Обменник

Obmen-Box

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Артур, Почему у всех кто не прошёл AML проверку подобная реакция? Обменный пункт следует правилам установленным в том числе Бестчендж о прохождении АМЛ проверки криптовалюты. В вашем случае блокировка со стороны биржи и просьба пройти KYC для разблокировали.Претензия снята

Здравствуйте. Я согласился на прохождение KYC и понимаю необходимость соблюдения AML-политики. Однако с момента подачи заявки и передачи всех запрошенных данных прошло уже более 72 часов. Средства до сих пор не обменяны и не возвращены, а сроки завершения процесса не обозначены. Прошу вас: Уточнить, на какой стадии находится проверка; Обозначить конкретные сроки завершения процедуры или возврата средств; Я готов сотрудничать, но считаю текущие сроки и отсутствие конкретики — неприемлемыми. С уважением, Артур.Претензия возобновлена

Артур, ваш запрос обработан. Просим связаться с администрацией в живо чат для предоставление адреса на возврат ваших Trc . Запрос будет обратно и осуществлён вывод в течении 72 часов после получения вашего адреса для возврата.Претензия снята

Здравствуйте, Yury,Вас никто не морозил! Вам по электронной почте было написано более 40 писем. Ваши средства заморозила биржа ,поскольку была связь с платформой Даркнет. Если бы Вы сразу предоставили всю информацию,которую от Вас затребовала биржа,то возврат средств произошел бы быстрее. Мы 3 недели читали Вашу нецензурную лексику в переписке и пытались Вам помочь,при нашей выгоды в сложившейся ситуации не было. Бэстчендж был уведомлен о блокировке средств с первого дня. Поэтому не было бы ни какой разницы - обратились ли бы Вы к оператору Бэстчендж или нет. Мы всегда пытаемся всем помочь и со всем разобраться.P.S. Ранее Вы у нас совершали обмен и никаких претензий к нам с Вашей стороны не было.

Ранее я совершал обмен не спорю, и всегда была такая проблема только вы регалии её за сутки на не за 3 недели.

Yury, не было такой проблемы по Вашей заявке ранее. Заявка была выполнена согласно регламенту.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Игорь Таныгин, Не мы придумали правила AML проверки. Это обязательно для всех обменников которые работают в правовом поле. Вы согласились с этим пунктом на этапе создания заявки и сделали оплату.Претензия снята

Здравствуйте, Максим, Оператор в чате и есть для того чтобы отвечать на ваши вопросы. Средний срок рассмотрения АМЛ месяц. Ожидайте пожалуйста. А то что касается другого сервиса , то возможно они не проводят АМЛ проверку , в нашем случае мы соблюдает все правила KYC и АМЛ .Претензия снята

Здравствуйте, пользователь, Для понимания , мы не влияет на АМЛ блокировки, правила чётко прописаны при создании заявки. После доп проверки АМЛ разморозил вашу транзакцию, ожидайте завершения обмена.Претензия снята

Для понимания. Про доп проверку АМЛ в переписке в чате не было сказано. Был ответ — вернуть не можем, либо предоставьте заведомо не выполнимый пакет подтверждающих документов. И только после комментария здесь, оказалось, что есть какая-то якобы доп проверка… АМЛ так не работает.Претензия возобновлена

Добрый день, Уважаемый пользователь, по информации от обменного пункта после прохождения проверки Ваш обмен был успешно завершен. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Заявка выполнена давно. АМЛ не подчиняется обменным пунктам и всегда запрашивает одинаковый список документов. Перестаньте спамитьПретензия снята

Внимание люди !!!! не доверяйте этому обменнику!!!! мошенники!!! избегайте их!!!! с января 2023 заявку не выполнили и мочат!!!! ни денег ни втс обратно!!!! и молчат!!!! внимание люди !!!! не доверяйте им!!!!!!

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя и на наш запрос по почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий, В связи с тем, что указанная транзакция осуществлена посредством подсанкционного сервиса Garantex, она была заблокирована, а AML/CTF отчет был передан для анализа и принятия решения в Юридический и Комплаенс Департамент.

Здравствуйте, Дмитрий, К сожалению мы не влияет на скорость завершения обработки Амл блокировок . Ожидайте пожалуйста о результате вам сообщимПретензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дарья, Вы не первая и далеко не последний человек , транзакция которого может попасть под АМЛ блокировку. Все что связано с проверками зафиксировано/написано на моменте создания заявки , без согласия с правилами амл проверки вы не смогли бы создать заявку. По вашей транзакции есть подозрение на отмывании средств полученных преступным путем , в данном случае для снятия бтц с холода требуется верификация , о которой вам прислали детальное письмо. После предоставления всех запрашиваемых данных будет проведена биржевая проверка о результате которой мы вам сообщим.Претензия снята

Буду возобновлять свою претензию, пока не вернете мои деньги! Все запрашиваемые данные я предоставила Вам сразу же!! Хорошее у Вас оправдание - "Вы не первая и далеко не последний человек , транзакция которого может попасть под АМЛ блокировку". Есть на что сослаться, когда присваиваешь себе чужие денежные средства!!! Уважаемый Администратор, прошу обратить Ваше внимание. Магазин так и не решил мою проблему, но в тоже время поспешил закрыть претензию, с чем я категорически не согласна!!! Пусть вернут мои средства! и потом закрывают мою претензиюПретензия возобновлена

Дарья, вы понимаете о чем пишите претензию? Вы не имеете права оставлять претензию так как ваши средства НЕ ЗАЧИСЛЕНЫ на наш баланс. Средства находятся в АМЛ ХОЛДЕ(БЛОКИРОВКЕ) Поэтому ожидайте решение вопроса.Претензия снята

Добрый день! Обменник не отвечает на сообщения. Ответа о статусе своих денежных средств на сегодняшний день я так и не получила. Деньги мне на счет не поступили. Верните мою ужасно грязную крипту!! И да, я буду возобновлять претензию, дабы в дальнейшем Вы просто не слились)) А то я начиталась уже "лестных" отзывов о Вас. Откровенные мошенники!! Каждого пятого кидают на деньги!!!Претензия возобновлена

Дарья, Дарья, вы понимаете о чем пишите претензию? Вы не имеете права оставлять претензию так как ваши средства НЕ ЗАЧИСЛЕНЫ на наш баланс. Средства находятся в АМЛ ХОЛДЕ(БЛОКИРОВКЕ) Поэтому ожидайте решение вопроса.Претензия снята

Предоставьте пожалуйста скриншот. Как я могу Вам верить на слово? Может быть мои средства давно зачислены Вам на счет.

Дарья, в живочате вам давно был предоставлен скриншот с АМЛ холодом вашей транзакции. Прекращайте тут писать не правду. Если вы хотите конструктивно вести общение то ожидайте ответа после биржевой проверки.

Прекращайте людей пугать! Не правду))) Вы почитайте там, пониже, свою неправду)) Скриншот мне нужен на данный момент, в настоящее время, а не то, что было вчера. Я с вами веду вполне конструктивный диалог. Так что будьте добры, любезно отвечать! Здесь или в живочате, не важно.

Дарья, вы не понимаете наверное , но я вам напомню : ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕСЬ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ полученных преступным путем. Вы подозревается в мошеннических действиях , это не шутки. Если хотите выносить все на всеобщее обозрение то подумайте кто в первую очередь понесёт ответственность. Все данные вам предоставлены , прекращайте играться это не шуточки

Вы так откровенно запугиваете людей, аж смешно!! Кидаетесь необоснованными обвинениями. Это не я подозреваюсь, а то, что деньги не чистые. А как они ко мне попали - это другое дело, и Вас волновать не должно! Эта криптовалюта прошла через сотни кошельков, если уж на то пошло. Вы запросили данные, я предоставила.

Дарья, Ваша заявка выполнена в полном объёме. Проверьте,пожалуйста,зачисление средств.

Здравствуйте, Даниил, В соответствии с рекомендациями мониторинга Бестчендж, каждый обменный пункт проверяет транзакции БТЦ на чистоту. Дальнейшие действия вы сможете согласовать в рабочее время с оператором в живочате.

Загрузил документы , жду решения вопроса, претензия остаётся!!!

Даниил, мы действуем в рамках регламента. Так как по Вашей транзакции указана метка высокого риска, необходимо пройти верификацию, чтобы разблокировать средства и завершить обмен. Просим Вас не возобновлять претензию до окончания проверки, так как в действиях нашего обменного пункта отсутствуют какие-либо нарушения.

Вам были направлены все необходимые документы, претензия будет закрыта когда когда средства будут получены, менял очень много на бестчейндж ни разу не было проверок и блокировок.

Даниил, нас не интересуют ваши многочисленные обмены , блокировка высокорисковых транзакций происходит автоматически. Нам средства не дошли так как они заблокированы, соответственно от вас мы ничего пока не получили и обмен невозможен. Как только средства разблокируют так и будет произведён обмен в соответствии со всеми правилами. А пока вы не можете делать негативные комментарии.

Деньги так и не вернули!

Даниил, деньги так к нам и не зачислились Ваши и до сих пор находятся на проверке.

Обещали что ждать разблокировки средств от 1 дня до месяца!!! Сейчас повторно запрашивают все документы и информацию ,отказываются возвращать средства !!! Мошенники

Хотя уже прошел месяц!!!

Даниил, будьте добрі пришлите нам на почту всю информацию , ранее запрошенную для разблокировки.

Почему вы удаляете претензию , я вам уже отправлял все документы , почему я должен это делать повторно , вы сказали ждать месяц!!!

Уважаемая администрация обмен не завершен документы уже были отправлены обратите внимание.

Уважаемая администрация обмен не завершен документы уже были отправлены обратите внимание.

Даниил, от нас увы ничего не зависит . Высокорисковые операции в криптовалюте блокируют биржи. Ожидайте решения вопроса

Уже 2 месяц я не могу получить свои средства!

Даниил, мы не влияет на скорость разрешения ситуации Амл

Уважаемая администрация я не могу получить свои средства 3 месяц, документы давно загружены все скрины переписок с обменником от которого я получил эти средства, сколько еще ждать ?

Средства так и не дошли до меня 4 месяц!

Даниил, мы не можем завершить обмен пока регулятор не разморозить средства.

Здравствуйте, Виталий,согласно правилам обменного пункта и рекомендации Бестчендж, все транзакции криптовалют проходят АМЛ проверку , о чем есть соответствующее предупреждение на этапе создания заявки . Не поставив галочку и не согласившись с данными правилами Вы не можете создать заявку. Ваша транзакция высокорисковая именно поэтому сработала АМЛ заморозка.

Здравствуйте, Виталий,согласно правилам обменного пункта и рекомендации Бестчендж, все транзакции криптовалют проходят АМЛ проверку , о чем есть соответствующее предупреждение на этапе создания заявки . Не поставив галочку и не согласившись с данными правилами Вы не можете создать заявку. Ваша транзакция высокорисковая именно поэтому сработала АМЛ заморозкаПретензия снята

Отправил документы, ждуПретензия возобновлена

Виталий, ожидайте разрешения вопроса,пожалуйстаПретензия снята

Я не закрывал претензию ,она будет закрыта после возврата средствПретензия возобновлена

Сегодня оказывается что мой Ip еще заблокировали ! Этот обменник уже везде заблокирован! Админ прими меры

Претензия будет снята после поступления средств и не надо ее закрывать

Виталий, ВНИМАНИЕ !!! ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПРАВИЛАМИ ОБМЕНА , НЕ СОЗДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ !!! В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций. В случае, еслаи трнзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF.Претензия снята

Просьба администрацию Бестчендж повлиять на клиента. Человек не понимает элементарных правил АМЛ проверки.

Я вам всю информацию отправил ,а вы взяли заблокировали мой ip на своем сайтеПретензия возобновлена

Повторяюсь еще раз ,претензия будет закрыта после поступления денег обратно.

Виталий, ваше хамское поведение порядком уже надоело. Вы подозревается в отмывании средств полученных преступным путем. Ведётся расследование техотделом биржи. Ожидайте окончания разбирательств , это не шутки. Вам даётся выбор на этапе создания заявки , продолжать обмен или нет , чётко прописано условие АМЛ ПРОВЕРКИ! Вы согласились с правилами обмена , иначе вы бы не смогли даже просто создать заявку. Теперь вы НЕ ИМЕЕТЕ никакого права делать претензию. Просьба администратора Бестчендж убрать возможность претензии от данного клиента и взять рассмотрение данной ситуации под свой контрольПретензия снята

Что вы себе позволяете , Мошенник!! Вы не предоставили никаких доказательств ,что биржа заблокировала средства! Я связался с whitebit , они никакие средства не блокировали . У меня много обменов было с bestchange.ru и ни разу у меня не было проверок и жалоб. У вас на других мониторингах куча отрицательных отзывов в мошенничестве! Прошу админа заблокировать этот обменник , до возврата средств.Претензия возобновлена

Виталий, спвмПретензия снята

Прекращайте спамить.

Я претензию не удалял ! Жду от вас денежные средстваПретензия возобновлена

Виталий, уровень вашеих познаний по АМЛ блокировкам нужно чуток подтянуть. Ниже скрин вашего адреса с которого осуществлен замороженный депозит. https://pastenow.ru/b059cde3f737b58ac03775067b0cc4db Также вы можете САМОСТОЯТЕЛЬНО проверить свой адрес с которого вы сделали транзакцию .Претензия снята

Начнем с того , что с этого адреса мне поступил перевод , а это всем известная контора 1xbet , на вашем скриншоте написано Gambling риск 95% , ваша биржа куда по вашему я осуществил перевод находится в ЕС https://crypto.ru/otzyvy-whitebit/ Там все отзывы про нееПретензия возобновлена

Виталий, ВНИМАНИЕ !!! ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПРАВИЛАМИ ОБМЕНА , НЕ СОЗДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ !!! В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций. В случае, еслаи трнзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF.Претензия снята

Я жду поступления средств обратно, ПРЕТЕНЗИЮ я сниму когда деньги будут зачислены на мой счет!! УСПОКОЙТЕСЬ !!!!Претензия возобновлена

Просьба администрацию закрыть возможность создавать негатив. Все доказательства нарушения клиентом правил АМЛ риска предоставленыПретензия снята

Вы не завершили обмен , когда деньги поступят на счет в полном размере , претензия будет снята !Я Вам выслал все необходимые документы для завершения обмена!!!!! Уважаемая администрация , проведите разъяснительную работу с данным обменным пунктом!!! ОБМЕН НЕ ЗАВЕРШЕНПретензия возобновлена

Виталий, В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций. В случае, еслаи трнзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF.Претензия снята

Приветствуем, Виталий! Обменный пункт действует в рамках регламента. Так как по Вашей транзакции указана метка высокого риска Gambling, необходимо пройти верификацию, чтобы разблокировать средства и завершить обмен/осуществить возврат средств. Просим Вас не возобновлять претензию до окончания проверки, так как в действиях обменного пункта отсутствуют какие-либо нарушения. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Виталий, Ваша заявка была выполнена.Проверьте,пожалуйста,зачисление.

Выплатили ,но совсем по другому курсу , мне в убыток!!!Претензия возобновлена

Виталий, Вам средства выплачены в полном объеме, согласно правилам оменного пункта. Конвертация происходит АВТОМАТИЧЕСКИ!!! Сумма фиксируется на момент зачисления криптовалюты , о чем сообщается на этапе создания заявки , а также стоит соответствующая метка в мониторинге.Претензия снята

Здравствуйте, Аааа, Ваша транзакция заблокирована так как является высокооисковой , в соответствии с правилами АМЛ разблокировки вам необходимо предоставить все запрашиваемые документы.Претензия снята

Я предоставил все теперь что ещё нужно почему не поступают деньги

Приветствуем, уважаемый пользователь! Уведомляем Вас, что Ваш новый отзыв по ранее описанной проблеме был удалён администрации мониторинга. Администрация мониторинга не приветствует дублирование отзывов. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Аааа,Ваша транзакция разморожена биржей. Письмо отправлено на ваш имейл , указанный в заявке.Мы можем сделать выплату исключительно на карту указанную в вашей заявке. Если вы хотите изменить реквизиты то обращайтесь пожалуйста через администрацию Бестчендж для верификации.

Аааа, заявка выплачена.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

ID заявки: 18617 Дата создания: 04.04.2022 12:06 Статус заявки: ожидание подтверждения от мерчанта

Здравствуйте, Вячеслав! Всша транзакция заблокирована биржей всвязи с подозрением в отмывании средств полученных преступным путем. На вашу почту будут отправлен список необходимых документов для разблокировки.Претензия снята

Каким приступным путем? Все биткоины заработаны с помощью партнерских программ популярных бирж, среди которых EXMO, Binance. А так же с помощью майнинга на Асиках. Жду на почту ваши перечни. А другим не советую пользоваться с данным сервисом. С 2017 года меняю криптовалюту на карту, в месяц в средне по 10 раз, и первый раз такое. Администрации bestchange могу прислать любые доказательства.Претензия возобновлена

Вячеслав, не мы придумали данные проверки. К сожалению такова реалтность , весь мир переходит на проверку чистоты криптовалют. Претензия не актуальнаПретензия снята

Так же прошу выслать мне на почту, скрин или ссылку проверки, где видно что "Ваш перевод с высоким риском (Даркнет)"Претензия возобновлена

Претензия актуальна! Так как кроме того что вы написали, что мой перевод с высоким риском, никаких больше данных и доказательств нет. Кроме того что я ждал 6+ часов. Теперь еще это, претензия актуальна пока они не проверят мои документы (хотя кто дал им такие права), и мои ссылки и доказательства где я получил эту криптовалюту. 291000 рублей, прошу администрацию bestchange, что бы претензия была до выяснения. Администраторы Obmen-Box ее постоянно снимают.

291000 рублей это не маленькие деньги

Вячеслав, не нужно возобновлять претензию. Есть правила , и мы им следуем. Вас также просим предоставить всю запрашиваемую информациюПретензия снята

Хотел сам проверить транзакцию через amlbot, но за это нужно платить. Предоставьте мне скрин или ссылку вашей проверки на подозрительность, а не просто слова. Я уже готовлю вам данные, только после всего этого претензию можно снять, или хотя бы после предоставления вашей проверки.Претензия возобновлена

Вячеслав, вам предоставлен скрин в чате.Претензия снята

Из вашего скрина, вероятность даркнет 0.7% В основном идет Обмен с высоким риском, все обмены иду на карту через такие же сервисы как у вас, какие я нахожу на этой платформе, и такая претензия у меня первый раз. Шкала риска 48 из 100, то есть это высокий риск? И не понятно, сервис через который вы делаете проверку whitebit (выслали скрин). Хотя вы мне в чат написали что проверка идет через crystalblockchain. На скрине не видно мой адрес, проверка сделана судя по скрину 19:56, ваша претензия ко мне в 19:44. Все ваши требования, половины непонятные, размытые. Я выслал вам на почту, мне на это потребовалось 30 мин. А вы проверяли 6+ часов. Прошу проверить мои данные так же быстро, что бы у меня не было претензий к вам.Претензия возобновлена

Вячеслав, к сожалению данные проверяются не нами а биржей. И как вы должны знать , это процесс не быстрый. Мы вас оповестим после проверки.Претензия снята

С этого кошелька средства постоянно переводятся на биржи Binance и EXMO. И у этих бирж претензий к средствам нет, а бинанс биржа мирового уровня и у них есть проверке на причастность к даркнет. Но вы что то нашли. Если вам кажется мои средства подозрительными, то вы должны предоставлять доказательства что они пришли ко мне незаконно. А вы кроме скрина, с какой то непонятной статистикой. Вы указали причину "Ваш перевод с высоким риском (Даркнет)", а на ваших 2 скринах 0.7% а на другом 8%, а откуда, и что не написанно. Если сомневаетесь, делайте проверку через AML, там будет выстроена полностью цепочка, откуда поступали средства, и есть эти адреса в даркнете, проверка такая стоит 100$. А не ваша за доллар с непонятной статистикой.Претензия возобновлена

А получается что доказательства почему то должен предоставлять я. У вас сомнения, а не у меня!

Вячеслав, зачем вы мне это все пытаетесь доказать?) Я на всшей стороне , моя воля я бы вообще не делал никаких проверок. Но есть правила и процедура. Вам остается только ждать результатПретензия снята

Так у меня к вам претензия! Поему вы ее снимаете, если вы эту претензию еще не решили? Средства на карту не зачислены, биткоины вы получили. Сроки нарушены. Претензия должна быть до тех пор пока вы не зачислите мне средства, или не докажите свою правоту! Чем дольше вы ведете проверку, тем больше у меня времени описывать свою проблему на других ресурсах и просить помощи.Претензия возобновлена

Вячеслав, биржа разморозила ваш бтц . Поставили заявку на выплату. Спасибо ща предоставленные данные.Претензия снята

Спасибо, хоть вы у задержали выплату, доставили некие неудобства. Страх потери денег есть всегда. Но я рад что прошел проверку, и моя криптовалюта чиста.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Екатерина! К сожалению всша транзакция высокорисковая с Даркнет. Вам было отправлено письмо с пепечнем документов , необходимых для разблокировки.Претензия снята

Я продолжаю обменивать с этого адреса на любых обменниках и нет никаких проблем, она высокорисковая наверное только у вас ?Претензия возобновлена

Екатерина, к сожалению ваша транзакция заблокирована биржей. Предоставьте пожалуйста запрошенные документы. В правилах перед оплатой заявки все четко прописано.Претензия снята

Вы просто отправьте назад btc, раз они такие грязныеПретензия возобновлена

Если мы отправим вам обратно , то это называется отмыв. Будьте любезны предоставить запрошенные данные. Ваша претензия не актуальна , ваша транзакция под подозрением в отмывке средств полученных преступным путем. Просим отнестись к этому со всей серьезностью.Претензия снята

Все понятно, можете оставить себе