Обменник

WxMoney

На почту от поддержки пришел ответ: "Добрый день, еще идет рассмотрение Вашей транзакции, как только получим результат, сразу напишем Вам. С Уважением, Команда WX. Money" Без указания каких-либо сроков и разъяснений. Тем зависла очень не маленькая для меня сумма МОИХ денег.

Здравствуйте, Georgiy Scherbakov Как писали Вам ранее на почте - каждая проверка обрабатывается индивидуально по времени. В среднем, это от 5 до 7 рабочих дней, иногда проверка может занять больше времени, мы, к сожалению на это повлиять не можем. Также в процессе проверки могут быть еще запросы на предоставление информации, мы написали Вам на почту и запросили уточнение по скриншоту выводов с платформы. Со своей стороны предоставляем информацию Бирже оперативно, тем самым не задерживаем процесс рассмотрения С Ув. Команда WxMoneyПретензия снята

Я выводил уже не раз и все было нормально они хотят присвоить мои деньги.

Бестчейндж я когда выигрывал не большие суммы у них они совершали обмен без проблем у меня все заявки от них есть на почте а когда я выйграл большую сумму они хотят украсть мои деньги.

Здравствуйте, Спортцмен Перед созданием заявки Вы поставили галочку, что согласны с правилами обмена и ознакомлены с политикой AML https://wx.money/policy-aml/ Транзакция по Вашей заявке была заморожена по причине AML-блокировки, для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить информацию, которую мы отправили Вам на почту. Сервис WxMoney оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователей для целей Политики AML. Эта информация обрабатывается и хранится строго в соответствии с Политикой конфиденциальности WxMoney. Ожидаем от Вас информацию по запросу. С Ув. Команда WxMoney

Деньги верните.

Сейчас я сфотографируюсь с паспортом а завтра на меня кредитов на оформляют.

Где в ваших правилах написано что для того чтобы обменять лайткоин я должен скинуть паспорт?

Вы с людей собираете фото с паспортами чтобы на них потом кошельки свои оформлять или что на себя оформляете?

Спортцмен, как отвечали Вам ранее, на странице "Политика AML" - https://wx.money/policy-aml/ Указано: "Придерживаясь политики AML, мы вправе произвести подтверждения происхождения средств в случае, если криптовалюта, отправленная вами, будет иметь статус High Risk или связана с нелегитимными источниками. Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере: за какую услугу вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Также, просим вас предоставить следующие материалы: Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будут написаны сегодняшние дата и подпись." Просим Вас соблюдать принятую Вами политику AML и содействовать в скорейшей разморозки средств на бирже. Также в правилах нашего сайта указано, пункт 11.12. : "Сервис в праве запросить верификацию любого пользователя и его платежных данных. Администрация вправе запросить к верификации любые документы, подтверждающие личность, а также фото с документом в руках." - https://wx.money/tos/ Эта информация обрабатывается и хранится строго в соответствии с Политикой конфиденциальности WxMoney. Ожидаем от Вас информацию по запросу. С Ув. Команда WxMoney

А почему вы мне до этого меняли теже транзикции только суммы были меньше а как большая вам показалось подозрительно.

Вы лайткоины верните назад и все я воспользуюсь нормальным обменником.

Спортцмен, Обменный пункт не влияет на то, какие транзакции попадут на проверку Биржи. Мы обращаем ваше внимание на тот факт, что использование услуг Сервисов, Веб-сайта и Платформы WhiteBIT целиком и без исключений попадает под требования международного законодательства и является объектом его регулирования. Пользователь соглашается соблюдать требования Пользовательского Соглашения WhiteBIT в случае покупки, продажи, отправки, получения, обмена или хранения цифровых активов на Платформе WX.Money. Принципы соблюдения законности и открытости позволяют Бирже обеспечить высокую степень безопасности наших клиентов. Таким образом, удалось исключить вовлечение WhiteBIT в любой тип незаконной деятельности. Биржа проводит обязательный мониторинг и оценку рисков всех проводимых транзакций и других активностей клиентов. Для этого WhiteBIT использует внутренние процедуры и авторские системы AML/CTF мониторинга. Это позволяет эффективно и гарантированно противостоять финансированию терроризма и бороться с отмыванием денег. С Ув. Команда WxMoney

Я стой же игровой биржы не раз у вас выводил а что сегодня сумма вам моя понравилась побольше а те поменьше вас не интересовали?

Я у вас менял несколько раз могу скрины все скинуть выплаты мне приходили вы что голову морочите то мне.

Что такое вайте бит?

Https://winline. я выйграл тут и какая у вас биржа мне не важно мне нужна моя выплата которую я вам отправил вы че мои деньги то не отдаете?

Бестчейндж обратите внимание на этот обменник я щас отзывы о них почитал за голову взялся.

Спортцмен, Выше мы уже объясняли Вам, что мы не влияем на то какие транзакции попадут на AML-проверку. Все транзакции на нашем сервисе подлежат требования международного законодательства и является объектом его регулирования. Просим Вам еще раз внимательно обратить внимание на то, что сервис WxMoney не выбирает лично какая транзакция попадет на AML проверку, не зависимо от суммы, клиента или любых другых факторов. Обменный пункт предоставит всю необходимую информацию администратору Bestchange.

Скинул вам фото паспорта скрин где выйграл и скрин своего кошелька где вам переводил на почту вашу.

Спортцмен, не получали от Вас письма, отправьте еще раз письмо на нашу почту. Наша почта [email protected] С Ув. Команда WxMoney

Вы что издеваетесь?

Вы знаете я сейчас взял выписку и проверил там слова нету о грязных деньгах как вы мне говорите могу бестчейнджу предоставить ее.

Добрый день, уважаемый пользователь. Мы проводим проверку по ситуации и предоставим ответ, как только получим ее результаты. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый пользователь, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Обменный пункт также подтвердил наличие блокировки средств со стороны кастодиального сервиса whitebit.com. За подтверждением блокировки средств обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки обменного пункта. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я предоставил им паспорт и взял выписку выписка aml проверки кошелька и он чистый.

Здравствуйте, Михаил, Обмен невозможен без подтверждения ознакомления клиента с правилами и условиями нашего сервиса. Мы предоставляем всю необходимую информацию на всех этапах создания заявки. При зачислении средств на нашу биржу возникла AML блокировка, что привело к задержке выплаты. Ваши средства временно заморожены до выяснения обстоятельств. Как только вы предоставите нам дополнительную информацию, мы передадим ее на рассмотрение бирже. Наша политика AML/KYC соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств. Мы применяем эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления вашими данными или присвоения ваших средств. Вы подтвердили свое согласие с нашими правилами и условиями. Поэтому мы просим вас обратиться в чат поддержки нашего сайта и предоставить все необходимые данные бирже. Мы будем благодарны за Ваше содействие в быстром разрешении этой ситуации. По завершении проверки ваших данных и AML-проверки мы оповестим вас по указанной в заявке почте. Мы будем рады Вашей помощи в скором разрешении этой ситуации.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Людмила! Мы действуем согласно всех правил которые указаны у нас на сайте и на мониторинге BestChange. Перед созданием заявки Вы дали согласие, что ознакомлены и согласны с политикой проверки AML. Мы благодарим Вас за предоставленные данные, транзакция взята на рассмотрение биржи. Просим ожидать решение данной проблемы. В среднем, проверка занимает до 7 рабочих дней. Но бывают случаи, когда для расследования биржа подключает дополнительные ресурсы и поэтому проверка может занять больше времени. Как только мы получим какую-то информацию по Вашей транзакции, мы сразу же Вам напишем на почту. С уважением, команда WxMoney!Претензия снята

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий! Просим предоставить Вас данные, которые необходимы для урегулирования данной проблемы. Данные которые необходимо предоставить, были изложены сообщением на Вашу почту. После Вашего содействия, сервис в кратчайшие сроки сможет совершить возврат Ваших средств.

Все необходимые данные были предоставлены. Не вводите в заблуждение меня и администрацию BestChange. Ваш обменник на протяжении всего месяца предоставлял мне лживую информацию. Верните мне средства!

Дмитрий, о необходимых данных, для решения данного инцидента, Вы уведомлены на Вашей почте. Просим Вас посодействовать в быстром решении данной проблемы.

Никаких данных я предоставлять вам не буду. К вам уже нет никакого доверия. Верните мои средства!

Дмитрий, сервис в обязательном порядке поспособствует быстрому решению проблемы, после получения необходимых данных от Вас.

Какое быстрое решение проблемы?! Вы сейчас опять нагло врете! Вы целый месяц держали мои средства у себя и крутили ими. И весь месяц меня обманывали и предоставляли лживые сведения, что процесс по обмену идет. Вам нет никакого доверия больше! Верните мне деньги!

Дмитрий, Мы сожалеем о случившийся ситуации, но для ее решения нам нужна информация, которую попросили вас предоставить в письме. После предоставления всех необходимых данных, сможем обработать их и разрешить проблему. Мы понимаем, что это может доставить неудобства, поэтому со своей стороны прилагаем все усилия, чтобы завершить этот процесс как можно скорее.

Верните мои деньги! Я перевел вам свои средства месяц назад! Вы не смогли исполнить свои обязательства по обмену. Вы весь месяц обманывали меня, отнимали мое время и вводили заблуждение моего получателя.

Дмитрий, Мы не можем вернуть средства Вам, без предоставления необходимых данных нам. После Вашего содействия, сервис в кратчайшие сроки сможет совершить возврат Ваших средств. Будем очень благодарны Вам в содействии для быстрого решения этой ситуации.

Какие данные? На каком основании? Вы очень хитрый безответственный обменник с крайне сомнительной репутацией. Возвращайте мне деньги! Перестаньте тратить мое время!

Дмитрий, для того, чтобы вернуть средства которые были отправлены в Ваш банк, мы должны получить от Вас необходимые данные, которые были изложены Вам сообщением на Вашу почту. После возвращения средств, которые были отправлены. Мы сможем без каких-либо проблем совершить Вам возврат. При Вашем содействии, данная проблема может быть решена в кратчайшие сроки.

[Персональные данные удалены администрацией мониторинга] Хватит нести чушь! Сколько можно! Я отправил вам USDT, вы должны были мне отправить Sepa перевод в ЕВРО. За весь месяц вам не удалось этого сделать. Счет вашего отправителя показался сомнительным конечному банку получателя. Вы отказались предоставлять сведения для разрешения этой ситуации. Денеги вы до сих пор мне не вернули. Вы отправляли перевод от имени ***, вот он и должен предоставить все необходимые сведения. Что не понятно?

Дмитрий, Ваш банк не принял на свой счет платеж который был отправлен с нашей стороны. Сервис без каких-либо проблем совершит возврат Вашей монеты в полном объеме, как только средства будут возвращены обратно на счет отправителя. После обращения провайдера к банку получателя с запросом о возвращении средств, были поставлены условия для подтверждения личности, во избежания мошенничества. Просим Вас, предоставить подтверждение личности получателя, конкретно данные, которые мы запросили в сообщении на Вашей почте. После получения необходимых данных, сервис в обязательном порядке посодействует в быстром возврате Ваших средств. Нужно Ваше содействие, для решения данного инцидента.

[Персональные данные удалены администрацией мониторинга] К вашим разбирательствам между банками я не имею никакого отношения. Банк получателя сообщил, что *** должен связаться со своим банком, чтобы попросить деньги обратно. Это ваши заботы.

Дмитрий, обменный сервис максимально идет на встречу каждому клиенту, но без предоставления данных, что мы запросили у Вас, банк не может совершить возврат. Ранее писали Вам про условия возврата средств отправителю, просим Вас посодействовать и предоставить данные нам на почту. Со стороны обменного сервиса средства были отправлены, но не зачислены банком получателя. Для решения данного вопроса, просим Вас пойти на встречу. Обменный сервис не заинтересован в обмане своих клиентов.

Эти данные не возможно предоставить. Получатель - это юридическое лицо, это компания. Вашему банку все известно, вся информация есть. Хватит морочить всем голову!

Дмитрий, провайдером были поставлены определенные условия, необходимые для осуществления возврата платежа. Обменному сервису нет необходимости обманывать Вас, либо вводить в заблуждение. Мы очень сильно заинтересованы в том, чтоб данный конфликт был урегулирован. Просим Вас пойти на встречу и ускорить процес возврата средств. Благодарим Вас за сотрудничество.

Возврат платежа осуществляется на ваш счет. К этому счету я не имею никакого отношения. Вы сами должны в этом разобраться. Сейчас я только жду от вас свои денежные средства. Так как вы не смогли осуществить обмен за 30 дней!

Дмитрий, провайдером были поставлены определенные условия, необходимые для осуществления возврата платежа. Данная информация нужна для предоставления нашим провайдером банку получателя, для идентификации достоверности данных про возврат средств. Просим Вас пойти на встречу и предоставить данные, тем самым ускорить процес возврата средств. Благодарим Вас за сотрудничество.

Информация банку получателя не требуется. Банк получателя об этом четко и ясно дал понять.

Дмитрий, провайдером были поставлены определенные условия, необходимые для осуществления возврата платежа. Предоставьте официальный ответ з банка нам на почту [email protected], для дальнейшей передачи данных банк отправителя. Благодарим Вас за сотрудничество.

Ответ от банка был предоставлен 13.02. в переписке.

Дмитрий, продублируйте нам на почту пожалуйста. А так же предоставьте данные что запрашивали у Вас ранее. Просим Вас пойти на встречу и ускорить процес возврата средств. Благодарим Вас за сотрудничество.

Ответ был отправлен на почту.

Дмитрий, получили от Вас письмо. Ожидаем так же информацию о получателе, что запрашивали у Вас ранее. Просим Вас пойти на встречу и ускорить процес возврата средств. Благодарим Вас за сотрудничество.

Кого вы подразумеваете под получателем? Мой получатель - это юридическое лицо, компания. Каким образом компания должна предоставить вам фотографию документа и селфи?

Дмитрий, Просим не возобновлять претензию, все детали вы также можете получить у операторов в чате, они проинформированы о вашей ситуации. Данные, которые нужно предоставить компании, должны быть от ее представителя - человека, на которого зарегистрировано юр. лицо.

Все данные компании есть в открытом доступе. Если надо, пусть связываются с компанией, и там уже выясняют что нужно. Просить представителя компании об этом я не буду. Я целый месяц дергал представителя по вашим вопросам из-за вашей некомпетентности и безответственности. И эти вопросы оказались полностью бессмысленными. В глазах представителя я понес репутационные потери и негативное отношение к себе. Больше никаких вопросов и запросов компании я подавать не буду. Это исключительно ваши проблемы, из-за которых я до сих пор не могу получить свои деньги назад.

Отправленные средства заморожены на стороне банка получателя, вернуть платеж обратно возможно только после того, как Вы предоставите данные для верификации, на кого было оформлено юр лицо. Решение проблемы возможно только после предоставления от Вас нужных данных. Постоянное возобновление претензий не поможет решить данную проблему. Просим Вашего содействия, для решения данного инцидента.

Средства не заморожены. Вы получили ответ банка. Там четко, ясно и понятно сказано, что ваш банк должен подать запрос на возврат. Все просто.

Дмитрий, со стороны обменного сервиса можем предоставить официальный ответ от провайдера, относительно того, что без верификации, со стороны получателя, возврат средств осуществить невозможно. Обратитесь в чат поддержку и оператор предоставит Вам данную информацию. Просим не возобновлять претензию, все детали вы также можете получить у операторов в чате, они проинформированы о вашей ситуации. Просим пойти на встречу и предоставить данные, тем самым ускорить процес возврата средств. Благодарим Вас за сотрудничество.

Вы собираетесь возвращать мне деньги? Прошло уже 37 дней. Всю необходимую и исчерпывающую информацию вы получили. Что опять за молчание? Банк получателя в течение всего месяца отправлял вам запросы, вы не соизволили ни на один из них ответить. И в это самое время вводили в заблуждение меня и моего получателя.

Дмитрий, ранее сообщали Вам информацию, что надо предоставить, обратитесь в чат поддержку нашего сайта. Просим не возобновлять претензию, все детали вы также можете получить у операторов в чате, они проинформированы о вашей ситуации. В правилах нашего сервиса есть информация с которой вы согласились создав заявку. «Сервис запрещает обмены на счета 3-х лиц. Мы не несем ответственности за действия этих лиц после получения средств от нашего обменного сервиса. Проводите операции только с кошельками и счетами, к которым имеете полный доступ.» «Сервис в праве запросить верификацию любого пользователя и его платежных данных. Администрация в праве запросить к верификации любые документы, подтверждающие личность, а также фото с документом в руках.» Просим пойти на встречу и предоставить данные, тем самым ускорить процесс возврата средств. Благодарим Вас за сотрудничество.

Вы что издеваетесь? Вам черным по белому уже ответили, еще раз перечитайте ответ от банка. Я не понимаю, вы отмалчиваетесь и пытаетесь отжать мои деньги или что? Либо вы предоставляете банку получателя ответы на вопросы, касающиеся отправителя. Либо вы запрашиваете у банка возврат моих средств и возвращаете мне их. Что за клоунада? Сколько я еще времени буду на вас тратить?

Добрый день! Мы просим обе стороны направить нам на почту [email protected] все имеющиеся доказательства, которые упомянуты в переписке (ответ банка получателя и подтверждение направленных от него запросов, ответ платёжного провайдера и т.д.). С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Запрашиваемая информация была отправлена на официальную почту BestChange.

Обменник! Верните мне мои деньги! Прошло уже 45 дней! Это самый беспрецедентный случай на Bestchange. Что вы опять молчите?

Дмитрий, относительно возврата средств, передали дополнительную информацию в платежную систему. Как только получим ответ, сразу оповестим Вас по почте, что указана в заявке. Просим набраться терпения, Ваша ситуация в приоритете, ожидаем официального ответа от платежной системы. Просим заметить что с самого начала обмена, клиент переводил средства 3-им лицам, что запрещено на нашем сервисе. Также клиент отказался от прохождения верификации по запросу платежной системы. Данная информация указана в правилах сайта, с которыми согласился клиент при создании заявки.

По поводу нарушения правил я ответил сотруднику BestChange. Продублирую еще раз сюда. Перед тем как совершить обмен, я связался с обменником и спросил насчет возможности осуществления данного перевода, и они ответили положительно. То есть они сами нарушили свои же правила, получается? Или как? Правила этого обменника я не читал, они согласились провести такой перевод, и после этого я приступил к заполнению заявки. Что я здесь нарушил? Кроме того, само направление перевода Sepa на BestChange подразумевает, что в нем будет принимать участие другая сторона. Вот, что написано на сайте BestChange в описании: Где могут пригодиться банковские переводы SEPA. Отправление банковских переводов SEPA актуально для тех, кто пользуется любыми видами услуг от иностранных сервисов. Таким способом можно, например, оплатить покупки, услуги, сервисы, бронь в отелях и гостиницах, купить билеты, осуществить оплату зарубежного обучения. И мой обмен и был связан с этим - оплата покупок по реквизитам инвойса. Ведь по сути это оплата моих товаров, на мое имя. Где здесь третье лицо? По вопросу прохождения верификации, вы не до конца раскрываете суть и истинность, что это такое и для чего. При банковских взаимодействиях по системе SEPA, банк отправителя, так же как и банк получателя прекрасно видят всю информацию друг о друге, и не о какой верификации и ее целесообразности и речи не идет. Если для перевода SEPA вы использовали стороннюю платежную систему, то ее запросы и требования меня не касаются. Все ее запросы должны быть адресованы владельцу аккаунту или изначальному отправителю. А всю информацию о получателе они прекрасно видят, и никакой верификации для этого не требуется.

Дмитрий, тщательно ознакомились с перепиской в чат поддержке с Вами. Вы не уточняли возможность отправки 3-им лицам, так же оператор не предоставлял Вам данной информации. Обменный сервис не нарушал своих правил и не предоставлял клиенту ложной информации. Все переписки с клиентом сохраняются. Просим набраться терпения, Ваша ситуация в приоритете, ожидаем официального ответа от платежной системы. Обменный пункт заинтересован в скорейшем возврате средств клиенту. Информация о платежах SEPA на BestChange предоставлена в ознакомительных целях для пользователей ресурса и не является регламентом для всех платежных систем. Верификация отправителя и получателя выполняется исключительно по требование платежных систем. Информация относительно прохождения верификации, указана в правилах нашего сервиса, ранее про это сообщалось. Создав заявку, клиент соглашается с правилами которые установлены сервисом.

Обменник плевать хотел на клиентов. Начинает шевелиться только тогда, когда возобновляется претензия! Обменник, возвращай мои деньги! Сколько можно издеваться??? 48 дней вы по беспределу держите мои средства у себя! Верните деньги!!!

Дмитрий, Просим Вас набраться терпения и ожидать решения Вашей проблемы. Мы также хотим напомнить Вам, что Вы нарушили правила нашего сервиса, что привело к текущим проблемам. Просим не возобновлять претензию, Ваша ситуация в приоритете, все детали Вы также можете получить у операторов в чате, они проинформированы о вашей ситуации.

Вы сами нарушили свои же правила! На протяжении всей переписки вы льете воду, выставляя клиента виноватым, не исполнив свои обязательства по обмену, до сих пор не хотите признаться в том, что очень сильно накосячили в направлении перевода SEPA. Не я один пострадавший в этой ситуации, также есть другие недовольные клиенты, их отзывы говорят об этом. Если не справляетесь с этим направлением, то закрывайте его и не морочьте людям голову, заставляя их месяцами терять свое время на вас и удерживать их средства. У вас есть только слова, ничем не подкрепленные. У меня есть все доказательства и аргументы. Если бы вы тщательно ознакомились с перепиской в чат поддержке, как вы пишите, то увидели бы там прикрепленный инвойс с реквизитами, и положителный ответ оператора на выполнение этого обмена. Если ваш оператор оказался некомпетентен, и не знал свои же правила, то это не мои проблемы! Решайте вопросы с ним. Информация о платежах SEPA на BestChange написана не от балды, там полностью раскрывается вся суть и целесообразность этого вида платежа. Так как ваш обменник размещен на BestChange, то он должен следовать, соответствовать и выполнять информацию, которая представлена в ознакомительных целях, как вы пишите. Апогеем вашей наглости стало то, что спустя 47 дней вы сообщаете, что готовы вернуть мне средства, но за вычетом 315 USDT. Здесь конечно без комментарев... И ссылаетесь на Политику позврата, на пункт 3, что в случае возврата по вине клиента, все расходы несет клиент. А не напомнить ли вас следующие моменты: 1. 17.01 первая и последняя попытка отправить перевод SEPA закончилась провалом. А все почему - потому что вместо стандартного способа отправки перевода SEPA между Банк 1 и Банк 2, вы использовали сомнительную платежную систему и аккаунт сомнительного персонажа. Банк, который должен был получить перевод, запросил у вас дополнительную информацию, так как платеж вызвал сомнения, но вы отказались ее предоставить, и попросили банк отправить платеж обратно. 2. Вы сообщили, что после возврата средств сразу же сделаете перевод повторно через какой-то другой шлюз. 23.01 банк вернул вам средства. 31.01 выяснилось, что банк не получил платеж. Что происходило все эти 8 дней? Непонятно. 01.02 я написал вам и спросил, что с моим платежом. Вы ответили, что получили средства почти сразу и выплатили через платежный шлюз и также вы сообщили, что средства должны были давно поступить на счет и попросили предоставить выписку по счету получателя. 05.02 я отправил вам выписку по счету получателя, в которой как и предполагалось, от вас перевода не было. В этот же день вы попросили уточнить у банка транзакцию по конкретному номеру. И в итоге банк сообщил, что нет информации по данной транзакции. И 06.02 вы сообщаете, что ваш коллега перепутал выплаты и дал неверную информацию, и что по моей транзакции средства вам не вернулись. То есть спустя 15 дней после того, как банк вернул вам средства, вы сообщаете о своей ошибки, и что второй раз платеж вы не отправляли. 3. Я стал выяснять у банка получателя насчет платежа, и получил ответ, что банк отправителя должен связаться с ними и сделать возврат. Я сообщил вам эту информацию. Вы ответили, что необходимо предоставить переписку с банком. Переписку вы получили и проигнорировали. 4. 15.02. от вас пришло письмо, что необходимо пройти верификацию пользователя по запросу банка, чтобы вернуть средства. Так как банк не мог отправить такой запрос, я заподозрил, что обменник уже перешел все нормальные границы и пытается во что бы то ни стало удержать и не возвращать мои средства, и я открыл претензию на BestChange. 5. Спустя 30 дней после моей заявки начались новые хождения по мукам и длительная бессмысленная переписка с обменником уже в рамках претензии. Все это продолжалось еще 18 дней до сегодняшнего момента. Обменник настаивал на каких-то дополнительных верификациях, которые не имели никакого отношения к этому обмену, так как были не необходимыми и не целесообразными. 6. В итоге выясняется, что банк получателя в течение месяца отправлял запросы банку отправителя, касающиеся возврата платежа. Но банк отправителя все эти запросы игнорировал, тем самым нарушая банковский регламент по взаимодействию. То есть обменник непонятно для чего тянул время и не отвечал на запросы. Вы действительно считаете, что после вышесказанных ваших грубейших нарушений, ошибок, невнимательности, некомпетентности, неуважении, игнорировании можете переложить на меня вину по этому обмену? После всего этого вы пытаетесь вдобавок кинуть меня на 315 USDT, продержав мои 7522 USDT в замороженном и подвисшем состоянии 48 дней. Вы адекватные???

Добрый день! Просим обменный пункт ответить на наш запрос по почте.

Ответ на запрос, был предоставлен на официальную почту Bestchange.

Дмитрий, добрый день! Просим Вас также направить нам запрошенную информацию.

Дмитрий, доброе утро! Спасибо за ожидание. Обменный пункт сообщил нам, что Вы осуществляли перевод в пользу 3-его лица, и банк получателя запросил у обменного пункта разъяснение о связи между Вами и реквизитами, которые Вы указали. К сожалению, обменный пункт не может взять на себя такую ответственность, поэтому было принято решение о возврате. Учитывая, что ситуация произошла не по вине обменного пункта, комиссионные издержки, которые возникли при возврате средств, взимаются с Вашей стороны. Пожалуйста, пишите нам, если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы. Мы будем рады помочь. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ситуация произошла по вине обменного пункта. Я привел огромное количество доказательств и аргументов. Обменник по прежнему не хочет признавать свою вину, не предоставив сюда ни одного аргумента, подтверждающего большое количество сказанных им пустых слов. Я настаиваю на возврате мне полной суммы, восстановлении справедливости! Сегодня ровно 50 дней как обменник удерживает мои средства, это беспрецедентный случай. Ни один уважающий себя обменник, который размещается на BestChange, не позволил бы себе такое отвратительное отношение к своим клиентам.

Дмитрий, учитывая, что ситуация произошла не по вине обменного пункта, комиссионные издержки, которые возникли при возврате средств, взимаются с Вашей стороны. Отправили Вам письмо на почту, с суммой к получению, просьбой предоставить данные для возврата и согласие с правилами возврата. Как уже писалось выше администрацией мониторинга обменных пунктов BestChange, если у Вас остались вопросы по решению, пожалуйста, обратитесь к ним.

Я предлагаю разумно вести диалог. Вы повторяете одно и то же. И совсем не принимаете во внимание, то что я пишу. Не хотите слУшать и слЫшать. Попробую еще раз. 17.01. на вашем сайте я задал вопрос в службу поддержки. Вопрос касался возможности осуществления обмена моих USDT на SEPA. Я прикрепил в переписке реквизиты. Сотрудник по имени Elizabeth ответила, что да, такой обмен я могу совершить. После этого я создал соответствующую заявку и перевел обменнику 7522 USDT. В этот же день я уточнил у Elizabeth, как продвигается мой перевод, она ответила, что заявке на выплате. 18.01. я связался со службой поддержки чтобы уточнить, отправлен ли перевод, и на этот раз сотрудник по имени Anna ответила, что средства были отправлены. Вся переписка у меня сохранена. Я могу ее предоставить. Все мои обязательства по переводу закончились 17.01., в тот момент, когда вы получили мои 7522 USDT. После этого момента сразу начинаются ваши обязательства и ваша ответственность. А теперь я опубликую список ваших нарушений с момента начала ваших обязательств: 1. Банк получателя затребовал документы, вы отказались их предоставлять. 2. Перевод был отправлен c сомнительной платежной литовской системы CRYPPO, которая вызвала у банка получателя очень много вопросов. 3. Перевод был отправлен с аккаунта сомнительного человека (вероятнее всего это подставное лицо), который также вызвал подозрения у банка получателя. 4. После вашей просьбы к банку получателя вернуть средства назад, вы сообщаете что перевод будет сразу же отправлен во второй раз иным способом, чего не было сделано вами. 5. Спустя 15 дней вы сообщаете о своей ошибки, что ваш сотрудник перепутал выплаты и дал мне неверную информацию. 6. В течение 30 дней ваш банк отправителя проигнорировал все банковские сообщения от банка получателя, тем самым нарушив банковский регламент. 7. Вы запрашивали у конечного получателя уточнения по транзакции, которую вы не совершали. 8. Вы запрашивали у конечного получателя выписку со счета, в которой не было вашей транзакции. 9. Вы начали запрашивать верификацию получателя - юридического лица, которая при банковских переводах SEPA не нужна в принципе, так как банки видят сами всю информацию. 10. Каким-то боком в нашем обмене начала фигурировать биржа WhiteBit, которая якобы выдвинула свои требования. Каким это образом требования этой биржы могут распространяться на участников данного обмена? Перевод SEPA вы должны были делать с обычного банка или через официальную платежную систему, и тогда проблем бы никаких не возникло. После всего этого вы сообщаете, что готовы вернуть мне 7251.78 USDT, то есть на 271 USDT меньше, чем я вам перевел. Я перевел вам 7522 USDT, вы должны мне перевести именно эту сумму. Сколько можно вам повторять, что в этом обмене вина лежит исключительно на вас. Не пытайтесь сделать из меня дурака и переложить вашу вину. Из-за вашей вины мои средства были заморожены 50 дней, из-за вашей вины я понес репутационные потери (кто их будет компенсировать?), из-за вашей вины, произошла просрочка платежа, из-за вашей вины я потерял кучу своего времени и нервов. Моя ошибка только в том, что я в тот злополучный день я обратился в ваш обменник за обменом.

Дмитрий, учитывая, что ситуация произошла не по вине обменного пункта, комиссионные издержки, которые возникли при возврате средств, взимаются с Вашей стороны. Отправили Вам письмо на почту, с суммой к получению, просьбой предоставить данные для возврата и согласие с правилами возврата. Как уже писалось выше администрацией мониторинга обменных пунктов BestChange, если у Вас остались вопросы по решению, пожалуйста, обратитесь к ним.

Вы копируете одинаковые сообщения и автоматом их отправляете? Прочитайте мое сообщение! Что за издевательство!

Администрация Bestchange изучив все предоставленные данные и материалы инцидента, вынесло окончательное решение. За дополнительными вопросами, Вы можете без каких-либо проблем обратиться в поддержку Bestchange. Данный инцидент можно считать закрытым.

А зачем вы обманываете BestChange и отправляете ложные сведения? Предоставьте доказательства и аргументы, что данный обмен произошел не по вашей вине.

Дмитрий, учитывая, что ситуация произошла не по вине обменного пункта, комиссионные издержки, которые возникли при возврате средств, взимаются с Вашей стороны. Отправили Вам письмо на почту, с суммой к получению, просьбой предоставить данные для возврата и согласие с правилами возврата. Как уже писалось выше администрацией мониторинга обменных пунктов BestChange, если у Вас остались вопросы по решению, пожалуйста, обратитесь к ним.

Так моей вины нет, я же выше отправил сообщение с аргументами и фактами. Вам этого недостаточно? Если бы действительно была моя вина, я бы согласился на такие условия. Но вины моей нет. Где справедливость? Вы же по беспределу хотите причинить мне финансовый ущерб.

Дмитрий, как уже писалось выше администрацией мониторинга обменных пунктов BestChange, если у Вас остались вопросы по решению, пожалуйста, обратитесь к ним. Просим обратить внимание администрации Bestchange. Клиент на предоставляет согласие на возврат средств после вынесения решения по данной ситуации. Клиент на постоянной основе возобновляет претензии, не берет во внимание ранее предоставленный ему ответ.

Какое согласие?! Какое решение?! Вы беспредел творите! Кто вам дал право в одностороннем порядке разрешать эту ситуацию? Спор еще не разрешен. Я пытаюсь вести конструктивный, обстоятельный и справедливый диалог. А вы пишите одно и то же. Верните мои деньги и вопрос будет закрыт!

Дмитрий, учитывая, что ситуация произошла не по вине обменного пункта, комиссионные издержки, которые возникли при возврате средств, взимаются с Вашей стороны. Отправили Вам письмо на почту, с суммой к получению, просьбой предоставить данные для возврата и согласие с правилами возврата. Как уже писалось выше администрацией мониторинга обменных пунктов BestChange, если у Вас остались вопросы по решению, пожалуйста, обратитесь к ним.

Мы можем закрыть этот спор, как только я получу свои 7522 USDT. В произошедшем моей вины нет, я не готов оплачивать эти издержки. Прошу администрацию BestChange ознакомиться с моими материалами, отправленными на почту, и ответить.

Дмитрий, повторимся, что данная ситуация произошла не по вине обменного пункта, комиссионные издержки, которые возникли при возврате средств, взимаются с Вашей стороны.

Вместо того, чтобы уже давно закончить этот спор, вы все продолжаете настаивать на том, что ситуация произошла не по вашей вине, и переложить эту самую вину на меня. Ваш обменник упал в грязь лицом, и продолжает дальнейшее стремительное падение. А ненависть к вам растет с каждый днем. Ознакомившись с претензиями пользователей на BestChange обменники мало того, что извиняются, когда виноваты, так еще и компенсируют все расходы, которые понес клиент. В моем случае вы и не извиняетесь, и еще хотите поиметь с меня денег. На лицо факт вопиющей несправедливости. Я не намерен терпеть такое отношение. Я потратил на вас кучу своего времени, нервов, 50 дней моих замороженных средств, репутационные потери.. Кто все это будет возмещать? Вы? Верните мне мои 7522 USDT!!!

Дмитрий, как уже писалось выше администрацией мониторинга обменных пунктов BestChange, если у Вас остались вопросы по решению, пожалуйста, обратитесь к ним. Просим обратить внимание администрацию Bestchange. Клиент не предоставляет согласие на возврат средств, после вынесения решения по данной ситуации. Клиент на постоянной основе возобновляет претензии, не берет во внимание ранее предоставленные ему ответы.

Я предлагаю разумно вести диалог. Вы повторяете одно и то же. И совсем не принимаете во внимание, то что я пишу. Не хотите слУшать и слЫшать. Попробую еще раз. 17.01. на вашем сайте я задал вопрос в службу поддержки. Вопрос касался возможности осуществления обмена моих USDT на SEPA. Я прикрепил в переписке реквизиты. Сотрудник по имени Elizabeth ответила, что да, такой обмен я могу совершить. После этого я создал соответствующую заявку и перевел обменнику 7522 USDT. В этот же день я уточнил у Elizabeth, как продвигается мой перевод, она ответила, что заявке на выплате. 18.01. я связался со службой поддержки чтобы уточнить, отправлен ли перевод, и на этот раз сотрудник по имени Anna ответила, что средства были отправлены. Вся переписка у меня сохранена. Я могу ее предоставить. Все мои обязательства по переводу закончились 17.01., в тот момент, когда вы получили мои 7522 USDT. После этого момента сразу начинаются ваши обязательства и ваша ответственность. А теперь я опубликую список ваших нарушений с момента начала ваших обязательств: 1. Банк получателя затребовал документы, вы отказались их предоставлять. 2. Перевод был отправлен c сомнительной платежной литовской системы CRYPPO, которая вызвала у банка получателя очень много вопросов. 3. Перевод был отправлен с аккаунта сомнительного человека (вероятнее всего это подставное лицо), который также вызвал подозрения у банка получателя. 4. После вашей просьбы к банку получателя вернуть средства назад, вы сообщаете что перевод будет сразу же отправлен во второй раз иным способом, чего не было сделано вами. 5. Спустя 15 дней вы сообщаете о своей ошибки, что ваш сотрудник перепутал выплаты и дал мне неверную информацию. 6. В течение 30 дней ваш банк отправителя проигнорировал все банковские сообщения от банка получателя, тем самым нарушив банковский регламент. 7. Вы запрашивали у конечного получателя уточнения по транзакции, которую вы не совершали. 8. Вы запрашивали у конечного получателя выписку со счета, в которой не было вашей транзакции. 9. Вы начали запрашивать верификацию получателя - юридического лица, которая при банковских переводах SEPA не нужна в принципе, так как банки видят сами всю информацию. 10. Каким-то боком в нашем обмене начала фигурировать биржа WhiteBit, которая якобы выдвинула свои требования. Каким это образом требования этой биржы могут распространяться на участников данного обмена? Перевод SEPA вы должны были делать с обычного банка или через официальную платежную систему, и тогда проблем бы никаких не возникло. После всего этого вы сообщаете, что готовы вернуть мне 7251.78 USDT, то есть на 271 USDT меньше, чем я вам перевел. Я перевел вам 7522 USDT, вы должны мне перевести именно эту сумму. Сколько можно вам повторять, что в этом обмене вина лежит исключительно на вас. Не пытайтесь сделать из меня дурака и переложить вашу вину. Из-за вашей вины мои средства были заморожены 50 дней, из-за вашей вины я понес репутационные потери (кто их будет компенсировать?), из-за вашей вины, произошла просрочка платежа, из-за вашей вины я потерял кучу своего времени и нервов. Моя ошибка только в том, что я в тот злополучный день я обратился в ваш обменник за обменом.

Дмитрий, Данная ситуация была урегулирована и подытожена администрацией мониторинга Bestchange, если у Вас остались вопросы по решению, пожалуйста, обратитесь к ним. Со своей стороны, обращаемся к Вам с просьбой предоставить реквизиты для возврата средств, в ответ на письмо со всеми условиями, которое отправили Вам на почту. В который раз повторимся, что вина не на нашей стороне, все комиссии взимаются с вашей стороны. Будем благодарны для быстрого содействия в решении данной ситуации.

Данная ситуация сейчас на рассмотрении. Она не может быть урегулирована в одностороннем порядке. Я могу отправить вам реквизиты для возврата средств, но я не могу согласиться на ваши условия, так как они не справедливы. По вашей вине я не могу нести убытки. И поэтому прошу мне вернуть 7522 USDT. И вопрос будет закрыт.

Дмитрий, Неоднократно были проанализированы все предоставленные факты и аргументы с нашей и Вашей стороны. В результате чего выявлены нарушения правил и условий при проведении обмена на нашем сервисе. Наш сервис передал всю необходимую информацию администрации BestChange, они подтверждают решение и условия возврата средств. Нам очень жаль, что возникла такая ситуация, и мы хотим решить ее как можно скорее. Мы готовы вернуть Вам сумму, указанную на почте, после того, как Вы дадите свое согласие и адрес кошелька для возврата. Если Вы имеете возражения или вопросы по поводу решения, обратитесь к администрации мониторинга обменных пунктов BestChange.

Дмитрий, добрый вечер. Спасибо за ожидание и информацию. Обменный пункт сообщил нам, что Вы осуществляли перевод в пользу 3-его лица, и банк получателя запросил у обменного пункта разъяснение о связи между Вами и реквизитами, которые Вы указали. К сожалению, обменный пункт не может взять на себя такую ответственность, поэтому было принято решение о возврате. Мы повторно проверили предоставленные Вами и обменным пунктом данные. Ситуация произошла по причине нарушения Вами правил обменного пункта. Учитывая, что ситуация произошла не по вине обменного пункта, комиссионные издержки, которые возникли при возврате средств, взимаются с Вашей стороны. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус. Пожалуйста, сообщите Ваши актуальные реквизиты для произведения возврата на email обменного пункта с адреса электронной почты, который был указан Вами при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей, На стадии создания заявки, Вам предоставлялась информация относительно того, что наша биржа, которую мы используем, проводит AML- проверку. Конкретных временных рамок проверки, нету. Все зависит от достоверности данных что Вы предоставили и как быстро биржа проведет расследование. Читая ваш комментарий можно понять, что Ваши средства часто попадают в зону риска. Как только будет известна информация, относительно Ваших средств, мы сообщим по почте, что была указана в заявке. С уважением, WxMoney!Претензия снята

Как вы можете меня уведомить по почте, если вы даже данные про заявку не одосужитесь на почту прислать? Почему мне не прислали на почту письмо где сказано было, что платеж попал на AML сразу, а лишь после того как я обратился в поддержку? Много слишком брака в работе, тут дело не в деньгах, а принципе. отмывание 7 баксов, браво... отличный сервис) читая комментарии других видно что под AML через вас попадают очень многие пользователи. Политику читал, по этому против ничего проверки не имею, а в предоставлении данных о заявке и её исходе о который как я сказал ранее не сообщалось в письме на почте и в статусе заявке на сайте висит обычный прочерк.Претензия возобновлена

Андрей, Ваша заявка выполнена, обменный пункт финансовых обязательств не имеет. Мы Вам отправили письмо, на почту, указанную в заявке. Как только биржа разблокировала средства, они сразу же были выплачены на Ваши реквизиты, просим ожидать зачисления. Благодарим Вас за обратную связь, мы примем Ваши пожелания, чтобы и в дальнейшем предлагать Вам высококачественный обмен. С уважением, WxMoney!Претензия снята

Здравствуйте, Константин. При зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии выплаты не произошло. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим от Вас дополнительную информацию а в следствии чего оплату, средства будут выплачены в полном объеме. Клиенту нашего сервиса, была предоставлена вся информация на всех этапах создания заявки. Без подтверждения об ознакомлении со всеми правилами и условиями нашего сервиса невозможно произвести обмен. Вы дали согласие со всеми правилами и условиями, следовательно просим обратиться в чат-поддержку сайта и предоставить все требуемые биржей данные. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Помимо нашего обменного пункта, Вы также можете ознакомиться с данной информацией в Разделе FAQ на сайте Bestchange. https://www.bestchange.net/faq.html . https://prnt.sc/lsGAyHpwShbX . За дополнительным вопросами, прошу Вас, обратитесь в тех поддержку нашего обменного сервиса. С Уважением, команда WxMoney.

Где подтверждение что средства заморожены, а не присвоены вами? Почему я должен вам отправлять свои личные данные? Я понимаю что у вас заготовлена отписка, но я не собираюсь дарить вам деньги

Константин, Вы были уведомлены о том, что запрос на биржу был отправлен, по ситуации с Вашей AML проверкой. Для предоставления доказательств этого, прошу, обратитесь в тех поддержку нашего сайта. Вам с радостью дадут ответы на все интересующие Вас вопросы, также предоставят доказательство, данного запроса на биржу.

Обратился и ответа не получил ни на один вопрос. Я обращался не на биржу, а к вам, если у вас проблемы с биржей - решайте этот вопрос самостоятельно, а мне прошу вернуть мои средства.

Константин, AML процедура, это мировая, распространённая процедура по распознаванию схем отмывания денег. Данная процедура присутствует на всех обменных сервисах. Если Ваша транзакция имеет статус High риск, она попадет на проверку биржей с запросом предоставления личных данных, для проверки и дальнейшей разблокировки. Прошу, посодействовать Вас в данной процедуре, для быстрейшего решения данной проблемы. Тех поддержка обменного сервиса, ожидает Вас, для предоставления доказательств по Вашей AML заморозке средств.

Я знаю что такое AML, я заказал AML проверку исходящей транзакции, отчёт отправляю вам на почту. И уровень там - средний! Разбирайтесь с биржей самостоятельно, мне это не интересно, жду возврат средств

Константин, Прошу Вас, содействовать для быстрого решения данной проблемы и разморозки Ваших средств. Доказательство того, что данная транзакция попала под AML заморозку, а также список данных, который нужен бирже, был предоставлен клиенту.

Доказательство это AML отчёт, он предоставлен не был с вашей стороны. Скрин с какой то непонятной биржи с непонятной отпиской это не доказательство. Зато AML отчёт был предоставлен с моей стороны, где видно, что с транзакцией всё в порядке. Я на биржу не обращался и решать там вопросы не намерен. Прекратите снимать претензию и строчить отписки, верните деньги, сумма небольшая

Приветствуем, Константин! К сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет в результатах проверки высокорисковые источники (скриншот https://prnt.sc/p7NwA8h9xHVt). В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В вашем отчёте написано, что транзакция в зоне СРЕДНЕГО риска, а по правилам блокируется транзакция , если она находится в зоне ВЫСОКОГО риска. Мне не интересны ваши проблемы с биржами, я на биржу не обращался, решайте эти вопросы сами. Жду возврат средств!

Почему закрыли претензию? Вопрос не решён!

Константин, Претензия переведена в нейтральный статус. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем процентном содержании транзакция и средства уже "загрязнены", связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Транзакция может быть заморожена, и потребуется верификация для подтверждения источника происхождения средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прочитайте Ваши правила. В сети BTC практически не существует абсолютно чистых монет. Буду решать вопрос с администрацией ресурса

Люди будьте бдительны, тут вас обманут!

Константин, Вас никто не обманул и не пытается обмануть. Во время создания заявки не один раз, есть информация про AML проверку. Перед созданием заявки, Вы дали согласие на то что ознакомлены и принимаете правила нашего сайта. Сейчас мы пытаемся помочь Вам, чтобы данная ситуация разрешилась как можно скорее. Данную проверку проводит биржа и без информации, которую мы запросили у Вас, они не могут взять на рассмотрение Вашу транзакцию. Просим предоставить данные нам на почту или в чат-поддержку нашего сайта

Обманули. Уровень угрозы - средний, об этом говорит ваш же AML отчёт, блокируется высокий, но вы пытаетесь выкрутиться, вы так можете присвоить любые монеты и сказать - это не мы это биржа. И ещё требуете личные данные с фото и прочим, которые неизвестно как вами будут использоваться, я так понимаю вы сторонники двойного обмана.

Константин, Вам было предоставлено подтверждение того, что биржа расценивает данную транзакцию как High риск. Данная транзакция временно заморожена предоставления Вами всех необходимых данных. Просим содействовать Вас, для быстрого решения данной проблемы.

Я на биржу не обращался, это во первых, во вторых есть единые стандарты оценки AML и как какая то там биржа, на которой я не регистрировался и не работал, оценивает риски меня вообще не должно волновать. Есть ваш же AML отчёт, этот документ и есть доказательство моей правоты. Скрин, который вы предоставили, делается за 5 минут в фотошопе, это в третьих. На бирже регистрировались вы, а не я, зачем мои данные? Зачем вы занялись делом если не в состоянии решить проблемы на своей стороне? Проблемы у вас, причём с честностью, всё это рано или поздно выльется для вас в потерю доверия, а потом и бизнеса. 3000 рублей отжали, это успех, молодцы, так держать!

Константин, это мировая, распространённая процедура по распознаванию схем отмывания денег. Данная процедура присутствует на всех обменных сервисах. Если Ваша транзакция имеет статус High риск, она попадет на проверку биржей с запросом предоставления личных данных, для проверки и дальнейшей разблокировки. Прошу, посодействовать Вас в данной процедуре, для быстрейшего решения данной проблемы.

Это понятно, только проблема в том, что моя транзакция не High risk, о чём свидетельствует ваш же отчёт. Но когда хочешь денег отжать, разве это помеха?

Конечно, я сейчас же примусь по всему интернету, не пойми кому слать свои личные данные и фото с паспортом и датой, что бы вы микрозаймов на меня набрали... 3000 маловато, согласен

Константин, тех поддержка нашего обменного пункта, ожидает Вас, для содействия решения данной проблемы.

Ожидает мои фото с селфи с документами и датой? Вы на бирже регистрируетесь, а фото с данными мои, я честно первый раз такой лохотрон вижу или вам не терпиться оформить микрозайм на меня?