Здравствуйте.

08.07.2026 мною был выполнен обмен в направлении ETH>USDT. 7.*** (почти 14 000$)
С чистого кошелька на котором всего 2 транзакции от других обменников.
Все поступающие средства я проверяю через Chainalysis. Средства чисты.

После перевода средств, обменник заблокировал заявку сказав что она не проходит aml.
Они попросили сделать запись экрана с интерфейса кошелька с которого был перевод и открытой вкладкой сайта обменника, где видна переписка. Я это сделал, они начали затягивать время и просить сделать другое видео, я снова это сделал.

После этого я ждал еще сутки, затем они попросили чтобы я прислал все свои документы, написал и доказал происхождение средств.
Цитата их ответа:
"После получения полного комплекта документов информация будет передана на финальное рассмотрение Отделом комплаенс-контроля. Решение по дальнейшему статусу транзакции принимается исключительно по результатам проведенной проверки."

Я сказал что пройду проверку но при двух условиях:
1) Вы предоставите информацию о том, кто запрашивает мои персональные данные, адрес компании, фио собственника, фио сотрудника который запрашивает мои персональные данные. Любая деятельность должна регулироваться государством, кто вы если просите от меня все документы, а взамен не готовы ничего предоставить?

2) Вы предоставите доказательства что средства удержаны третьей стороной, а не лично вами.

Они отказываются предоставить мне что либо, и продолжают требовать мои документы. Ссылаясь на какие то неизвестные сервисы по проверке aml. Лично я их вижу впервые, и не понимаю почему популярные сервисы пишут что мой кошелёк чистый. А их - что грязный.

Почему обменник скам 99% и имеет все признаки:

1)
08.07.2026 с моего кошелька был сделан перевод в два обменника. В обоих заявка встала.
Первый обменник мне сразу написал, что мы подключены к одному провайдеру с другим обменником (Барскийдвор), вы создали заявку одновременно и сделали перевод одновременно. Провайдер увидел этом странным и из за этого заблокировал оба перевода и остановил транзакцию. Они сразу сказали что деньги у нас и мы вам их отдадим. Что и сделали сразу.

А Барский Двор видимо решил под это дело отжать мои монеты.

2)
Я менялся в этом обменнике уже несколько на более меньшие суммы, в конце мая я спрашивал их в чате могу ли спокойно менять большие суммы без риска что вы заморозите средства и придумаете поводы, на что мне сказали мы лояльны к клиентам и всегда идем на встречу и быстро возвращаем средства.

3)
Обменник не предоставил никаких доказательств своих слов, что мои монеты у провайдера, а не у них.

Прошу повесить плашку скам пока я не верну свои средства.
Спасибо