2026-08-03
Здравствуйте!
Обменник скам, 29.07.2026 клиент потерял 5866$.
В одном из Telegram-чатов клиент спросил, где можно проверить AML своего кошелька, и ему порекомендовали данный обменник @exchangedplace1. Перейдя по ссылке из их Telegram-канала, он попал в мини-приложение бота @AMLPlace_robot (дрейнер). После ввода адреса кошелька появилось окно Connect Wallet для подключения кошелька, после этого деньги списались: https://tronscan.org/transaction/0f1dbcb2b093ba67fb84db8c09daf7b0c97a89721a106ec2d030aec44c4301dd/overview
После выяснилось, что на канале обменника публиковались ссылки вида @AMLPlacebot (https://t.me/AMLPlace_robot), где отображаемый текст выглядит как @AMLPlacebot, но фактически ведет на @AMLPlace_robot. После обращения в поддержку обменника они сообщили, что ссылки были изменены, и поблагодарили его за указание на "ошибку", однако ответственность за произошедшее они не признали и возвращать деньги отказались.
На руках имеются доказательства: скриншоты переписки с поддержкой, видео работы мини-приложения @AMLPlace_robot, а также сохраненный оригинальный пост из канала обменника до изменения ссылок.
Отдельно хочется обратить внимание на рекламный текст обменника "Стабильный обменник с многолетним стажем и тысячами отзывов!", никаких тысяч отзывов конечно же найти не удалось, а дата регистрации домена обменника показывает, что их многолетний стаж начался с апреля 2026 года.
Обменник скам, 29.07.2026 клиент потерял 5866$.
В одном из Telegram-чатов клиент спросил, где можно проверить AML своего кошелька, и ему порекомендовали данный обменник @exchangedplace1. Перейдя по ссылке из их Telegram-канала, он попал в мини-приложение бота @AMLPlace_robot (дрейнер). После ввода адреса кошелька появилось окно Connect Wallet для подключения кошелька, после этого деньги списались: https://tronscan.org/transaction/0f1dbcb2b093ba67fb84db8c09daf7b0c97a89721a106ec2d030aec44c4301dd/overview
После выяснилось, что на канале обменника публиковались ссылки вида @AMLPlacebot (https://t.me/AMLPlace_robot), где отображаемый текст выглядит как @AMLPlacebot, но фактически ведет на @AMLPlace_robot. После обращения в поддержку обменника они сообщили, что ссылки были изменены, и поблагодарили его за указание на "ошибку", однако ответственность за произошедшее они не признали и возвращать деньги отказались.
На руках имеются доказательства: скриншоты переписки с поддержкой, видео работы мини-приложения @AMLPlace_robot, а также сохраненный оригинальный пост из канала обменника до изменения ссылок.
Отдельно хочется обратить внимание на рекламный текст обменника "Стабильный обменник с многолетним стажем и тысячами отзывов!", никаких тысяч отзывов конечно же найти не удалось, а дата регистрации домена обменника показывает, что их многолетний стаж начался с апреля 2026 года.
2026-09-29
Изучили доказательства, предоставленные обменником. За ссылки на канале обменника отвечать должен обменник - безусловно, но в данном случае нет фактического пострадавшего, так как изученные нами материалы указывают на то, что "пострадавший" перевел деньги сам себе. Попытка забрать депозит (со сторонней площадки, не с нашей)