На Главную
Обменник
Transfer24
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 9648
Исходные средства (USDT) попали под санкции (может и с вами случиться!) после года обменов без проблем. Сервис заблокировал и требует нереальную пачку документов для AML. Могли бы просто вернуть. В общем с большимии суммами не рискуйте.
Менял 0.2 bitcoin на сбербанк, транзакция заморожена по причине 80% риска AML Претензии конкретно к методологии верификации(ткните пожалуйста пальцем что я упустил в правилах на сайте, хотя внимательно их читал. Кроме общих слов "требуется проверка" деталей этой самой проверки указаны слишком размыто): -Фото паспорта, сельфи с паспортом. Не вижу проблем как и записать на видео сельфи -Представить фото транзакции, за счет которой поступили деньги на счет. Давайте так... У меня кошелек blockchain, старое мобильное приложение которое использовалось только для вывода средств с 2020 года. Раньше менял с этого кошелька через этот же обменник после 20 года, риск был не более 60%, всегда, значит были изменения в алгоритмах расчета амл. Далее, на кошельке с десяток входящих довольно однотипных маленьких транзакций и какая конкретно была причиной появления высоких рисков я знать в принципе не могу, поскольку aml анализ платный и в функционал *** платформы не входит. Ну то есть в принципе данное требование объективно выполнить нельзя, потому что ссылка на рандомную транзакцию не может говорить обо всей выборке а говорит о единой транзакции -Представить фото транзакции от человека, который деньги перевел. Конкретно в моем случае переводило более 1 человека, поэтому кто является причиной повышенного риска я также знать не могу, поскольку транзакции были до 2020 года мало кто помнит с точностью до деталей. Со временем за 4 года переписка имеет свойство теряться -Переписка с человеком является плюсом но не является обязательной. Прямо как знание языков программирования при приеме на работу -После отправления на почту моих документов ожидание неделя. Первый раз такое вижу, видимо в мои транзакции прокрались разработчики компьютерной игры ***... Считаю данную проверку не до конца уместной по тем пунктам, которым указал выше. Акцент как я понял делается на некоторой единственной транзакции которая стала причиной рисков. Сомнительно это все.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Георгий, Ваша транзакция имеет 90% dark market
Вранье, у меня осталась переписка Транзакция в зоне высокого риска Оценка риска контрагента: 80% Подробный анализ: Минимальный риск • Other — 0.1% • Wallet — 0.3% • Exchange — 1.4% • P2P Exchange — 0.2% Средний риск • Exchange | High Risk — 0.4% • High-Risk P2P Exchange — 0.2% Высокий риск (Объем: 0.01947686 BTC ~1335.83USD) • Dark Market — 82.8% • Dark Service — 14.3% • Scam — 0.2% ------------------ 82% это не 90%
Также имеются скриншоты переписки, ни по одному из показателей риск не превышает 82%
Георгий, 82.8% общей картины не меняет
Как минимум вы указали неверно риск дарк маркет Жду ответа от администрации bestchange.
Мы не имеем перед Вами финансовой задолженности. Данный отзыв не актуален. Просьба администрацию перевести в нейтральный статус.
Отправлено письмо на почту администрации bestchange Претензию не закрываю т.к. деньги вами получены, а ответов по существу спора я не получил.
Георгий, Вы можете ознакомится с правила обмена. Все транзакции риска 70% блокируются на нашей стороне. Транзакции которые имеют высокий риск с такими значениями как dark market, так же блокируются на нашей стороне.
Георгий, спасибо за ожидание. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Результат AML-проверки предоставлен Вам по email. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заморозили 2000 usdt, говорят из за непройденной aml проверки, хотя у меня низкий risk score — 34%. До этого производил обмены много раз, в том числе через этот обменник — проблем не было. Средний срок проверки обозначили в неделю. Больше этим обменником пользоваться не буду и остальным не рекомендую.
Здравствуйте, Денис, ваша транзакция имеет 75% sanctions.Претензия снята
А с чем это может быть связанно? кошелек чист, риск скор минимальный.Претензия возобновлена
Денис, предоставим Вам подробный анализ на почту.Претензия снята
Всегда обменивал на этом сайте! проблем никогда не было! много было сообщений по поводу прохода платежа от дмитрия! сейчас обменивал 1000 usdt на сбер, по факту сработала aml проверка, я всегда слал с этого адреса юсдт, они попросили меня обьяснить происхождение средств как налоговая и прикрепить фотку с паспортом, я в шоке, как налоговая я попросил возврат мне ответили только после прохождения верификации и то не факт пройдет ли она я никому не рекомендую производить обмен на этом сайте.
Здравствуйте, Егор, Вы отправили средства нам с подсанкционной платформы Bitpapa.Претензия снята
Я не знал что она под санкциями, у вас нигде об этом не написано, я просто прошу возврат средств.Претензия возобновлена
Вы можете сравнить мои прошлые обмены, я всегда слал с одного адреса.
Егор, мы не обязаны сообщать о всех подсанкционных платформах. Вы сами отдаете себе отчет какой платформой пользуетесь.Претензия снята
Первый раз столкнулся с таким проблемный обменником. при выводе usdc на сбер получаю сообщение, что "Сработала AML проверка" и мне необходимо связаться с оператором в чате. дальше начинается полный треш. оператор в чате просит отправить разного рода пруфы на почту, но проходит час и на почту они якобы ничего не получили, общение требуют только через почту, указанную в оформлении заявки, общаться через телеграмм, который тоже был указан при оформлении заявки отказываются. прошло уже 1,5 часа, очень напрягает ожидание. отмену заявки тоже делать не хотят или не могут, не понятно. пишут ожидайте и дальше тишина.
Дальше больше. сообщили, что мои деньги ворованные и заблокированы не ими я circle. на мой вопрос где эту информацию увидеть отписываются "Вы можете воспользоваться доступными материалами в сети интернет, для полного ознакомления и понимания как, что отслеживается." в самой транзакции нет никаких намеков на блокировку, счетчик подтверждений увеличивается.
Здравствуйте, Олег, предоставьте пожалуйста все данные которые мы запрашивали.Претензия снята
Все данные были предоставлены. каких данных не хватает?Претензия возобновлена
Просьба администрацию мониторинга перевести данный отзыв в нейтральный статус. Всю информацию предоставили на почту.Претензия снята
На почту пришло только "предоставьте пожалуйста все данные которые мы запрашивали." до этого все данные были отправлены. что конкретно им не хватает не пишут.Претензия возобновлена
Олег, Вы не ответили на вопросы которые Вам были адресованы.Претензия снята
Все данные были предоставлены. каких данных не хватает? на почту ничего не получил.Претензия возобновлена
Олег, предоставьте пожалуйста ответы на вопросы.Претензия снята
Все данные были предоставлены. каких данных не хватает?Претензия возобновлена
Олег, предоставьте пожалуйста ответы на вопросы.Претензия снята
Все данные были предоставлены. каких данных не хватает?Претензия возобновлена
Олег, предоставьте пожалуйста ответы на вопросы.Претензия снята
Все данные были предоставлены. каких данных не хватает?Претензия возобновлена
Олег, предоставьте пожалуйста ответы на вопросы.Претензия снята
Добрый день, Администрация обменного пункта, просим продублировать сообщение пользователю по электронной почте с недостающими сведениями. Уважаемый пользователь, после получения письма, пожалуйста, отправьте запрашиваемую информацию ответным письмом и ожидайте обратной связи. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Был совершен обмен средств, Tether > сбербанк руб. В уведомлении было сказано что средства не принимаются с Commex и Capitalist. Деньги были отправлены с другой российской биржи, с которой все обменники до этого принимали платежи. Transfer24 отказывается делать возврат средств! Я желаю получить платеж обратно на санкционный по мнению обменника кошелек.
Здравствуйте, Екатерина, для получения возврата Вам необходимо предоставить документы.
Прошу подключиться администрацию к спору. Я не согласен с вашими алгоритмами AML. даже биржа bybit Мне просто возвращала средства, без всякий верификаций.
Екатерина, у нас прописаны правила и мы следуем им.
Вы можете любую чушь прописать мелким шрифтом. это не означает что ей будут обязаны следовать пользователи.
Екатерина, Вы согласились с данными правилами обмена. Пожалуйста пройдите KYC.
Претензия актуальна.
Добрый день, Екатерина. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/wsmQGM ). Ваш криптоадрес связан с нелегитимными источниками (скриншот связи: https://bc.to/aJjWfj ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://transfer24.pro/tos/aml-politika/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/wklP3K . Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Как быть в случае, если Я не желаю показывать обменному пункту свои паспортные данные?
Сервис не рекомендую! Осторожно ***!
Сервис не рекомендую! Осторожно! Менял TRC-20 на 40$ обменом на карту банка! Деньги исправно перевёл, обмена не получил! они заблокировали, и запросили кучу персональной информации, вплоть до скринов приход-расход и переписки с тем кто мне отправлял средства! Оказывается у них топовейший кошелёк CommEX в чёрном списке! Первый раз столкнулся с таким! Сто раз подумайте прежде чем тут менять, а то они вам потом правила будут тыкать, а вы то придёте с BestChange и вы ему доверяете, и попадёте сразу на страницу обмена, и сразу начнёте обмен, и попадёте! А потом вам скажут у нас на главной висит предупреждение что мы заблокируем переводы с комекс! То есть деньги они с него получают на кошелёк, а людей потом посылают.....просто пишут ждите рассмотрения 7 дней! Не меняйте тут, есть честные обменники которые меняют за 5 минут!
Здравствуйте, Александр, при составлении заявки Вам было предложено ознакомится с правилами AML политики. Там четко написано что мы не принимаем средства с данного ресурса и будет блокировка с нашей стороны.
Вы думаете когда человек заходит менять деньги, в быстрый обменник, он читает правила? Я доверяю мониторингу BestChange, и делал тут подобные обмены уже не первый раз, и тут наступил сегодня на ваш сервис, и вляпался! Так что ребята кто читает наш диалог чудесный, имейте ввиду, не вляпайтесь в сервис transfer24.
Данная тразнакция не может быть помеченной AML Можете уточнить пожалуйста — вы ранее использовали данный обменник?
Конечно я сразу написал в CommEx, потому что так же доверяю этому криптокошельку и тут такое!
Нет я раньше не использовал этот обменник, но использовал другие тоже с сервиса BestChange, и ни разу не было проблем, хотя обменивал суммы намного больше! Хорошо что хоть кидок на 40$, не на большую сумму!
Вот ответ CommEx: С нашей стороны транзакция прошла успешно! Мы платформа с сотнями тысяч пользователей которые каждый день вводят и выводят крипто валюту! То что они говорят, очен подозрительно! Так как в транзакции какого либо ограничения нет — уровень риска кошелька низкий! мы рекомендуем вам обратится в правоохранительные органы.
А тут какой то transfer24 CommEx в чёрный список добавил, сервис от бинанса!)))) бред! и получает деньги с невнимательных людей, которые просто доверяют BestChange, и меняют не читая их серые правила, и просто блокирую обмены, а по русски говоря просто кидают людей на деньги!
А ну я почитал отзывы о них!)) Теперь мне всё понятно! это сервис разводит людей!
Александр, если Вы прочитали все отзывы, что должны были увидеть, что каждая заблокированная транзакция была нами возвращена после предоставления всех данных.
Через 7 дней?)))))) это *** господа! деньги человеку нужны здесь и сейчас когда он идёт на bestchange, и использует обменник из их списка, так как есть доверие именно к мониторингу! и получает услугу моментально, как это делали все порядочные обменники пока я не встретился с вами......
Здравствйте! transfer24 сделал возврат средств сегодня 26-03-2024 спасибо! Спасибо BestChange! Будьте внимательны ребята при выборе обменников!
Ситуация следующая, 7 раз ранее пользовался обменником в одном и том же направлении, с USDT пополнял карту, на 8 раз они заморозили средства, сначала сказали транзакция не прошла амл проыерку, проверяю сам, вот результат: Tron Tx: 9b25b7462a120438a03173d2add5accb71c8bb29a488bc0f583264227c7139ab Withdrawal 130.00 USDT(TRX) to TFmphd5LjYnzdoP9MJuxA7zXyDnGVXeQ4p Low risk transaction Counterparty Risk Score: 25% No significant connection between the transaction and risk or reliability factors was found Confirmed: 13 Mar 2024 6:36 (UTC) Fast mode. Checked: 13 Mar 2024 7:09 (UTC) ______________________________________ Checked by amlbot.com (https://amlbot.com/) AMLBot (https://t.me/cryptoaml_bot) Пишу им, все норм, ваш чекер вас подвел, получаю в ответ вы согласились с правилами, да, амл нет проблем, саппорт отвечает у них есть пункты правил: 4. Депозиты ресурсов CommEx, Capitalist будут нами заблокированны 2. Транзакции с подсанкционных сервисов будут заморожены, несмотря на риск-скор; Просят у меня: По вашей заявке сработала AML проверка. Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; - за какую услугу вы получили средства; - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств. Также, необходимо предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. Отправьте необходимую информацию, пожалуйста, нам на почту [email protected] Во первых такую информацию я лично предоставлять не хочу, во вторых понятно, стал заложником успешных обменов ранее, я даже не открывал главную обменника, ОК там указан CommEx, Capitalist, но я перевел USDT, не капиталист USD, хеш прилагается выше. Что делать в такой ситуации?
Здравствуйте, Виталий, Вам необходимо пройти верификацию.
Иначе они не вернут мне средства?
Во первых проверка АМЛ была успешна Во вторых я перевел USDT В третьих я попросил просто вернуть средства обратно На каком основании вы сняли претензию? Мои средства все еще заморожены.
Виталий, Ваша претензия не обоснованна, так как Вы были ознакомлены с правилами.
Покажите мне пункт, в котором вы пишите о USDT?
Вы администратор bestchange.ru или обменника? Вы указали Депозиты ресурсов CommEx, Capitalist будут нами заблокированны Что такое депозиты этих систем? Это их собственные кошельки? Я перевел вам не эти средства а крипту, вы пытаетесь снять претензию, которая обоснована выше, я указал вам на проверку амл и на ваш же список пталежек, с которых вы не принимаете средства. Если все так просто, в чем смысл bestchange? Админ обменки просто закрывает претензию, и обменка не возвращает средства.
Виталий, ознакомьтесь пожалуйста с правилами https://transfer24.pro/tos/aml-politika/
Пока средства у вас, претензия не может быть снята. Факт риска амл полностью отсутствует. То есть вы можете по своему усмотрению выборочно замораживать средства и просить идентификацию? На каком основании? Максимум пришлю вам фото паспорта и карты.
Таким образом вы можете закрывать любые претензии и морозить любые средства Документы отправил, жду.
Виталий, у нас нет перед Вами финансовой задолженности. Вы пренебрегли правилами обмена, в последствии чего получили блок.
Вы нарушаете сами свои правила, вы изъяли мои средства не кошельков из вашего запрещённого списка а криптовалюты, у вас нет в списке usdt, таким образом я не нарушал никаких ваших правил Я отправил вам криптовалюту, транзакция прошла амл проверку, что я подтвердил Хеш видно, любой желающий может проверить этот перевод. Нет никаких оснований эти средства присваивать с вашей стороны, более того, отправил вам фото паспорта и карты, там везде моё имя, оно совпадает. Вы в наглую присваиваете себе сейчас 130 баксов) У меня есть скрин с вашего сайта, там нет информации о usdt Удачи.
Виталий, у Вас вывод был с Capitalist.
Нет, вывод с capitalist я бы выбрал capitalist — Visa USD Там другие курсы и другие обменники в списке, я бы не попал на вас при сортировке направления обмена, я выбрал USDT — Visa USD Вы получили не капиталист USD, крипту с криптового кошелька, так же вы получили фото паспорта и карты. У вас нет оснований присваивать мои средства, они все еще у Вас, таким образом претензия не снята. Если вы не принимаете USDT, укажите это на своем сайте и в правилах, и уберите себя из выборки обмена по этому направлению. Капиталист это валюта, как вебмани например. Я совершил обмен USDT — Visa USD Все было бы проще, если бы при оформлении заявки вы писали, мы заблокируем ваши средства даже криптовалютные, не капиталист как платежную валюту а все ваши средства. Я бы к вам не пошел. Отправил USDT, на каких основаниях вы присвоили мои средства? Направление обмена выбрал верно Просто правила у вас такие. В общем даже если администратор обменника снимет претензию, она осталась, средства с криптокошелька были присвоены, без повода абсолютно.
Виталий, я не понимаю что Вы пишите. Кошелек от куда пришли средства принадлежит платежной системе Capitalist.
Обращаюсь к администрации bestchange.ru, не к администратору обменного пункта transfer24 Обратите внимание, на сайте есть такое направление как Capitalist — на любой другой вид валюты Обменный пункт указал капиталист как запрещенную к работе валюту. Я не переводил капиталист. Выбрал криптовалюту на карту, совершил обмен, амл в порядке. Обменник присваивает средства. Укажите тогда на сайте, что не средства капиталист, а все возможные кошельки, включая криптовалюту, которые могу быть администрированы капиталистом, не подхожят для обмена. Обменник ввел меня в заблуждение сначала указав на АМЛ проблемы, которых нет, доказательство выше, затем ссылается на капиталист, но это отдельное направление обмена. Прошу рассмотреть претензию третим лицом, перевод я отуществил с криптокошелька, криптовалютой, об этом на сайте обменника нет ни слова. У них указано Capitalist Пусть это прецедент, указать на сайте все возможные блокировки, более того, я отправил паспорт и фото карты, на которую совершал обмен, там везде мои имена, они совпадают, никаких подозрений вызывать не может транзакция в 130 долларов. Объясните мне, каким образом я лишился своих средств, не ссылкой на правила обменного пункта а конкретной цитатой, при обмене USDT на VIsa USD? Я как пользователь платформы выбрал направление, при обмене там было написано капиталист нельзя, ок, я не вывожу капиталист, я меняю крипту. Растолкуйте мне, далекому от обменных тонкостей, на каком таком основании у меня забрали деньги. Вопрос остается открыт, ответ от обменника я понял, им не понравилось, что я требую свое, готов приехать лично в сервис верификации если такой есть у бестчендж, и покатать свои документы, в ответ на внятное объяснение, что я нарушил и где мои деньги?)
Просьба администрацию мониторинга перевести отзыв в нейтральный статус, так как Виталий лукавит
В чем я лукавил? Есть материальные вещи, это ваши правила, которые не объясняют мне, с чего вы присвоили мои средства, и собственно средства. Не снимайте претензию, она есть, я ее вам высказываю. Понаписали правил, покажите мне пункт, где написано про криптокошелек? Это даже два разных направления обмена, с капиталиста и с крипты. Я не лукавлю нигде, по старой памяти зашел к вам и подарил 130 басков. С Чего? Паспорт получили? Вы просили его первоначально, вот теперь у вас принцип наказать пользователя за дерзость отстаивать свое? Вы не правы, Распишите подробно, что такое капиталист, не будет к вам вопросов Пишите сразу не амл а капиталист, не капиталист а криптокошелек с капиталист. ***?
Сначала вы указали мне проблему с амл, я в чате попросил прислать мне на почту какой чекер показал проблему с амл, и пошло поехало. Крипта чистая — Факт Средства пришли с крипто кошелька — тоже факт. Это не были токены или доллары капиталиста. Вам ничто не мешает вернуть средства и уладить спор. Считаю вы не правы. Посмотрел тут в ветке отзывы о вас, есть такие же ситуации, все такие обращения имеют статус снятых претензий, я не первый такой клиент. Все они лишились средств?
Виталий, кошелек от куда были отправлены средства принадлежит платежной системе Capitalist
И что, кошелек не капиталист а usdt И средства принадлежали мне А с чего тогда они стали принадлежать вам? Верните Жду, что скажет администратор площадки.
Виталий, кошелек от куда были отправлены средства принадлежит платежной системе Capitalist!
Добрый день, К сожалению, транзакция по Вашей заявке была заблокирована, т.к. средства были отправлены с платформы Capitalist. В данном случае, согласно регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
А что будет с моими средствами?
Отправил им фото паспорта и карты.
Виталий, нам необходимы все данные которые мы у Вас запросили, а не выборочные.
Я не могу дать вам выписки с кошелька, с которого мне пришли средства, более того, человека вообще не интересует ситуация с моим обменом, вы хотите какую-то переписку и выписку из кошелька, который отправил мне средства Это невозможно.
А bestchange.ru вообще не понимаю их суть, агрегатор не более того. Средства это деньги, я их отправил, даже если по ошибке, и их нет. Площадка не несёт никакой ответственности, оказывается, а правила обмена изменяются как хотят, 7 раз перевёл нормально, на 8 новые правила.
Виталий, мониторинг bestchange показывает Вам надежные обменник где Вы не будете обмануты, но если Вы пренебрегаете правилами обмена, то ответственность лежит полностью на Вас. Правила обмена как показывает практика могут меняться не один раз в связи с теми или иными факторами, которые помогают нам предоставлять сервис обмена нашим клиентам.
Такие правила, по которым обменник не возвращает средства, это нормально?
Не нравится источник, верни, откуда пришло.
Виталий, Вам ни кто не отказывает в возврате. Для возврата есть определенная процедура бес исключений.
Эти правила нереально выполнить, это ***) Как я возьму выписку у человека, которому абсолютно все равно на мои обмены? Правила написаны так, чтобы их нельзя было выполнить. Без исключения Транзакция по амл чистая Верните обратно чужие деньги.
Виталий, предоставьте переписку с этим человеком.
С каким конкретно? я получал переводы от разных людей, до перевода крипты вам.
Перевод Вам кристально чист по любой проверке любым сервисом АМЛ.
Работал давно через этот обменик было все нормально. Но сегодня решил обменять 2100$ нужны были срочно так как улетаю в отпуск, а они взяли и заблокировали по aml и теперь нужно отправлять все данные и ждать 7 дней, а мне деньги были нужны срочно так как сегодня улетал в другую страну. Получается испортили мне весь отпуск, теперь придется занимать деньги у друзей. Не советую обменивать тут большие сум денег.
Хотя раньше переводил через капиталист небольшие суммы и проблем не было. Но сегодня решили не переводить мне 2100$
Здравствуйте, Виталий, мы постараемся в кратчайшее сроки все рассмотреть. Видимо в прошлый раз риск был не сильно высок.
Да уж, и теперь вы мне предлагаете лететь в другую страну без денег и ждать 7 дней пока вы там что-то проверите. Всегда переводил через ваш сервис деньги. перевод был всегда от капиталиста через их usdt и проблем не было.
К сожалению данный обменник заморозил мой перевод, под предлогом "AML Проверки" с другими обменниками таких проблем никогда не было. Крипта белая, запросили массу доказательств, паспорт и движений по счету, что было мной предоставлено. Конкретного ответа по поводу сроков я не получил, только расплывчатое "ожидайте в порядке очереди". Цитирую их представителя из мейла который они мне выслали: "Специально для ВАС была размещена запись на титульной страницы которую ВЫ проигнорировали". Выводы делайте сами. К сожалению при переходе с bestchange оказываешься не на титульной странице, а на странице с обменом. Претензию уберу, когда обменник совершит перевод.
Здравствуйте, Евгений,Ваша транзакцию имеет общий AML риск - 60%, а так же risky exchange: 100%. При составлении заявки Вы были ознакомлены с https://transfer24.pro/tos/aml-politika/. Согласно правилам, а именно: 1.В случае, если AML риск по транзакции превышает значение 70% будет заморожена, но в некоторых случаях заморозка средств произойдет при риск-скоре меньше, чем 70%, и такие транзакции рассматриваются в индивидуальном порядке; У Вас в транзакции присутствует risky exchange: 100%.Претензия снята
Это я уже слышал. К сожалению ответ по поводу сроков я так и не получил. "Ожидайте в порядке очереди" не ставит никакие временные рамки. Это может длиться до бесконечности.Претензия возобновлена
Евгений, ответ Вам был предоставлен. В течении 7 дней. Вы же общались только угрозами.Претензия снята
Я вам написал, что если выплата не будет произведена в течении суток, я оставлю отзыв на Bestchange. Это является угрозой? Это мое право как клиента вашего сервиса. Претензию уберу, когда обменник совершит перевод.Претензия возобновлена
Евгений, это не угроза, это Ваше право. В данном случае Ваша претензия не актуальна, так как Вы сами нарушили правила сервиса.Претензия снята
Напишете пожалуйста. Какие правила сервиса я нарушил?Претензия возобновлена
Евгений, Выше Вам было указано. Ваша транзакцию имеет общий AML риск - 60%, а так же risky exchange: 100%. При составлении заявки Вы были ознакомлены с https://transfer24.pro/tos/aml-politika/. Согласно правилам, а именно: 1.В случае, если AML риск по транзакции превышает значение 70% будет заморожена, но в некоторых случаях заморозка средств произойдет при риск-скоре меньше, чем 70%, и такие транзакции рассматриваются в индивидуальном порядке; У Вас в транзакции присутствует risky exchange: 100%.Претензия снята
Смотрите. Ваш представитель любезно предоставил мне на почту скриншот с титульной страницы вашего сайта, как он выразился, это специально для меня, но я мол проигнорировал. Там указано что с CommEx переводы могут быть заморожены для проверки. К сожалению, при переходе с Bestchange, попадаешь сразу на страницу перевода крипты, где эта информация о CommEx отсутствовала. Равно как ее нету и тут: https://transfer24.pro/tos/aml-politika/. Вы запросили документы для проверки, я их вам предоставил. Так скажите, где мною были нарушены правила вашей системы?Претензия возобновлена
Здравствуйте! 12.12.2023 был инициирован перевод USDT с личного кошелька биржи COMMEX. COM. В чате я получила следующее сообщение:"По Вашей транзакции сработала AML блокировка", а так же из переписки со службой поддержки "В Вашем случае результат проверки показал 100 % risky exchange при общем риске 60%". По просьбе администрации Transfer24 мною были предоставлены все документы, подтверждение, что это мой кошелек на COMMEX. COM. Тем не менее мне написали, что будет проведена "проверка" в течение 7 рабочих дней. Пока я не получила никакой информации по результатам проверки.
Прошу помощи у администрации мониторинга BestChange разобраться в данной ситуации!
Здравствуйте, Оксана, Ваши средства были размороженные и готовы к отправке Вам. Проверяйте пожалуйста почту. Письмо с уведомлением было отправлено 14.12.2023Претензия снята
Со мной сейчас связалась администрация Transfer24, сказали, что 14 декабря мне на почту прислали письмо и сообщили, что мои средства были разморожены и готовы к отправке, на почте письма не было, о чем я сообщила администрации. Они извинились, сказали, что у них все максимально прозрачно и немедленно выплатили мне деньги на карту. Претензий больше не имею.
Обменник заморозил средства на 7 ДНЕЙ! Отправила USDT на обменник с биржы, средства оказались по словам обменника в 100% риске! ( средства получены майнингом) Предоставила все документы и транзакции о поступления средств! Отправлять обратно средства обменник отказываются! Не советую данный обменник.
На каком основании вы их будете держать 7 дней?
Здравствуйте, Tanya, Ваша транзакцию имеет общий AML риск - 60%, а так же risky exchange: 100%. При составлении заявки Вы были ознакомлены с https://transfer24.pro/tos/aml-politika/.Претензия снята
Я такой скрин как вы мне прислали тоже могу в Word набрать и вам отправить!Претензия возобновлена
Tanya, предоставили Вам письмо на почту.Претензия снята
Вам было предоставлены транзакции, что это была выплата с пула за майнинг! Также вы хотите обвинить в "грязной" крипте биржу Commex (Binance), так как средства были выведены на ваш обменник именно с нее!Претензия возобновлена
Прошу администрацию мониторинга BestChange разобраться в данной ситуации! Еще раз хочу повторить что транзакция была осуществлена с кошелька (именно кошелька биржы) Commex! Могу предоставить все доказательства!
Tanya, мы предоставили Вам исчерпывающий ответ на почту. Вы можете сами проверить Вашу транзакцию любым удобным способом.Претензия снята
Вы не ответили на вопросы выше!Претензия возобновлена
Tanya, Ваша транзакцию имеет общий AML риск - 60%, а так же risky exchange: 100%. При составлении заявки Вы были ознакомлены с https://transfer24.pro/tos/aml-politika/. Согласно правилам, а именно: 1.В случае, если AML риск по транзакции превышает значение 70% будет заморожена, но в некоторых случаях заморозка средств произойдет при риск-скоре меньше, чем 70%, и такие транзакции рассматриваются в индивидуальном порядке; У Вас в транзакции присутствует risky exchange: 100%.Претензия снята
Я вам повторяю это кошелек биржы Commex, получается вы их обвиняете что они используют "грязную" крипту?Претензия возобновлена
Tanya, Мы ни кого не обвиняем. Мы работаем согласно международным правилам FATF.Претензия снята
Верните средства на адрес с которого они поступили! Сначала вы пишите про 7 дней! Потом вы меняете свои правила на не определенный срок!Претензия возобновлена
Tanya, правила ни кто не менял. Ожидайте пожалуйста проверки.Претензия снята
Пишите здесь сколько ждать! и какую проверку вы делаете?Претензия возобновлена
Tanya, Вам все было озвучено. Проверку AML.Претензия снята
Так вы написали что проверку AML крипта выведенная с биржы Commex не прошла! 100% риск! Какую проверку вы еще делаете?Претензия возобновлена
Данному пользователю был осуществлен возврат. https://tronscan.org/#/transaction/4b14bcd0f88394763b7f61068bbc06b10e2e1c2c93b085047ea229fd21fb9082 Просьба перевести в нейтральный статус.Претензия снята
[Инцидент был урегулирован] Заблокировали средства после амл проверки. "Возможно вернут" в течение 7 дней...
Здравствуйте, Андрей, ожидайте пожалуйста ответа.
Ожидаю... Больше ничего не остаётся
Разморозили. Лайк ставить не буду. Но претензий нет. Много лет назад всё было иначе
[По имеющейся информации, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед данным пользователем] [Инцидент был урегулирован] 700 баксов перевела из онлайнказино и сразу амл проверка якобы заблокировала, и сразу фото документов им откуда деньги получила и т.д... вопчем не связывайиесь
Здравствуйте, Любовь, Вы были ознакомлены с нашей АМЛ политикой и подтвердили это! Просьба удалить претензию!
Денег нет, значит проблема не решена, обменник борящийся с отмыванием денег и терроризмом и потому блокирующий мой выигрыш из казино...значит вам тут не место, к томуже я почитала как вы тут по месяцу народ мурыжите снимая претензии не решив вопрос. данные вы получили сразу
Любовь, данная претензия не актуальна так как Вы ознакомились с нашими правилами и были осведомленны допустимый риск! Просьба администрацию мониторинга перевести данный отзыв в нейтральный статус!
Транзакция прошла, документы вы получили, денег не перевели, значит и претензия осталась, решите через месяц, значит месяц и будет претензия, пусть люди стороной обходят
Не поленилась и почитала отзывы ниже, деньги не возвращают под предлогом АМЛ ( скорее всего поломанной) месяцами, есть клиенты кому так и не вернули, но снимают претензии в серый цвет, потому и я попалась ...Администрацию bestchange тоже прошу обратить внимание на коментарии ниже, ответы все - "мы вас предупредили, что от нас ничего не зависит"
Любовь, читайте пожалуйста тогда внимательнее, там где сами клиенты пишут о возврате. Все средства клиентам мы возвратим по мере возможности. Ваш вывод ни чем не подкреплен!
Деньги пришли, всё в порядке, спасибо.
А вот уже не спасибо, воткнули в чс мои данные таких же видно "сородичей-обменников", мне-то стало проще вычислять амл "мошонников", а другим тяжелее-ведь теперь у других таких же будут только положительные фейковые коментарии.
[Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML / KYC] 15 марта совершил обмен на сумму 0.11 биткоинов которые купил через Обменный пункт [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] на вашем же ресурсе Bestchange в 2022 году. Перед обменом прочитал Aml политику, сработала Aml проверка и в течении часа! Предоставил все данные которые мог. Сначала написали про проверку 7 суток, далее написали ожидать. Впоследствии 30 суток никаких уведомлений не поступало, 15 апреля написал в службу поддержки на что мне отправили ссылку на aml политику.
Здравствуйте, Эльдар, мы называем примерные сроки! Сроки могут меняться так как Ваша транзакции имеет связь с подсанкционной платформой!Претензия снята
[Инцидент был урегулирован] [Инцидент взят на контроль администрацией мониторинга] [Инцидент в рамках AML / KYC] Bestchange, просьба разместить данный коментарий. Обменивал 0.3 биткойна. В итоге оказалось, что у меня биткоины со статусом "Санкции" Искал так же обменники через Ваш сервис и покупал их в 2022г. В итоге сейчас мои средства заморожены до решения регулятора. Просьба взять данную заявку на контроль, так как все данные регулятору данного обменника были предоставлены, что все средства были куплены через обменники предоставленные вашем сервисом в 2022 г. Почему прошу, что бы данный комментарий был размещен? Во избежания попадания в ловушку другим пользователям! Или добавьте пометку для таких обменников которые могут заморозить средства, вижу, что я уже не первый с данной ситуацией. Надеюсь на положительный исход. Обмен происходил 03.04.22 г.
Здравствуйте, Семен, средства будут возвращены после полного расследования!
Приветствуем, уважаемый пользователь! Мы направили Вам на почту запрос о предоставлении данных, пожалуйста, ответьте на него, чтобы мы могли разобраться в инциденте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Transfer24, день добрый! Да, знаю, держите в курсе.
Администратор BestChange, приветствую! Увидел ваше письмо на почте, сейчас предоставлю Вам всю информацию.
День добрый! Подскажите, ответа до сих пор не поступило, дело сдвинулось с мертвой точки? Прошло 2 недели и один день с момента заблокированного обмена.
Семен, добрый день. Как мы получим информацию сразу с Вами свяжемся.
День добрый! Прошел уже МЕСЯЦ!! Не bestchange не обменник так и не прислали ответ. Я не понимаю, что там можно изучать целый месяц! Можно потратить 2 часа, вникнуть и понять, что я чистый со всех сторон. С моей стороны были предоставлены все доказательства(скриншоты транзакции, скриншоты писем с обменных пунктов, скриншоты транзакций с кошелька), что приобретал я средства в обменных пунктах предоставленными площадкой bestchange. Вижу, что людям возращаю в течении 7-10 дней, а у меня деньги торчат уже месяц! Как теперь доверять bestchange?
Семен, здравствуйте! К сожалению по Вашей транзакции потребовалось больше времени.
У Вас есть какая то информация? Почему вы говорите в прошедшем времени? Деньги то мне не вернули!
Теперь меня игнорят, здесь не отвечают, на почту не отвечают, делайте выводы сами. Буду придавать огласке, как работает bestchange и данный обменник! Еще раз напомню, что всю крипту я так же покупал через мониторинг обменников bestchange. Все транзакции подтвердил, предоставил фотографию своего лица с водительским. А так же все транзакции которые были на кошелек.
Семен, средства имеют связь с подсанкционной платформой и решения от регулятора по ним всё ещё нет, но мы делаем все возможное для возврата средств.
Готовы осуществить возврат. Просьба связаться с нами по нашей почте [email protected] и предоставить кошелек для возврата средств.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Пока то же что и предыдущего.. средства так и не поступили, очень переживаю и крайне на текущий момент не рекомендую этот пункт к оплате.. пошла проходить их верификацию, которая занимает 7! Дней. Первый раз сталкиваюсь с таким и это при том что переводила свои же средства с Тинькофф!
На текущий момент все данные давно отправлены, деньги с кошелька ушли а ко мне не пришли
Здравствуйте, Дарья, ваша транзакция имеет 88% санкций, с данным активом срок рассмотрения может увеличиваться, точных сроков назвать не можем!
Претензия не снята, деньги зависли и мне не поступили и не вернулись обратно. Все документы вам предоставлены, даже подпись как вы просили. Если деньги не вернут-это чисто ***. Прошу bestchange обратить внимание и не переводить в статус «нейтральный» , тк обменник операцию пока так и не провел!
Дарья, Транзакция (0xb3b39c0a7655230b0c21d463da304295e0b5ad6a436d644a998177755973bf59) была проверена нашим AML/CTF комплаенс сервисом Crystal (http://crystalblockchain.com) и ее "Risk score" составил 88.7%. В связи с тем, что указанная транзакция осуществлена посредством подсанкционного сервиса, она была заблокирована, а AML/CTF отчет был передан для анализа и принятия решения в наш Юридический и Комплаенс Департамент. Вы ознакомились с нашей AML политикой и с пользовательским соглашением на обмен, подтвердив это перед самим обменом!
Претензия не снята до возвращения денег. Срок возврата вы не называете
Дарья, срок возврата и выполнения мы Вам предоставим, как у нас будет информация!
Этот ответ не содержит конкретных сроков. Поэтому отзыв отрицательный до возврата средств
Дарья, обратитесь пожалуйста в тот сервис кто Вам отправил данную транзакцию. Вы были предупреждены соглашением, что поступит блокировка в случае поступления таких активов, тут нашей вины нет! Ожидайте пожалуйста.
Вы мне не даете ответ по возврату моих средств, ни сроки ничего. В какой сервис мне надо обратиться? Транзакция была через вас
Претензия возобновлена до возврата средств и предоставления четких сроков. На текущий момент вы не произвели операцию и мои деньги остались у вас
Дарья, данный ETH приобретался не у нас! Где Вы преобрели данный актив напишите туда! Нам Вы скинули уже грязный актив!
На текущий момент вы просто *** деньги. Все обмены происходят через эту платформу.
Дарья, какую платформу?
Почему вы снимаете претензию до возврата денежных средств?
Дарья, она не актуальна, Вы сами проигнорировали наши правила! Просьба администрацию перевести в нейтральный статус!
Приветствуем, Дарья! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions. Скриншоты мы предоставили Вам на почту. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Мы были вынуждены перевести Ваш отзыв в нейтральный статус, так как Ваши средства проходят проверку и обменный пункт не имеет к ним доступа. Обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами, только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии. Сроки AML-проверки могут быть разными и зависят от множества факторов. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией и вместе с обменным пунктом ждём ответа от биржи, чтобы как можно быстрее решить проблему. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Спасибо за полный ответ. Обменник не дает никакой информации и только обвиняет в якобы игнорировании их правил. Видимо средства планируют не возвращать((((( я в шоке
Дарья, Ваши средства вернем после проверки. Вся информация Вам была предоставлена на почту и в чата ранее.
Приветствуем, Дарья! Просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном Вами отзыве. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Добрый день. Деньги так и не вернулись!
Дарья, Здравствуйте. Нам нужно на имплементирование 30 дней, а возврат будет стараться осуществить в течении 30 дней если не возникнут трудности.
Два месяца?! Предыдущий клиент получил возврат через 9 дней. А тут- десять дней вы не называете сроков а теперь говорите что для проверки одной транзакции вам нужно два месяца «если не возникнут трудности у вас»?! Я в полном шоке.
Дарья, по этому мы и не называем сроков так как каждый случай индивидуальный. У Вас прошло 12 дней!
Собственно прошло и еще 10 дней. Денег нет
Денег пока так и не получила. Не связывайтесь с данным обменником!
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] В ночь 15.03 подана заявка на обмен. Сначала приняли заявку, дали кошелек для перевода ЕТН, получили крипту, прошло списание крипты за трансакцию и только потом через час сообщили что сработала АМЛ проверка. Все те же пункты что у предыдущего отзыва. В общем кошмар. Запрошенные документы для проверки все отправлены, ответа до сих пор не получала, возврата не получала. Хотя позиционируют себя 24 часа на связи. Надо долго подумать прежде проводить транзакцию через ваш сервис. не только не возвращают но и на вопросы на сайте перестали отвечать. 10часов ожидания без ответов это уже слишком.
Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Ирина, обмен у нас работает 24/7, с AML случаями ответы предоставляем, как получаем разъяснения со стороны регулятора!Претензия снята
Какие правоправные обоснования регулятора при АМЛ к блокировке, да и еще на 7 дней? Каждая транзакция подтверждается в системе, поэтому она и получила доверие. Все данные поданы точно, даже несостыковок не было. Уточняйте в правилах кто и за что выставляет метки высокого риска в активах. Получили, заблокировали, ни какой компенсации нанесенного ущерба. 7 суток на возможный возврат, а может и нет. Кто теперь решает? Или живем на пороховой бочке, кому выстрелит? Коммерция этого не любит. Если есть сомнения, проверки должны быть в кратчайшие сроки и предъявление компетентных обоснований. В моем случае проверку можно было сделать за час после предъявления запрашиваемых данных.
Претензия не снята, вопрос не решен и несет убытки.Претензия возобновлена
Ирина, Транзакция (TXID - x8dc92eb3ec62b1d645a5f12e06975750138131f6d2c001ac08d1980ad49ce999) была проверена нашим AML/CTF комплаенс сервисом Crystal (http://crystalblockchain.com) и ее "Risk score" составил 100%. В связи с тем, что указанная транзакция осуществлена посредством подсанкционных сервисов, она была заблокирована, а AML/CTF отчет был передан для анализа и принятия решения в наш Юридический и Комплаенс Департамент. Прежде чем обменивать, Вы могли сами проверить данную транзакцию у нас.Претензия снята
Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте! Заблокированные средства с transfer24 получены через 9 суток.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Шваркнули на 0.15 биткоина на 287878.83р. Суть следующая: сработала АМЛ проверка. Хотя до этого переводил все нормально было с этого же кошелька.Запросили кипу документов, таких как скрины переписок с тем, у кого были получены средства, котые я им предоставить физически не могу. Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; - за какую услугу вы получили средства; - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств. Также, необходимо предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. Естественно я не могу предоставить физически такие документы. Разные случаи бывают. Мне ответили что в таком случае они не могут вернуть мне деньги. Ни перевести не могут, ни вернуть. Что делать я не знаю. У всех остальных обменников на этот случай есть возврат средств, а они вот возвращать даже не хотят.
Здравствуйте, Юрий, укажите пожалуйста номер заявки!Претензия снята
Заявка ID 260797
Юрий, Вы отправили с васаби миксера, указали несуществующая почту, предлагаете процент за возврат. Мы не являемся отрывочным пунктом и придерживаемся AML политики, у нас на сайте и при создании заявки указана ссылка на AML политику, с который Вы должны были ознакомиться! Просьба предоставить данные для дальнейшего разбирательства!
Те данные которые вы просите предоставить невозможно. Соотвтественно деньги остаются у вас. Я отправил вам видео запись экрана, а вам не понравилось и вы попросили снять видео экрана на телефон. Все остальные документы собирать нет ни желания ни возможности, да и если бы они былили бы, то не факт что вам все понравилось бы с первого раза. В любом случае факт остатеся фактом, деньги у вас.
Юрий, Ваши средства у нас, но так как они не чистые необходимо пройти данную процедуру!
Уважаемая администрация bestchange прошу Вас пролистать отзывы и убедиться в том, что у данного обменного пунткта, это нормальная практика, присваивать деньги ссылаясь на АМЛ, когда как другие обменники всетаки возвращают. Очень много отзывов о том, что люди распрощались со своими деньгами. Прошу Вас принять меры по вопросу о блокировки данного ресурса.Претензия возобновлена
Доброе утро! Уважаемый пользователь, пожалуйста, предоставьте на почту [email protected] хэш транзакции и адрес Вашего кошелька, с которого Вы проводили обмен. Администрацию обменного пункта просим прислать на нашу почту доказательство блокировки транзакции пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Юрий, мы вернули уже много транзакций людям которые предоставили данные! Мы не являемся отмывочным обменным пунктом и Ваши благодарности и 50% нам не нужны. Выполните пожалуйста условия!Претензия снята
Уважаемый пользователь, мы провели проверку Вашей транзакции, и она имеет метки высокого риска "Mixer 100%": https://bc.to/eIBgma Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта Transfer24: https://transfer24.pro/tos/aml-politika/ Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Просто присвоили биток. Сослались на то что "ваш биткойн грязный" - вышел из миксера и все - мы его забираем. Для возврата просят прислать паспорт и подтверждение всего-всего. Знаю я что там за биткойн и когда, и какие доли как к тебе поступали. Не меняйте тут биткойн - иначе и ваш будет гязный и они его просто присвоят
Здравствуйте, Ivan, средства имеют связь с Wasabi Wallet и риск 70%. Приседании заявки есть наша политика AML. Ваши средства ни кто не присвоил, просьба выполнить все пункты!
Биткойн ушел на ваш кошелек и там он и находится, выплату я не получил. Биткойн присвоен. Верните, если не можете обменять. Претензия не снята
Ivan, вернем когда выполните все пункты
Почитав отзывы, понял, что не возвращаете - забираете и все. Претензия не снята. Верните, если не можете обменять
Ivan, ни кто не забирает Ваши средства!
Как ни забирает? Они у вас. На вашем кошельке. Верните и закроем вопрос
Ivan, куда Вы хотите чтобы мы вернули?
На тот же адрес, с которого вы получили мой биткойн
Ivan, мы передали Ваш запрос в службу безопастности!
Это не отменяет того факта, что направленный биткойн находится у вас и вы не выполнили обмен, присвоив биткойн
Ivan, мы не отрывочный пункт, нам не нужны Ваши 50% от суммы, предоставьте пожалуйста все запрашиваемые документы!
Биткойн на вашем кошельке. Верните, если не можете поменять. Всем, кто будет писать отзывы и претензии - отвечайте на их комментарии, т.к. после их коммента сбивается негативный отзыв. Они это знают и пишут вам всякую шляпу, чтобы убрать негативный отзыв. Моя претензия не решена. У них мой биток и отдавать не хотят. Не меняйте тут
Ivan, писанием не обоснованных жалоб, ситуация не решится!
Биток так и не вернули, обмен не произвели.
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/XrNkE04JunJB В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести Вашу претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Биток не вернули и обмена не было. Не продавайте с ними биткойн. Вопрос не решен
[Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Пытался продать через них биткоины, которые покупал у разных крупных обменников через bestchange. Когда им пришли битки, они отказались осуществлять выплату, сославшись на AML. В итоге заставили делать селфи и фотографировать документы, чтобы пройти проверку. Я это все сделал, но денег до сих пор нет.
Здравствуйте, Cвятослав, Ваша транзакция имат риск 76% из них Sanctions 71.6% (~334.61 USD)
Здравствуйте, Cвятослав, Ваша транзакция имеет риск 76% из них Sanctions 71.6% (~334.61 USD)
Я перевожу копейки, а также я предоставил вам всю запрошенную информацию. Вы можете использовать какой угодно софт для проверки транзакций, но, кажется, я четко продемонстрировал, что я не нарушаю никакие законы.
До сих пор не перевели деньги, несмотря на то, что я отправил им все подтверждения. Выше есть сообщение о аналогичной ситуации.
Cвятослав, Вам было озвучено в течении 7 рабочих дней!
5 рабочих дней. В Эстонии 8 марта рабочий день.
Сделал скрин чатика с вашей поддержкой
Cвятослав, Вы отправили средства с подсакционной биржи! Средства будут заморожены до решения регулятора!
Нет, я отправил вам средства с некустодиального кошелька.
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/6ZRMNk1RuCUT В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, уточните, пожалуйста статус по проверке
Cвятослав, мы ждем ответа от регулятора!
А в какие сроки стоит ожидать решения? Я в целом, хотел бы вернуть свой биток. Нельзя ли сделать это прямо сейчас?
Cвятослав, с меткой санкции срок рассмотрения может проходить дольше чем обычно.
Как долго?
Cвятослав, данная процедура зависит от многих факторов и точные сроки мы назвать не можем, но со своей стороны делаем все возможное!
Уже почти месяц не возвращают деньги/битки
Требую вернуть битки либо рубли по текущему курсу биткоина
Cвятослав, ожидайте пожалуйста сообщение на почту!
Когда оно будет?
Cвятослав, когда будет решение по возврата.
Когда оно будет, сколько еще ждать?
До сих пор не вернули деньги
Деньги до сих пор не вернули
Cвятослав, свяжитесь пожалуйста с нами для оформления возврата. Наша почта [email protected]!
Битки в итоге вернули, разруливание инцидента заняло месяц.
Очень плохое отношение, я пишу вопросы а они отказывают в обмене, хотя их человек и должен отвечать и помогать со всеми вопросами, потом просто кинули в чс.
Пригласили туда не знаю куда. Адрес только примерный. Какой-то мутный тип встретил на улице, отвел в специальное помещение в бизнес-центре. Там долго допытывался зачем мне покупать себе крипту. Чем-то ему не понравился мой atomic-кошелек, потребовал сделать Trust Wallet. Ок, сделал, но это не помогло. Он вывел меня подождать чего-то в лобби, а когда мне надоело ждать и я написал, он (или кто там у них на поддержке) ответил, что "не может провести для меня обмен". Результат — потраченные несколько часов и куча нервов, чтобы потом под ночь срочно бегать по городу и искать вменяемый обменник.
По заявке ***задержка 5 часов Обмен 1000 usdt в рубли сбера. Счёт работает в сбере, ничего не заблокировано. Денег не поступало.
Поддержка не отвечает.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
От другого обменника получил точно и в срок с usdt в сбер.
Обмен получен, это мой последний обмен там.Претензия снята
Внимание! В телеграме орудуют *** клоны этого сервиса. ***— пишите сюда, чтобы они метку *** получили. *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приветствуем, Владимир. Мы вынуждены скрыть ссылки на сторонние ресурсы для безопасности пользователей мониторинга. Просим переходить на сайты обменных пунктов с мониторинга и обращаться в службу поддержки сервисов только по указанным на их сайтах контактным данным. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Тогда накидайте пожалуйста жалоб на ***, чтобы метку *** получили.
Договорился о встрече на 20.10.24 Прождал 40мин никто не пришл адрес советская 8 на, мои смс, никто не отвечал! не рекомендую данный сервис ***.
Обменник выплачивает через сторонние площадки на bc этого не указанно, сумма получения и суммы зачислений могут немного разница. USDT — Тинькоф. Так же при обмене вам напишет менеджер в телеграмм, по завершению обмена будет спрашивать от Иванова Ивана такая то сумма пришла. Все максимально мутно, пользоваться в дальнейшем не буду. Ставьте метку что выплата через сторонние площадки и претензий не будет. Обмен занял чуть больше часа.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
После переписки сказали, что не смогут обменять в Нижнем Новгороде вообще никогда. Хотя до этого договорились на встречу в офисе. Не рекомендую.
Странные. Спросили зачем мне криптовалюта. И оказалось что мои причины не правильные, потому отказано. Интересно, а зачем еще люди покупают криптовалюту. Они конечно в праве отказать кому хотят. А я в праве писать комментарии на их работу.
Незнаю как в других городах, в Самаре печальное отношение к клиентам записываешься на одно время в итоге ждешь минимум полчаса на входе, причем один раз я ждал полчаса и при этом человек ушел с другим клиентом в итоге я еще ждал некоторое время Ну и самый печальный момент когда я прождал час)) и курс изменился значительно)) естественно посчитали по новому курсу хотя к назначенному времени я пришел вовремя А ну еще как оказалось человек с которым они видимо сотрудничают в самаре еще принимает клиентов с alfabit в том же офисе Обмены делал 4 раза, ожидание 20,30, 60, и последний полчаса, при том что после третьего я все это высказал сервису и они сказали якобы исправятся но как оказалось это пустые слова В общем если вы готовы записываться на одно времч и потом ожидать 30-40 минут и если курс изменится не в вашу строну то естественно вам ни на какие уступки не пойдут, то вам сюда)) все скрины и тд подтверждающие слова есть, никаких извенений и тд нету)) вообщем Скотское отношение к клиентам на максимальном уровне.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram