообще не может быть речи 4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. Я со своего бтк кошелька отправил свою карту предоставил. Далее он прислал: 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: 5.1. приостановить выполнение обменной операции пользователя; 5.2. запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность; 5.3. запросить документы, подтверждающие происхождение средств; 5.4. запросить иную информацию, касающуюся платежей; 6. Вся информация, предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: 6.1. по запросу правоохранительных органов; 6.2. по решению судов разных инстанций; 6.3. по запросам администраций Платежных систем А теперь разберем ситуацию При АМЛ проверке возникло подозрение п5 С п5.1 по 5.4 все требования выполненны. Хотя требовать скрины переписки это уже грубое нарушение. Далее оператор сказал что мои данные переданны на проверку. Биржа проверяет. Какая биржа и причем тут она не говорит. Ссылаясь на правила Смотрим: 6. Вся информация, предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: 6.1. по запросу правоохранительных органов; 6.2. по решению судов разных инстанций; 6.3. по запросам администраций Платежных систем К кому из них относится их выдуманая биржа? Если к администрации ЭПС то мимо. Мы используем платежную систему бтк и банк перевод. В данном направленнии только Тинькофф по их правилам вправе запросить документы. Врядли администрация сети бтк запросила мои данные. Т.е обменник передал мои конф.данные 3му лицу по своему направлению. Поймите вы за годы своей работы сформировали о себе мнение надежной монниторинг площадки. Как вы так проглядели данный персонаж? Что не день то жалоба. Сами себе напридумывали полномочий. Удерживать мои дичные средства до окончания разбирательства в праве лишь компетентные органы.

Средства получил.Претензия снята

Здравствуйте, Юрий Наша поддержка работает на должном уровне ,всю информацию Вам предоставили на почту. Предоставьте всю необходимую информацию и мы обязательно вам поможем.

Ваша проверка не работает должным образом, вы сначала переводите средства первом платежом, дальнейший транзакции не проступало на мой кошелёк и следующим блочите платёж, классическая схема разводиловых обменников , которые потом продают селфи людей с паспортом )

Юрий, Ваша транзакция была заморожена биржей ,перед обменом указана информация с предупреждением :" Внимание! По данному направлению проводится AML проверка. В случае выявления высоких рисков или обнаружения причастности отправленной криптовалюты к сети даркнет, Ваши деньги будут заморожены и затребованы документы, подтверждающие личность отправителя. Срок проведения проверки может длится 1 месяц (!), после чего криптовалюта будет возвращена отправителю в полном объеме за вычетом затрат на перевод. Не совершайте перевод если у Вас "грязные" деньги!"

Здравствуйте, Vlad Перед созданием заявки неоднократно указана информация о AML проверке:"Внимание! По данному направлению проводится AML проверка. В случае выявления высоких рисков или обнаружения причастности отправленной криптовалюты к сети даркнет, Ваши деньги будут заморожены и затребованы документы подтверждающие личность отправителя. Срок проведения проверки может длится 1 месяц (!) после чего криптовалюта будет возвращена отправителю в полном объеме за вычетом затрат на перевод. Не совершайте перевод если у вас "грязные" деньги!" Ознакомьтесь пожалуйста https://wmsell.biz/aml-politika К сожалению, мы не имеем к ним доступа. Мы отправили Вам на E-mail список документов, который требует биржа для проверки. Ожидаем от Вас информацию и передадим ее в поддержку биржи для проверки ,сроки так же указаны ,проверка может быть в течении месяца.Претензия снята